ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA CRIAÇÃO DA EMPRESA JUNIOR DA FAINOR

Transcrição

1 ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA CRIAÇÃO DA EMPRESA JUNIOR DA FAINOR Aos dezoito dias do mês de Junho de 2003, reuniram-se em Assembleia Geral das 7:30h às 22:30h, no Auditório da Fainor sito à Avenida Luís Eduardo Magalhães, nº 1.305, Candeias, nesta cidade de Vitória da Conquista, Bahia, os alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação e Direito da Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR, sob a presidência do aluno Danilo Santos Rocha que irá deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Explanação sobre o conceito de Empresa Júnior; b) Leitura, discussão e aprovação do Estatuto da Empresa Fainor Júnior; c) Aprovação da Comissão de Implantação com uma diretoria provisória de acordo com artigo deste. Dando por aberta a Assembleia o Presidente nomeou a aluna Cândida Pindemel Cardoso Pereira, para secretariar as atividades e solicitou-lhe que fizesse do Estatuto abaixo transcrito, do qual foram distribuídas previamente cópias para o conhecimento de todos os presentes. Capítulo I DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO: Artigo 1º - A Fainor Júnior é uma associação sem fins lucrativos, com fins educativos, e com prazo de duração indeterminado, com sede prédio anexo ao campus da Faculdade Independente do Nordeste FAINOR com foro nesta cidade de Vitória da Conquista, Bahia, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A FAINOR Júnior tem por finalidade: a) Proporcionar a seus membros associados as condições necessárias à aplicação prática de seus conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação profissional; b) Dar à sociedade um retorno dos investimentos que ela realiza na Faculdade através de serviços de alta qualidade, realizados por futuros profissionais das áreas de atuação dos Cursos de Graduação da Faculdade Independente do Nordeste; c) Incentivar a capacidade empreendedora do aluno, dando a ele uma visão profissional já no âmbito acadêmico; d) Realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos inseridos em sua área de atuação; e) Assessorar a implantação de soluções indicados para problemas diagnosticados; f) Valorizar alunos e professores da Faculdade Independente do Nordeste no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida instituição; g) Outros aspectos poderão ser citados, de acordo com a Empresa Júnior.

2 Capítulo II - QUADRO SOCIAL, DIREITOS E DEVERES: Artigo 3º - os membros da Fainor Júnior serão admitidos como associados mediante pagamento de taxa de adesão. Os associados serão enquadrados em 02 (duas) categorias: a) MEMBRO HONORÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que tenha prestado ou venha a prestar serviços relevantes para o desenvolvimento dos objetivos da Fainor Júnior, sem dispensada do pagamento de contribuição social; b) MEMBRO ASSOCIADO: estudantes dos cursos de graduação da Faculdade Independente do Nordeste de ensino a qual está ligada a Fainor Júnior, salvo disposição em contrário neste Estatuto; Parágrafo Único os membros da Fainor Júnior não respondem, mesmo que subsidiariamente, pelas obrigações sociais. A taxa de adesão será determinada na instalação pela comissão de formação, e posteriormente pela determinação dos membros associados em assembleia. A aceitação do membro é função do Conselho Administrativo. Artigo 4º - São direitos dos membros associados: a) Comparecer e votar nas Assembleias Gerais; b) Solicitar, a qualquer tempo, informações relativas às atividades da Fainor Júnior ; c) Utilizar todos os serviços colocados a sua disposição pela Fainor Júnior ; d) Ser eleitos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; e) Requerer a convocação de Assembleia Geral, na forma prevista deste Estatuto. Artigo 5º - Perde-se a condição de membro da Fainor Júnior : a) Pela renúncia; b) Pela conclusão, abandono ou jubilamento dos cursos da Faculdade Independente do Nordeste a qual está ligada a Fainor Júnior em se tratando de membros associados; c) Pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas atividades, no caso de pessoas jurídicas; d) por decisão de 2/3 (dois terços) do membro do conselho de administração fundada na votação de qualquer das disposições do presente Estatuto. Capítulo III PATRIMÔNIO: Artigo 6º- O patrimônio da Fainor Júnior é formado: a) Pelas contribuições de membros associados;

3 b) Pelo produto de contribuições recebidas pelos serviços prestados à terceiros; c) Pelas contribuições voluntárias e doações recebidas; d) Por subvenções e legados oferecidos à Fainor Júnior e aceitas pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único Em caso de extinção da Fainor Júnior o seu patrimônio será destinado à Faculdade Independente do Nordeste. Capítulo IV: ASSEMBLÉIA GERAL: Artigo 7º - A Assembleia Geral é um órgão de deliberação soberano a Fainor Júnior que poderá ser ordinária ou extraordinária. Artigo 8º - Somente os membros associados terão direito a voto nas assembleias gerais correspondendo pelo critério do voto partidário, entre os cursos, vedada a representação, nas assembleias gerais, por procuração. Artigo 9º - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo presidente do conselho de Administração com 10 (dez) dias de antecedência à sua realização e será mediante divulgação dirigida a todos os membros associados. Paragrafo Único as assembleias gerais serão ainda convocadas pela diretoria executiva, a requerimento de membros associados representando, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos membros da Fainor Junior. Artigo 10º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á no mínimo 03 (três) vezes ao ano, sendo a primeira 03 (três) meses após o início do ano civil e a outra no prazo 04 (quatro) meses antes do término do mesmo. Parágrafo Único a segunda assembleia ordinária deverá ser realizada em data a ser fixada pela Diretoria Executiva. Artigo 11º - a Assembléia Geral Ordinária destina-se a analisar os pareceres do Conselho de Administração a respeito das deliberações financeiras, do relatório das atividades elaboradas pela Diretoria Executiva e eleger os membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Artigo 12º - serão nulas as decisões da assembleia geral sobre assuntos não incluídos na Ordem do Dia, a não ser que na Assembleia Geral se encontrem todos os membros associados e não haja oposição de qualquer deles. Artigo 13º - A instauração da assembleia Geral requer um quórum de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos membros associados e suas decisões serão sempre tomadas por maioria de 2/3 (dois terços) para primeira convocação de 1/3 (um terço) para segunda convocação de votos dos presentes, a não ser que

4 disposto de forma distinta neste Estatuto. Parágrafo I se na hora marcada para a assembleia geral não houver quórum de maioria absoluta dos membros associados, será dado um prazo de 30 (trinta) minutos para que seja atingido esse quórum. Parágrafo II Caso não seja atingido o quórum de realização da assembleia geral após decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação, a assembleia geral se realizará pelos se estiverem presentes pelo menos 1/3 (um terço) dos membros associados. Paragrafo III- se na segunda convocação não houver este novo quórum a assembleia geral não se realizará e a decisão dos assuntos em pauta será tomada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração. Artigo 14º - A Assembleia Geral será presidida pelo presidente do Conselho de Administração e as funções de secretario da assembleia geral serão desempenhadas pelo secretario, a ser indicado pelo referido presidente. Capitulo V- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Artigo 15º - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação da Fainor Junior composto por 3 (três) membros eleitos por membros associados de cada curso e pela Assembleia Geral da Fainor Júnior para mandato de 12 (doze) meses. Artigo 16º - As reuniões de Conselho de Administração somente serão instauradas com presença de 50% + 1(cinquenta por cento mais um) dos componentes do Conselho de Administração e as decisões serão tomadas por maioria de 3/5 (três quintos) dos votos dos membros presentes, observados as exceções estabelecidas do presente estatuto. Artigo 17º - o Conselho de Administração reunir-se- a pelo menos 4 (quatro) vezes durante o ano civil mediante convocação do presidente de do conselho com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Paragrafo 1- para as reunião do Conselho de Administração deverão ser ainda convocadas pelo presidente a requerimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) de seus membros ou a requerimento da diretoria executivo. Paragrafo 2- o Conselho de Administração será presidido por um dos membros eleitos por seus pares. Artigo 18º- compete ao Conselho de Administração:

5 a) regulamentar as deliberações da assembleia geral; b) examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, relatórios de atividade e orçamentos apresentados pela diretoria executiva, a cada reunião ordinária ou ao Conselho de Administração; c) estabelecer diretrizes fundamentais para a Fainor Junior ; d) manifestar-se sobre propostas em matérias que lhe sejam submetidas pela diretoria executiva; e) aprovar a admissão de membros da Fainor Junior e na perda dessa condição de membros da fainor junior em caso de violação das disposições do presente estatuto; f) aceitar subvenções e legados; g) em caso de ocorrer vacância na diretoria executiva ou no Conselho de Administração nomear o substituto por indicação ou não da diretoria executiva; h) deliberar sobre caso omissos neste estatuto, por solicitação encaminhada pela diretoria executiva. CAPÍTULO VI DAS ELEIÇÕES: Artigo 19º - os membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração são eleitos por membros associados da fainor junior em eleições realizadas em assembleia geral convocada para este fim. Artigo 20º - o edital de convocação da assembleia Geral de eleições deve ser publicado com no mínimo 30 (trinte) dias de antecedência a data da eleição. Artigo 21º - todo o membro associado pode se candidatar a um cargo da diretoria executiva ou no Conselho de Administração sendo a eleição realizada pelo sistema de voto paritário. Paragrafo Único a reeleição para um mesmo cargo da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração é permitida uma única vez. CAPÍTULO VI - DIRETORIA EXECUTIVA: Artigo 22º - A Diretoria Executiva é investida dos poderes de administração e representação da Fainor júnior de forma a assegurar a execução de seus objetivos observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações da assembleia geral. Artigo 23º - a Diretoria Executiva será composta por 6 (seis) membros eleitos entre o membros associados da fainor Junior para mandato de 01 (um) ano. Artigo 24º - a Diretoria Executiva será composta de 01 (um) Diretor Presidente,

6 01(um) Diretor de Projetos, 01 (um) diretor administrativo financeiro, 01 (um) diretor de marketing e relações publicas, 01(um) diretor jurídico e 01(um) diretor de tecnologia e informática. Artigo 25º - compete a Diretoria Executiva: a) executar as deliberações da assembleia geral e do Conselho de Administração; b) elaborar as demonstrações financeiras, atividade e orçamento anual apresentando-os ao Conselho de Administração para exame e emissão de parecer c) receber os pedidos de prestação de serviços a terceiros sempre levando em conta a capacidade da fainor júnior para assumi-los, bem como seus interesses e objetivos fundamentais; d) elaborar e provar as propostas de prestação de serviços e respectivos contratos; e) requerer e providenciar das formalidades necessárias a obtenção de imunidade e isenções fiscais; Artigo 26º - em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais inclusive assinaturas de contratos, emissão de cheques, ordem de pagamento, a fainor júnior será representada pelo Diretor Administrativo Financeiro. Parágrafo 1- Fainor Júnior poderá ser representada por procurador que devidamente acrescido para tanto especificando poderes e tenha prazo de validade limitado ao ano civil. Paragrafo 2- caberá ao diretor presidente outorgar poderes adjudica quando for necessário. CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS: Artigo 27º - o exercício social coincidirá com o ano civil. Artigo 28º - os resultados da Fainor Júnior que se verificarem ao final de cada exercício social serão compulsoriamente reinvestidos na empresa. Artigo 29º - é vedada remuneração aos integrantes do conselho de administração e da diretoria executiva pelo exercício de tais funções, bem como a distribuição de bonificações ou vantagens a dirigentes e membros associados da Fainor Júnior. Parágrafo único os participantes de todos os projetos receberão da Fainor Júnior reembolso referente aos custos empregados no mesmo. Artigo 30º - a Fainor Júnior será extinta apenas nas hipóteses previstas em Lei, observados procedimentos estatuído no estatuto.

7 Artigo 31º - o presente estatuto somente poderá ser modificado diante de a Assembleia Geral observando quanto ao estatuído no CAPÍTULO IV. Artigo 32 º - Será nomeada pela comissão de implantação uma diretoria provisória constituída por 05 (cinco) membros com mandato improrrogável de 90 (noventa) dias, com a finalidade especifica de consolidar os atos preparatórios a formação da diretoria executiva e conselho administrativo ficando ainda na responsabilidade de promover a eleição e posse de aluídos órgãos. Prosseguindo com os trabalhos o presidente Danilo Santos Rocha fez explanação sobre o conceito de empresa Júnior. No segundo momento o presidente colocou em discussão o texto do estatuto o qual foi aprovado pela plenitude com as seguintes alterações: artigo 2º, item b) Dar a sociedade um retorno dos investimentos que ela realiza na faculdade através de serviços realizados por futuros profissionais nas áreas de autuação nos cursos de graduação da Faculdade Independente do Nordeste. Artigo5 º, foi acrescentado o item b) por transferência de instituição seja qual for o motivo. Artigo 9º as assembleias gerais ordinárias serão convocadas pelo presidente do conselho de administração com 10 (dez) dias de antecedência a sua realização, mediante divulgação dirigida a todos os membros associados. Parágrafo Único: as assembleias gerais extraordinárias serão ainda convocadas pela diretoria executivo a requerimento dos membros associados representando no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos membros da Fainor Júnior. Artigo 13º paragrafo 2 caso não seja atingido quórum de realização de Assembleia Geral após decorridos 30 (trinta) minutos a primeira convocação a assembleia geral realizara-se presentes pelo menos 1/3 (um terço) dos membros associados. Artigo 26º em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais inclusive assinaturas de contratos, emissão de cheques, ordem de pagamento, a fainor júnior será representada pelo Diretor Administrativo - Financeiro e o Diretor Presidente. Na discussão a votação da modificação a proposta foi aprovada, o presidente prosseguiu com os trabalhos passando para o terceiro item do da pauta que trata da aprovação da comissão de implantação como diretoria provisória eleitos pela comissão os membros: Danilo Santos Rocha, Erica Hori, Rosa Brito, Marcos Altives Silveira, Lorena Lima, Dagno Ramos os quais foram aprovados pela plena. Estiveram presentes como convidados especiais os professores: Cláudio Cordeiro, Marta Amaral, Maria Auxiliadora Cordeiro, Jaime Santos, Cremildo Rosa, Luciano Supulvêda, Paulo Pires, Wilson Cunha e Raimundo Nova. Nada mais tendo a acrescentar eu, Candida Pindeimel Cardoso Pereira, como secretária dessa assembleia lavrarei a apresente ata apos a discussão e aprovação será assinada pelos diretores e todos os presentes mediante a lista de frequência.