REGIMENTO INTERNO. g) Propor políticas de apoio a iniciativas socioambientais, priorizando os interesses da Companhia e da sociedade.

Transcrição

1 1/5 1. Antecedentes Ratificando o seu compromisso com a Sustentabilidade, em 2007 a Tractebel Energia criou o seu. Como política corporativa da Tractebel Energia relativa à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável, o presente Regimento, aprovado em sua versão 0 pela DD /2012 e nesta versão 1 pela DD constante no cabeçalho, confirma e consolida os objetivos do, estabelece a sua composição, os critérios para seleção e o mandato dos seus integrantes, bem como seu respectivo funcionamento. 2. Objetivos do O tem por objetivos: a) Propor à metas e ações de sustentabilidade empresarial, em conformidade com o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável, seus valores, visão e missão. b) Atuar de forma articulada com as áreas executivas para atingir as metas e ações de sustentabilidade aprovadas pela. c) Contribuir para o emprego das melhores práticas de governança corporativa, principalmente em seus aspectos de sustentabilidade empresarial. d) Contribuir com sugestões para manter o equilíbrio dos interesses dos diferentes públicos em relação à Companhia (partes interessadas ou stakeholders ). e) Desenvolver programas de sensibilização e conscientização para conceitos e práticas de sustentabilidade para públicos internos e externos, colaborando para a atuação da Companhia como promotora do desenvolvimento sustentável nas regiões onde se encontra inserida. f) Contribuir na criação de um sistema proativo de inserção em questões sociais e ambientais das comunidades onde a Companhia atua, reduzindo sua participação em demandas reativas. g) Propor políticas de apoio a iniciativas socioambientais, priorizando os interesses da Companhia e da sociedade. h) Propor o direcionamento de recursos para ações que apresentem maiores perspectivas de contribuição para o desenvolvimento sustentável das regiões onde a Companhia atua e aumentar a transparência das ações por ela realizadas. i) Propor o desenvolvimento de iniciativas de geração de energia através de fontes renováveis, em articulação com a UO Desenvolvimento de Negócios (DDN) e UO Operação da Produção (DOP) Área de e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). j) Propor ações de mitigação de riscos socioambientais nos novos empreendimentos, em articulação com a UO Planejamento e Controle Financeiro (DPF) e o Comitê de Gerenciamento de Riscos.

2 2/5 k) Em articulação com a e o Comitê de Ética, em consonância com o Código de Ética, contribuir para estabelecer meios, canais e demais formas de ratificação, difusão e encaminhamento, pelos empregados, de sugestões acerca do compromisso da Companhia com os princípios da Sustentabilidade, do Desenvolvimento Sustentável e da Ética, contemplando: A erradicação do trabalho infantil; A erradicação do trabalho forçado ou compulsório; O combate à prática de discriminação em todas as suas formas; A valorização da diversidade; A prevenção do assédio moral e do assédio sexual; O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; O respeito à livre associação sindical e o direito à negociação coletiva; As práticas leais de concorrência; O combate a todas as formas de corrupção; e Outros previstos em instrumentos legais, normativos e/ou de recomendações de reconhecimento nacional e/ou internacional, como o Guia de Responsabilidade Social ISO Composição do Para a consecução dos seus objetivos, o é composto por representantes (a) da, (b) do Conselho de Administração e (c) das Unidades Organizacionais (UO) com maior interface com stakeholders e/ou aspectos socioambientais das usinas. De acordo com essas premissas, o Comitê de Sustentabilidade terá como integrantes: a) Um Diretor Executivo na função de Coordenador do Comitê; b) Um conselheiro independente e/ou representante dos empregados do Conselho de Administração; c) Um representante designado pela Diretoria Administrativa (DA); d) Um representante da UO Relações com Investidores (DRI); e) Um representante da UO Tractebel Comercialização de Energia (TCE); f) Um representante da UO Meio Ambiente (AMA);

3 3/5 g) Um representante da UO Geração Hidráulica (DGH); h) Um representante da UO Geração Térmica (DGT); i) Um representante da UO Recursos Humanos (DRH); j) Um representante da UO Documentação, Patrimônio, Suprimentos e Serviços (DPS); k) Um representante da UO Desenvolvimento de Negócios (DDN); e l) Um representante da UO Planejamento e Logística de Projetos (PLP). A critério do Coordenador do Comitê e por sua escolha, um dos integrantes poderá ser designado como Secretário Geral. 4. Seleção dos integrantes do Os seguintes critérios orientarão a seleção dos integrantes do Comitê de Sustentabilidade: a) Coordenador: nomeado pelo Diretor-Presidente da Companhia; b) Representante do Conselho de Administração (CA): Conselheiro Independente nomeado pelo CA; c) Demais integrantes: nomeados de comum acordo entre o Coordenador e o Diretor Executivo das UO representadas no Comitê; d) Secretário Geral: escolhido pelo Coordenador entre os integrantes do Comitê. 5. Mandato dos integrantes do a) O mandato tem duração de dois anos, sendo permitida a recondução, respeitando-se o estabelecido no item 4. b) Em caso de vacância ou impedimentos do integrante permanecer no Comitê, o Diretor da UO representada indicará um substituto para cumprimento do mandato. c) O mesmo ocorrerá quando as funções de um integrante na Companhia sejam alteradas e deixem de refletir o objetivo de sua participação no Comitê de Sustentabilidade. d) Na substituição de integrantes, cuidados deverão ser tomados para que não ocorram descontinuidades prejudiciais aos objetivos do Comitê de Sustentabilidade. Nesse sentido, a substituição não deverá ser superior a quatro membros simultaneamente.

4 4/5 6. Funcionamento do 6.1. Funções As funções a cargo do originam-se dos objetivos do Comitê, e deverão ser desempenhadas por seus integrantes sem prejuízo das que estes desempenham em seus respectivos cargos Reuniões Objetivos Os integrantes do realizarão reuniões com os seguintes objetivos: a) Propor, planejar e acompanhar as metas e ações de sustentabilidade empresarial; b) Debater fatos relevantes para a Companhia relacionados à sustentabilidade empresarial, como a evolução da legislação pertinente, objetivos empresariais relacionados com as atividades do Comitê, orientações da controladora, o relacionamento com stakeholders, eventos para sensibilização e conscientização sobre o tema, entre outros Frequência e periodicidade das reuniões Anualmente deverão ser realizadas pelo menos quatro reuniões do Comitê de Sustentabilidade, sendo preferencialmente uma a cada trimestre, com a participação do Coordenador e o número mínimo de participantes indicado na sequência (Quórum). A seu critério, o Coordenador poderá convocar outras reuniões com participação parcial dos membros do Comitê, com o objetivo de acompanhamento da execução de metas e ações do Comitê aprovadas pela Convocação Todas as reuniões serão convocadas pelo Coordenador do Comitê ou por delegação deste Registro dos assuntos abordados Os assuntos abordados nas reuniões do deverão ser registrados em atas Quórum Reuniões do só deverão ter seus assuntos registrados da forma estabelecida em com um número mínimo de sete integrantes Convidados externos

5 5/5 Convidados externos à Companhia poderão participar de reuniões do Comitê de Sustentabilidade, a convite de seu Coordenador ou por um de seus membros, desde que com a anuência do Coordenador, para abordagens específicas e pertinentes ao tema da Sustentabilidade. 7. Aprovação do Regimento Interno O presente Regimento é aprovado pela da Tractebel Energia na presente versão 1.