SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

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1 DIAGNÓSTICO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO E RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA NA GESTÃO ECOBUSINESS NETWORK LTDA SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 16/04/2016

2 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Preparação do Plano de Trabalho (Produto I) Levantamento de Informações Básicas Análise da Cadeia de Valor do SAE-PS Análise do Marco Legal da Situação Atual Diagnóstico da Situação Atual do SAE-Porto Seguro (Produto II) Diagnóstico da Situação Técnica e Operacional Diagnóstico da Situação Financeira e Comercial Diagnóstico da Situação Gerencial e Institucional Elaboração do Plano Estratégico do SAE- Porto Seguro (Produto III) Formulação de Políticas, Estratégias e Objetivos Quantificação dos Objetivos e Metas Criação das Condições para Execução do Plano Recomendações para Melhoria na Gestão Operacional, Econômico-Financeira, Institucional e Regulatória (Produto IV) Modelagem de Alternativas para Readequação Institucional do SAE-PS Preparação de Projetos de Lei

3 OBJETIVOS DO CONTRATO Realização de Diagnóstico da Prestação de Serviços Públicos de Saneamento Básico no Município de Porto Seguro (Independente da EMBASA) Plano Estratégico Análise documental do Marco Legal e Regulatório Atual da Prestação dos Serviços Públicos Municipais de Saneamento Básico

4 OBJETIVOS DO CONTRATO Realização de Diagnóstico da Prestação de Serviços Públicos de Saneamento Básico no Município de Porto Seguro Diagnóstico da Situação Técnica e Operacional dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários Diagnóstico da Situação Econômica, Financeira e Comercial dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários Plano Estratégico Operacional Diagnóstico da Situação Institucional da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários

5 OBJETIVOS DO CONTRATO Recomendações para Melhoria da Governança da Prestação dos Serviços, Incluindo Proposta do Lei Municipal da Política Municipal de Saneamento do Porto Seguro Elaboração do Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Adequações à Lei Federal /2007 para ser submetido ao Legislativo Municipal Elaboração de Projeto de Lei de Instituição da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Porto Seguro: Águas e Esgotos, Resíduos Sólidos, Drenagem e outros serviços municipais delegados. Instituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico de Porto Seguro (FMSB), criado por Lei Municipal, com todas as atribuições previstas pela Lei /07. Plano Estratégico Institucional Estudo de Alternativas de Modelagem Institucional e Econômica para a municipalização da gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários, incluindo operação pública e privada, mediante concessão.

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRODUTOS % VALOR DO CONTRATO PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) I Elaboração do Plano de Trabalho para Execução dos Serviços de Consultoria 15% 10 II Diagnóstico da Situação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico de Porto Seguro 40% 60 III IV Elaboração do Plano Estratégico para a Gestão dos Serviços de Saneamento Básico de Porto Seguro Elaboração de Propostas de Readequação Institucional, Legal e Regulatória da Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Porto Seguro 20% 75 10% 90 V Relatório de Supervisão e Acompanhamento 1 5% 120 VI Relatório de Supervisão e Acompanhamento 2 5% 150 VII Relatório de Supervisão e Acompanhamento 2 5% 180 PRAZO TOTAL 100% 180

7 CADEIA DE VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SAE): Visão Técnica e Operacional

8 CADEIA DE VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SAE): Visão Técnica, Operacional, Institucional e Regulatória

9 GOVERNANÇA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO: Gestão de Riscos Associada aos Conflitos de Interesses

10 GOVERNANÇA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO: Gestão de Riscos Associada aos Conflitos de Interesses AGÊNCIA DE REGULAÇÃO

11 RAZÕES PARA A CRIAÇÃO DO ENTE REGULADOR (LEI /07) Gestão dos conflitos de interesses que afetam a Prestação dos Serviços CLIENTES DO REGULADOR Município Usuário Prestador de Serviços DEMANDAS DOS CLIENTES Execução da Política Setorial e das Metas de Desenvolvimento Regularidade e Qualidade do Serviço, com Tarifa Justa Garantia de Equilíbrio Econômico-Financeiro e Capac. de Investimento OBJETIVOS DO REGULADOR Preservar o Município das pressões de interesses organizados que possam comprometer os objetivos da política municipal de saneamento e a qualidade da prestação dos serviços Proteger o Usuário do abuso monopolístico e assegurar o seu acesso a serviços dentro de padrões de quantidade e qualidade segundo parâmetros de gestão nacionalmente praticados Salvaguardar o Prestador de ingerências políticas e interesses corporativos prejudiciais ao cumprimento das suas obrigações legais e ao exercício da prestação de serviços com qualidade ATRIBUIÇÕES DO REGULADOR Regulação e Fiscalização Econômico Financeira dos Serviços Regulação e Fiscalização da Prestação e da Qualidade dos Serviços MISSÃO DO REGULADOR Assegurar o Equilíbrio dos Interesses na Prestação de Serviços Públicos Municipais de Saneamento apoiando o Desenvolvimento Sustentado de Porto Seguro...

12 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE PORTO SEGURO Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados Municipais, dentre outros: Água e Esgotos Resíduos Sólidos Drenagem de Águas Pluviais Iluminação Pública Distribuição de Gás Canalizado Transporte de Passageiros Terminais e Estações Rodoviárias Utilização de Espaços Públicos Estacionamento Rotativo Publicidade em Vias Públicas Serviços Funerários e Cemitérios Provimento de Espaços Administrativos Parques e Jardins Creches, Escolas e Bibliotecas Serviços de Saúde Mercados e Feiras

13 VISÃO DO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Áreas-Chaves para Formulação de Objetivos e Metas do Futuro Prestador de Serviços Governança e Transparência Tarifária Transparência na Gestão das Despesas Transparência na Gestão de Pessoal Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Qualidade na Prestação dos Serviços Qualidade do Produto Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Eficiência Comercial e Financeira Eficiência na Gestão das Operações Transparência Econômico Financeira

14 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

15 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos ONU 110 l/hab/dia

16 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

17 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

18 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

19 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

20 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

21 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

22 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

23 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

24 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

25 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

26 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

27 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

28 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

29 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

30 Governança e Transparência Tarifária

31 Governança e Transparência Tarifária

32 Governança e Transparência Tarifária

33 Governança e Transparência Tarifária

34 Transparência Tarifária

35 Transparência Tarifária

36 Transparência Tarifária

37 Transparência Tarifária

38 Governança e Transparência na Gestão de Pessoal

39 Governança e Transparência Econômico Financeira

40 Governança e Transparência Econômico Financeira

41 Governança e Transparência Econômico Financeira

42 Governança e Transparência Econômico Financeira

43 Governança e Transparência Econômico Financeira

44 Governança e Transparência Econômico Financeira

45 Governança e Transparência Econômico Financeira

46 Qualidade da Prestação dos Serviços

47 Qualidade da Prestação dos Serviços

48 Qualidade da Prestação dos Serviços

49 Qualidade da Prestação dos Serviços

50 Qualidade da Prestação dos Serviços

51 Qualidade da Prestação dos Serviços

52 Qualidade da Prestação dos Serviços

53 Qualidade da Prestação dos Serviços

54 Qualidade do Produto

55 Qualidade do Produto

56 Qualidade do Produto

57 Qualidade do Produto

58 Qualidade do Produto

59 Qualidade do Produto

60 Qualidade do Produto

61 Qualidade do Produto

62 Qualidade do Produto

63 Eficiência nas Operações de Água

64 Eficiência nas Operações de Água

65 Eficiência nas Operações de Água

66 Eficiência nas Operações de Água

67 Eficiência nas Operações de Água

68 Eficiência nas Operações de Água

69 Eficiência nas Operações de Água

70 Eficiência nas Operações de Água

71 Transparência Econômica e Financeira

72 Transparência Econômica e Financeira

73 Transparência Econômica e Financeira

74 Transparência Econômica e Financeira

75 Transparência Econômica e Financeira

76 Transparência Econômica e Financeira

77 Transparência Econômica e Financeira

78 Transparência Econômica e Financeira

79 Eficiência Comercial e Financeira

80 Eficiência Comercial e Financeira

81 Eficiência Comercial e Financeira

82 Eficiência Comercial e Financeira

83 Eficiência Comercial e Financeira

84 Eficiência Comercial e Financeira

85 Eficiência Comercial e Financeira

86 Eficiência Comercial e Financeira

87 Transparência na Gestão de Despesas

88 Transparência na Gestão de Despesas

89 Transparência na Gestão de Despesas

90 Transparência na Gestão de Despesas

91 Transparência na Gestão de Despesas

92 Transparência na Gestão de Despesas

93 Transparência na Gestão de Despesas

94 Transparência na Gestão de Despesas

95 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO ESCOPO

96 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO Programa de Capacitação Interna para Municipalização dos Serviços de Água e Esgotos de Porto Seguro Diagnóstico Áreas-Chaves Desdobramento dos Objetivos para Quantificação das Metas e Indicadores BASES PARA O MUNICÍPIO DEFINIR O MODELO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE CONCESSÃO PÚBLICA OU PRIVADA Formulação dos Objetivos Específicos para a Concessão Formulação das Metas e Ações Específicas para a Concessão Elaboração dos Termos de Referência para futuro Contrato de Concessão Construção de Indicadores para Simulação e Formulação de Objetivos e Metas Supervisão e Monitoramento da Execução

97 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Coordenador-Geral Profissional: José Antônio Chaves Formação Acadêmica: Doutorado em Administração: Business School Lausanne, Suíça; Mestrado em Administração: CPGA/ICES MG Graduação em Administração ICNPF MG Experiência Profissional: Ex-Analista Financeiro, Gerente Comercial e Superintendente de Planejamento Estratégico da COPASA-MG ( ) Sócio Fundador da Ecobusiness Network Ltda. ( ) Consultor em Programas de Saneamento do Banco Mundial no Brasil e Exterior ( ) Professor Associado da Fundação Dom Cabral ( )

98 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Consultor Advogado Profissional: Rachel Elisabeth Nogueira Formação Acadêmica: MBA em Gestão e Regulação Ambiental FICE-MG/COPPE-UFRJ; Graduação em Direito: UFMG Experiência Profissional: Ex-superintendente de Licitações e Contratos da Secretaria de Planejamento de Minas Gerais ( ) Consultora em Programas de Saneamento do Banco Mundial no Brasil ( ) Consultora Associada da Ecobusiness ( )

99 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Consultor Economista Profissional: Alfredo Melo Formação Acadêmica: Doutorado em Administração: Université Paris IX - Dauphine França; Mestrado em Administração: Universidade Federal de Minas Gerais - MG Graduação em Ciências Econômicas Universidade Cândido Mendes - RJ Experiência Profissional: Ex-Analista Financeiro da COPASA-MH ( ) Professor na Área de Administração Financeira ( ) Consultor Associado da Ecobusiness ( )

100 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Consultor Engenheiro Sanitarista Profissional: Alaor Almeida Castro Formação Acadêmica: Especialização em Engenharia Sanitária EE/UFMG Graduação em Engenharia Civil EE/UFMG Graduação em Direito Instituto Milton Campos Experiência Profissional: Ex-Superintendente Técnico da COPASA-MG ( ) Ex-Presidente da ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Professor de Engenharia Sanitária da Escola de Engenharia da UFMG ( ) Consultor Associado da Ecobusiness ( )

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