PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU - ESTATUTO SOCIAL (CONSOLIDADO)

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1 1 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU - ESTATUTO SOCIAL (CONSOLIDADO) ( Empresa de Economia Mista) - CNPJ/MF Nº: / NIRE: Artigo 1º - A Sociedade PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU é uma Sociedade de Economia Mista, por Ações, constituída nos termos das Leis Municipais nº de 22 de maio de 1.979, alterada pela Lei de 10 de julho de 1.979, Lei de 20 de dezembro de 2012 e Lei de 16 de dezembro de 2013 e que se regerá pelo disposto nestes diplomas legais bem como pela legislação aplicável às Sociedades Anônimas. Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na Cidade e Comarca de Guarulhos, no Estado de São Paulo, podendo abrir e fechar filiais, sucursais e outros tipos de estabelecimentos secundários, a qualquer tempo, dentro do Município de Guarulhos, por deliberação do Conselho de Administração. Artigo 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 4º - A Sociedade tem por objeto o exercício das atividades públicas, tais como: I - Execução dos serviços de varrição, coleta e remoção de lixo, pintura de guias, desobstrução de travessias, limpeza de bueiros, coleta de entulho, remoção de pequenos animais mortos, limpeza de córregos, roçagem, capina, conservação de ruas pavimentadas e ruas de terra, conservação de boca de lobo, poços de visitas, muros de arrimo, sarjetas, guias, sarjetões e lavagem de ruas. II - Fabricação de blocos e pré-moldados, usinagem e fabricação de concreto betuminoso usinado a quente, asfalto pré misturado a frio, reciclagem de resíduos sólidos, execução de obras de drenagem, pavimentação, construção de guias, sarjetas e sarjetões, obras de contenção de encostas, obras de desassoreamento de córregos, dragagem de córregos, iluminação pública, travessias, construções de galerias, muros de arrimo, canalizações, pontes, muros, calçadas e serviços correlatos; III - Promoção de estudos e elaboração de projetos relacionados com as atividades culturais, esportivas e sociais; projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia em geral, tais como geométricos, projetos de pavimentação, projetos de micro e macro drenagem. IV - Planejamento, promoção e adoção de medidas tendentes ao incentivo de atividades industriais e comerciais para a consecução do objetivo social, tais como: elaboração e execução de planos e desenvolvimento, de habitação, de urbanização, de fiscalização de controle, de fomento, de ajuda e outros de interesse social, por conta de entidades públicas e privadas. V - Execução de serviços gráficos, de informática, projeto, construção, ampliação, reforma, limpeza, monitoramento e manutenção de próprios, controle de acesso, regulamentação para estacionamento por tempo determinado, implantação e manutenção da sinalização de trânsito e de obras, administração de velórios, mercados, estádios, execução de serviços de emplacamento de logradouros públicos, exploração de publicidade em próprios públicos e particulares.

2 2 VI Construção, manutenção e reforma de habitações de interesse social; recuperação de loteamentos e conjuntos residenciais irregulares ou em deteriorização urbana; VII Comercialização de agregados reciclados e seus derivados. VIII Realização de concursos públicos e ações de capacitação; e IX Prestação de serviços a outros órgãos e entidades privadas. CAPITULO II Do Capital Social e das Ações Artigo 5º - O Capital Social integralizado é de R$ ,00 (quarenta e três milhões e trezentos mil reais) dividido em (dez milhões e oitocentos e vinte e cinco mil) de ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 4,00 (quatro reais) cada ação, conversíveis de uma forma ou de outra, à vontade dos acionistas que poderão convertê-las, correndo por sua conta as despesas de conversão. Artigo 6º - As ações poderão ser integralizadas de uma só vez, no ato de sua subscrição, ou mediante o pagamento inicial, do mesmo ato, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor subscrito, devendo o pagamento dos 26/08/15 restantes ser integralizados em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas vencíveis a primeira 30 (trinta) dias após a Assembleia Geral de Constituição. Artigo 7º - A Prefeitura Municipal de Guarulhos manterá o controle acionário da Sociedade, para o que possuirá no mínimo de 51% (cinquenta e um por cento) das ações em que se divide o Capital Social, ou caso venham a ser criados novos tipos de ações, das ações com direito a voto. Artigo 8º - Cada ação ordinária dará direito a 1 (um) voto nas deliberações de Assembleias Gerais de Acionistas. Artigo 9º - Fica autorizado o aumento do Capital Social até o limite de R$ ,00 (setenta milhões de reais) independentemente de reforma estatutária, e poderá ser efetuada em diversas etapas de acordo com as necessidades ou conveniências da Diretoria. Parágrafo Primeiro - Em decorrência de cada etapa do aumento do Capital ora autorizado, poderão ser emitidas ações ordinárias nominativas, conversíveis conforme artigo 5º. Parágrafo Segundo - Os aumentos de Capital previsto neste artigo só poderão ser realizados, respeitando o previsto no artigo 7º. Parágrafo Terceiro a integralização das quotas de Capital subscritas pelo Município poderá ser promovida em dinheiro ou mediante transferência de bens móveis, valores e bens imóveis discriminados em Decreto do Poder Executivo e os respectivos valores apurados na forma prevista na Lei Federal nº 6.404, de Lei das Sociedades Anônimas. Artigo 10º - O órgão competente para deliberar sobre as emissões das ações será o Conselho de Administração.

3 3 Artigo 11º - Os acionistas terão, em qualquer hipótese, direito de preferência para subscrição de ações novas. Parágrafo único - O direito de preferência poderá ser realizado no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do ato de emissão de novas ações, por meio de requerimento a ser protocolizado nesta sociedade anônima. CAPITULO III Da Assembléia Geral Artigo 12º - A Assembleia Geral, órgão soberano da Sociedade será constituída pelos acionistas. Artigo 13º - A Assembleia Geral será convocada e instalada pelo Conselho de Administração, o qual depois de aberta a sessão, passará à direção dos trabalhos ao Presidente do Conselho de Administração, que a presidirá e, convidará um dos presentes, acionista ou não para servir de secretário. Artigo 14º - A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses imediatamente seguintes ao encerramento do exercício social, e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que os interesses da Sociedade exigir deliberações por parte dos acionistas, respeitando os termos do art. 33 do estatuto. CAPITULO IV Da Administração da Sociedade Artigo 15º - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria. CAPITULO V Do Conselho de Administração Artigo 16º - O Conselho de Administração, com as atribuições definidas no artigo 142 da Lei 6.404/76, será composto de 6 (seis) membros, acionistas ou não, pessoas físicas, de nacionalidade brasileira, residentes no Município de Guarulhos, eleitos pela Assembleia Geral, por prazo de gestão de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 17º - Os membros do Conselho de Administração terão número de ordem, de primeiro ao sexto, devendo ser eleitos nessa ordem pela Assembleia Geral. Artigo 18º - O primeiro Conselheiro será também o Presidente do Conselho de Administração, sendo que, em caso de impedimentos ou de ausência, cada Conselheiro, inclusive o primeiro será substituído pelo número imediatamente superior. Artigo 19º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas, instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, o qual convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Parágrafo Primeiro - A instalação somente poderá ocorrer com a presença de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros do Conselho, se não houver instalação por falta de quorum, poderá ser convocada nova

4 4 reunião que será instalada com qualquer número. Parágrafo Segundo - A convocação também poderá ser feita por 3 (três) Conselheiros, no mínimo, se o Presidente do Conselho não atender, dentro do prazo de 8 (oito) dias, a um pedido de convocação, em tal caso, um dos convocantes, o mais velho, se houver divergências, instalará e presidirá a reunião. Parágrafo Terceiro - O Conselho de Administração se reunirá 1 (uma) vez por mês em caráter ordinário e extraordinariamente quando as necessidades sociais 26/08/15 exigirem. Artigo 20º - O Conselho de Administração elaborará o Regimento Interno da Sociedade, fixando quadro de carreiras e empregos, com as respectivas atribuições, remunerações e formas de acesso. Art. 20º A - Compete ao Conselho de Administração: I Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; II Eleger e destituir os diretores da sociedade, cujas atribuições vêm fixadas neste estatuto; III Fiscalizar a gestão dos diretores, examinarem, a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; IV Convocar a Assembleia geral quando julgar conveniente, motivadamente; V Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; VI - Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto ou o interesse social assim o exigir; VII Deliberar sobre a emissão de ações, nos termos do art. 10º deste estatuto; CAPÍTULO VI Da Diretoria Artigo 21º - A Diretoria será constituída de 3 (três) diretores, acionistas, pessoas físicas de nacionalidade brasileira, domiciliadas neste Município, eleitas pelo Conselho de Administração, por prazo de gestão de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 22º - Os Diretores serão assim designados: Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico, devendo ser eleitos nessa ordem pelo Conselho de Administração, entre pessoas de reputação ilibada e reconhecida idoneidade. Parágrafo único - Em caso de impedimento ou ausências, por prazo superior a 03 (três) e inferior ou igual a 30 (trinta) dias, cada Diretor será substituído de acordo com o disposto no inciso X do artigo 27 deste estatuto. Artigo 23º - Os Diretores tomarão posse pela assinatura do termo próprio no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após prestarem caução de 10 (dez) ações ordinárias da Sociedade, próprias ou de terceiros, as quais serão liberadas após a aprovação, pela Assembleia Geral, das contas finais de sua gestão.

5 5 Artigo 24º - No término do mandato os Diretores continuarão no cargo para que foram eleitos, até a posse dos novos membros da Diretoria, ou da reeleição dos mesmos. Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de faltas ou impedimentos de qualquer Diretor, por mais de 30 (trinta) dias, o Conselho de Administração designará um substituto para responder pelo expediente, podendo indicar outro diretor para acumular suas funções. Parágrafo Segundo - Em caso de vaga, por renúncia ou impedimento definitivo de qualquer Diretor, o Conselho de Administração elegerá um novo Diretor, que completará o mandato. Parágrafo Terceiro - Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, não será admitido o acúmulo de quaisquer funções exercidas nesta sociedade, ressalvado o disposto no Parágrafo Primeiro. Artigo 25º - A Diretoria realizará uma reunião ordinária mensal e extraordinariamente segundo as necessidades. Artigo 26º - A nenhum Diretor é lícito usar o nome da Sociedade para a prática de atos de liberalidade ou para contrair em nome dela, obrigações de favor tais como fiança, avais, endossos, etc., sob pena de nulidade do ato, respondendo o infrator, pessoalmente, pela violação do Estatuto ou da Lei. Parágrafo Primeiro - é vedado aos Diretores, também, intervir em qualquer operação que se contraponha aos interesses da Sociedade. Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, serão, contudo, solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados pelo não cumprimento das obrigações ou deveres, impostos pela Lei e por este Estatuto. Artigo 27º - à Diretoria compete: CAPITULO VII Das Atribuições da Diretoria I - Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. II - Administrar os negócios e interesses da Sociedade, e dar orientação geral aos trabalhos. III - Aprovar os planos de trabalho da Companhia. IV - Elaborar o relatório anual das atividades da Sociedade a ser submetido, juntamente com as demonstrações financeiras, à apreciação de Assembleia Geral com a discriminação do que foi realizado no exercício e do que se pretende realizar no ano seguinte. V - Distribuir entre os membros as respectivas atribuições, ressalvadas as competências específicas neste Estatuto.

6 6 VI - Estabelecer as taxas, tarifas e outras formas de remuneração da sociedade, inclusive as relativas à prestação de serviços. VII - Estabelecer as normas gerais de administração de pessoal, inclusive as relativas à ocupação do quadro. VIII - Assinar, nos termos 26/08/15 deste Estatuto, os Atos, contratos, cheques, endossos, ordem de pagamento, notas promissórias, letras de câmbio, e quaisquer títulos de obrigação da sociedade, como responsável principal, devedora solidária, avalista ou fiadora, movimentar contas bancárias, sempre em conjunto de no mínimo de 02 (dois) Diretores, podendo esta atribuição, mediante aprovação da Diretoria ser outorgado a procurador nos limites que forem expressamente especificados. IX - Zelar pela guarda e segurança dos bens do patrimônio físico, protegendo-os contra riscos e sinistros, e dos valores de qualquer natureza, administrando-os de maneira mais eficiente. X - Designar substituição de Diretores nos impedimentos ou ausências superiores a 3 (três) e inferiores ou igual a 30 (trinta) dias, observadas as qualificações profissionais quando o exercício do cargo assim exigir (acrescido pelo Decreto de 25/08/93). Artigo 28º - São poderes e atribuições especificas: I - Do Diretor Presidente: a) Representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, exercer a supervisão geral das atividades sociais, administrativas e jurídicas. b) Constituir com outro Diretor, prepostos ou procuradores e com a aprovação do Conselho de Administração, representantes ou mandatários. c) Supervisionar administrativamente a unidade dos serviços jurídicos. II - Do Diretor Administrativo Financeiro: a) Gerir os assuntos administrativos da Sociedade, supervisionando as unidades de pessoal, material, social, patrimonial e comercial; b) Promover a elaboração de contratos a serem firmados pela companhia, bem como controle e demais procedimentos pertinentes, para o fiel cumprimento da legislação que rege a matéria; c) Gerir os assuntos financeiros da Sociedade, supervisionando as unidades financeiras, contábil e de tesouraria; d) Apresentar mensalmente o balancete do movimento financeiro para apreciação da Reunião Mensal da Diretoria. III - Do Diretor Técnico: a) Gerir os assuntos de natureza estritamente técnica da Sociedade, supervisionando as unidades técnicas específicas que lhe sejam subordinadas.

7 7 CAPITULO VIII Do Conselho Fiscal Artigo 29º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos, e suplentes em igual número, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de nível universitário, sendo ao menos um dos membros formado em ciências contábeis ou que tenha exercido, por prazo mínimo de 03 (três) anos, cargo de administrador ou de Conselheiro Fiscal, indicados pela Prefeitura do Município de Guarulhos e eleitos pela Assembleia Geral, com os poderes e atribuições definidas na Lei 6.404/76. Parágrafo único - Na Constituição do Conselho Fiscal serão observadas as normas prescritas no artigo 161, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. Artigo 30º - O Conselho Fiscal terá mandato de 01 (um) anos, funcionando em exercício social em que for instalado, com reuniões ordinárias no mínimo de 03 (três) em 03 (três) meses, para analisar os balancetes elaborados periodicamente pela Sociedade, examinando e emitindo parecer sobre a situação de caixa, inventário, demonstração financeira e propostas da Diretoria a serem apresentadas à Assembleia Geral. Artigo 30º A - Compete ao Conselho Fiscal: I Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; II Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer às informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; III - Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital e distribuição de dividendos; IV Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da sociedade, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à sociedade; V Convocar a Assembleia Geral ordinária se os órgãos da administração retardar por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que considerarem necessárias; VI Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas 26/08/15 periodicamente pela sociedade; VII Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; VIII Requerer à auditoria independente, por qualquer de seus membros, sempre que conveniente e/ou oportuno, esclarecimentos ou informações e a apuração de fatos específicos. Artigo 31º - Os honorários dos membros do Conselho Fiscal serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger e não poderão ser superiores, para cada membro em exercício, a um décimo da que, em média, forem atribuídos a cada diretor, não computados a participação nos lucros.

8 8 Parágrafo único A periodicidade do pagamento dos honorários será fixada pelo Conselho de Administração. CAPITULO IX Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras Artigo 32º - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que se procederá ao levantamento do balanço geral da Sociedade. Artigo 33º - Até o último dia do mês de março de cada ano, a Diretoria da Sociedade encaminhará ao Prefeito Municipal o seu relatório de suas atividades, o balanço geral do exercício, acompanhado de demonstração da conta de lucros e perdas, bem como o parecer do Conselho Fiscal, convocando, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a Assembleia Geral Ordinária, para exame desses documentos, que somente serão votados pela mesma Assembleia Geral Ordinária, depois de terem sido preliminarmente cumpridas todas as formalidades exigidas pela Lei. Artigo 34º - Do lucro líquido será feita a dedução de 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do Capital Social. O saldo ficará à disposição da Assembleia Geral de acionistas, que deliberará sobre sua destinação, ouvida a Diretoria e Conselho de Administração da Sociedade. Artigo 35º - A Sociedade destacará, em suas contas, as importâncias do Fundo para o Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, cuja administração lhe seja cometida pela respectiva Comissão de Coordenação das Aplicações, criada pela Lei Municipal nº /79 e alterada pela Lei 7.101/2012, prestando ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Guarulhos, conta das importâncias recebidas e suas respectivas aplicações. Artigo 36º - A Sociedade pagará um dividendo mínimo anual de 10% (dez por cento) sobre os lucros líquidos, salvo se a posição financeira da Sociedade não o permitir. Neste caso, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 202 da Lei 6.404/76. CAPITULO X Da Liquidação Artigo 37º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, escolher os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.

9 9 CAPITULO XI Do Pessoal Artigo 38º - As relações de trabalho na Sociedade reger-se-ão pelas normas da Consolidação das Leis de Trabalho e Regime Geral de Previdência Social. Artigo 39º - Os cargos técnicos e administrativos deverão ser providos mediante concurso de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único - Ficam ressalvadas as situações previstas no artigo 4º da Lei Municipal nº /79. CAPITULO XII Das Disposições Gerais Artigo 40º - As contas anuais da Sociedade deverão ser submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 41º - Aos acionistas minoritários serão assegurados todos os direitos e prerrogativas contidos na Lei 6.404/76. Artigo 42º - Tudo o que não foi previsto neste Estatuto, será resolvido de acordo com os precisos e expressos termos da Lei 6.404, de 15 dezembro de 1976, e por toda a legislação pertinente.