Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato. Mesa da Assembleia Geral

Transcrição

1 Modelo de Governo Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato Mesa da Assembleia Geral Presidente Secretário Secretário Professora Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré Dr. José Carlos Moreira Amaral (cessou funções quando iniciou funções a nova secretária 6/09/2010) Dra. Anabela Antunes Rodrigues (substituiu o Dr. José Carlos Moreira Amaral) 6/09/ Conselho de Administração Presidente Vogal (1) Vogal (2) Vogal (3) Prof. Doutora Maria Teresa Fidélis da Silva Eng.º José Agostinho Ribau Esteves Dra. Maria João Burnay de Lancastre Lourenço (cessou funções a 30/05/2010) Dr. João Carlos Gomes Belo Farinha (iniciou funções a 6/09/2010) 6/09/ Fiscal Único Efectivo Suplente Cravo, Fortes, Antão e associado, SROC Luciano dos Santos Carvalho Estatuto remuneratório fixado 1. Mesa Assembleia Geral Presidente Senha de presença no valor de 300euros; Secretário Senha de presença no valor de 250 euros; 2. Conselho Administração Administradores Executivos Presidente Senha de presença no valor de 250 euros; Vogais Senha de presença no valor de 200 euros; 3. Fiscal Único Remuneração 950,00 + IVA/Mês

2 Remunerações e outras regalias (valores anuais) 1. Mesa Assembleia Geral Unid: Mandato I (2009) Presidente Secretário Senhas de presença Retenção IRS 0 0 Mandato I (2010) Presidente Secretário Senhas de presença Retenção IRS Conselho Administração Mandato I Remunerações ano 2009 Unid: Mandato I (2009) Presidente Vogal 1 Vogal 2 Senhas de presença Retenção IRS

3 Remunerações ano 2010 P V (1) V (2) V (3) TOTAL 1. Remuneração 1.1. Remuneração base/fixa a) Redução decorrente da Lei 12-A (30/06/2010) Remuneração base/fixa efectiva ( ) Senha de presença Acumulação de funções de gestão s s s s 1.7. Remuneração variável IHT (isenção de horário de trabalho) Outras regalias e compensações 2.1. Gastos na utilização de telefones Valor de aquisição/renda das viaturas de serviço Valor do combustível gasto com a viaturas de serviço Subsídio de deslocação Subsídio de refeição Outros (identificar detalhadamente) Encargos com benefícios sociais 3.1. Regime convencionado Seguros de saúde Seguros de vida Outros (identificar detalhadamente) Parque Automóvel 4.1 Marca na na na na 4.2 Modelo na na na na 4.3 Matrícula na na na na 4.4 Valor da viatura na na na na 4.5 N.º prestações b) na na na na 4.6 Valor de aquisição/renda da viatura de serviço na na na na 4.7 Ano de aquisição da viatura na na na na 4.8 Valor do combustível gasto com a viatura de serviço na na na na 5. Informações Adicionais 5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) s s s s 5.2. Regime convencionado Segurança social (s/n) n n n n Outro (s/n) s s s s 5.3. Ano de aquisição da viatura de serviço na na na na 5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) s s s s 5.5. Outras (identificar detalhadamente) na na na na Legenda: P Presidente; V Vogal executivo; V.N.E. Vogal não executivo V(1): Engº Ribau Esteves aguarda a receção do relatório final do IGAL para regularização. Foi suspenso o pagamento de senhas de presença em Janeiro de 2011; V(2): Dra. Maria João Burnay (cessou funções a 30/05/2010) V(3): Dr. João Carlos Farinha (iniciou funções a 06/09/2010) a) Corresponde à remuneração anual bruta auferida, decorrente do estatuto remuneratório fixado ou do lugar de origem caso esta opção tenha sido autorizada. b) Caso a viatura tenha sido adquirida através de contratos Leasing, ALD, Renting, etc, deverá ser colocado o número de prestações contratualizadas.

4 3. Fiscal Único Unid: (IVA incluído) 2009 Cravo, Fortes, Antão e Associado, SROC Luciano dos Santos Carvalho (suplente) Cravo, Fortes, Antão e Associado, SROC Luciano dos Santos Carvalho (suplente) 0 Funções e Responsabilidades 1. Conselho de Administração 1 Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos negócios da Sociedade, sendo -lhe atribuídos os mais amplos poderes e cabendo -lhe, designadamente: a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao objecto social que não caibam na competência de outro órgão da Sociedade; b) Representar a Sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e acompanhar acções, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais; c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade; d) Decidir sobre a administração de pessoal e sua remuneração; e) Constituir procuradores e mandatários da Sociedade, nos termos que julgue convenientes; f) Exercer as demais competências que lhe caibam por lei. 2 O conselho de administração pode delegar em algum ou alguns dos seus membros ou em comissões especiais algum ou alguns dos seus poderes, definindo em acta os limites e condições de tal delegação. 3 Incumbe especialmente ao presidente do conselho de administração: a) Representar o conselho em juízo e fora dele; b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respectivas reuniões; c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração. 3 Incumbe especialmente ao presidente do conselho de administração: a) Representar o conselho em juízo e fora dele; b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respectivas reuniões; c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração.

5 Síntese Curricular 1. Membros da Mesa da Assembleia-Geral 1.1. Presidente Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré Data de Nascimento: 04/08/1949 Licenciatura em Física Universidade de Lisboa (1972) Doctor of Philosophy Universithy of London (1978) Doutoramento em Física Universidade de Aveiro (1979) Agregação em Física Universidade de Aveiro (1987) Reitora da universidade de Aveiro desde 9/01/2002 Professora Catedrática Departamento de Física Universidade de Aveiro 1.2. Secretário José Carlos Moreira Amaral Data de Nascimento: 06/09/1947 Licenciatura em Direito Jurista na ARH do Centro, IP 1.3. Secretária Anabela Antunes Rodrigues Data de Nascimento: 23/10/1965 Licenciatura em Direito Pós-graduação em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente Jurista na ARH do Centro, IP

6 2. Membros do Conselho de Administração 2.1. Administradores Não Executivos Presidente CA Maria Teresa Fidélis da Silva Data de Nascimento: 06/03/1964 Doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente com a tese Sustentabilidade Ambiental e diferenciação territorial no controlo do desenvolvimento na envolvente a áreas sensíveis o caso da Ria de Aveiro, Universidade de Aveiro, Portugal. Master of Philosophy in Town and Country Planning com a tese Implementation of the European Communities Directive on Environmental Impact Assessment in Portugal, Faculty of Arts, University of Manchester, United Kingdom. Licenciada em Planeamento Regional e Urbano com o Projecto de fim de curso Os Estudos de Impacto Ambiental e a Tomada de Decisão - considerações sobre o caso Português, Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro, Portugal. Presidente da Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP. Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral da Ria de Aveiro. Professora Auxiliar com nomeação definitiva no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. Colaboradora do CESAM, Laboratório Associado Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, na linha de investigação de Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas, Universidade de Aveiro Vogal do CA José Agostinho Ribau Esteves Data de Nascimento: 21/10/1966 Licenciatura em Engenharia Zootécnica Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (desde 1998); Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; Membro do Conselho Directivo da ANMP; Vogal do Conselho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A. Presidente da Secção de Municípios com Actividades Piscatórias e Portos da ANMP; Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Confraria Gastronómica do Bacalhau. Secretário da Mesa da Associação Europeia de Municipalidades com Marinas / Portos de Recreio Direcção da ERT-CP Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal

7 Vogal do CA Maria João Burnay de Lancastre Lourenço Data de Nascimento: 5/10/1955 Licenciatura em Antropologia Mestrado em Ciências Antropológicas na área do Desenvolvimento e Ambiente Directora do Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Zonas Húmidas, do ICNB, IP; Vogal do Concelho de Administração da Fundação de Valorização Ambiental das Salinas do Samouco; Vogal do Concelho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A Vogal do CA João Carlos Gomes Belo Farinha Data de Nascimento: 22/11/1961 Licenciatura em Recursos Faunísticos e Ambiente (Biologia), concluída a 19 de Setembro de 1988, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Licenciatura em Antropologia; Curso de especialização do Mestrado em Gestão de Recursos Biológicos, pela Universidade de Évora. Director do Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Zonas Húmidas, do ICNB, IP; Vogal do Concelho de Administração da Fundação de Valorização Ambiental das Salinas do Samouco; Vogal do Concelho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A. 3. Fiscal Único Representante: Avelino Azevedo Antão Data de Nascimento: 11/04/1957 : Mestrado em Contabilidade e Finanças Empresariais (Universidade Aberta) Pós-Graduação Avançada em Direito Fiscal: Estratégias de Planeamento Fiscal (Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) Pós-Graduação Avançada em Direito Fiscal: Tributação dos Instrumentos Financeiros e das Operações de Financiamento Empresarial (Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças Empresariais (Universidade Aberta) Técnico Oficial de Contas e Revisor Oficial de Contas Membro do Conselho Superior da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas Membro da Comissão de Revisão da Tradução das Normas Internacionais de Relato Financeiro

8 Professor Adjunto de Fiscalidade do quadro do Instituto Superior de Contabilidade e Administração e do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro Membro Efectivo da Comissão de Normalização Contabilística Director Adjunto da Revista Científica de Contabilidade e Gestão Membro do Gabinete de Estudos da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.