ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADAS EM VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE

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1 ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADAS EM VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE Em vinte e oito de abril de dois mil e quinze, às quinze horas, realizaram-se as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: / ; NIRE: ) - companhia aberta - em primeira convocação, na sede social da empresa no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 14º andar, Asa Norte - Brasília (DF), havendo comparecido 466 (quatrocentos e sessenta e seis) acionistas, por si ou por delegação, possuidores de (dois bilhões, cento e oitenta e três milhões, vinte duas mil e duzentos e noventa e oito) ações ordinárias, representando 76,20% do total de (dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil e vinte) ações ordinárias, os quais assinaram o Livro de Presença", observadas as prescrições legais. Ante a ausência, por motivo justificado, do Sr. Presidente Alexandre Corrêa Abreu, os acionistas presentes elegeram por unanimidade o Sr. Luiz Cláudio Ligabue, para presidir os trabalhos. Este, ao instalar as Assembleias, convidou para comporem a mesa a Sra. Kátia Aparecida Zanetti de Lima, representante da União, acionista majoritária, e o Sr. Aldo César Martins Braido, membro do Conselho Fiscal. Convidou, também, os acionistas Neila Maria Barreto Leal e Célio Cota de Queiroz para atuarem como primeiro e segundo secretários, respectivamente. As matérias apresentadas às Assembleias foram as consignadas no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União nos dias 27, 30 e 31 de março de 2015 (Seção 1 - página 41 e Seção 3 - páginas 71 e 75, respectivamente) e no Jornal Valor Econômico - Centro Oeste nos dias 27 e 31 de março e 1º de abril de 2015 (Página E2), a seguir transcrito: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ / Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta, a participarem, em primeira convocação, das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas no SAUN, quadra 5, lote B - Ed. Banco do Brasil - 14º andar, Brasília (DF), às quinze horas do dia , a fim de tratarem dos seguintes assuntos: Assembleia Geral Ordinária I- conhecimento do Relatório da Administração e deliberação das contas, balanços, demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao ano de 2014; II- destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e distribuição de dividendos; III- eleição dos membros do Conselho Fiscal; IV- fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; V- eleição dos membros do Conselho de Administração; VI- fixação do montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração. Assembleia Geral Extraordinária I- aumento do capital social do Banco do Brasil mediante a incorporação de parte do saldo registrado em Reserva Estatutária para Margem Operacional; II- elevação do capital autorizado; III- alteração dos artigos 7º e 8º do Estatuto Social em virtude das deliberações constantes nos itens I e II. Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados no Banco, na Secretaria Executiva - SAUN, quadra 5, lote B - Ed. Banco do Brasil - 13º andar, em Brasília (DF), preferencialmente até 24 horas antes da realização das Assembleias. - segue -

2 Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária. De conformidade com as Instruções nº 165, de e 282, de , da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente do Banco até 48 horas antes da Assembleia. Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da Instrução CVM 367, de A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do Banco do Brasil, na Secretaria Executiva - SAUN, quadra 5, lote B - Ed. Banco do Brasil - 13º andar, em Brasília (DF), na página de relações com investidores ( e na página da Comissão de Valores Mobiliários ( na rede mundial de computadores. Brasília (DF), 26 de março de 2015 Alexandre Corrêa Abreu Conselheiro de Administração A Assembleia Geral Ordinária decidiu: a) aprovar, por maioria dos votos, as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do relatório de Administração e dos Pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício de 2014, todos publicados em no Diário Oficial da União e no Jornal Valor Econômico (DF); b) aprovar, por maioria dos votos, a destinação do lucro líquido do exercício de 2014, com a recomendação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais no sentido de que seja feito, no próximo balanço, ajuste contábil na PLR, além de outros porventura necessários, decorrentes da apropriação dos juros do instrumento elegível ao capital principal, conforme proposta pela Administração do Banco, na forma do quadro a seguir: Em R$ Lucro Líquido ,56 Lucros Acumulados ,72 Lucro Líquido Ajustado ,28 Reserva Legal ,48 Remuneração aos acionistas Juros Sobre Capital Próprio Dividendos , , ,80 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida - IHCD ,11 Utilização da Reserva p/ Equalização de Dividendos ( ,97) Reservas Estatutárias para Margem Operacional. para Equalização de Dividendos , , ,19 c) eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho Fiscal, abaixo qualificados, para cumprirem o mandato 2015/2016, esclarecido que os eleitos atendem às exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor: - segue -

3 CONSELHO FISCAL - Mandato 2015/2016 Representantes do Tesouro Nacional, indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda: Titular: PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, anexo, sala Brasília (DF); Suplente: EDÉLCIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº M , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, anexo, ala B, térreo - Brasília (DF); Representantes da União, indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda: Titular: MARCOS MACHADO GUIMARÃES, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 2º andar, sala Brasília (DF); Suplente: DANIELLE AYRES DELDUQUE, brasileira, casada, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 2º andar, sala 219 A - Brasília (DF); Titular: ALDO CÉSAR MARTINS BRAIDO, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 8º andar - Brasília (DF); Suplente: LUIZ FERNANDO JUCÁ FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, sala Brasília (DF); Membros eleitos pelos acionistas minoritários: Titular: GIORGIO BAMPI, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Endereço: Rua João Américo de Oliveira, 903, apt. 101 A, Bairro Hugo Lange - Curitiba (PR); Suplente: PAULO ROBERTO FRANCESCHI, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Endereço: Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto Curitiba (PR); Titular: MAURICIO GRACCHO DE SEVERIANO CARDOSO, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº 8.644, expedida em pelo Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 589/802 - Rio de Janeiro (RJ); - segue-

4 Suplente: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA, brasileiro, em união estável, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº /O-0, expedida em pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Endereço: Rua da Ajuda, 35, 20º andar - Rio de Janeiro (RJ); d) eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho de Administração, abaixo qualificados, para cumprirem o mandato 2015/2017, esclarecido que os eleitos atendem às exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor: Representantes da União, indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda: Presidente: TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 4º andar - Brasília (DF); Vice-Presidente: ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Ordem dos Advogados do Brasil (MG). Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 8º andar - Brasília (DF); ALEXANDRE CORRÊA ABREU, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Superintendência de Polícia Técnico Científica do Estado do Espírito Santo. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF); JULIANA PUBLIO DONATO DE OLIVEIRA - Representante dos empregados, brasileira, solteira, bancária, inscrita no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade nº X, expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Rua São Bento, 465, 7º andar - São Paulo (SP); PABLO FONSECA PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 3º andar - Brasília (DF). Representante da União, indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão: MANOEL CARLOS DE CASTRO PIRES, brasileiro, em união estável, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira Nacional de Habilitação nº , expedida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco K, 6º andar - Brasília (DF); Membros independentes, eleitos pelos acionistas minoritários: - segue-

5 BENY PARNES, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira Nacional de Habilitação nº , expedida pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Endereço: Rua Sambaiba 587, aptº. 1002, Leblon - Rio de Janeiro (RJ); LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida em pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Endereço: Rua Tabapuã, 1123, conjunto São Paulo (SP). e) fixar, por maioria dos votos, em até R$ ,90 (setenta e três milhões, trezentos e nove mil, sessenta e três reais e noventa centavos) a remuneração global a ser paga aos administradores do Banco do Brasil S.A., no período de abril de 2015 a março de 2016; f) aprovar, por maioria dos votos, a observância dos limites individuais definidos pelo DEST, ressaltada a sua competência para fixar esses limites para o período de doze meses, por rubrica e por cargo, conforme tabela anexa, atendo-se ao limite global definido na alínea e ; g) aprovar, por maioria dos votos, a delegação de competência ao Conselho de Administração para autorizar o pagamento efetivo mensal da remuneração, observados os limite global e individual previstos mas alíneas e e f; h) fixar, por maioria dos votos, os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios; i) vedar expressamente, por maioria de votos, o repasse de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva data-base; j) condicionar, por maioria dos votos, o pagamento da quarentena à aprovação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República - CEP/PR, conforme legislação vigente; k) vedar, por maioria dos votos, o pagamento de qualquer item de remuneração não deliberado nesta assembleia aos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos da Lei nº 6.404/76, art ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a) aprovar, por maioria dos votos, o aumento de capital social do Banco do Brasil no valor de R$ 6 bilhões mediante a incorporação de parte do saldo registrado em Reserva Estatutária para Margem Operacional; - segue-

6 b) aprovar, por maioria dos votos, a elevação do capital autorizado para R$ 120 bilhões; c) aprovar, por maioria dos votos, as alterações dos artigos 7º e 8º do Estatuto Social (anexo) em virtude das deliberações constantes nos itens a e b, que passam a ter a seguinte redação: Art. 7.º O Capital Social é de R$ ,00 (sessenta bilhões de reais), dividido em (dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil e vinte) ações ordinárias representadas na forma escritural e sem valor nominal. Art. 8.º O Banco poderá, independentemente de reforma estatutária, por deliberação da Assembleia Geral e nas condições determinadas por aquele órgão, aumentar o capital social até o limite de R$ ,00 (cento e vinte bilhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias, concedendo-se aos acionistas preferência para a subscrição de aumento de capital, na proporção do número de ações que possuírem, ressalvado o direito de titulares de bônus de subscrição emitidos pela Companhia. Os registros de votos encontram-se arquivados no sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários e na sede da Empresa. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs. Acionistas e deu por encerrados os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A., da qual eu, (Célio Cota de Queiroz), Segundo Secretário, fiz lavrar esta Ata de forma sumária, como determina o 3º do art. 9.º do Estatuto Social, que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. VISTO: Eduardo Alvez Weimer OAB RS CPF-MF Neila Maria Barreto Leal Primeira Secretária Luiz Cláudio Ligabue Presidente Kátia Aparecida Zanetti de Lima Representante da União

7 BANCO DO BRASIL S.A. ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Legenda do voto: F a favor C contra A abstenção AGO AGE POSIÇÃO ACIONÁRIA I II IV VI I II III Tesouro Nacional F F F F F F F Caixa de Previd. dos Func. Banco do Brasil F F F F F F F Luiz Cláudio Ligabue 150 F F F F F F F Célio Cota de Queiroz 100 F F F F F F F Neila Maria Barreto Leal 100 F F F F F F F Lilia Aparecida Ramos de Lima 51 F F F F F F F UNAMIBB C F F C F F F Geração Futuro Geração L.Par Fundo de Investimento em Ações A A A A A A A Geração Futuro CV S/A A A A A A A A JGP DTVM Soloist Capital, LLC A A F F F F F ITCA Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento A A F F F F F JGP Max Master Fundo de Investimento Multimercado A A F F F F F

8 JGP Hedge Master Fundo de Investimento Multimercado A A F F F F F JGP Institucional - Fundo de Investimentos em Ações A A F F F F F JGP Master Fundo de Investimento em Ações A A F F F F F JGP Explorer Master Fundo de Investimentos em Ações A A F F F F F Hamburgo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado A A F F F F F JGP Explorer Institucional Fundo de Investimento em Ações A A F F F F F Fim Santa Cristina IE Crédito Privado A A F F F F F JGP Equity Master Fundo de Investimento Multimercado A A F F F F F Northern Gate LLC A A F F F F F Ouro Branco Multimercado Crédito Privado - F de Investimento A A F F F F F São Fernando VII Fundo de Investimentos em Ações A A F F F F F Fundos BB DTVM BB Previdência Ações FI F F A A F F F BB CAP Ações Fundo de Investimento F F A A F F F BB Previdenciário Ações Governança FI F F A A F F F FFIE - FDO Fiscal de Invest e Estabilização FI MM Cred Priva F F A A F F F BB Top Multi Balanceado FI F F A A F F F CIN Clube de Inv Func Banco do Brasil F F A A F F F BB Terra do Sol FI MM F F A A F F F BB CAP Ibovespa Indexado FIA F F A A F F F BB Eco Gold Fdo de Inv em Ações F F A A F F F BB Top Ações Dividendos Ativo FI F F A A F F F BB ETF S&P Dividendos Brasil Fundo de Indice F F A A F F F BB Top Ações Total Return FI F F A A F F F BB Previdência ISE Ativo Fundo de Investimento em Ações F F A A F F F BB Orobo FI em Ações F F A A F F F BB Top Ações Dividendos FIA F F A A F F F Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento F F A A F F F Brasilprev Top A Fundo de Investimentos em Ações F F A A F F F BB Top Multi Institucional LP FI Multimercado F F A A F F F BB Top Ações Ibovespa Indexado FI F F A A F F F BB Top Ações IBRX Indexado FI F F A A F F F

9 BB Top Ações Setorial Bancos FI F F A A F F F BB Ações BB Fundo de Investimento F F A A F F F BB Ações 22 FI F F A A F F F

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