Agenda 1 ANAHP. 2 Governança Corporativa. 3 Timeline. 4 Reforma Estatutária. 5 Modelo de Planejamento Estratégico

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1 10a Jornada

2 Agenda 1 ANAHP 2 Governança Corporativa 3 Timeline 4 Reforma Estatutária 5 Modelo de Planejamento Estratégico 6 Modelo de Arquitetura Organizacional 7 Benefícios Governança Corporativa ANAHP

3 ANAHP

4 Governança Corporativa Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração,Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade.

5 Os princípios básicos de Governança Corporativa são: Governança Corporativa Transparência Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor. Equidade Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. Prestação de Contas (accountability) Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. Responsabilidade Corporativa Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.

6 Timeline Governança Corporativa ANAHP Resumo FUNDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REFORMA ESTATUTÁRIA IMPLANTAÇÃO NOVO MODELO Número de Associados MAI 01 TOP Hospital Comissão Incial: 01 coordenador e 06 membros SET 01 Fundação da ANAHP: 1 Presidente 6 Diretores SET 02 Eleição: 1 Presidente 6 Vice-presidentes Coordenador de Comitês Operacionais SET 05 Eleição: 1 Presidente 6 Vice-presidentes Elaboração de Planejamento estratégico sob coordenação de Tormes Consultoria MAI 08 Início das discussões do Novo Estatuto SET 08 Mudança do Estatuto, com Representatividade Regional na eleição Conselho Deliberativo Contratação Consultoria Transearch para elaboração do novo Regimento do CD NOV 08 Eleição do Novo CD 1 Presidente, 1Vice-presidente e 7 Conselheiros, JAN 09 Aprovação do Novo Regimento do CD MAR 09 Encontro de Dirigentes Definição Pilares Estratégicos Contratação das Consultorias: Fund. Dom Cabral e Deloitte SET 09 Apresentação do Novo Modelo de GC 1º SEMESTRE Consolidação do Modelo de Governança Corporativa ANAHP DEZ 08 Elaboração do Novo Regimento do CD NOV 09 Aprovação Final do Novo Modelo de GC

7 Governança Corporativa ANAHP Reforma Estatutária Pesquisa AGOSTO % dos associados Representação territorial das vagas de Diretoria Mandato de 3 anos Diretoria define novos entrantes Vedação a hospitais que atendam majoritariamente ao SUS e pela vedação a hospitais com controle direto ou indireto de Planos de Saúde Continuidade dos critérios de qualidade como fator de elegibilidade Índice de Representatividade : cada 4 associados por região foi destinada uma vaga para representação no Conselho Mandato de 3 anos para membros do Conselho Deliberativo permitida a reeleição por uma vez Considerada satisfatória a amostragem com os hospitais que responderam Conselho composto por 9 Conselheiros não remunerados, sendo um Presidente e um Vicepresidente, os quais seriam escolhidos dentre os integrantes do Conselho

8 Governança Corporativa ANAHP Reforma Estatutária A ponta do Iceberg Mudança no Modelo de Representatividade Modelo de Planejamento Estratégico Modelo de Arquitetura Organizacional nos Níveis Tático e Operacional

9 Governança Corporativa ANAHP VII encontro de líderes ANAHP Definição dos Pilares ou Diretrizes Estratégicas para o triênio GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Demandas Associados MODELO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Workshop coordenado pela FDC COMUNICAÇÃO REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL (FUNDAÇÃO DOM CABRAL) MODELO DE ARQUITETURA ORGANIZACIONAL NOS NÍVEIS TÁTICO E OPERACIONAL (DELOITTE)

10

11 Pilares Estratégicos Geração de Competências Comunicação Representatividade Institucional Assembléia Geral Governança Corporativa ANAHP Modelo de Arquitetura Organizacional Conselho Fiscal Conselho Deliberativo Representantes das Associadas (PRO BONO) Direx Administração Geral Inovação e Gestão Relacionamento Setorial Sustentação Técnico Política MP1 MP2 MP3 1 MP4 MP5 Portfólio de Programas Macro-Processos Internos

12 Governança Corporativa ANAHP Arquitetura Organizacional Programas e Projetos PROGRAMAS PROJETOS Representação Politica 1 SUSTENTAÇÃO TÉCNICO POLÍTICA Representação Entidades Regulatórias 2 Representação Entidades de Classe 3 Organização Corpo Clínico 4 Modelo de Gestão 7 INOVAÇÃO E GESTÃO Melhores Práticas Assistenciais 5 Sustentabilidade 8 Inovação Tecnológica 6 Gestão de Pessoas 9 Relacionamento com Operadoras de Plano de Saúde 10 Relacionamento com Fornecedores 11 RELACIONAMENTO SETORIAL Modelos de Remuneração 12 Ética Setorial 13

13 A ANAHP apresenta três Produtos facilmente relacionados à Associação, em um nível de maturidade além dos programas e projetos: o SINHA, o Melhores Práticas e as Compras Conjuntas. Estes passariam a ser atividades típicas da administração geral Governança Corporativa ANAHP Arquitetura Organizacional Produtos SINHA PROJETOS RELACIONADOS PROCESSOS RELACIONADOS MELHORES PRÁTICAS PROJETOS RELACIONADOS PROCESSOS RELACIONADOS COMPRAS CONJUNTAS PROJETOS RELACIONADOS PROCESSOS RELACIONADOS

14 Governança Corporativa ANAHP Arquitetura Organizacional Macro Processos Direx Administração Geral MP1 FINANCEIRO MP2 RELAÇÃO COM ASSOCIADOS MP3 COMUNICAÇÃO MP4 CAPTAÇÃO DE RECURSOS MP1 MP2 1 MP3 MP4 MP5 MP5 GESTÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E PRODUTOS Macro-Processos Internos

15 Benefícios Governança Corporativa ANAHP Resumo Construção de um novo modelo de GC com a garantia de representatividade e a benéfica rotatividade de suas liderancas Estabelecimento de um modelo tático-operacional que garanta o empoderamento da gestão profissional, e não permita a descontinuidade das ações estratégicas e operacionais da entidade Garantia da sustentabilidade e consequente perenidade da associação frente ao mercado A implantação de um modelo que sirva para disseminar os conceitos de GC aos seus associados, incentivando-os a implementá-lo também em suas entidades A implantação de um modelo que sirva de benchmarking para entidades congêneres e que sirva também para a interlocução com outras entidades fomentadoras de GC, sejam nacionais ou internacionais Posicionar a ANAHP como entidade precursora na implantação do modelo de GC em entidades de classe

16 Obrigado Excelência por princípio

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