I C6-REQUISITOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA FACULDADE DE DIREITO CURSO DE GRADUAC;AO EM DIREITO
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- Amélia Farinha Garrau
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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA FACULDADE DE DIREITO CURSO DE GRADUAC;AO EM DIREITO DISCIPLINA: Fundamentos do Direito Penal Econ6mico CODIGO: UNIDADE ACADEMICA: FADIR PERiODO/SERIE: 10 periodo CHTOTAL CHTOTAL TEORICA: PRA.TICA: 30h Oh OBRIGAT6RIA: ( ) I OPTATWA: (X) CHTOTAL: 30h ODS: 0 conteudo programatico des membra alguns itens previstos na ementa da disciplina, tomando seu estudo mais completo e abrangente. PRE-REQUISITOS: Direito Penal I, Direito Penal II e Direito Penal III. I C6-REQUISITOS: Objetivo Geral: Esta disciplina pretende possibilitar ao discente uma ampla visao das novas formas de delinqiiencia que originou a forma~ao de um novo ramo do Direito Penal, que e 0 Economico. Diante deste quadro, os institutos penais referentes a imputa~ao sao reapreciados para plena compreensao. Objetivos Especificos: - Analisar os institutos juridicos-penais correlacionados com esta criminalidade, enfrentando os problemas de uma sociedade de risco e a solu~ao dada pelo Direito Penal. - Discutir julgados pronunciados pelos tribunais superiores do pais, sobrepondo-os a dogmatic a juridico-penal, desde uma concep~ao critica. - Possibilitar ao discente interessado tanto na pesquisa quanto na especializa~ao profissional, que temas nao ministrados na parte geral e outros, sejam expostos em grau de maior profundidade. - Compreender a tecnica utilizada pelo legislador na constru~ao dos tipos penais inerentes ao Direito Penal Economico.
2 Introdu~ao ao Direito Penal Economico. Sujeitos do Direito Penal Economico; Criterios de imputa~ao; Analise dos tipos especiais 1- Introdu~ao ao Direito Penal Economico 1. Conceito e importancia do tema; 2. Considera~oes criminologicas; 3. Legitimidade do Direito Penal para a tutela de bens juridicos difusos. Principios politico-criminais do Direito Penal ante os delitos socioeconomicos. Direito Administrativo Sancionador versus Direito Penal Economico; 4. Caracteristica da legisla~ao socioeconomica: norma penal em branco e delitos de perigo. A problematica constitucional das leis penais em branco. 11- Sujeitos do Direito Penal Economico 1- Autoria e participa~ao nos delitos especiais proprios. Atuar em nome de outro. 1- A responsabilidade penal dos 6rgaos diretivos da empresa. Considera~oes gerais. Deveres dos administradores. Posi~ao de garantia dos administradores. 2. A responsabilidade penal da pessoa juridica Argumentos politico-criminais favoraveis, argumentos dogmaticos contrarios e favoraveis a imputa~ao juridico-penal. Criterios de imputa~ao Modelos de culpabilidade da pessoa juridica Solu~oes altemativas. A aplica~ao de uma san~ao penal sem culpabilidade. A responsabilidade fundada no estado de necessidade. A aplica~ao da medida de seguran~a A culpabilidade propria da pessoa juridica. A culpabilidade etica da pessoa juridica Direito Penal das pessoas juridicas. Modelos de culpabilidade. Culpabilidade pela condu~ao da atividadeempresarial. Culpabilidade construtivista. Culpabilidade por defeito de organiza~ao. Culpabilidade etica da pessoa juridica. Modelos de responsabilidade penal das pessoas juridicas de "terce ira via" San es a pessoajuridica. Estado da questao. 2
3 III - Os crit6rios de imputa~ao 1. Imputa~ao comissiva a pessoas flsicas. A autoria mediata. 2. A imputa~ao comissiva por omissao. Teorias da omissao impropria. 3. Causalidade e imputa~ao objetiva 4. Dolo, dolo eventual e erro de tipo. Aplica~ao no Direito Penal Economico. 5. Causas tipicas de justifica~ao e exculpa~ao no Direito Penal Economico. IV - Delitos especiais 1- Analise de tipos penais de conteudo economico meio ambiente 1.2. A prote~ao dos trabalhadores Saude, seguridade e direitos sociais Delitos contra os interesses dos consumidores A responsabilidade penal pelo produto. A publici dade enganosa. E outros delitos Prote~ao do Mercado. Segredos empresariais. Abuso de informa~ao privilegiada 1.6. Delitos contra a propriedade industrial 1.7. Delitos societarios 1.8. Prote~ao da fazenda publica e da seguridade social 1.9 Delitos de contrabando; fraudes a seguridade social Bibliografia basica: ARAUJO JUNIOR, Joao Marcello. Dos crimes contra a ordem economica. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, ARAUJO JUNIOR, Joao Marcello. 0 Direito penal economico. Revista Brasileira de Ciencias Criminais, Sao Paulo, n. 25,jan./mar p GOMES, Luiz FIAvio; CERVINI, Raul.; OLIVEIRA, William Terra de. Lei de lavagem de capitais. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
4 e BIANCHINI, Alice. Crimes de responsabilidade fiscal. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual- Interesses difusos. Sao Paulo: RT, Direito penal economico como direito penal de perigo. Sao Paulo: RT, Bibliografia complementar: AL TIERE DE MORAES PITOMBRO, Antonio Sergio. Considera~oes sobre 0 Crime de gestio Temeraria de Institui~io Financeira. In: ESTELLITA SALOMAO, Heloisa. Direito Penal Empresarial. Sao Paulo: Dialetica, BACIGALUPO ZAPATER (dir.) y cols: Curso de Derecho penal economico, Madrid, 2 ed BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas juridicas. Barcelona: Bosch, Problemas de participacion en los delitos economicos. Revista!bero-americana de Ciencias Penais, Porto Alegre, ano 2, n 2, p , jan./abr., Algunas cuestiones de participacion en el delitq fiscal y en delito de administracion desleal. Revista de Derecho Penal y Criminologia, Madrid, 2 8 epoca, no extraordinario 1, p , marzo, La crisis de la filosofia del sujeito individual y el problema del sujeto del derecho penal. Cuadernos de Politica Criminal, Madrid, no 67, p , BAJa FERNANDES, Miguel. Marco constitucional del derecho penal economico. In: Comentarios a la legislaci6n Penal. CaBO DEL ROSAL, M. (Dirig.). BAJa FERNANDES, M. (Coord.). Madrid: Edersa, tomo I (Derecho Penal y Constituci6n), Marco constitucional del derecho penal economico. In Estudios de Derecho Penal Economico, Cuenca, EI Derecho penal economico. Un estudio de Derecho positivo espaiiol. Anuario de Derecho Penal y Ciencia Penales, Madrid, serie 1, n 3, fasc. 1, tomo XXVI, p , enero/abril, BAJa, M.IBACIGALUPO, S., Derecho penal economico. 2. ed. CEURA Colecci6n; Madrid, BERRUEZO, Rafael. Responsabilidad penal en la estructura de la empresa. Buenos Aires : B de F,2007.
5 CORCOY BIDASOLO, M. (Dir.)/LARA GONZALEZ, R. (coord.), Derecho penal de la empresa, Universidad de Navarra: Pamplona, F ARIA COSTA, Jose de. 0 fenomeno da globaliza~ao e 0 direito penal economico. Revista Brasileira de Ciencias Criminais. Sao Paulo, ano 9, no 34, p. 9-25, abril/junho, 200l.. COSTA ANDRADE, Manuel da. Sobre a concep~ao e os principios do direito penal economico - Notas a proposito do coloquio preparatorio da AIDP. In: POD V AL, Roberto. Temas de Direito Penal Economico. Sao Paulo: RT, FEIJOO SANCHEZ, Bernardo. Derecho penal de la empresa e imputacion objetiva. Madrid : Camara, Cuestiones actuales de Derecho penal economico, Montevideo-Buenos Aires Colex, FEUOO SANCHEZ, Bernardo. Retribucion y prevenci6n general. Buenos Aires: B de F, GARCiA CA VERO, Pedro. Derecho Penal economico. Parte General. T. I., 28 ed., Lima, Derecho Penal econ6mico. Parte Especial. T. II., 1 8 ed., Lima, GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. La omision impropia en la dogmatica penal alemana.una exposicion. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid Las exigencias dogmaticas fundamentales hasta ahora vigentes de una parte general son idoneas para satisface.r la actual situacion de la criminalidad, de la medicion de la pena y del sistema de sanciones? (Responsabilidad por el producto, accesoriedad administrativa del Dereho penal y decisiones colegiadas). Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Torno 52, FasclMes 1-3, La causalidad en la omisi6n impropia y la Hamada omisi6n por comisi6n. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid. Vol. 53,2000, p Omision impropia e incremento del riesgo en el derecho penal de empresa. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid. Vol. 54, 2001, p La distincion entre delitos proprios (puros) y delitos impropios de omision (0 de comisi6n por omision). Ciencias penales contemporaneas. Revista de derecho penal procesal penal y criminologia. Mendonza. Vol. 2, fascfculo 4, 2002, p. 27 a 86. Tambem publicado na Revista Brasileira de Ciencias Criminais, Sao Paulo, vol. 11, fascfculo 44, julho/setembro de 2003, p HEINE, Gunter. La responsabilidad criminal de las personas juridicas: una perspectiva comparada. Traducci6n por ALDO FIGUEROA NA VARRO e JOSE HURTADO POZO.Valencia: Tirant 10 Blanch, 200l. HILGENDORF, Eric. Relaci6n de causalidad e imputacion objetiva a traves del ejemplo de la
6 responsabilidad penal por el producto. Anuario de Dereeho Penal y Ciencias Penales. Madrid. Vol. 55,2002, p JUANA TEYDORADO, Carmen. Responsabilidad penal omisiva del fabricante 0 productor por los daiios a la salud derivados de productos introducidos correctamente en el Mercado. Anuario de Dereeho Penal y Cieneias Penales. Madrid. Vol. 57,2004, p KUHLEN, Lothar. Necesidad y limites de la responsabilidad penal por el producto. Anuario de Dereeho Penal y Cieneias Penales. Madrid. Vol. 55,2002. MARTINEZ-BUJAN PEREZ, C., Derecho penal economico y de la empresa. Parte general, 2 ed. Valencia: Tirant 10 Blanch, PODVAL, Roberto. Temas de Direito Penal Economico. Sao Paulo: RT, RAGuES VALLES, Ramon. Atribucion de responsabilidad penal en estructuras empresariales - problemas de imputacion subjetiva. Revista Ibero-Amerieana de Ciencias Penais, Porto Alegre, ano 3, n 6, p , mai./ago., REALE JUNIOR, Miguel. Problemas penais concretos: crimes contra a ordem financeira, crimes contra a ordem economica, crimes contra a ordem tributaria, crimes culposos, crime contra os costumes. Sao Paulo : Malheiros Editores, Despenaliza~ao no Direito Penal Economico: uma terceira via entre 0 crime e a infra~ao administrativa? Revista Brasileira de Cieneias Criminais, Sao Paulo, ano 7, n 28, p ,out.ldez., Crime organizado e crime economico. Sao Paulo : mccrim, 1995 (Seminario Internacional de Direito Penal Eeonomieo). SALOMAO SCHECAIRA, Sergio. Responsabilidade penal da pessoa juridica - de acordo com a Lei n 9.605/98. Sao Paulo: RT, SCHUNEMANN, Bernd. Cuestiones basicas de dogmatica juridico-penal y de politica criminal acerca de la criminalidad de empresa. Traduei6n realizada por DANIELA BRUCKNER e JUAN ANTONIO LASCURAIN SANCHEZ. Anuario de Dereeho Penal y Ciencias Penales, Madrid, tomo XLI, fase. I, P , enero/abril, Responsabilidad penal en el marco de la empresa Dificultades relativas a la individualizacion de la imputacion. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 55, F ase/mes 1, SIL VA SANCHEZ, Jesus-Maria. La expansao do Derecho penal - Aspectos de la politica criminal en las sociedades postindustriales. Cuadernos Civitas : Madrid, TERRADILLOS BASOCO, Juan Maria. Derecho penal de la empresa. Madrid: Editorial Trotta,
7 Empresa y Derecho Penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Economico - comunitario, espafiol, aleman. Barcelona: PPU, EI concepto de Derecho Economico, de Derecho Penal Economico e de Delito Economico. Cuademos de politica criminal, Madrid, no 28, p , La Ley Penal en Blanco - concepto y cuestiones conexas. Revista Brasileira de Ciencias Criminais Responsabilidad penal de personas juridicas y empresas en derecho comparado, Sao Paulo, ano 10, n 37, p ,jan.imar., _," Carimbo 7
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