ÍNDICE 1 APRESENTAÇÃO A FUNDAÇÃO FINALIDADE DA FAHECE ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO...

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1 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 2 ÍNDICE 1 APRESENTAÇÃO A FUNDAÇÃO FINALIDADE DA FAHECE ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO A FAHECE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/ HEMOSC EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007 CEPON ATUAÇÃO E COBERTURA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO: ATENDIMENTOS PRESTADOS NA ÁREA DO SANGUE DESTAQUES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE ONCOLOGIA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO ATENDIMENTOS PRESTADOS NA ÁREA DO CÂNCER DESTAQUES SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA FONTES DE RECURSOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROGRAMAS E PROJETOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ESFERA PÚBLICA DOAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATIVIDADES DE GESTÃO DA FAHECE E DESPESAS OPERACIONAIS PROJETOS ESPECIAIS CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ONCOLÓGICO APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE 2009 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/ REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA FAHECE E UNIDADES INFORMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ONCOLÓGICO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL CONSIDERAÇÕES FINAIS... 56

3 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 3 1 APRESENTAÇÃO Este Relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON FAHECE no exercício de 2011, como gestora do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC e do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge CEPON, conforme Contratos de Gestão firmados com a Secretaria de Estado da Saúde. Ao relatar as atividades desenvolvidas no exercício, nas áreas de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia no Estado, a FAHECE, além de prestar contas do crescente atendimento à população alvo, enfatiza o aspecto qualitativo dos mesmos. No exercício, além do crescimento no número de atendimentos, a comprovada evolução técnica dos serviços prestados, viabilizada pelo modelo de gestão, demonstrou que a alternativa fundacional se constitui numa das soluções para a eficácia da Política de Saúde nas áreas de hemoterapia e oncologia, consideradas de alta complexidade. Pela análise dos resultados alcançados no exercício, a FAHECE destaca suas principais realizações: - Aperfeiçoamento dos mecanismos de execução dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007, assinados em 19/12/2007, celebrados entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a FAHECE, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, estabelecendo os termos para o fomento e a execução, pela FAHECE, da assistência oncológica, de hematologia e hemoterapia, inerentes às atividades do HEMOSC e CEPON; - Manutenção e melhoria da qualidade dos serviços de oncologia, hematologia e hemoterapia; A estrutura organizacional da FAHECE está constituída por um Conselho Curador, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva - todos integrados por voluntários, sem remuneração - e apoiada por quatro Gerências que, atualmente, integram o quadro remuneratório da Instituição. Contando com trabalho voluntário e de profissionais qualificados, a FAHECE tem por missão fornecer serviços de qualidade na área do sangue, na prevenção e no controle do câncer no Estado de Santa Catarina, reconhecendo a participação da sociedade - pessoas, entidades e empresas que contribuem de forma significativa, para a consecução de seus objetivos.

4 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 4 2 A FUNDAÇÃO A FAHECE, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, foi instituída em 1994 por um grupo de pessoas ligadas às áreas do câncer e sangue. Como entidade filantrópica, prestadora de serviços na área de saúde, de acordo com suas finalidades estatutárias, cabe à FAHECE mobilizar e otimizar todos os recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos para garantir a eficiência dos serviços de assistência médica hematológica, hemoterápica e oncológica, prestados à população do Estado de Santa Catarina. Tem ainda a peculiaridade de ser a única Fundação de Direito Privado do País, no gênero, a atuar, em conjunto, na prestação de serviços de saúde na área da oncologia e da hematologia/hemoterapia. A FAHECE, como Organização Social contratada pela Secretaria de Estado da Saúde para o fomento e a execução da assistência hematológica, hemoterápica e oncológica (com o atendimento prioritário de 100% das metas da demanda SUS), recebe todas as receitas decorrentes dos serviços prestados, aplicando-os nas atividades do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge CEPON e Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina HEMOSC. Esta parceria foi viabilizada desde 1994, primeiramente através do Convênio nº 104/94 de 22/04/1994 e, posteriormente, pelos Contratos de Gestão 001/2007 e 002/2007, de 19/12/2007. Declarada de Utilidade Pública Municipal (12/9/1995), Estadual (13/05/1996) e Federal (26/02/1998), a FAHECE possui ainda o Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social/MDS. O processo de renovação, pela 4ª vez consecutiva, do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido em 1997, foi protocolizado, tempestivamente, em 22/10/2009, junto ao CNAS, pelo processo nº / , o qual se encontra em fase de análise no âmbito do Ministério da Saúde, conforme o disposto na Lei nº de 27/11/2009. A FAHECE é regida pelo seu Estatuto, pelo Regimento Interno e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Suas demonstrações contábeis e financeiras são regularmente auditadas por auditores independentes, devidamente habilitados junto ao Conselho Regional de Contabilidade e registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme o disposto no artigo 66 do Novo Código Civil (Lei nº , de 10/ ), a FAHECE é velada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, de acordo com o

5 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 5 disposto no Código Civil e no Código de Processo Civil, submetendo anualmente suas contas à fiscalização e análise técnica daquele órgão. De acordo com o disposto no Artigo 13, 2º, da Lei nº , de 04 de fevereiro de 2004 (com as alterações da lei de 10/3/2005, lei de 02/03/2006 e da Lei de 30/08/2006), a partir do exercício de 2008, as prestações de contas da FAHECE inerentes aos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007, correspondentes ao exercício financeiro, são encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, para exame e julgamento, na forma da legislação aplicável. Nos termos do 1º, do Art. 13, da Lei nº /04, a FAHECE apresenta à SES, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme o interesse público, relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Ainda conforme o disposto no Art. 14 da legislação acima mencionada, os resultados alcançados pela FAHECE com a execução dos Contratos de Gestão são analisados por Comissão de Avaliação e Fiscalização, responsável pelo seu acompanhamento, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, que dará publicidade e encaminhará à Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

6 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p FINALIDADE DA FAHECE De acordo com o disposto no artigo 3º do seu Estatuto, a FAHECE tem como finalidade realizar ações na área de assistência à saúde e, especialmente, apoiar o HEMOSC (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) e o CEPON (Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge ) em suas funções de órgãos normativos, de coordenação, controle e avaliação do Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia e do Sistema Estadual de Oncologia. 2.2 ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO Conforme dispõe o Art. 4.º de seu Estatuto, para consecução de suas finalidades a fundação poderá: I - celebrar convênios, contratos, acordos, e outros instrumentos jurídicos com pessoas físicas e jurídicas, de direito privado ou público, nacionais ou internacionais; II - realizar programas educacionais, de estágio, de treinamento, conceder bolsas, prêmios ou ajudas de custo; científicas; III - promover cursos, simpósios, congressos e a edição de publicações técnicas e IV - criar, manter ou administrar unidades de apoio e/ou produção de recursos técnico-científico-operacionais que forem essenciais ao cumprimento das suas finalidades; V - desenvolver programas de promoção comunitária, apoiando a implementação de projetos voltados ao aprimoramento técnico-profissional de pessoas da comunidade; VI - constituir parcerias com entidades públicas ou privadas de objetivos afins, voltadas ao desenvolvimento de projetos que visem o alcance das finalidades institucionais, podendo, para tanto, administrar unidades e/ou gerenciar atividades, instituir ou participar da composição de novas pessoas jurídicas, desde que autorizada pelo órgão competente do Ministério Público.

7 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO Conforme o estatuto atual da FAHECE, aprovado em 08/06/2006 e registrado em 27/06/2006 no Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Comarca de Florianópolis, são órgãos da administração da FAHECE o Conselho Curador, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Estes órgãos são compostos por voluntários, que atuam sem nenhuma forma de remuneração. A FAHECE, para exercer suas funções administrativas, tem empregados contratados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. O Conselho Curador da FAHECE, órgão máximo de deliberação da fundação é composto por 09 (nove) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, com mandato de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 11 do novo estatuto da FAHECE, aprovado em O Conselho Curador da FAHECE, em 31/12/2011, era integrado pelos seguintes voluntários, para o mandato de 4 (quatro) anos, iniciado em 22/02/2011: Membros efetivos: Carlos Viana Speller, Carlos Wolowski Mussi, Ethel Jane Scliar Cabral, Evanir Dario, Gerson Carlos Saiss, Magali Aparecida Crippa Lemos (secretária), Maria Lucia Rogério Locks, Oscar Lobo, Sônia Maria Silveira Mastella (presidente). Membro suplente: Neusa Freire Dias, Vera Lúcia Bazzo, Afonso dos Santos, Luiz Carlos Zucco e Celso Pereira Raimundo Durante o ano de 2011, o Conselho Curador, de acordo com as disposições estatutárias, reuniu-se para apreciação/aprovação do Plano de Trabalho, Orçamento/alterações orçamentárias e Relatório de Atividades, adequações no Plano de Cargos e Salários, escolha dos representantes nas Comissões de Avaliação de Fiscalização (CAF) dos Contratos de Gestão e criação de Comissão para a busca de recursos para a conclusão das obras do Complexo Oncológico.Conforme preconiza o Estatuto, o Conselho empossou, em 22 de fevereiro de 2011 os integrantes do Conselho Curador eleitos em 14/12/2010. A Diretoria Executiva da FAHECE, órgão de execução da Fundação, é escolhida, nomeada e empossada pelo Conselho Curador, conforme dispõe o Estatuto. É composta, atualmente, pelos seguintes voluntários, eleitos em 13/03/2008 para o biênio 2008/2010 e reconduzidos para o período 2010/2012: Presidente: Cláudio Barbosa Fontes Diretora Administrativo-Financeira: Elaine Ibarra Dobes Diretor Operacional: Hamilton Rogério Sanford de Vasconcellos.

8 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 8 Conforme disposição estatutária, cabe à Diretoria Executiva planejar, gerir as atividades da Fundação, organizar seus serviços administrativos, prestar contas e demais ações executivas. No exercício, a Diretoria Executiva reuniu-se semanalmente, acompanhando as atividades da Fundação, com as decisões sempre devidamente registradas em ata. Também se fez representar em eventos externos e visitas técnicas na área de sua atuação, visando manterse atualizada em todos os assuntos pertinentes à Fundação. Além disso, a participação periódica da direção das Unidades nas reuniões da Diretoria Executiva permite aperfeiçoar os mecanismos de gestão, especialmente no tocante à agilização de providências e acompanhamento das atividades e necessidades específicas. Em 2011, foram realizadas 58 reuniões da Diretoria Executiva, sendo que 10 com a participação da direção das Unidades. O Conselho Fiscal da FAHECE, conforme o disposto no Art. 17 do Estatuto, é o órgão fiscalizador da administração contábil-financeira da fundação. É integrado por 3 membros efetivos e 2 suplentes, escolhidos pelo Conselho Curador e empossados em 05/10/2010, para um mandato de 2 (dois) anos, tendo a seguinte composição em 31/12/2011: Clara Pellegrinello Mosimann - Presidente Antonio Carlos Dainez - Secretário Guilherme Júlio da Silva - Membro efetivo Hélio Vetter - Membro suplente Gil Nazareno Losso - Membro suplente Em 2011, o Conselho Fiscal reuniu-se, de acordo com suas finalidades estatutárias, para apreciação e aprovação dos Relatórios de Auditoria, Demonstrações Contábeis e Prestações de Contas da FAHECE, tendo emitido parecer favorável às contas da Fundação do exercício de 2010.

9 2.4 A FAHECE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 9 Em 05 de setembro de 2006, através do Decreto nº do Governo do Estado de Santa Catarina, a FAHECE foi qualificada como Organização Social na área da Saúde, conforme a legislação vigente. De acordo com o disposto no art. 1º, da Lei nº de 04/02/2004, Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado de fins não-lucrativos, devidamente qualificadas como tal por ato do Governador do Estado, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à assistência social, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à comunicação, à cultura, ao turismo, ao esporte, à saúde e ao planejamento e gestão. Tendo sido qualificada como Organização Social na área da Saúde, a FAHECE participou do Concurso de Projetos SPG/SES nº 001/2006, realizado pelo Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Secretaria de Estado do Planejamento (SPG), para selecionar uma entidade de direito privado, sem fins egoísticos, devidamente qualificada como Organização Social, para firmar dois contratos de gestão com o Estado de Santa Catarina um para a execução das atividades e serviços desempenhados pelo HEMOSC e outro para a execução das atividades e serviços desempenhados pelo CEPON. Os Contratos de Gestão n 001/2007 e 002/2007 foram assinados em 19 de dezembro de 2007 e publicados no Diário Oficial do Estado de 05/03/2008. Tais contratos consolidaram o novo modelo de gestão do serviço público de saúde descentralizado em SC, definindo os termos da parceria entre o Estado e a FAHECE, para o fomento e a execução, pela Fundação, da assistência nas áreas de hematologia, hemoterapia e oncologia, inerentes às atividades do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina HEMOSC e do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge CEPON, órgãos da Secretaria de Estado da Saúde. Constituem objetivos estratégicos dos referidos Contratos: A disponibilização à população do acesso ao atendimento de saúde de qualidade, A realização de ações e serviços visando à promoção, prevenção, controle, tratamento, reabilitação, diagnósticos e cuidados paliativos das oncopatologias, A manutenção e ampliação da Hemorrede Pública Estadual, A garantia do atendimento prioritário de cem por cento (100%) da demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde, de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho, dentre outros objetivos.

10 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 10 Destaque-se que a gestão dos serviços públicos de saúde na área de câncer e sangue tem sido desempenhada pela FAHECE junto ao HEMOSC e CEPON desde sua fundação, em 1994, numa parceria com o Governo do Estado de SC, conforme os termos do Convênio 104/94, firmado em 22/04/1994. Nesta nova modalidade de gestão, a regularidade nos repasses dos recursos pela SES permitiu o adequado planejamento das ações e pagamento das despesas de custeio dos serviços. Na FAHECE, os processos de controle interno e coleta de dados vêm sendo constantemente aprimorados, objetivando atender às especificidades dos Contratos de Gestão.

11 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/ HEMOSC Através do Contrato de Gestão nº 001/2007 que trata das atividades e serviços desempenhados pelo HEMOSC, foram repassados, pela SES, ,00 no exercício de 2011, o que representou um aumento de 14,3% em relação aos recursos repassados em Este aumento decorreu, principalmente da assinatura do 9º Termo Aditivo, para contratação de recursos humanos, além do aumento da produção dos procedimentos de extra teto. Neste exercício, quanto à execução do Contrato de Gestão nº 001/2007 cabe destacar: a) Assinatura do 8º Termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2007, incluindo a fonte 100 na dotação orçamentária. b) Assinatura do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2007, acrescendo recursos para a contratação de mão de obra, partir de maio/2011. c) Assinatura do 10º Termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2007, renovando a vigência pelo período de 4 (quatro) anos, a contar de 1º de janeiro de 2012 a 31/12/2012. d) Aprovação, pela Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão (CAF), em 07/07/2011, da produção física e financeira referente ao exercício de 2010 e até abril de 2011 e, em 19/12/2011, da produção física e financeira até setembro de 2011, referendando o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão 001/2007, bem como as metas qualitativas da Hemorrede. Todas as planilhas de produção referentes ao ano de 2011 foram devidamente encaminhadas pela FAHECE à CAF. A tabela 1 demonstra, de maneira resumida, a execução anual das metas contratualizadas no Contrato de Gestão nº 001/2007, em relação ao exercício de 2011: Tabela 1 - Comparativo entre a quantidade de metas fixadas e metas realizadas - Contrato de Gestão Nº 001/2007 (HEMOSC) exercício 2011 ATIVIDADES/SERVIÇOS META ANUAL CG (SUS) 2011 REALIZADO ANUAL CG (SUS) 2011 % REALIZADO 1. Triagem clínica de doador de sangue % 2. Coleta de Sangue de doadores aptos % 3. Plaquetaferese doção de plaquetas por aférese % 4. Produção de hemocomponentes % 5. Procedimentos especiais (*) % 6. Exames Imunohematológicos % 7. Exames sorológicos % 8. Exames hematológicos % 9. Procedimentos ambulatoriais % 10. Consultas médicas % 11. Exames marcadores celulares %

12 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 12 ATIVIDADES/SERVIÇOS META ANUAL CG (SUS) 2011 REALIZADO ANUAL CG (SUS) 2011 % REALIZADO 12. Dosagem de ciclosporina e methotrexate % 13. Procedimentos de Odontologia % 14. Fornecimento sangue hospitais SES % 15. Atendimentos portadores hemofilia % 16. Exames de imunogenética % 17. Sorologia de possível doador de órgão % TOTAL GERAL % (*) aliquotagem de hemocomponentes, deleucotização/filtragem de concentrado de hemácias e de concentrado de plaquetas, taxa de irradiação de sangue e hemocomponentes e componentes lavados. Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC. Conforme demonstra a tabela 1, em 2011, a Hemorrede superou em 7 % o alcance das metas físicas de produção pactuadas no Contrato de Gestão. Analisando a tabela 1, cabe destacar os grupos de procedimentos que superaram a meta: Triagem clínica de doador de sangue - (111%), Coleta de Sangue de doadores aptos (113%) e Plaquetaferese doção de plaquetas por aférese 112%: as metas foram alcançadas e superadas principalmente devido ao incremento das doações de plaquetas por aférese e da campanha do Dia Nacional do Doador de 2010, que teve reflexos nos primeiros meses de Produção de hemocomponentes (112%) - está diretamente relacionada à coleta de sangue, sendo a meta superada na mesma proporção. Procedimentos especiais (122%) - meta superada devido ao aumento da coleta e incentivo na Hemorrede à produção de filtrados de hemácias. Exames Imunohematológicos (110%) - metas superadas devido ao aumento da doação. Exames sorológicos (103%) - meta superada conforme o esperado, pois acompanha o aumento da doação. Procedimentos ambulatoriais (139%) estes procedimentos dependem da demanda de pacientes. Meta superada em virtude da reposição de médicos afastados e contratação de médicos para Hemorrede, melhorando o acesso dos pacientes ao tratamento. Exames marcadores celulares (131%) - são procedimentos que dependem da demanda de pacientes. Toda a demanda apresentada foi atendida. Procedimentos de Odontologia (114%) - foram corrigidas distorções na Tabela de Procedimentos e elaborada nova proposta de metas. A falta de pessoal afetou as atividades no ano, porém foi restabelecido o quadro. Fornecimento sangue para hospitais da SES (116%) metas alcançadas dentro do esperado para o ano de 2011, com a superação em 16%. Sorologia de possível doador de órgão (105%) - metas alcançadas e superadas devido ao incremento das doações de órgãos no estado.

13 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 13 Procedimentos de consultas médicas (97%) - dependem da demanda de pacientes/médicos do quadro. Contudo, toda a demanda do HEMOSC foi atendida. Exames de imunogenética (97%) alguns superaram a meta devido à tendência de aumento dos transplantes no Estado e por consequência, aumento da demanda. Nos demais, toda a demanda foi atendida. razões: Os grupos de procedimentos listados a seguir não atingiram as metas pelas seguintes Dosagem de ciclosporina e methotrexate (78%) - atendida toda a demanda de pacientes. Atendimentos portadores hemofilia (80%): - Os atendimentos de fisioterapia, Serviço Social e Ortopedia não alcançaram as metas, pois a AHESC demitiu todos os funcionários no início do ano. Os trabalhos somente se normalizaram em Junho. Procedimentos Hematológicos (89%), procedimentos que dependem da demanda de pacientes, sendo todos atendidos. Comparando os dados de 2011 com os registrados no exercício de 2010, observa-se o crescimento da meta anual em 0,43%, com aumento da produção em 7,12%. Constata-se ainda a evolução do percentual de alcance de meta de 100,2% para 107% em 2011, conforme demonstra a tabela 2, a seguir: Tabela 2 Demonstrativo da evolução dos serviços (metas e realizações) - Contrato de Gestão nº 001/2007 exercícios 2010 e EXERCÍCIO META ANUAL CG REALIZADO ANUAL CG % REALIZADO (SUS) (SUS) (Procedimentos) (Procedimentos) (Procedimentos) ,2% % Variação 0,43% 7,12% 6,66% Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC. 2.6 EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007 CEPON Através do Contrato de Gestão nº 002/2007 que trata da execução das atividades e serviços desempenhados pelo CEPON, foram repassados ,00 no exercício de 2011 o que representou um aumento de 11,4 % em relação aos recursos repassados em Este aumento ocorreu, principalmente, em decorrência da assinatura dos Termos Aditivos para readequação da tabela SUS, equipamentos e contratação de mão de obra, além do aumento da produção de Transplante de Medula óssea e redução do custo dos procedimentos de extra-teto, onde alguns itens de medicação passaram a ser distribuídos diretamente pelo Ministério da Saúde

14 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 14 No exercício, quanto à execução do Contrato de Gestão nº 002/2007 destacam-se: a) Assinatura do 10º Termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2007, repassando recursos no valor de ,00 para equipar o Hospital-Dia, o Pronto Atendimento e ativar o Centro Cirúrgico. b) Assinatura do 11º Termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2007, recompondo valores para viabilizar a contratação de mão de obra para reposição de cargos vagos. c) Aprovação, pela Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão (CAF), em 07/07/2011, da produção física e financeira referente ao exercício de 2010 e até abril de 2011 e, em 19/12/2011, da produção física e financeira até setembro de 2011, referendando o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão 001/2007. As planilhas da produção referentes ao ano de 2011 foram devidamente encaminhadas pela FAHECE à CAF. A tabela 3, a seguir demonstra, sucintamente, a execução anual das metas contratualizadas no Contrato de Gestão nº 002/2007, no exercício de 2011: Tabela 3 Comparativo entre a quantidade de metas fixadas e metas realizadas - Contrato de Gestão nº 002/2007(CEPON) exercício 2011 ATIVIDADES/SERVIÇOS META ANUAL CG (SUS) REALIZADO ANUAL CG (SUS) % REALIZADO 1. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas % 2. Quimioterapia (Procedimentos) % 3. Radioterapia - Procedimentos/Tratamentos % 4. Biópsias % 5. Outros Procedimentos (*) % 6. Exames de Patologia Clínica % 7. Exames de Anatom. Citop., Imun. e Receptores Hormonais % 8. Mamografias % 9. Exames de Raio X para Diagnóstico e Seguimento % 10. Exames de USG para Diagnóstico e Seguimento % 11. Tomografias Computadorizadas % 12. Outros exames (**) % 13. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON) % 14. Internações PID (Programa de Internação Domiciliar) % 15. Suporte Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral) % 16. Fornecimento de Medicamentos (fentanila, paracetamol+codeína) % 17. Tratamento Tumor Estroma Gastrointestinal e LMC % 18. Transplantes de Medula Óssea % 19. Transplantes de Medula Óssea (proc., mob. e coleta de medula) % 20. Radiocirurgias % 21. Captação de Córneas % TOTAL GERAL %

15 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 15 (*) Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, eletrocoagulação de lesão cutânea, excisão de lesão sutura ferimento pele/anexo, exerese de tumor de pele, retirada de lesão shaving, exerese de tumor de vias aéreas sup/face/pescoço, excisão e sutura de linfagioma/nevus, paracentese abdominal, exérese zona transform. colo uterino (antiga caf), toracocentese, exerese de pólipo de útero, prótese mamária e traqueoscopia. (**) Colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia, retossigmoidoscopia, cistoscopia e/ou uretroscopia, broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia, videolaringoscopia, eletrocardiograma e colposcopia. Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do CEPON. Observa-se, pela tabela 3, que o índice de execução das metas pactuadas atingiu 102 %, destacando-se os procedimentos cuja execução ultrapassou a meta: Consultas médicas especializadas 123%. Quimioterapias 113%. Outros procedimentos 112%. Exames de Patologia clínica 186%. Exames de USG para Diagnóstico e Seguimento 118%. Tomografias Computadorizadas 112%. Suporte nutricional ambulatorial - 115%. Transplantes de Medula Óssea 133%. Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula) 165%. Os serviços listados a seguir não registraram 100% de alcance da meta devido a: Radioterapia - Procedimentos/Tratamentos (95%): atendimento de 100% da demanda. Variação conforme indicação técnica (nº de campos, planejamento, etc.) Exames de Anatom. Citop., Imun. e Receptores Hormonais (80%) - dificuldade estrutural e operacional para cumprimento da meta. Inativação do serviço de macroscopia conforme Auto de Intimação n D e D da VISA Municipal, para adequação da capela de exaustão de gases e Aparelho de Osmose Reversa, o que exigiu terceirização de alguns procedimentos conforme contrato n 754 com laboratório. Estes procedimentos não foram contabilizados no quadro de metas como produzidos e não processados. Mamografias (59%) o aparelho de Mamografia apresentou problema técnico havendo necessidade de substituir peça importada, sendo que neste período houve bloqueio da agenda e consequente redução da produção. Exames de Raio X para Diagnóstico e Seguimento (67%) - atendimento de 100% da demanda interna, em serviço terceirizado. Outros exames (27%) - atendimento de 100% da demanda interna nos procedimentos de colonoscopia, esofagoduodenoscopia, retosigmoidoscopia, através de serviço terceirizado. Falta de estrutura própria para funcionamento do Serviço de Endoscopia Digestiva.

16 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 16 Internações Hospitalares (Hospital do CEPON) (87%) - pacientes internados com demanda de cuidados prolongados, o que dificulta a rotatividade dos leitos; Internações PID (Programa de Internação Domiciliar) (69%) - a equipe do Programa de Internação Domiciliar (PID) divide as atividades de atendimento aos pacientes do PID e Ambulatório de Cuidados Paliativos. Para 2012 está previsto o incremento na equipe para atendimento da meta. Fornecimento de Medicamentos (fentanila, paracetamol+codeína) (93%) - atendimento de 100% da demanda. Tratamento Tumor Estroma Gastrointestinal e LMC (29%) - Adequação à Portaria SAS n 90 de março de 2011, sendo que o medicamento antineoplásico passou a ser fornecido pelo Ministério da Saúde e distribuído pela DIAF/SES. Radiocirurgias (4%) - atendimento de 100% da demanda. A meta mensal estabelecida foi com base em três códigos de procedimentos: Radiocirurgia p/ Estereotaxia - Hum Isocentro, Radiocirurgia Estereotaxica Fracionada, e Halo para Radiocirurgia que é um código secundário dentro do procedimento de radiocirurgia. A meta deveria, então, ser estabelecida em 24 cirurgias no trimestre, pois o Halo está incluído no procedimento. Além disso, esta meta é remunerada através do FAEC, ou seja, a Unidade só recebe após o processamento e não antecipadamente dentro dos recursos pactuados no Contrato de Gestão. Captação de Córneas (0%) - descredenciamento da Unidade Hospitalar do CEPON para captação de córnea devido a problemas estruturais (equipe, Alvará Sanitário). Biópsias(43%): Não efetivação da abertura do Centro Cirúrgico Ambulatorial fazendo com que os procedimentos sejam realizados por médicos do CEPON nos hospitais da rede (HCR, MCD, HRSJ, HU), não sendo contabilizados como produção do CEPON. Acém disso, houve a licença maternidade da médica dermatologista, responsável por um volume expressivo de biópsias de pele Conforme demonstra a tabela 4, a seguir, comparando os dados de 2011 com os registrados no exercício de 2010, observa-se o crescimento da meta anual em 0,02%, com aumento da produção em 0,19%. Constata-se ainda a evolução do percentual de alcance de meta, de 101,45% para 102,37% em 2011.

17 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 17 Tabela 4 Demonstrativo da evolução dos serviços (metas e realizações) - Contrato de Gestão Nº 002/2007 exercícios 2010 e EXERCÍCIO META ANUAL CG (SUS) REALIZADO ANUAL CG (SUS) % REALIZADO (Procedimentos) (Procedimentos) (Procedimentos) ,45% ,37% VARIAÇÃO 0,02% 0,19% 0,91% Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do CEPON. Conforme já comentado anteriormente, é importante esclarecer que também no Contrato de Gestão nº 002/2007, firmado com a SES, a forma de pactuação, pagamento e análise das metas distingue-se em duas modalidades: a) PROCEDIMENTOS SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS): são procedimentos cujas metas são fixas, pactuadas e pagas antecipadamente à prestação dos serviços pela Unidade. As metas são calculadas com base na série histórica e capacidade de atendimento, estabelecendo assim a quantidade de serviços que ser ão ofertados pela Unidade e ressarcidos pelo SUS. Na tabela 3 corresponde à parte dos itens 6 (exceto exérese) e 8 (exceto exames citopatológicos). b) PROCEDIMENTOS FAEC FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (EXTRATETO): são procedimentos não-relacionados aos constantes da tabela vigente do SUS ou que não possuam parâmetros para permitir a definição de limite de financiamento. São executados e pagos conforme demanda/produção. A meta é apenas um valor referencial, estabelecida para definir a disponibilidade de recursos por parte do Estado. Na tabela 3 corresponde aos itens 9, 18 a 21 e parte dos itens 6 (exérese) e 8 (exames citopatológicos).

18 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p ATUAÇÃO e COBERTURA DOS SERVIÇOS 3.1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO: A estrutura de atendimento na área do sangue - a Hemorrede - compreende sete Hemocentros, três Unidades de Coleta e nove Agências Transfusionais em Hospitais Públicos do Estado. a) HEMOCENTROS 1. Hemocentro Florianópolis - Coordenador 2. Hemocentro Regional de Lages 3. Hemocentro Regional de Joaçaba 4. Hemocentro Regional de Joinville 5. Hemocentro Regional de Criciúma 6. Hemocentro Regional de Chapecó 7. Hemocentro Regional de Blumenau b) UNIDADES DE COLETA 1. Unidade de Coleta de Tubarão 2. Unidade de Coleta de Jaraguá 3. Unidade de Coleta de Canoinhas c) AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS 1. Hospital Infantil Joana de Gusmão (Florianópolis) - atende também o Hospital Nereu Ramos. 2. Hospital Regional de São José Homero de Miranda Gomes (São José) - atende também o ICSC - Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, 3. Hospital Florianópolis. 4. Hospital Governador Celso Ramos (Florianópolis). 5. Maternidade Carmela Dutra (Florianópolis). 6. Hospital São José (Joinville). 7. Hospital Hans Dieter Schmidt (Joinville). 8. Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (Lages). 9. Hospital Leonir Vargas Ferreira (Chapecó). No ano de 2011, a HEMORREDE atendeu 97,12% dos leitos em Hospitais do Estado, além de fornecer suporte ao Serviço de Hemoterapia do Hospital Universitário, em Florianópolis.

19 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 19 O aumento do percentual de abrangência da Hemorrede ocorrido em 2011 deu-se em virtude da absorção da demanda transfusional do Hospital Alto Vale de Rio do Sul(FUSAVI), dado o fechamento do Banco de Sangue daquela instituição. O Estado de Santa Catarina possui apenas um Serviço de Hemoterapia privado localizado no Hospital São Francisco, no município de Concórdia, que atende a demanda apenas daquele hospital. Na figura abaixo, a distribuição da hemorrede no Estado de Santa Catarina: Fonte: O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina HEMOSC é o órgão Central do Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia. Tem caráter normativo, de coordenação, controle e avaliação na área do sangue em Santa Catarina, cabendo-lhe as funções de controlar e avaliar as ações e atividades inerentes ao sangue e hemoderivados no Estado, em consonância com as Políticas Federal e Estadual de Sangue. No ano de 2011, consolidou-se o Sistema de Gestão da Qualidade na Hemorrede, com a ampliação da certificação ISO 9001/2008 também para o Hemocentro Regional de Blumenau, inaugurado no início de 2010, bem como para os demais laboratórios clínicos presentes apenas no Hemocentro Coordenador, anteriormente fora do escopo. Enfatiza-se que o HEMOSC é a única Hemorrede Pública Estadual com tal certificação, fruto do trabalho competente, realizado de forma padronizada, garantindo a assistência com qualidade do sangue transfundido em todo Estado.

20 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p ATENDIMENTOS PRESTADOS NA ÁREA DO SANGUE As tabelas, gráficos e informações a seguir mostram os principais resultados obtidos em 2011, em relação aos atendimentos prestados na área de hematologia e hemoterapia: Tabela 5 - Quantidade de procedimentos realizados nas áreas de hemoterapia e hematologia por fonte de recursos ano ATENDIMENTOS/ANO TOTAL FONTE DE RECURSOS SUS CG 001/2007 (*) NÃO SUS(**) Quantidade Quantidade % Quantidade % 1. Triagem clínica de doador de sangue ,7% ,3% 2. Coleta de Sangue de doadores aptos ,4% ,6% 3. Plaquetaferese doação de plaquetas por aférese ,1% ,9% 4. Produção de hemocomponentes ,7% ,3% 5. Procedimentos especiais (***) ,4% ,6% 6. Exames Imunohematológicos ,5% ,5% 7. Exames sorológicos ,4% ,6% 8. Exames hematológicos ,2% ,8% 9. Procedimentos ambulatoriais ,1% ,9% 10. Consultas médicas ,8% ,2% 11. Exames marcadores celulares ,2% ,8% 12. Dosagem de ciclosporina e methotrexate ,9% ,1% 13. Procedimentos de Odontologia ,8% ,2% 14. Fornecimento sangue hospitais SES ,2% ,8% 15. Atendimentos portadores hemofilia ,8% 1 0,2% 16. Exames de imunogenética ,9% ,1% 17. Sorologia de possível doador de órgão ,4% 55 9,6% TOTAL ,3% ,7% (*) Atendimentos à clientela SUS, custeados pelos recursos do CG 001/2007. (**) Atendimentos à clientela de Planos de Saúde e particulares. (***) Compreende aliquotagem de hemocomponentes, deleucotização/filtragem de concentrado de hemácias, de concentrado de plaquetas, taxa de irradiação de sangue e hemocomponentes, componentes lavados. Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC. Gráfico 1. Distribuição da quantidade de procedimentos realizados na área de hematologia e hemoterapia, por fonte de recursos - ano NÃO SUS 16,73% SUS 83,27% Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC.

21 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 21 Comparando os dados de 2011 ao exercício de 2010, a tabela 6, a seguir apresenta a variação do volume de procedimentos efetuados: Tabela 6 - Variação da quantidade de procedimentos realizados na área de hematologia e hemoterapia, por fonte de recursos ano 2010 e PROCEDIMENTOS/ANO TOTAL FONTE DE RECURSOS SUS CG 001/2007 NÃO SUS Quantidade Quantidade % Quantidade % ,16% ,84% ,30% ,70% Variação ,42% 7,12% 60,32% Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC. Em relação a 2010, o total de procedimentos aumentou em 13,42%, com o incremento de 7,12% nos serviços ao SUS e 60,32% nos serviços não SUS. Quanto à proporcionalidade, o atendimento SUS registrou 83,30% do total, com 16,70% de atendimentos não SUS. O incremento dos atendimentos não SUS ocorreu devido ao aumento de leitos/serviços privados de saúde, melhoria no faturamento dos procedimentos não-sus com a informatização do Setor de Convênios na Hemorrede e aumento da população com condições de usufruir de assistência privada de saúde. A seguir, gráfico representativo da evolução dos atendimentos no HEMOSC, conforme as fontes de recursos: Gráfico 2 - Evolução do número de procedimentos realizados de hematologia e hemoterapia, por fonte de recursos exercício 2010 e % 80% 60% 40% 20% 0% NÃO SUS SUS CG 001/ NÃO SUS SUS CG 001/ Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC. Além do significativo e predominante atendimento da clientela SUS que representou 83,30% do total de atendimentos, no ano de 2011, o HEMOSC alcançou um índice de cobertura a 97,12% dos leitos em Hospitais do Estado. Estão incorporados à hemorrede leitos do total de leitos do Estado, ficando os demais sob a responsabilidade do Hospital Universitário

22 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 22 de Florianópolis (268 leitos) e Hospital São Francisco de Concórdia (209 leitos). Destaca-se cada vez mais a característica da Hemorrede de trabalhar com o "estoque eletrônico", onde se evidencia a integração dos Hemocentros Coordenador e Regionais no controle diário dos estoques, permitindo assim, o abastecimento seguro de todas as Unidades Transfusionais. Contudo, a real demanda de serviços é maior, uma vez que cirurgias eletivas foram adiadas ou suspensas para que, em caráter preventivo, fosse evitado um colapso no abastecimento, caso surgisse alguma emergência. É importante salientar que, em Santa Catarina, não há rede de serviços de hemoterapia privados que atendam a rede de hospitais privados (como ocorre em outros Estados), exceto o Hospital São Francisco, de Concórdia, cuja coleta é mínima, apenas para atendimento local. Neste contexto, pela característica da Hemorrede catarinense, o HEMOSC torna-se a única alternativa dos serviços públicos e privados para fornecimento de sangue e Hemocomponentes atingindo a intenção do Sistema Nacional de Sangue que visa o fortalecimento da Hemorrede Pública no país e a garantia da qualidade do sangue. A estrutura de Hemorrede é considerada modelo nacional e vem permitindo, ao longo dos anos, a crescente absorção de serviços, com garantia do padrão de qualidade HEMOSC. Com relação ao percentual de doações espontâneas, a Hemorrede alcançou em 2011, o resultado de 79,35%, sendo considerada referência nacional, uma vez que o percentual recomendado pelo Ministério da Saúde é de 80%. Da mesma forma, o percentual de doadores de repetição (que efetuam, pelo menos, duas doações no intervalo de 12 meses) registrou, em 2011, o índice de 49,37%, apresentando elevação em relação ao ano anterior, que foi de 46,9%. O gráfico apresentado a seguir demonstra a evolução dos resultados alcançados pela Hemorrede em relação ao número de candidatos à doação de sangue. Gráfico 3- Evolução do número de candidatos à doação - Hemorrede 2009 a Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC.

23 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 23 Em 2011, a Hemorrede apresentou um incremento de 11% no número de doadores aptos e 17% de doadores de aférese. Com o incremento das coletas externas nos Hemocentros Regionais de Lages, Joaçaba e Criciúma e Blumenau, as coletas de sangue realizadas fora dos hemocentros, através do deslocamento das equipes do HEMOSC cresceram em 24% DESTAQUES Merece destaque a atuação especializada do HEMOSC na realização de diferentes procedimentos/serviços, dentre outros: Laboratório de Histocompatibilidade credenciado pela Associação Brasileira de Histocompatibilidade para executar exames laboratoriais na área de Imunologia de Transplantes (Tipo II), de alta complexidade, sendo o único executor de tais exames no Estado, dando sustentabilidade a todos os serviços de transplante instalados (Renal e Medula Óssea). Realiza também os testes para cadastro de doador voluntário de medula óssea no REDOME Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Além disso, o laboratório realiza pesquisas de antígenos/anticorpos leucocitários e plaquetários importantes para transfusão em pacientes sensibilizados. Laboratório de Marcadores Celulares/Citometria de Fluxo realiza imunofenotipagem de doenças linfo e mieloproliferativas (leucemias, linfomas, síndromes mielodisplásicas), realizando também o estudo do conteúdo do DNA em neoplasias malignas e anticorpos antiplaquetários, contagem de células progenitoras (CD34) para fins de transplante de medula óssea, sendo referência em técnicas de citometria de fluxo e único executor de tais técnicas pelo SUS em Santa Catarina. Laboratório de Imuno-hematologia participante de Avaliação Avançada em Controle de Qualidade de Imuno-hematologia, pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Hemocentro responsável pelo Controle de Qualidade Externo em Imuno-hematologia (AEQ-IH) da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, para a Região Sul do País, que envolve mais de 150 serviços de Hemoterapia. Cabe ainda destacar o serviço de Doadores Raros Fenotipados, atendendo a todo o Estado de Santa Catarina. Laboratório de Hematologia possui certificado de Excelência no Programa Nacional de Controle de Qualidade em Hematologia, concedido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica SBPC, realizando exames especializados na área de coagulação, hemoglobinopatias, abrangendo diagnóstico e monitoramento de todos os hemofílicos do Estado de Santa Catarina. Laboratório de Criobiologia e Terapia Celular realiza a criopreservação das células

24 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 24 progenitoras de sangue periférico e controle de qualidade destas células para fins de transplante de medula óssea autólogo. Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário também pertencente ao Laboratório de Criobiologia e Terapia Celular, que integra a Rede Nacional de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Transplantes de Células-Tronco Hematopoiéticas BRASILCORD. Em 2010 foram coletados 141 unidades. Processamento de Sangue executa a produção de hemocomponentes (concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado) procedimentos especiais (filtração, alicotagem, irradiação, preparação de pooling e de concentrado de hemácias lavadas), controle de qualidade e distribuição dos mesmos. Participa de programa de proficiência externo de controle de qualidade de hemocomponentes, obtendo nas últimas avaliações 100% de acertos. Realiza controle microbiológico em todas as unidades de concentrado de plaquetas obtido por aférese e de pool de plaquetas. Laboratório de Sorologia As atividades relacionadas à triagem sorológica de doadores de sangue estão centralizadas no Hemocentro Coordenador utilizando plataformas automatizadas e interfaceadas, sendo reconhecido como referência nacional no processo de centralização. O laboratório é o responsável pelos testes realizados nas amostras de candidatos a doadores de órgãos e tecidos no Estado (sorologia para transplantes). Pela excelência dos serviços prestados, foi escolhido como piloto na implantação da tecnologia de ácidos nucléicos (NAT) a ser utilizada na detecção dos vírus da Imunodeficiência Humana HIV e Vírus Hepatite C HCV que se encontra em fase de projeto multicêntrico. A partir de maio de 2011 este teste será compulsório na triagem de doadores e o HEMOSC realizará os testes para a Hemorrede do Rio Grande do Sul conforme programa da Coordenação geral de Sangue e Hemoderivados. O setor participa de programas de proficiência externa e interna de qualidade, tendo obtido excelentes resultados nas avaliações. Projeto Plasma O plasma é a matéria prima dos hemoderivados (albumina, globulinas, fatores de coagulação). Excetuando o Hemocentro Regional de Blumenau (devido a sua recente inauguração) todos os demais Hemocentros foram qualificados para o fornecimento de plasma para a Indústria. Em 2011, foram fornecidas bolsas para fracionamento industrial realizados pela empresa francesa Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies LFB. Contrato firmado entre a HEMOBRAS e a FAHECE em 6/9/2011 disciplinou e estabeleceu os compromissos das partes, enquanto entidades que compõem o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados SINASAN, no que toca a Operacionalização e a Promoção de Ações e Atividades voltadas para a melhoria nos processos de Produção, Qualificação, Armazenagem e Fornecimento do Plasma excedente, coletado e processado pelos Serviços de Hemoterapia, para fins de fracionamento industrial, de modo a garantir a auto-suficiência nacional como fator de otimização do acesso a saúde nesta área.

25 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 25 Informatização no ano anterior, 2010 a Hemorrede foi 100% informatizada, incluindo a Agência Transfusional do Hemocentro Regional de Chapecó e as Coletas Externas, permitindo a total rastreabilidade, o que constitui um diferencial da Hemorrede de Santa Catarina. Em 2011, ocorreu a consolidação da coleta externa, agilizando a liberação dos hemocomponentes. Houve também a integração do sistema do REDOME com o setor de captação do hemocentro coordenador. Fotos do Hemocentro Coordenador Florianópolis SC

26 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE ONCOLOGIA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO O Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge - CEPON é serviço público de referência no tratamento oncológico em Santa Catarina e Centro de Referência da Organização Mundial de Saúde (OMS) para Medicina Paliativa no Brasil. Desde 1994, graças ao trabalho facilitado e mantido pelo modelo de gestão FAHECE, Santa Catarina dispõe de instituição de referência no tratamento de pacientes com câncer. Os serviços prestados pelo CEPON na área de oncologia, basicamente destinados aos pacientes do SUS, localizados no município de Florianópolis atendem a pacientes de todo o Estado e registram uma evolução qualitativa cada vez mais expressiva. As atividades do CEPON são realizadas nos seguintes locais, em Florianópolis, SC: a) COMPLEXO ONCOLÓGICO, situado na Rodovia Admar Gonzaga nº 655, bairro Itacorubi, onde são prestados os serviços de: Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas Quimioterapia Radioterapia Biópsias e outros procedimentos Exames de Patologia Clínica, atomopatologia, citopatologia, imunohistoquímica e receptores hormonais. Mamografias Exames de Raio X e de USG para Diagnóstico e Seguimento. Tomografias Computadorizadas Suporte Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral) Fornecimento de Medicamentos de suporte como fentanila, paracetamol+codeína, não distribuídos pela SES. b) UNIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: situada no 4º andar do Hospital Gov. Celso Ramos, à Rua Irmã Benwarda, 297, Centro, realiza Transplantes de Medula Óssea bem como os serviços de processamento, mobilização e coleta de medula. c) UNIDADE DE INTERNAÇÃO, situada à Rua General Bittencourt, 326 Centro, dispõe de 39 leitos e atende intercorrências oncológicas dos pacientes oriundos do Ambulatório de Oncologia nas áreas de oncologia clínica e cuidados paliativos com

27 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 27 intercorrências clínicas referentes ao tratamento oncológico ou a própria doença de base, oriundos da Unidade Ambulatorial do Complexo ATENDIMENTOS PRESTADOS NA ÁREA DO CÂNCER As tabelas e gráficos a seguir registram os serviços prestados em 2011 e sua evolução nos últimos anos: Tabela 7 - Quantidade de procedimentos realizados na área de oncologia, por fonte de recursos - ano PROCEDIMENTOS/ANO TOTAL Quantidade FONTE DE RECURSOS SUS CG 002/2007(*) NÃO SUS (**) Quantidade % Quantidade % 1. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas 100% 0 0,00% 2. Quimioterapia (Procedimentos) % 0 0,00% 3. Radioterapia - Procedimentos/T ratamentos % ,29% 4. Biópsias % 0 0,00% 5. Outros Procedimentos (***) % 0 0,00% 6. Exames de Patologia Clínica % 0 0,00% 7. Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais % 0 0,00% 8. Mamografias % 0 0,00% 9. Exames de Raio X para Diagnóstico e Seguimento. 100% 0 0,00% 10. Exames de USG para Diagnóstico e Seguimento. 100% 0 0,00% 11. Tomografias Computadorizadas % 0 0,00% 12. Outros Exames (****) % 0 0,00% 13. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON) % 0 0,00% 14. Internações PID (Programa de Internação Domiciliar) 100% 0 0,00% 15. Suporte Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral) 100% 0 0,00% 16. Fornecimento de Medicamentos (fentanila, paracetamol+codeína) 100% 0 0,00% 17. Tratamento Tumor Estroma Gastrointestinal e LMC. 100% 0 0,00% 18. Transplantes de Medula Óssea % 0 0,00% 19. Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula) % 0 0,00% 20. Radiocirurgias ,9% 8 57,1% TOTAL GERAL ,2% ,8% (*) Atendimentos à clientela SUS, custeados pelos recursos do CG 001/2007. (**) Atendimentos à clientela de Planos de Saúde.

28 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 28 (***) Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, eletrocoagulação de lesão cutânea, excisão de lesão sutura ferimento pele/anexo, exerese de tumor de pele, retirada de lesão shaving, exerese de tumor de vias aéreas sup/face/pescoço, excisão e sutura de linfagioma/nevus, paracentese abdominal, exérese zona transform. colo uterino (antiga CAF), toracocentese, exerese de pólipo de útero, prótese mamária e traqueoscopia. (****)Colonoscopias, esofagogastroduodenoscopias, retossigmoidoscopias, cistoscopias e/ou uretroscopias, broncoscopias, laringoscopias, traqueoscopias, videolaringoscopias, eletrocardiogramas e colposcopia. Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do CEPON. O gráfico a seguir ilustra o quantitativo de procedimentos realizados no exercício de 2011, destacando a expressiva maioria de atendimentos à clientela SUS. Gráfico 4 - Distribuição da quantidade de procedimentos realizados na área de oncologia, por fonte de recursos ano 2011 NÃO SUS 0,8% SUS 99,2% Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do CEPON. A análise dos percentuais que compõem a Tabela 7 e o Gráfico 4, acima, indica que 99,2% do total de procedimentos realizados foram prestados à clientela do Sistema Único de Saúde - SUS, em inequívoca demonstração do cumprimento da atividade finalística da Instituição. Comparando os dados de 2011 ao exercício de 2010, a tabela 8, a seguir, apresenta a variação do volume de procedimentos realizados: Tabela 8 - Variação da quantidade de procedimentos realizados na área de oncologia, por fonte de recursos ano 2010 e 2011 EXERCÍCIO Quantidade total de procedimentos realizados/ano FONTE DE RECURSOS SUS CG 002/2007 NÃO SUS Quantidade de procedimentos realizados % (*) Quantidade de procedimentos realizados ,3% ,7% ,2% ,8% Variação 2010/2011 0,30% 0,19% 17,34% (*) percentual sobre a quantidade total de procedimentos realizados no ano. Fonte: Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do HEMOSC. % (*)

29 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 29 Em relação ao exercício de 2010, o total de procedimentos realizados aumentou em 0,30%, com o incremento de 0,19% nos serviços ao SUS. Em relação à proporcionalidade, observa-se a manutenção do atendimento SUS, em torno dos 99% e, nos atendimentos não SUS, prestação de 0,8% do total de procedimentos realizados. O gráfico 5, a seguir, representa a evolução dos procedimentos realizados no CEPON conforme as fontes de recursos: Gráfico 5 - Evolução do número de procedimentos realizados de oncologia, por fonte de recursos 2010 a Fonte: Relatórios da FAHECE, Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do CEPON. Gráfico 6 - Evolução do número total de procedimentos realizados de oncologia a Fonte: Relatórios da FAHECE, Prestações de Contas do CG, Relatórios da CAF e dados estatísticos do CEPON. A evolução do quantitativo de procedimentos realizados, registrada do Gráfico 6, demonstra um significativo aumento no número de atendimentos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, justificados pela oferta de novos serviços e aprimoramento na especificação e registro dos serviços prestados, consequente à metodologia de acompanhamento de metas estabelecida pelo Contrato de Gestão. É importante ainda destacar alguns aspectos dos resultados apresentados pelo CEPON:

30 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 30 Taxa de Ocupação Hospitalar: no Hospital do CEPON a taxa de ocupação hospitalar média, no exercício, foi de 67,30% e na Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) foi de 91,79%, superando os parâmetros ideais estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Grupos de Apoio: desenvolvimento de atividades de auxílio, orientação e conscientização dos pacientes e seus familiares, através de trabalho com os seguintes Grupos de Apoio/instituições: Grupo de Apoio a Pacientes Mastectomizadas GAMA, sob coordenação do Serviço de Enfermagem e Terapia Ocupacional, com realização de encontros sistemáticos quinzenais, com a participação efetiva de aproximadamente 30 pacientes/mês; Grupo de Pacientes Laringectomizados, sob orientação do Serviço de Fonoaudiologia, atendendo em média 15 pacientes/mês. Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), importante parceira do CEPON na prestação de serviços de prevenção e diagnóstico dos tipos de câncer de maior incidência na mulher (mama e colo de útero). Realiza serviços de triagem e encaminhamento ao CEPON dos casos diagnosticados para tratamento, auxilia e colabora em Campanhas de Prevenção, efetua contatos individuais com os pacientes do Ambulatório, dando apoio aos que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia. São também responsáveis pelo Banco de Perucas e oferecem lenços, toucas e cachecóis aos pacientes, confeccionados pelas voluntárias da Rede. Além disso, distribuem, em média, 30 cestas básicas/mês aos pacientes, organizam eventos comemorativos em parceria com o Serviço Social (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal etc..) bem como promovem a realização de Missa/ orações semanais na Capela. Produção do Conhecimento: apoio técnico e administrativo (logístico e de recursos humanos) ao Comitê de Ética em Pesquisa CEP e à Coordenadoria de Pesquisa Clínica, estimulando e facilitando o desenvolvimento de Protocolos de Pesquisa, que beneficiem o tratamento do paciente oncológico. Em 2011, 13 pacientes foram inscritos em protocolos de pesquisa. Formação e capacitação em recursos humanos: em 2011, 376 colaboradores participaram de eventos de capacitação, registrando a média mensal de 31,33. Diante da expressividade dos serviços prestados na área do câncer, destacou-se, no exercício, o papel do modelo fundacional e da gestão por Organização Social na garantia da continuidade do atendimento, possibilitando os seguintes resultados, dentre outros: - Propiciou a devida assistência aos pacientes através do adequado abastecimento dos serviços com materiais e equipamentos, bem como recursos humanos adicionais ao pessoal estatutário.

31 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p Viabilizou serviços não cobertos pelas tabelas do SUS, possibilitando cada vez mais o atendimento integral do paciente; - Possibilitou a adoção de tecnologias de ponta (equipamentos e profissionais especializados), classificando o serviço dentre os melhores do país, na área. Vista panorâmica do Complexo Oncológico DESTAQUES Em relação aos serviços de assistência em oncologia, caracterizados pela humanização do atendimento e atualização tecnológica, podemos destacar, nos últimos anos, entre outras, as seguintes conquistas: Acompanhamento dos mais modernos protocolos de tratamento oncológico, utilizando drogas de última geração, tanto na hormonioterapia como na quimioterapia, visando aumentar a sobrevida e garantir qualidade de vida ao paciente oncológico. Manutenção de câmaras de fluxo laminar para diluição de quimioterápicos, garantindo atualização tecnológica e máxima segurança no preparo de soluções, tanto para o profissional como para o paciente, permitindo triplicar a capacidade de produção. Implementação de rotinas de diluição que permitem a utilização de medicamentos de alto custo com perda zero. Operacionalização e manutenção do atendimento do Hospital de Apoio: inaugurado em 1996, dispõe de 39 leitos e atende intercorrências oncológicas dos pacientes oriundos do Ambulatório de Oncologia. Além disso, oferece leitos em especialidades nas quais a rede pública hospitalar é deficitária. No ano de 2011, ocorreram 818 internações, com 100% de atendimento SUS.

32 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 32 Criação e continuidade do Serviço de Internação Domiciliar, que permite a permanência do paciente em seu domicílio, recebendo cuidados de nível hospitalar, com garantia de atendimento humanizado. Serviço de Transplante de Medula Óssea (único no Estado): desde sua inauguração em 1999, até o final do exercício, foram realizados 399 transplantes, todos em pacientes oriundos do SUS, com percentual de êxito de 98,36%, superando o padrão dos serviços de referência internacional que é de 95%. O Serviço de Transplante de Medula Óssea demanda drogas, materiais técnicos e medidas suportivas de alta complexidade, permitindo o aumento do índice de cura de pacientes jovens e em idade produtiva, e evita o deslocamento para transplante em outros Estados. Manutenção de uma cobertura adequada em cuidados paliativos e demais serviços, através da disponibilização de medicamentos analgésicos (opióides) e suporte dietético, nos parâmetros preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Este serviço permite o reconhecimento do CEPON, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como Referência Nacional em Medicina Paliativa, colocando SC como o Estado de melhor cobertura em cuidados paliativos do Brasil SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA A Unidade de Radioterapia (foto ao lado), está instalada em prédio próprio, inserido na área do Complexo Oncológico. Foi especialmente construída de modo a disponibilizar um atendimento de ponta. Iniciou suas atividades em 2006 e atualmente atende cerca de 90 pacientes por dia em Teleterapia e 3 pacientes por dia em Braquiterapia de Alta Taxa de Dose. A equipe multidisciplinar conta com 43 funcionários, dentre eles médicos radioterapeutas, radiologistas, neurocirurgiões, físicos, enfermeiros, técnicos em radioterapia, técnicos em radiodiagnóstico, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos e assistentes administrativos. A autorização para operação deste serviço foi concedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, e todos os profissionais da equipe possuem credenciamento junto aos órgãos representativos como: Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, Conselhos

33 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 33 Regionais de Técnicos em Radiologia, Conselho Regional de Medicina, Associação Brasileira de Física Médica e Colégio Brasileiro de Radiologia. A formação dos profissionais ocorre de forma continuada, através de cursos in loco e/ou em outras instituições e treinamentos oferecidos pelos fabricantes dos equipamentos. Destaca-se ainda, no exercício, a participação em congressos e reuniões específicas, destacando-se o Curso Regional de Capacitación sobre Aseguriamento de La Calidad em Física de La Radioterapia de IMRT, São Paulo, de 12 a 17/12/11, Atualização para Técnicos em Radioterapia, cujo material didático foi desenvolvido e fornecido pelo Programa de Qualidade em Radioterapia PQRT do Instituto Nacional de Câncer INCA/MS e está sendo ministrado na Unidade de Radioterapia pela Equipe de Físicos. A estrutura atual deste serviço dispõe de equipamentos para Radioterapia, Braquiterapia de Alta Taxa de Dose - HDR, Radiodiagnóstico, equipamentos para Simulação de Planejamentos Radioterápicos e equipamentos para controle de qualidade em Radioterapia e Radiodiagnóstico. Todos esses equipamentos são submetidos a um rigoroso Programa de Controle de Qualidade para que possam ser operados com segurança, além de submetidos a manutenções preventivas trimestrais, feitas por engenheiros e técnicos especializados e treinados pelos fabricantes. As características dos equipamentos destinados à terapia, Aceleradores Lineares e Braquiterapia de Alta Taxa de Dose HDR permitem ao Serviço de Radioterapia do CEPON, oferecer tratamentos de qualidade e alta complexidade a todas as patologias com indicação de Terapia com Radiação. O Acelerador Linear Clinac 2100C com 2 energias de fótons e 5 de elétrons, permite a seleção do tipo de radiação mais adequada para cada caso, de acordo com a profundidade da lesão. Além disso, o Clinac 2100C é dotado de multi-leaf de 120 lâminas, capaz de ajustar o campo de tratamento ao formato da lesão a ser tratada. O acelerador linear, modelo Clinac 600 possibilita o tratamento de radioterapia conformacional, utilizando imagens do tomógrafo como referência para reconstrução tridimensional do tumor. Permite ainda o tratamento de radioterapia através de Intensidade Modulada de Dose Terapêutica IMRT, para tumores de cabeça/pescoço, próstata e mamas, além de procedimentos de Radiocirurgia e Estereotaxia (tumores cerebrais, má formações venosas e medula).

34 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 34 O Sistema de Braquiterapia de Alta Taxa de Dose HDR (foto ao lado), é uma forma especial de tratamento com radiação ionizante, usada para tratar pequenos volumes de tumor no corpo. Este tipo de tratamento permite que uma maior dose de radiação seja usada para tratar o tumor e que baixas doses de radiação atinjam os tecidos sadios próximos a ele. Para realizar este tipo de tratamento, fontes radioativas são colocadas ou inseridas em locais próximos ao tumor. No caso, a fonte de radiação utilizada no aparelho é o IRIDIUM 192. No que tange aos equipamentos de Radiodiagnóstico, esse Serviço dispõe de uma Mamógrafo Siemens e um Tomógrafo MultiSlice - GE, sendo o segundo também destinado a exames para Planejamentos Radioterápicos, pois trata-se de um Tomógrafo Simulador. A característica de Tomógrafo Simulador é um privilégio de poucos Hospitais, pois esses equipamentos possuem recursos que permitem identificar informações de muita relevância para os planejamentos em Radioterapia. Além dos equipamentos acima, há nesse serviço, um equipamento de Raio-X convencional com fluoroscopia, dedicado para a Simulação dos Tratamentos em Radioterapia, o que permite otimizar o tempo gasto nos procedimentos que antecedem o primeiro dia de tratamento dos pacientes. Durante o ano de 2011, aproximadamente 984 novos pacientes foram tratados na Unidade de Radioterapia, dos quais 736 foram submetidos a Radioterapia 3D (Teleterapia) assim distribuídos: 716 Radioterapia 3D, 11 Radiocirurgia e 9 a Radioterapia Estereotáxica Fracionada, sendo as duas últimas modalidades consideradas técnicas de Radioterapia de Alta Complexidade, e 248 pacientes submetidos a Braquiterapia. No ano de 2011, foram realizados os 6 primeiros tratamentos com Radioterapia de Intensidade Modulada IMRT. As características dos equipamentos permitem ao Serviço de Radioterapia do CEPON oferecer tratamentos de qualidade e alta complexidade a todas as patologias com indicação para Terapia com Radiação. Tanto a Braquiterapia como a Radiocirurgia são serviços pioneiros no Estado, permitindo que tratamentos que eram feitos sob internação hospitalar sejam efetuados em regime ambulatorial. Além disso, profissionais especializados nas mais modernas técnicas de mercado, selecionados e contratados pela FAHECE, permitem aliar a qualidade à humanização do atendimento. Além de suas atividades hospitalares, a unidade de Radioterapia contribui para o desenvolvimento científico e formação de estudantes de nível técnico e superior, através de um programa de estágios desenvolvido em parceria com algumas instituições de ensino do Estado.

35 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 35 As empresas fornecedoras dos equipamentos utilizados nas áreas de Radioterapia/Radiodiagnóstico, responsáveis pelas manutenções preventivas nos equipamentos, são as principais parceiras da Unidade de Radioterapia do CEPON. No entanto, outras instituições também contribuem direta e indiretamente com o desempenho dessa unidade, pois permitem uma relação/intercâmbio entre seus profissionais e acesso a dados de pesquisas que são importantes para o tratamento. Conforme mencionado no relatório do ano de 2010, o Serviço de Radioterapia/Radiodiagnóstico do CEPON, através dos representantes do curso superior de Tecnólogo em Radiologia do CEFET-SC busca implementar, em 2012, todos os testes de Controle de Qualidade nos Equipamentos de Radiodiagnóstico, segundo a Portaria 453, de 10 de Junho de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.

36 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p FONTES DE RECURSOS Como Organização Social contratada pela Secretaria de Estado da Saúde para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar em procedimentos ambulatoriais, exames e internações nas áreas de hematologia, hemoterapia e oncologia, com atendimento prioritário de 100% das metas da demanda SUS, a principal fonte de recursos da FAHECE decorre da prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, conforme o disposto nos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007. A eficiência e agilidade do modelo fundacional, a gestão racional dos recursos do SUS e as prerrogativas de entidade filantrópica vêm garantindo, ao longo da existência da FAHECE, o custeio dos serviços prestados, bem como os investimentos em projetos e programas específicos, que resultam na melhoria e expansão do atendimento. Em 2011, as fontes de recursos foram as seguintes, aqui demonstradas considerando a operação dos Contratos de Gestão. Tabela 9 - Distribuição das fontes de recursos ano RECEITAS ANUAIS CG nº 001/2007 CG nº 002/2007 FAHECE Receitas dos Contratos de Gestão Receitas com outros convênios Receitas financeiras Outras receitas Gestão FAHECE RECEITA BRUTA Fonte: Nota explicativa 1 Demonstrações contábeis do exercício de 2011 O gráfico a seguir demonstra a distribuição dos recursos recebidos em 2011: Gráfico 7 - Distribuição das fontes de recursos recebidos em Fonte: Nota explicativa 1 Demonstrações contábeis do exercício de Além dos recursos recebidos da prestação de serviços ao SUS e outros planos de saúde, a FAHECE captou recursos na esfera pública para aplicação em programas e projetos no HEMOSC e CEPON, que estão detalhados a seguir.

37 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROGRAMAS E PROJETOS 5.1 CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ESFERA PÚBLICA Durante o exercício de 2011, a FAHECE executou convênios firmados em exercícios anteriores, conforme demonstrado na tabela 10, abaixo: Tabela 10 - Demonstrativo da execução de convênios no exercício de Objeto Apoio financeiro para Reforma de Unidade de Saúde Estudo e Pesquisa - Investigar o Custo Médio do Módulo de Coleta de Sangue Total de Doadores Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos - Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros Reforma de Unidade de Saúde Melhoria das instalações dos Hemocentros da Hemorrede Pública de Santa Catarina Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos Auxílio Financeiro para Certificação da Hemorrede Estadual Reforma dos Hemocentros Regionais em Santa Catarina Investigação dos incidentes Transfusionais em Instituições Hospitalares públicas da grande Florianópolis e Implantação do Sistema de Hemovigilância. Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Equipamentos e Materiais Permanentes Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hemocentro Regional de Blumenau CONVÊNIO N.º MS 4385/2005 MS 834/2006 MS 835/2006 MS 853/2006 MS 946/2006 MS 3135/2007 PNUD Carta Acordo MS 3564/2004 MS 1254/2008 VALOR INICIAL DO CONVÊNIO , , , , , , , , ,25 SALDO DOS CONVÊNIOS EM 31/12/2010 () , , , , , , , ,35 784,44 VALOR REPASSA DO EM 2011() - Contrapartida ,60 VALOR EXECUTADO EM 2011) , , , , , , , ,00 SALDO DOS CONVÊNIOS EM 31/12/2011 () (*) , ,69 (**) 1.189,39 593, , , , ,55 TOTAL , , , , ,76 (*) incluídos os rendimentos financeiros.

38 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 38 (**) executado 100% do plano de trabalho e devolvido o saldo do recurso, conforme norma do Fundo Nacional de Saúde. Fonte: Gerência de Captação, Convênios e Importação da FAHECE. No exercício de 2011, não houve a celebração de novos convênios nem ocorreu o repasse de recursos dos Convênios firmados em exercícios anteriores. Do saldo existente em 31/12/2010, foi executado o valor de ,75 e dispendida a contrapartida de ,53. Com isso, 30,18% do total de recursos financeiros disponíveis para execução em 2010 (incluindo contrapartida) foram aplicados, conforme detalhamento a seguir: Convênio nº 4385/2005: foi realizada a reforma da Agência Transfusional de Lages ( ,13), faltando apenas o recebimento final da obra e o pagamento do saldo de 2.159,66. Foram também adquiridos condicionadores de ar para as Agências Transfusionais de Lages e Joinville, no valor de 7.540,00. Foram ainda aprovados os projetos referentes à Agência Transfusional de Joinville. Aguarda-se o memorial descritivo e planilhas quantitativas para efetuar a licitação, cuja execução está prevista para 2012, sendo esta, a última obra deste convênio. Convênio 834/2006: não foi executado no decorrer do exercício já que a solicitação de reformulação do Plano de Trabalho estava em análise no M.S. Em 24/02/2011 a FAHECE comunicou ao HEMOSC a aprovação da reformulação do Plano de Trabalho pelo M.S, porém este plano deverá ser executado no Hemocentro de Joaçaba. Aguardam-se especificações do HEMOSC para iniciar o processo de licitação. Convênio 835/2006: foi executado 100% do Plano de Trabalho e devolvido o saldo do recurso, conforme norma do Fundo Nacional de Saúde. Convênio 853/2006: Reforma de Unidade de Saúde Melhoria das instalações dos Hemocentros da Hemorrede Pública de Santa Catarina: em 2011 forma efetuadas tomadas de preço para a reforma dos sanitários do ambulatório do Hemocentro coordenador, no valor de ,81, com a contrapartida da FAHECE. As obras iniciarão apenas em Após a finalização da obra será efetuada a prestação de contas do convênio. Convênio 946/2006: para a realização de Capacitação/ eventos para a Certificação da Hemorrede Estadual, foram realizados dois pregões, ambos desertos. Com base em parecer jurídico, foi efetuada Coleta de Preços para execução do último item deste convênio: contratação de consultor para ministrar curso de formação de auditores internos. A realização do curso ficou para abril de 2012, e após esse período será realizada a prestação de contas. Em 2011 foram pagas duas notas no valor total de ,00 referentes ao pregão 014/2010: hospedagem e transporte para o Seminário da Qualidade da Hemorrede em Lages em Dezembro de 2010.

39 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 39 Convênio nº 3135/2007: já havia beneficiado, em 2009, o Hemocentro Regional de Chapecó, onde foram realizadas as reformas do calçamento interno, do telhado, pintura do muro externo, execução de rampa metálica e execução de escada de concreto, sendo aplicado ,00. Em 2010 foram previstas reformas nos Hemocentros de Lages e Joaçaba. Foi realizada licitação pública, sem que houvesse a apresentação de propostas. Nova tomada de preços foi realizada em 2011 para as obras de Lages ( ,50) e Joaçaba ( ,50) e aditivo de 8.290,00. A obra de Lages foi finalizada em dezembro e a de Joaçaba será finalizada em Após a finalização das obras será efetuada a prestação de contas. Convênio Carta Acordo PNUD: viabilizou a participação de uma colaboradora do HEMOSC em atividade de capacitação, aquisição de oito computadores all-inone e inscrição de dois colaboradores do HEMOSC no Simpósio de Hematologia e Hemoterapia. Convênio MS/FAHECE N.º 3564/2004, destinado à Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Equipamentos e Materiais Permanentes, registrou saldo em 31/12/2010 de ,35. Sua execução havia sido adiada para 2011, na dependência de resposta do MS à solicitação de alteração do Plano de Trabalho, que foi autorizada parcialmente somente no final do exercício de Foi adquirida uma Unidade Móvel, por licitação, no valor de ,60. A alteração dos outros 15 equipamentos não foi aprovada. A FAHECE solicitou então reformulação tecnológica desses equipamentos sendo que até o final de 2011 o M.S. não havia se manifestado. Convênio MS/FAHECE 1254: em 2011 foram realizados dois pregões e uma coleta de preços para aquisição dos últimos equipamentos previstos no plano de trabalho. As aquisições foram feitas em 2011 ( ,00), restando para 2012 somente a prestação de contas. 5.2 DOAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL A Receita Federal do Brasil destinou à Fundação, conforme o Oficio nº 0511/2011/SAMAP/DRF/FOZ, da Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, um contêiner com mercadorias constantes do ADM Ato de Destinação de Mercadorias Nº 0540 de 27/04/2011. As mercadorias doadas foram comercializadas pelo CEPON através da realização de BAZAR, nos dias 8 a 10 de julho de 2011, nas dependências do antigo Rei Bingo esquina da presidente Kennedy com a Av. Central do Kobrasol, município de São José - SC. O evento possibilitou a arrecadação líquida de ,28. Os recursos arrecadados serão investidos na melhoria do atendimento aos pacientes do CEPON, tais como a aquisição de mobiliário e equipamentos técnicos que permitirão a ativação do Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico Ambulatorial, além da implantação do Espaço de Acolhimento para pacientes e cuidadores no CEPON.

40 6 APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE No ano de 2011, foram aplicados ,72 para a manutenção dos serviços prestados na área de hematologia e hemoterapia e oncologia, conforme registram os demonstrativos contábeis da FAHECE. Estes serviços foram custeados com os recursos dos Contratos de Gestão e convênios com planos de saúde. Considerando a característica de alta complexidade dos serviços destacam-se, entre os itens de custeio, os gastos com insumos diretamente relacionados às atividades fins, tais como coleta de sangue, exames laboratoriais, atendimentos ambulatoriais, entre outros, conforme demonstra a Tabela 11, a seguir. Tabela 11 - Distribuição das despesas da FAHECE exercício de ITEM VALOR EM % TOTAL DE DESPESAS ,72 100,00% DESPESAS DE CUSTEIO ,70 DESPESAS CORRENTES ,28 DESPESAS DE PESSOAL ,45 22,63% SERVIÇOS CONTRATADOS ,92 9,29% MATERIAL DE CONSUMO ,26 39,49% MANUTENÇÃO ,45 4,28% INFORMÁTICA ,02 0,86% DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,22 12,59% IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS ,36 0,11% DESPESAS FINANCEIRAS 5.781,60 0,01% DESPESAS DE CAPITAL ,42 BENS MÓVEIS ,34 2,95% OUTROS BENS DE USO PERMANENTE 1.443,08 0,00% RESULTADO NÃO OPERACIONAL ,51 3,50% PROVISÕES TRABALHISTAS ,15 0,07% PROJETOS ESPECIAIS ,36 4,21% Fonte: Demonstrativos Contábeis de FAHECE Conforme demostra a tabela 11 acima, no exercício, 39,49% dos recursos de custeio foram destinados a medicamentos e a materiais técnicos, tais como kits para sorologia, bolsas para coleta de sangue, agulhas, seringas, vidraria, sondas, catéteres, equipos, etc., disponibilizando apenas 60,51% dos recursos para todos os demais itens. Dentre estes, estão incluídos a manutenção de toda a estrutura de funcionamento na capital e interior, pessoal suplementar para os serviços de oncologia, hematologia e hemoterapia, capacitação de recursos humanos, aluguéis, energia elétrica, água, comunicação, transporte, seguros e material administrativo, tendo a Fundação participado efetivamente no gerenciamento e cobertura de despesas, obtendo resultados altamente positivos e atingindo, portanto, os objetivos delineados para o exercício. Considerando sua condição de entidade portadora do Certificado de Entidade de Assistência Social, que garante à FAHECE a isenção de contribuições sociais e imunidade

41 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 41 tributária e visando reduzir os relevantes custos com insumos para a produção dos serviços, a FAHECE efetuou, no exercício, a importação direta de kits para exames de sangue, equipamentos e outros itens, gerando redução de custos da ordem de 65,65% demonstrada na tabela 12 a seguir: Tabela 12 - Demonstrativo da redução de despesas com a importação de equipamentos e material para a área de hematologia e hemoterapia - ano Material Preço Mercado Nacional Preço Importação Direta Economia Kits para Sorologia , , ,08 Kits para Aférese , , ,02 Kits para Imunogenética , , ,46 Placas de Compocool , , ,84 Cabine Fluxo Laminar p/ imunohemat , , ,16 Equipamentos p/hemorrede , , ,45 TOTAL , , ,01 100% 34,35% 65,65% Fonte: Gerência de Captação, Convênios e Importação Na área oncológica, a importação direta de equipamentos possibilitou a redução de custos de 37,62%, conforme demonstra a tabela 13 a seguir: Tabela 13 - Demonstrativo da redução de despesas com a importação de equipamentos para o CEPON - ano Material Preço Mercado Nacional Preço Importação Direta Economia Microscópio trinocular Leica DM , , ,82 Aparelho de ultrassom portátil , , ,03 Equipamentos p/unidade cirúrgica , , ,32 TOTAL , , ,17 100% 62,38% 37,62% Fonte: Gerência de Captação, Convênios e Importação da FAHECE Observa-se, nas tabelas 11 e 12, que o total de importações ocorridas em 2011 possibilitou uma redução, respectivamente, de 65,65% e 37,62% do custo, gerando a economia de ,81, 36. Constata-se, pela análise dos dados das Tabelas 11 e 12, que o modelo de gestão fundacional, ora em curso no Estado, assegura e garante a sustentabilidade necessária e imprescindível na execução dos serviços, além do que, permite a sua ampliação, por se mostrar mais ágil e efetivo, especificamente nas áreas da oncologia e do sangue, que apresentam elevada demanda.

42 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p ATIVIDADES DE GESTÃO DA FAHECE e DESPESAS OPERACIONAIS No desempenho de suas atribuições como gestora dos serviços de oncologia e hematologia/hemoterapia, a FAHECE executa as seguintes atividades: Aquisição, armazenamento e distribuição de materiais e medicamentos destinados aos serviços. Contratação de bens e serviços. Contratação de recursos humanos (celetistas) para suas atividades e para os serviços de saúde. Capacitação de recursos humanos. Administração financeira dos recursos. Captação de recursos. Contabilidade. Consultoria Jurídica. Contratação e acompanhamento de obras de construção civil (reformas, edificações, etc.). Informatização (sistema informatizado de gerenciamento). Assessoria de Imprensa. Gerenciamento de campanhas publicitárias. Contudo, enquanto as despesas com os serviços prestados evoluem, ano a ano, as despesas da FAHECE mantêm-se praticamente estáveis nos últimos 10 anos, conforme demonstrado a seguir: Gráfico 8 - Evolução das despesas de custeio dos serviços de saúde e despesas operacionais período 2001 a 2011 (valores em ) DESP.OPERACIONAIS CUSTEIO HEMAT. CUSTEIO ONCOL Fonte: Demonstrativos contábeis da FAHECE. Em 2011, o percentual de custeio da FAHECE, em relação ao custeio das Unidades HEMOSC (56,40%) e CEPON (40,30%) foi de 3,30%, registrando-se a média de 3,34% nos últimos 5 anos. A estabilização do custeio operacional (despesas da FAHECE) mantido na média de 3,34 % nos últimos 5 anos, decorre do esforço de manter uma estrutura enxuta, custeada com

43 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 43 recursos advindos da administração dos Contratos de Gestão (Cláusula sétima, subcláusula. sétima) e receitas da Fundação. O gráfico a seguir demonstra em valores percentuais, a evolução das despesas de custeio nos últimos 5 anos. Gráfico 9 - Evolução comparativa do crescimento das despesas de custeio dos serviços de saúde e despesas operacionais (valores percentuais) período 2007 a Fonte: Demonstrativos contábeis da FAHECE.

44 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p PROJETOS ESPECIAIS 7.1 CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ONCOLÓGICO O Complexo Oncológico, situado em Florianópolis, na Rodovia Admar Gonzaga nº 655, bairro Itacorubi, foi construído pela FAHECE em terreno inicialmente cedido pelo Governo do Estado e, posteriormente, doado à Fundação, conforme a Lei nº de 27/12/2001. Incluído como uma das grandes metas da FAHECE, a construção do Complexo Oncológico, iniciada em 08 de abril de 1999, justificou-se pelos seguintes aspectos: 1) Atender exigência do Ministério da Saúde (Portaria nº 3535, substituída em 2005 pelas Portarias GM/MS e SAS/MS 741) que estabelece que as Unidades e os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) devem oferecer assistência especializada e integral aos pacientes com câncer, atuando na área de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento do paciente. 2) Proporcionar ao CEPON instalações físicas adequadas ao pleno desempenho futuro de suas funções de Centro de Referência em Oncologia, irradiador de políticas na área do câncer e centro de capacitação e de pesquisas. 3) Implantar novos serviços na área de oncologia, tais como Radioterapia, Cirurgia e Internação. A estrutura de atendimento disponível nestas áreas, em Florianópolis, resumia-se, em 1999, à Unidade de Internação do CEPON (Hospital de Apoio), com 39 leitos, (para pacientes de oncologia clínica e cuidados paliativos, oriundos de outros hospitais), atendimento cirúrgico no Hospital Governador Celso Ramos e Maternidade Carmela Dutra e tratamento radioterápico no Hospital de Caridade, de acordo com convênio firmado entre a FAHECE e os hospitais, conforme a disponibilidade de leitos e serviços. A edificação do Complexo compreende duas etapas que contemplam: 1ª etapa (em funcionamento): Ambulatório com 26 consultórios médicos e 24 pontos de quimioterapia. Radioterapia com dois aceleradores lineares, braquiterapia, sistemas de planejamento e radiocirurgia. Tomografia computadorizada e Mamografia. Apoio Social. Central de Utilidades. Estação de Tratamento de Efluentes.

45 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 45 Administração geral, Centro de Estudos e Pesquisas (obras da Administração, no 1º pavimento, concluídas em 2009). 2ª etapa (em andamento): Internação com 76 leitos: 38 no 1º andar e 38 no segundo (18 aptos com 2 leitos cada mais 2 aptos com 1 leito para isolamento). Centro Cirúrgico com 4 Salas cirúrgicas, 8 leitos de UTI, etc. Pronto Atendimento (área física concluída e mobiliada - aguarda recursos humanos e equipamentos); Serviço de Imagenologia (área física concluída e mobiliada - aguarda recursos humanos e equipamentos); A primeira etapa da construção, referente às instalações físicas do ambulatório e radioterapia, está concluída e ativada. A transferência dos serviços ambulatoriais e de quimioterapia, em fevereiro de 2005, (anteriormente instalados na Rua Irmã Benwarda, 205) marcou o início das atividades do Complexo Oncológico. Na sequência, em julho de 2006, foi ativado o Serviço de Radioterapia com o Acelerador Linear CLINAC MV. Em outubro de 2007 foi ativado o segundo Acelerador Linear (Clinac 600C-6MV). Neste contexto, o modelo fundacional privado tem sido essencial, captando e investindo recursos para viabilizar as obras do Complexo Oncológico. Nestes onze anos de obras, além dos recursos próprios, a FAHECE registra também a importante parceria de empresas catarinenses, Ministério da Saúde, REFORSUS/MS e Secretaria de Estado da Saúde que participaram ativamente viabilizando a construção e aquisição de equipamento, através da doação de materiais e destinação de recursos financeiros e equipamentos. No plano de trabalho de 2011 foram previstos recursos para a conclusão do referido Complexo, a saber: a) 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 002/2007, firmado com a SES em para a continuidade das obras e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Complexo Oncológico do CEPON - recurso já aprovado no orçamento de 2010 e não executado. Valor: ,00. O recurso não foi repassado em b) Saldo do projeto especial Superávit recurso já aprovado no exercício de 2009, cujo objeto foi executado na íntegra. O valor de 1.322,00 foi extornado para custeio.

46 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 46 c) Parte da doação recebida em 2010 do espólio de Paulo Roberto Queiroz recurso já aprovado no orçamento de 2010 e não executado. Valor: ,00. Foram elaborados projetos do Laboratório de Oncohematologia ( 4.650,00) e da Readequação das Recepções ( 2.325,00). A aplicação do saldo restante, de , está prevista no orçamento de d) Recursos do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007, firmado com a SES, no valor de ,00 para a continuidade das obras e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Complexo Oncológico do CEPON. No exercício, foram aplicados todos os recursos repassados, que possibilitaram a aquisição dos móveis para o 1º e 2º andar da internação, portas com proteção radiológica e os equipamentos listados e demonstrados na tabela 14 e fotos a seguir. Tabela 14 Equipamentos adquiridos com recursos do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007, firmado com a SES exercício EQUIPAMENTO QUANTIDADE Aspirador Portátil 4 Balança Eletrônica 3 Foco Refletor Parabólico 4 Maca para transporte de pacientes 6 Negatoscópio de parede 01 corpo 3 Mesa Auxiliar 3 Cadeira de acompanhante 72 Mesa de Exame clínico 3 Negatoscópio de parede 02 corpos 3 Mesa Auxiliar de Anestesia 2 Maca hospitalar para exame 4 Oftalmoscópio Direto 1 Esfignomanômetro adulto 9 Suporte de Soro 84 Escada 02 degraus 72 Carro de Emergência 4 Mesa de Mayo 4 Oxímetro de pulso 6 Mesa Cirúrgica 2 Carro para transporte de roupa limpa 1 Mocho profissional 2 Mesa de Cabeceira 33 Cadeira Fixa 6 Cadeira Giratória 4 Cardioversor 3 Monitor Multiparâmetro 8 Oftalmoscópio Indireto 1 Aparelho de Raio X 1 Sistema IT - Médico DSI/DST 2 Eletrocardiógrafo 1

47 EQUIPAMENTO Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 47 QUANTIDADE Kit Afastador Bookwalter*II 1 Mesa de Cabeceira 21 Armário para funcionários 2 Carro para transporte de roupa limpa 1 Sistema Digitalizador de Imagens Radiográficas - Tipo CR 1 Camas hospitalares Völker 3080S + Colchões Völker Plus 2200KH 72 Bisturis elétricos (eletro bisturis) 2 Aparelhos de anestesia 2 Macas para transporte Hill Rom 8 Camas hospitalares 4 Conjuntos de instrumentos/acessórios para videocirurgia 2 Torre para videocirurgia 1 Fonte: Gerencia de Captação, Convênios e Importação - FAHECE Fotos do mobiliário internação Fotos do mobiliário da recepção do hospital e) Aplicação dos recursos do superávit 2010 do CG 002/2007, no valor previsto de ,00, aprovado pelo Conselho Curador na reunião de 22/02/201. Foram executados, no exercício, os seguintes itens: - Ampliação da Central de Água Gelada: investidos ,05, execução será finalizada no 1º semestre de Ampliação da Central de Gases Medicinais: executada e finalizada em Investimento: ,10. - Execução de duas escadas de emergência e uma casa de máquinas do elevador de passageiros, com instalação prevista para setembro/2012. Investimento em 2011: ,92. A execução será finalizada no 1º semestre de Complementação da Central de Vapor: Executada e finalizada em Investimento: ,00 - Aquisição e instalação de 38 réguas medicinais do 2º andar de Internação do Complexo Oncológico do CEPON: Executada e finalizada em Investimento: ,00

48 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p Cozinha/refeitório do Complexo Oncológico do CEPON: Finalizada em Em obra civil, climatização, instalações elétricas, hidro sanitárias e mobiliário foi investido aproximadamente ,00. As fotos a seguir ilustram algumas das aquisições: Réguas medicinais Central de água gelada Refeitório e cozinha do CEPON, após a reforma. Para a conclusão das obras do referido Complexo Oncológico, a Fundação pretende captar recursos na esfera pública e/ou privada, a fim de que o CEPON possa oferecer à comunidade catarinense (clientela predominantemente SUS), a totalidade dos serviços previstos para o Complexo Oncológico. 7.2 APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE 2009 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007 Durante o exercício de 2010 o Conselho Curador, reunido em 19/08/2010, aprovou a destinação do valor de ,00, recursos oriundos do superávit 2009 do Contrato de Gestão nº 001/2007, com a finalidade de atender necessidades mais urgentes do HEMOSC.

49 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 49 A autorização formal da Comissão de Avaliação e Fiscalização para a utilização dos recursos ocorreu no final de outubro de 2010, quando foi iniciada a execução das ações, que tiveram continuidade em seguir: A situação, em 31/12/2011, da aplicação dos recursos do referido superávit consta a A. Projetos Arquitetônicos - Plano Diretor de Ampliação/Reforma do Hemocentro Coordenador - elaboração do Plano Diretor do HEMOSC, englobando serviços de consultoria arquitetônica para ampliação da área, consultas de viabilidade, autorizações e alvarás junto aos órgãos competentes, além da elaboração dos projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidro sanitários, climatização, preventivo de incêndio, mobiliário e lógico. Recurso previsto de ,00. Utilizado, em 2011, o valor de ,00. B. Reformas emergenciais dos Laboratórios de Processamento, Imunohematologia e Esterilização previstas a execução das obras e confecção de móveis sob medida, necessárias aos setores citados, devido ao limitado espaço físico (Setores de Processamento e Imunohematologia) e atendimento à legislação (Esterilização). Como houve a contratação de empresa para realizar o Plano Diretor do HEMOSC, a Unidade decidiu não realizar as reformas e aguardar a aprovação do Plano Diretor. C. Reforma do Telhado do Hemocentro Regional de Chapecó: substituição do atual telhado do Hemocentro que, há muitos anos convive com infiltrações devido à reduzida inclinação da estrutura e deficiência do escoamento da água pelas calhas. Recurso previsto ,00, sendo utilizado em ,00. D. Elevador do Hemocentro Regional Joinville: substituição do maquinário e estrutura do equipamento que atualmente atende o Hemocentro. Há dificuldade em realizar os reparos necessários devido à inexistência de peças de reposição no mercado por ser muito antigo. Recurso previsto ,00, contratado em 2011 o valor de ,00 Pagamentos efetuados em ,67. E. Pintura da área de atendimento e coleta de sangue do Hemocentro Coordenador: contratação de empresa para realização de serviços de recuperação e pintura das paredes de toda a área, cujo revestimento é antigo e apresenta falhas e sujidades sem possibilidade de remoção. Como houve a contratação de empresa para realizar o Plano Diretor do HEMOSC, a Unidade decidiu não realizar as reformas e aguardar a aprovação do Projeto Plano Diretor.

50 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 50 F. Reforma do Térreo do Hemocentro Regional de Joinville: O projeto continua em fase de elaboração. O levantamento de necessidades está sendo efetuado pelo próprio Hemocentro de Joinville. G. Equipamentos para Unidades Móveis de Coleta Externa: aquisição de equipamentos para veículos especiais de coleta de sangue, com recursos de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e MS. Os veículos são destinados ao atendimento dos Hemocentros Regionais de Criciúma, Lages (para atendimento também à região de Rio do Sul) e Blumenau (para atendimento à região do Vale e Alto Vale do Itajaí). Foram adquiridos, pela FAHECE, através de importação direta, 5 freezers verticais, 4 refrigeradores para bolsas de sangue e 52 placas de compocool para equipar os veículos. H. Aquisição de um storage: trata-se de equipamento de informática (servidor) com hardware redundante, destinado ao armazenamento de dados, oferecendo maior segurança e disponibilidade no acesso. Foi adquirido em 16/06/2011, no valor de ,99. I. Softwares para Hemorrede: aquisição/ desenvolvimento de softwares. A situação em 31/12/2011 era a seguinte: i. Desenvolvimento Módulo Controle de Qualidade - em andamento, com previsão de conclusão em agosto de 2012; ii. Desenvolvimento Financeiro Produção, Convênios e Receitas - em andamento (finalização do Convênios e início da Produção); iii. HEMOIND - Controle de metas e indicadores da qualidade realizado; iv. HEMOCOM Sistema de comunicação interna e ofício a realizar; v. Agendamento de Reuniões realizado; vi. Manutenção Predial - Controle de solicitações e realização de serviços de Manutenção predial - a realizar (avaliação se será cancelado); vii. Transporte Sistema de agendamento de viagens e controle de manutenção da frota a realizar; viii. Aquisição de Materiais - Sistema de solicitação de aquisição de Materiais.. em andamento (sistema desenvolvido e em teste); ix. Plano de Trabalho - levantamento das necessidades da Hemorrede, bem como controle on-line da sua execução - em andamento (previsão para liberação em julho de 2012). x. Convênios - controle dos convênios de repasse de recursos a exemplo dos firmados com o Ministério da Saúde, SES, PNUD, etc. - a realizar (após o sistema anterior);

51 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 51 xi. Sistema Benner : informatização do Financeiro e controle dos estoques dos almoxarifados dos Hemocentros Regionais - aguarda definição da FAHECE sobre o sistema a ser utilizado; J. Provisão para conclusão da implantação do Hemocentro Regional de Blumenau: a execução deste item, previsto no orçamento da FAHECE, possibilitou as adequações de móveis solicitadas pela Vigilância Sanitária, bem como serviços extras na casa do gerador, com a aplicação total dos recursos previstos ( ,50). 7.3 REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA FAHECE E UNIDADES. O projeto, previsto no Plano de Trabalho de 2011, visava projetar e executar reformas e adequações na FAHECE (sede e almoxarifado), HEMOSC E CEPON, a fim de adequar o espaço físico às necessidades de trabalho, bem como custear a elaboração de projetos necessários à captação de recursos para execução de reformas, ampliações e adaptações nas instalações físicas. Com dotação inicial de ,00, foram aplicados, no exercício, ,46 em itens como o início da reforma do prédio sede, instalações elétricas, hidráulicas e reparos diversos/manutenções no CEPON, elaboração de relatórios de viabilidade de ampliação do Complexo Oncológico, elaboração de projeto paisagístico para a Praça D. Pedro I HEMOSC, projeto da cozinha do Complexo Oncológico, execução de projetos elétricos para a reforma da cozinha/refeitório e necropsia do CEPON, projeto de readequação exigido pela VISA para o Hemocentro de Blumenau, dentre outros. 7.4 INFORMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ONCOLÓGICO Diante da necessidade do CEPON de adoção de software de gestão hospitalar e ambulatorial oncológica, foi efetuada, ainda em 2009, Coleta de Preços, devidamente acompanhada pela Comissão de Informática, integrada por membros do CEPON e FAHECE. Em 29/6/2011 foi assinado o contrato com a empresa vencedora da coleta de preços WHEB INFORMÁTICA LTDA. referente à licença de uso do TASY Sistema de Gestão Hospitalar. Em agosto de 2011 foi iniciada a implantação do sistema que implicou em demandas logísticas e de recursos humanos. O sistema foi ativado em 1 de novembro de 2011, com a previsão de implantação total no final de 2012.

52 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 52 Em 2011 foram implantados os módulos: Instalação do Produto, Gerenciador do Sistema, Cadastros/Funções Básicos, Comunicação, Cargas Externas, Agenda, Recepção, Estoque, Farmácia, Almoxarifado, Prontuário Eletrônico, Ambulatório, Home Care, Quimioterapia, SUS AIH, SUS APAC, SUS BPA, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento, Prescrição Eletrônica, Compras, Laboratório, Exames, Radioterapia, Nutrição, Rouparia, Contas a pagar, Contas a Receber, Fluxo de caixa, Repasse Terceiro, Retorno Convênio Tesouraria, Contabilidade, Patrimônio, CCIH, Qualidade, Manutenção, Same e EIS. Os demais módulos serão implantados em Para o projeto foi orçado o valor de ,00 sendo que, em 2011, foi aplicado o valor de , REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA Com o objetivo de reequipar a Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) do CEPON, a fim de atender as necessidades dos usuários e promover a devida atualização tecnológica, foram aplicados recursos provenientes da doação recebida do espólio de Paulo Roberto Queiroz no valor de ,97 na aquisição dos equipamentos listados na tabela 15 a seguir. Tabela 15 Equipamentos adquiridos para a unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) exercício ITEM VALOR Camas Hospitalares ,00 Bipap com modalidade mandatória ,00 Banho Maria 1.760,00 Aparelho de ultrassom Portátil ,97 Lâmpada de fenda com tonômetro ,00 TV LCD 24' 4.794,00 TOTAL ,97 Fonte: Gerência Financeira - FAHECE A aplicação do saldo restante, ,03, será executada no exercício de DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL Com base na Cláusula Oitava, Subcláusula quarta dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007, a FAHECE está autorizada a contratar, diretamente, com recursos dos referidos Contratos, pessoal para a implementação e manutenção dos serviços e atividades neles previstos. Estas contratações, (sob o regime da CLT), ocorrem mediante processo seletivo simplificado, conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

53 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 53 economicidade, preconizadas no Regimento Interno da Fundação e Cláusula Oitava, Subcláusula Quinta dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007. No decorrer do exercício, foram realizados 74 (setenta e quatro) processos seletivos, objetivando atender as demandas profissionais exigidas para a qualificação dos serviços oferecidos pela Fundação, observados rigorosamente o suporte financeiro e orçamentário. Os editais dos processos seletivos são publicados em jornais de grande circulação, divulgados nos locais de formação de mão de obra e órgãos de classe, bem como no sítio da FAHECE ( No início de 2011 o quadro de colaboradores celetistas da FAHECE totalizava 414 funcionários, sendo 36 na Sede, 13 no Almoxarifado, 237 no HEMOSC e 128 no CEPON. Ao final do exercício, este quantitativo registrou o crescimento de 12,8%, totalizando 467 funcionários, distribuídos conforme tabela 16 e gráfico 10, a seguir: Tabela 16 - Demonstrativo da evolução do quadro de pessoal da FAHECE (celetistas) - ano 2010 e DATA\LOCAL SEDE ALMOX. HEMOSC CEPON TOTAL Nº de contratados em 31/12/ Nº de contratados em 31/12/ Diferença Variação 2010/2011 5,56% 15,38% 8,86% 21,88% 12,80% Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas e Contratos / FAHECE Gráfico 10 - Demonstrativo da evolução do quadro de pessoal da FAHECE (celetistas) ano 2010 a Sede Almox. HEMOSC CEPON 31/12/ /12/2011 Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas e Contratos / FAHECE No CEPON, foram acrescidas vinte e oito contratações, devidamente analisadas e aprovadas pelo Conselho Curador com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços oncológicos, em especial, com a implantação do novo sistema hospitalar, imprimindo maior confiabilidade e controle das informações assistenciais e gerenciais da Unidade. No HEMOSC, o quadro de pessoal foi ampliado a fim de atender às necessidades do Hemocentro Coordenador e Hemocentros Regionais, priorizando os Setores mais críticos da Unidade a fim de manter o serviço de excelência prestado.

54 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 54 Além do seu quadro de pessoal, a FAHECE mantém 112 colaboradores terceirizados que atuam na Sede, Almoxarifado, HEMOSC e CEPON além de 34 estagiários no HEMOSC e FAHECE. Em relação ao exercício anterior houve aumento no quadro de terceirizados (8). Quanto aos estagiários, o total cresceu de 23 para 31, para atender às necessidades do HEMOSC e FAHECE. Com relação às despesas com a folha de pagamento de pessoal, ocorreu um crescimento de 25,20%, em decorrência das contratações acima citadas e reajuste previsto na CCT, observando-se crescimento inferior ao registrado em 2010, que foi de 40,42%, Tabela 17- Evolução das despesas de pessoal 2009 a Fonte: Demonstrativos Financeiros de 2009, 2010 e 2011 da FAHECE Nota explicativa 1. Conforme o disposto na Cláusula Oitava dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007 e com fundamento no artigo 22 da Lei /04, o Estado de Santa Catarina disponibiliza e mantém a participação de servidores públicos efetivos, por formação de competência, nas atividades dos Contratos de Gestão, com ônus para o Estado de Santa Catarina. Conforme o estabelecido nos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007, o total de servidores públicos disponibilizados é de 616, sendo 359 no HEMOSC e 257 no CEPON. A tabela 15 mostra o total de recursos humanos envolvidos (celetistas, estatutários, estagiários e terceirizados) situação em 31/12/2011. Tabela 15 - Distribuição da força de trabalho, por vínculo e lotação em 31/12/2011. LOTAÇÃO\CATEGORIA VÍNCULO FAHECE FAHECE (CLT) ESTAGIÁRIOS TERCEIRIZADOS VÍNCULO SES SES TOTAL (SERVIDORES) Lotados na FAHECE Lotados na HEMOSC Lotados na CEPON TOTAL em 31/12/ ,00% 2,77% 9,11% 50,12% 100% % TOTAL PESSOAL MANTIDO PELA FAHECE 49,88% % TOTAL PESSOAL MANTIDO PELA SES 50,12% Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas e Contratos / FAHECE

55 Relatório de Atividades - ano 2011 FAHECE - p. 55 Conforme demonstrado acima, 49,88% dos colaboradores que atuam nas Unidades Apoiadas - empregados celetistas, estagiários e terceirizados - são mantidos pela FAHECE. O restante, 50,12%, são servidores da Secretaria de Estado da Saúde. A participação da FAHECE na manutenção da força de trabalho evoluiu de 47,11% em 2010 para 49,88% em Foi mantido o quantitativo de servidores SES, observando-se o crescimento do quantitativo de pessoal mantido pela FAHECE (empregados celetistas, estagiários e terceirizados) de 549 para 613. A ilustração abaixo demonstra a força de trabalho com a qual a FAHECE contou no exercício de Gráfico 11 - Distribuição da força de trabalho, por vínculo/categoria em 31/12/2011. Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas e Contratos / FAHECE É importante destacar ainda a realização, em outubro de 2011, da primeira Avaliação de Desempenho, conforme o previsto no Plano de Cargos e Salários da FAHECE, implantado a partir de 1º de abril de Aguarda-se a definição dos valores referentes aos Contratos de Gestão para 2012 a fim de operacionalizar as ações relacionadas.