Uruará TEATRO DE OPERAÇÕES
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- Júlio Borba Ventura
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2 OPERAÇÃO ANANIAS O nome reporta-se ao personagem bíblico de Atos dos Apóstolos, Cap 5. Em conluio com sua esposa SAFIRA, ANANIAS vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, levando e entregando o restante ao Apóstolo PEDRO, alegando que era todo o dinheiro recebido. Na investigação desenvolvida constatou-se que alguns despachantes que atuavam entre os madeireiros e servidores públicos corrompidos agiram da mesma forma, retendo parte da propina paga pelos primeiros, entregando um valor inferior aos segundos.
3 Uruará TEATRO DE OPERAÇÕES
4 1 OBJETO DOS TRABALHOS: - Desarticular esquema de corrupção de servidores lotados no IBAMA de Altamira, cujas denúncias eram reincidentes principalmente a respeito de três servidores, que manteriam esquemas com madeireiros, despachantes e servidores da secretaria da fazenda estadual. - Comprovar o enriquecimento ilícito dos investigados. 2 HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Julho/2005 Servidor do IBAMA denuncia 3 servidores à Polícia Federal por recebimento de propinas para aprovação de planos de manejo e liberação de ATPFs Agosto/2006 Inicia-se o monitoramento telefônico dos envolvidos por parte da delegacia de Altamira/Pará e coleta-se provas sobre a atuação ilegal dos acusados. 3 de Outubro/2006 Durante monitoramento telefônico dos acusados, Polícia Federal detecta conversações telefônicas com gírias e termos desconhecidos relacionados ao comércio de madeira.
5 11 de outubro/2006 Polícia Federal aciona o IBAMA, que disponibiliza especialistas da Procuradoria Geral e da Diretoria de Florestas para acompanhar as investigações. Especialistas do IBAMA descobrem que os acusados estavam envolvidos em tentativas de fraudar o novo sistema de controle do fluxo de madeira, o Sistema DOF, que havia sido iniciado em 1 de outubro, para conferir falsos créditos de madeira para empresas madeireiras Devido às características do Sistema DOF, as fraudes foram detectadas imediatamente pelo Núcleo de Gestão do Sistema DOF e as informações repassadas à Polícia Federal quase em tempo real A Polícia Federal e o IBAMA decidiriam ampliar as investigações para descobrir a abrangência da rede de fraudadores A ação dos fraudadores ocorreu no período de transição do velho sistema de controle, baseado no uso de ATPFs, para o moderno sistema DOF, de controle eletrônico do fluxo de produtos florestais Fevereiro/2007 conclusão das investigações
6 3- DESDOBRAMENTOS: - Rapidamente a investigação evoluiu e extrapolou os limites da cidade Altamira, chegando a Uruará/PA, Santarém/PA e Belém/PA. 4 FRAUDES DESCOBERTAS. - Propina para fiscalizações de fachadas. (concussão e Corrupção ativa) - Propina para rápido desembaraço burocrático. (rápida liberação de ATPF e aprovações de plano de manejos) - Tráfico de influência cometido pelos despachantes de madeireiros - Delação de fiscalizações surpresas organizadas pelo IBAMA e pela Polícia Federal, quando em conjunto. (alertava-se o madeireiro com antecedência) quebra do sigilo funcional. - Crimes ambientais de toda ordem.
7 Esquema da Quadrilha 1. NÚCLEO MADEIREIRO 1 MADEIREIRO2 MADEIREIRO 3 DESP MADEIREIRO 4 MAD 5 1 DESP 3 DESP 4 1 MAD 6 DESP 5 MAD MADEIREIRO 8 MAD 9 2 LEGENDA: Articulador Principal EM AZUL Despachantes EM VERDE Servidora do IBAMA EM MARROM Madeireiros EM ROXO Servidores da SEFA EM CINZA Servidores da SECTAN
8 2. NÚCLEO LEGENDA: - Articulador Principal EM AZUL Despachantes EM VERDE Servidores do IBAMA EM MARROM Madeireiros EM LARANJA Laranjas EM VERMELHO Engenheiro Florestal EM PRETO - Advogado
9 3.1 SITUAÇÃO. 3. AÇÕES ISOLADAS DE SERVIDORES DO IBAMA/ATM Durante as investigações constatamos algumas ações criminosas de um determinado servidor do IBAMA/Atm, técnico administrativo, que exerce a função de motorista. Foi transferido para cidade de Itaituba/PA. Sua especialidade era entregar aos madeireiros, antecipadamente, todas as fiscalizações que tivesse conhecimentos, tanto do IBAMA, quanto da Polícia Federal, frustrando as operações e causando enorme prejuízo a adm. que despende grandes recursos para pagamento de diárias de servidores, helicóptero, avião, etc. Cobrava constantemente os madeireiros por seus favores, quantias que variavam de R$ 200,00 a R$ 1.000,00. Seus principais Clientes conforme diagrama são: A 1 B A Lista de colaboradores de Santarém é ainda mais extensa, no entanto, temos a materialidade confirmada por depósito em conta bancária efetuados pelos Alvos acima. INFORMAÇÃO Servidor Corrompido MADEIREIROS
10 EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO ANANIAS POLICIAIS EMPREGADOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) MANDADOS DE BUSCA: 44 (QUARENTA E QUATRO) MANDADOS DE PRISÃO: 37 (TRINTA E SETE) VIATURAS : 39 (TRINTA E NOVE) AERONAVE: 01 HELICÓPTERO DO IBAMA; 01 AERONAVE CARAVAN DA PF.
11 MANDADOS DE BUSCA TOTAL : 44 (QUARENTA E QUATRO) MADEIREIRAS 03 - Belém 03 - Uruará ESCRITÓRIOS E OUTRAS EMPRESAS 02 - Altamira ORGÃOS PÚBLICOS 01- Altamira 01- Santarém RESIDÊNCIAS DE INVESTIGADOS 13 ALTAMIRA 07 URUARÁ 06 BELÉM 05 SANTARÉM 01 PLACAS 01 - ITAITUBA 01 - PORTO DE MOZ
12 MANDADOS DE PRISÃO TOTAL : 37 (TRINTA E SETE) LOCALIDADES 14 ALTAMIRA 07 URUARÁ 08 BELÉM 05 SANTARÉM 01 PLACAS 01 - ITAITUBA 01 - PORTO MOZ SERVIDORES PÚBLICOS: EMPRESÁRIOS/MADEIREIROS IBAMA 03 - SEFA DESPACHANTES SECTAN ADVOGADO - 01
13 TIPOS PENAIS 3. FORMAÇÃO DE QUADRILHA ART 288 CPB. Reclusão 01 a 3 anos. 4. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - LEI 8.137/90. Sonegação fiscal. 5. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA ART 317 e 333 CPB. Rec 2 a 12 anos e multa 6. CONCUSSÃO ART 316 DO CPB. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. 7. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA ART 321 CPB. Detenção 3m a 01a e multa. 8. FALSIDADE IDEOLÓGICA ART 299 CPB. Reclusão 1 a 5a e multa. 9. PREVARICAÇÃO ART 319 CPB. Detenção 3m a 1a e multa. 10. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL ART 325 CPB. Reclusão 2 a 6a e multa. 11. CRIMES AMBIENTAIS LEI 9.680/98. Crimes diversos. 12. LAVAGEM DE ATIVOS. LEI 9.613/98.
14 OBRIGADO PELA ATENÇÃO... DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL PAULO DE TARSO TEIXEIRA
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