TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO

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1 TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO PNLD

2 2 Técnicas de Investigação Materialidade e autoria de atividades ilícitas

3 3 INVESTIGAÇÃO

4 4 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

5 5 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

6 6 Pesquisas Bancos de Dados Próprios Bancos de Dados Conveniados Fontes Abertas Qualificação Localização Relacionamentos Meios de comunicação Patrimônio Nome Documentos End. Residencial End. Comercial Familiar Social Profissional Telefones Sites Imóveis Veículos Bens Participações societárias

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16 Principais fontes de dados

17 SENHAREDE Receita Federal (via Serpro) - Pessoa Física - Pessoa Jurídica

18 Pessoa Jurídica Quadro Societário

19 Pessoa Física Participação Societária

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31 RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA O Relatório de Inteligência financeira está fundamentado no que prevê o art. 15 da Lei nº 9.613/98, "O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito".

32 Como receber o RIF? SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO (PAPEL). SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO - SEI; DE-OFÍCIO;

33 Tratamento do RIF DE-OFÍCIO Instituições e Pessoas Obrigadas COAF Ministério Público / Polícia Análise do RIF Pesquisas e Diligências de Campo Relatório

34 O objetivo da pesquisa em bancos de dados e das diligências de campo é compor um cenário em que o RIF não seja citado ou, então, que suas informações sejam as menos relevantes no relatório. Subsidiar: - Instauração de inquérito; - Fundamentação de quebras de sigilo; - Medidas cautelares; etc

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39 Sede de Sociedade Empresarial atuando no ramo de Importação/Exportação

40 40 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

41 41 Interceptação de Sinais Interceptação Telefônica Interceptação Telemática Interceptação Ambiental

42 42 Interceptação Telefônica Mandado Judicial Mandado Judicial Representação Alvo

43 43 Interceptação Telefônica

44 44 Interceptação Telefônica

45 45 Interceptação Telefônica

46 46 Interceptação Telefônica

47 47 Interceptação Telemática Espelhamento de Interceptação do fluxo de internet

48 48 Interceptação Telemática Espelhamento de Mandado Judicial Mandado Judicial Representação

49 49 Interceptação Telemática Fluxo de Internet Mandado Judicial Mandado Judicial Representação

50 50 Interceptação Telemática Fluxo de Internet

51 51 Interceptação Telemática Fluxo de Internet

52 52 Interceptação Ambiental 1 - Gravação local, sem transmissão: 2 Transmissão em tempo real para outro ponto: 1 e 2:

53 53 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

54 54 Quebras de Sigilo Bancário Telefônico Fiscal Operações de Câmbio

55 55 Extratos Bancários Mandado Judicial 2 CCS Representação Extratos

56 56 Extratos Telefônicos Mandado Judicial Mandado Judicial Representação Extratos

57 57 Documentos Fiscais Mandado Judicial Mandado Judicial Representação Documentos Fiscais

58 58 Operações de Câmbio Mandado Judicial Mandado Judicial Representação Operações de Câmbio

59 59 Operações de Câmbio

60 60 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

61 61 Diligências de Campo Vigilâncias Rastreamento Veicular

62 62 Vigilâncias Rotina Endereços Relacionamentos Estilo de vida Patrimônio real Funcionamento de empresas

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64 64 Rastreamento Veicular Localização Rotina Endereços

65 65 Rastreamento Veicular

66 66

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68 68 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

69 69 Informações Oficiais Relatórios internos Ofícios externos

70 70 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

71 71 Material Apreendido

72 72 Material Apreendido Documentos Dispositivos Computacionais Dispositivos Eletrônicos

73 73 Documentos Documentos contábeis Documentos Fiscais Extratos Bancários Recibos Contratos

74 74 Dispositivos Computacionais Laudo original Perícia Cópia (imagem) Equipe Investigativa Arquivos Relevantes

75 75 Dispositivos Computacionais Arquivos texto, planilhas, etc. Bancário, fiscal, contábil, societário, investimentos, etc; Patrimônio; s; Contatos; Compromissos; Comunicadores instantâneos; Fotos e Vídeos; Anotações; Extratos bancários;

76 76 Dispositivos Computacionais

77 77 Dispositivos Eletrônicos Ligações Mensagens Contatos Compromissos Histórico web Comunicadores instantâneos Fotos e Vídeos Anotações

78 78 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

79 79 Interrogatórios Interrogatório Entrevista - interrogatório se distingue da entrevista no sentido de que esta representa um diálogo sério com um fim determinado de recolher dados, ao passo que aquele representa uma inquisição. - interrogatório formaliza-se no Auto de Qualificação e Interrogatório, enquanto a entrevista pode ser consignada no Relatório de Investigação Policial.

80 80 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

81 81 Técnicas Especiais Ação Controlada Infiltração de Agentes Operação Encoberta Delação Premiada Vigilância Eletrônica

82 82 Técnicas de Investigação Pesquisas Interceptação de Sinais Quebras de Sigilo Diligências de Campo Informações Oficiais Material Apreendido Interrogatórios Técnicas Especiais Informações de Inteligência

83 Bônus!!!

84 DW & Big Data

85 Data Warehouse Um data warehouse é utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização de forma consolidada. Possibilita a análise de grandes volumes de dados, que são coletados a partir de sistemas de processamento analítica online (OLAP). É um Banco de dados organizado para dar suporte à tomada de decisões estratégicas do Órgão. Enquanto o Data Warehouse usa dados de toda a corporação, os chamados data marts têm objetivo idêntico, mas em geral tratam apenas um assunto ou processo de negócio.

86 Data Warehouse

87 Big Data

88 Big Data Big Data Conjuntos de dados extremamente grandes e que, por este motivo, necessitam de ferramentas especialmente preparadas para lidar com grandes volumes, de forma que toda e qualquer informação nestes meios possa ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil. O Big Data é a reunião e o cruzamento de uma quantidade inimaginável de dados digitais, que aumenta a possibilidade de ganhos com o uso dessas informações Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor

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90 Perguntas?

91 O homem que se vende recebe sempre mais do que vale. Barão de Itararé Roberto Zaina

Análise de Dados Financeiros

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