EFFICIENTIA S.A. ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I Denominação, Sede, Objeto e Duração

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1 EFFICIENTIA S.A. O presente Estatuto Social é uma consolidação do aprovado pela Escritura Pública de Constituição, em arquivada na JUCEMG em , sob o nº , e pelas Assembleias Gerais reunidas para reforma estatutária, até a última AGOE realizada em cuja ata foi arquivada na JUCEMG em , sob o nº ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I Denominação, Sede, Objeto e Duração Artigo 1º - A EFFICIENTIA S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral, que se regerá por este estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 1200, 9º andar, Ala B2, Bairro Santo Agostinho, CEP , podendo, por deliberação da sua Diretoria Executiva, abrir, manter e extinguir escritórios, depósitos e representações em qualquer ponto do território nacional. Artigo 3º - A Sociedade tem por objetivo social a realização das seguintes atividades: I) prestar serviços de eficiência e soluções energéticas através da elaboração de estudos e execução de projetos de engenharia, incluindo, mas sem se limitar à construção e repotenciação de pequenas centrais hidrelétricas - PCH, usinas termelétricas, usinas eólicas e outros empreendimentos sem características de PCH; II) gestão energética e de utilidades nas suas mais variadas formas, incluindo o suprimento energético e a prestação de serviços correlatos; III) prestar serviços de automação e medição para otimização energética e controle de processos; IV) gerir contratos de compra e venda de energéticos e de utilidades; V) realizar estudos para melhoria de confiabilidade de fornecimento de energia no uso final; VI) prestar serviços de comissionamento, operação e manutenção em instalações de suprimento e uso de energia e de utilidades; VII) elaborar projetos dentro de sua área de atuação para viabilizar a obtenção de financiamentos pelos clientes junto a instituições financeiras; VIII) prestar serviços de consultoria e treinamentos relativos a sistemas de energia, gestão ambiental, segurança e da qualidade; IX) intermediar operações de compra e venda de energia elétrica e a prestação de serviços correlatos; e, X) participar, majoritária ou minoritariamente, em sociedades ou consórcios relacionados direta ou indiretamente ao seu objeto social. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 1

2 CAPÍTULO II Capital Social Artigo 5º - O capital social é de R$ ,55 (seis milhões, cinquenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), representado por (seis milhões, cinquenta e um mil, novecentas e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. CAPÍTULO III Assembleia Geral Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses do ano, para os fins previstos em lei, e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua convocação, instalação e deliberações as prescrições legais pertinentes. Artigo 7º - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou pela acionista, na forma da lei. Artigo 8º - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por Mesa composta por um Presidente eleito em plenário e por um Secretário, indicado pelo Presidente, competindo a este lavrar no livro próprio a ata dos trabalhos e deliberações. Parágrafo primeiro - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentalizadas em ata única. Parágrafo Segundo - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, por maioria absoluta de votos. Artigo 9º - Compete à Assembleia Geral, além de outras matérias legalmente previstas: a) fixar a orientação geral dos negócios e o plano de investimentos da Sociedade; b) eleger e destituir os Diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, observado o presente Estatuto Social; c) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, podendo examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos que julgar de seu interesse; d) manifestar-se previamente sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria Executiva; e) deliberar, previamente à sua celebração, sobre contratos firmados entre a Sociedade e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou estejam sob o seu controle comum; f) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a alienação ou a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Sociedade, bem como a prestação de garantias a obrigações de terceiros, quando o respectivo valor individual for igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor do patrimônio líquido da Sociedade; 2

3 g) aprovar empréstimos e financiamentos a serem contratados, bem como os contratos e outros negócios jurídicos a serem celebrados pela Sociedade, de valor igual ou superior a (quatorze mil) salários mínimos. CAPÍTULO IV Administração e Representação da Sociedade Artigo 10 - A Sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta por 3 (três) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor de Finanças, Administração e Comercialização, eleitos pela Assembléia Geral. Parágrafo Primeiro - O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. Artigo 11 - O Diretor-Presidente e os demais Diretores, em caso de licença, impedimentos temporários, renúncia ou vaga, serão substituídos por Diretor indicado em reunião da Diretoria Executiva. Artigo 12 - No caso de vacância definitiva de cargo na Diretoria Executiva, o Diretor indicado para substituição responderá pelo cargo até a eleição de novo titular pela Assembléia Geral. Parágrafo Único - O Diretor-Presidente ou Diretor eleito na forma deste artigo exercerá o cargo pelo tempo de mandato que restava ao substituído. Artigo 13 - Os Diretores serão escolhidos segundo critérios de competência técnica e profissional, coerentes com as funções a serem desempenhadas e com os níveis técnicos exigidos para os cargos a serem ocupados. Artigo 14 - A Diretoria Executiva reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor-Presidente ou seu substituto. Parágrafo Primeiro - Não sendo obtida a unanimidade nas deliberações da Diretoria Executiva, a matéria será submetida à deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - Das reuniões da Diretoria Executiva lavrar-se-ão atas no livro próprio, que serão assinadas pelos Diretores presentes. CAPÍTULO V Competências e Atribuições da Diretoria Executiva Artigo 15 - Compete à Diretoria Executiva, reunida como órgão colegiado, deliberar sobre as matérias abaixo, dependendo sua aprovação do voto afirmativo da totalidade dos seus membros: 3

4 a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Sociedade e as deliberações da Assembleia Geral; b) elaborar o plano de investimentos e o orçamento anual da Sociedade, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral; c) elaborar o plano de organização da Sociedade e emitir as normas correspondentes, bem como as respectivas modificações; d) aprovar o quadro de pessoal e correspondentes cargos, funções, remunerações e benefícios, bem como as respectivas modificações; e) aprovar os empréstimos, financiamentos ou outros negócios jurídicos a serem celebrados pela Sociedade, que, individualmente ou em conjunto, apresentem valores inferiores a (quatorze mil) salários mínimos; f) autorizar a alienação ou a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Sociedade, bem como a prestação por esta de garantias a obrigações de terceiros, cuja aprovação não seja da competência da Assembleia Geral; g) autorizar a aquisição, arrendamento, cessão e alienação dos bens móveis da Sociedade; h) autorizar a contratação de estudos, parcerias, projetos e pesquisas relacionados ao objetivo social da Sociedade; i) submeter à Assembleia Geral o relatório da Administração e as demonstrações financeiras, assim como o plano para distribuição dos lucros, se houver; j) autorizar a abertura de escritórios, representações e quaisquer outros estabelecimentos no País; l) escolher e destituir os auditores independentes. Artigo 16 - A prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, a celebração de contratos e demais negócios jurídicos será efetuada pelo Diretor-Presidente, conjuntamente com um Diretor, ou por mandatário devidamente constituído. Artigo 17 - Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos Diretores constituir mandatários da Sociedade, mediante outorga de procurações com assinatura do Diretor- Presidente conjuntamente com um Diretor, ressalvada a competência definida na alínea b, inciso I, do artigo 21, para a qual será exigida apenas a assinatura do Diretor-Presidente. Artigo 18 - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão especificar os poderes conferidos e ter prazo de validade não superior a 1 (um) ano, dispensando-se o prazo apenas quando outorgadas para representação da Sociedade em processos judiciais. Artigo 19 - É vedado aos Diretores, isoladamente ou em conjunto, obrigar a Sociedade em negócio estranho aos seus objetivos sociais, sem a expressa autorização da Assembleia Geral. Artigo 20 - Observado o disposto nos artigos precedentes, são atribuições dos membros da Diretoria Executiva: I - Do Diretor-Presidente: a) exercer a direção geral e a supervisão dos atos e negócios da Sociedade; b) representar a Sociedade, ativa e passivamente; c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; d) promover a execução das deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva; e) coordenar e supervisionar as atividades dos Diretores Executivos; 4

5 f) submeter à Diretoria Executiva todas as demais matérias sobre as quais esse órgão deva manifestar-se em reunião nos termos deste Estatuto Social; g) admitir e demitir pessoal da Sociedade. II - Do Diretor-Técnico: a) desenvolver projetos de eficientização e soluções energéticas; b) gerenciar a implementação dos projetos e supervisionar os trabalhos realizados pela equipe técnica e empresas contratadas; c) gerenciar a elaboração das especificações técnicas para a contratação de obras e serviços de terceiros, bem como a aquisição de materiais e equipamentos; d) zelar pela qualidade dos produtos e serviços prestados pela Sociedade, por consultores e empresas contratadas; e) participar, em conjunto com a Diretoria de Finanças, Administração e Comercialização, da preparação do Plano de Marketing da Sociedade, de propostas comerciais e da contratação dos trabalhos; f) prover, implantar e manter os serviços de infra-estrutura e apoio técnico relacionados aos sistemas de informação, equipamentos de medição e controle, adequação dos locais de trabalho e transporte; g) gerenciar os processos de contratação dos prestadores de serviços e proceder ao controle de qualidade dos materiais adquiridos; h) proceder à análise de propostas visando ao estabelecimento de parcerias com empresas de engenharia, de consultoria e outras de interesse da Sociedade; i) zelar pela contínua capacitação do corpo técnico da Sociedade consoante as melhores práticas de eficiência e soluções energéticas. III - Do Diretor de Finanças, Administração e Comercialização: a) prever e prover os recursos necessários à operação e expansão da Sociedade; b) submeter à Diretoria Executiva a proposta de orçamento anual da Sociedade e acompanhar a sua execução; c) elaborar a programação financeira de curto, médio e longo prazos; d) contabilizar e controlar as operações econômico-financeiras da Sociedade; e) submeter à Diretoria Executiva as estatísticas, relatórios e demonstrações, evidenciando os resultados globais da Sociedade; f) elaborar o Plano de Marketing e as propostas comerciais da Sociedade para a prestação de serviços a terceiros; g) definir a política de recursos humanos da Sociedade, incluindo o processo de seleção, treinamento e capacitação de pessoal nas práticas de eficiência e soluções energéticas; h) suprir a Sociedade de materiais e equipamentos, definindo a política de gestão e controle de estoques; i) promover a venda de materiais e equipamentos excedentes, obsoletos ou inservíveis para a Sociedade. CAPÍTULO VI Conselho Fiscal Artigo 21 - O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e só será instalado quando pedido pelos acionistas, na forma da lei. Será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. 5

6 CAPÍTULO VII Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos Artigo 22 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras, atendidas as prescrições legais. Parágrafo Único - O balanço e as demonstrações financeiras da Sociedade serão auditados por empresa de auditoria externa. Artigo 23 - O lucro líquido apurado em cada exercício social será assim destinado: a) 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal, até o limite previsto em lei; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido, ajustado na forma legal, a título de dividendos; c) o remanescente, conforme for deliberado pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - A Diretoria Executiva poderá declarar dividendos intermediários e/ou juros sobre capital próprio, à conta de reserva de lucros acumulados, de reservas de lucros ou de lucros apurados em balanços semestrais ou intermediários. Parágrafo Segundo - As importâncias pagas ou creditadas a título de juros sobre o capital próprio, de acordo com a legislação pertinente, serão imputadas aos valores do dividendo obrigatório ou do dividendo estatutário, integrando o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia, para todos os efeitos legais. Parágrafo Terceiro - Os dividendos ficarão à disposição dos interessados a partir de 30 (trinta) dias da data em que forem declarados e caso não reclamados no prazo máximo de 3 (três) anos reverterão em benefício da Sociedade CAPÍTULO VIII Da Dissolução e Liquidação da Sociedade Artigo 24 - A Sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que funcionará durante o período de liquidação. CAPÍTULO IX Das Disposições Gerais Artigo 25 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposições legais em vigor, e, no silêncio destas, por decisão da Assembleia Geral. 6

7 CAPÍTULO X Da Responsabilidade dos Administradores Artigo 26 - Os Administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei e do presente Estatuto. Artigo 27 - A Companhia assegurará aos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, quando legalmente possível, a defesa em processos judiciais e administrativos propostos por terceiros contra as pessoas desses Administradores, durante ou após os respectivos mandatos, por atos de gestão praticados no exercício de suas funções, podendo manter contrato de seguro para a cobertura de despesas processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos referidos processos. Parágrafo Primeiro - A garantia prevista no caput deste artigo estende-se aos empregados que legalmente atuarem por delegação dos Administradores da Companhia. Parágrafo Segundo - Se o membro do Conselho Fiscal, o Diretor ou o empregado for condenado, com decisão transitada em julgado, deverá ressarcir a Companhia de todos os custos, despesas e prejuízos a ela causados, quando não cobertos por seguro. 7