PROPOSTA DE LEI DE REPATRIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DOMICILIADOS NO EXTERIOR DO PAÍS

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1 PROPOSTA DE LEI DE REPATRIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DOMICILIADOS NO EXTERIOR DO PAÍS Havendo necessidade de se aprovar um regime jurídico que oriente e incentive o repatriamento voluntário de recursos financeiros domiciliados no exterior do País por cidadãos nacionais residentes e empresas com sede em território nacional; Devendo esse regime prever, entre outros aspectos, a extinção de obrigações de natureza fiscal, bem como a exclusão de responsabilidades resultantes de quaisquer infracções tributárias, cambiais e criminais, relacionadas com os mencionados recursos desde que a sua repatriação ocorra de forma voluntária até à data fixada no presente diploma; Tendo em atenção a necessidade de se dotar o Estado de instrumentos complementares para permitir o repatriamento coercivo de recursos financeiros de origem ilícita, não repatriados voluntariamente; A Assembleia Nacional aprova, por mandato do Povo, nos termos das disposições combinadas da alínea b) do artigo 161.º e da alínea d) do n.º 2 do artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte: Capitulo I Disposições gerais Artigo 1.º Objecto A presente lei tem por objecto estabelecer: a) Os termos e condições para o repatriamento dos recursos financeiros, domiciliados no exterior do País; b) Os efeitos de natureza fiscal, cambial e criminal do repatriamento voluntário dos recursos financeiros; c) O regime do repatriamento coercivo dos recursos ilícitos mantidos no exterior do País. 1

2 Artigo 2º Âmbito subjectivo 1. A presente lei é aplicável às pessoas singulares residentes nacionais e às pessoas colectivas com sede, ou domicílio no território nacional e que sejam titulares de recursos financeiros domiciliados no exterior do País. 2. O disposto na presente lei não é aplicável às pessoas singulares residentes nacionais que, à data anterior à entrada em vigor da presente lei, tenham sido condenadas judicialmente ou que estejam na condição de indiciadas em inquérito policial ou que sejam réus em acção penal ou processo administrativo pela prática de crimes que tenham relação com os recursos ilicitamente detidos ou repatriados para o exterior, designadamente os seguintes: a) terrorismo, inclusive o seu financiamento; b) organização terrorista; c) tráfico de pessoas e tráfico sexual de pessoas e de menores; d) tráfico de órgãos; e) escravidão e servidão; f) tráfico ilícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores, puníveis com pena de prisão superior a 8 anos; g) contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; h) pornografia infantil, inclusive via internet; i) contra a segurança do Estado; j) extorsão mediante sequestro. Artigo 3º Definições Para efeitos do disposto na presente lei, entende-se por: a) Recursos financeiros : os depósitos bancários, à ordem, a prazo ou na forma de certificados de depósito ou de aforro. b) "Conta de depósito bancário": qualquer conta bancária aberta para constituição de uma das modalidades de depósito previstas no Aviso nº 10/2016, de 18 de Julho de 2016; 2

3 c) Beneficiário efectivo : as pessoas singulares proprietárias últimas ou detentoras do controlo final de um cliente ou as pessoas no interesse da qual é efectuada uma operação, conforme dispõe alínea b) do artigo 2º da Lei nº 34/11, de 12 de Dezembro; d) Referências a titulares de recursos financeiros incluem os seus beneficiários efectivos, quando aplicável. Artigo 4º Modalidades de repatriamento O repatriamento de recursos financeiros é considerado: a) voluntário, quando efectuado durante o período de 180 dias a contar da data da entrada em vigor da presente lei, aplicando-se nesse caso os procedimentos e efeitos referidos no Capítulo II. b) coercivo, quando não efectuado no prazo estabelecido no número anterior e quando os recursos financeiros são provenientes de operações comprovadamente ilícitas, aplicando-se nesse caso os procedimentos do Capítulo III da presente lei. Capitulo II Repatriamento voluntário Secção I Procedimento para o repatriamento voluntário Artigo 5º Entidade competente O procedimento para o repatriamento dos recursos financeiros corre os seus trâmites junto das instituições bancárias domiciliadas no território nacional sob supervisão do Banco Nacional de Angola. 3

4 Artigo 6º Procedimentos 1. As pessoas singulares e colectivas que pretendem repatriar os seus recursos financeiros ao abrigo da alínea a) do artigo 4º e consequentemente beneficiar dos efeitos previstos no artigo 8º, devem: a) transferi-los para uma conta de depósito bancário aberta em seu nome, junto de uma instituição financeira bancária domiciliada em território nacional, ou; b) aplicá-los em instrumentos financeiros que venham a ser especificamente criados para o efeito nos termos previstos no artigo 15.º da presente lei. 2. Os titulares dos recursos financeiros transferidos ou aplicados nos termos do número anterior estão dispensados de declarar a sua origem. Artigo 7º Dever de sigilo 1. É vedada a divulgação ou utilização indevida das informações relativas a qualquer repatriação de recursos financeiros efectuada nos termos do Capítulo II da presente lei em qualquer formato ou para qualquer finalidade. 2. Para efeitos do disposto no número anterior, é assegurado às entidades que repatriam os seus recursos financeiros ao abrigo da alínea a) do artigo 4º, o sigilo bancário e fiscal sobre as informações prestadas e os valores repatriados, nos termos previstos na Lei de Bases das Instituições Financeiras e normas ou regulamentos complementares aplicáveis, bem como no Código Geral Tributário e legislação fiscal complementar. 3. Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, a violação do dever de segredo previsto no número anterior é punível nos termos do Código Penal. 4

5 Secção II Efeitos do repatriamento voluntário Artigo 8º Efeitos de natureza fiscal, cambial e criminal 1. O repatriamento voluntário dos recursos efectuado nos termos previstos na alínea a) do artigo 4º da presente lei, produz os seguintes efeitos: a) extinção das obrigações fiscais passadas relacionadas com os recursos financeiros repatriados, sem prejuízo da eventual tributação decorrente da verificação de factos tributários futuros; b) exclusão de toda e qualquer responsabilidade por eventuais infracções fiscais, cambiais e criminais relacionadas com os referidos recursos. 2. Os efeitos previstos no número anterior verificam-se, ainda que à data da repatriação dos recursos financeiros, já tenha tido início procedimento penal, transgressional ou contravencional sobre os mesmos recursos. 3. Para efeitos do disposto no número anterior, a extinção dos respectivos procedimentos ou processos fica dependente da transferência efectiva dos recursos financeiros para conta de depósito bancário junto de uma instituição financeira bancária domiciliada no País. 4. Estão igualmente abrangidas pelos efeitos previstos no presente artigo as pessoas singulares e colectivas que à data da publicação da presente lei já tenham repatriado os seus recursos financeiros para uma conta de depósito bancário mantida junto de instituição financeira domiciliada no País. 5. As informações e documentos relativos à operação de transferência dos recursos financeiros efectuada nos termos deste Capítulo II, não podem ser utilizados como indício ou elemento para efeitos de qualquer procedimento fiscal, cambial, penal ou contravencional. 5

6 Artigo 9º Impossibilidade de cumprimento do repatriamento 1. Considera-se cumprido o requisito de repatriamento previsto na alínea a) do artigo 4º da presente lei, quando: a) não seja possível, por razões de ordem legal ou administrativa, o repatriamento dos recursos financeiros; e b) o titular dos recursos financeiros entrega ao Banco Nacional de Angola, no prazo de repatriamento voluntário, uma declaração emitida pela instituição de domiciliação dos referidos recursos ou outra entidade legal com competência para tal, conforme o caso, a confirmar e justificar a impossibilidade legal ou administrativa de repatriamento do referido valor, e o prazo previsto de duração do impedimento. 2. O repatriamento deve ser efectuado logo que se verifique a cessação do facto impeditivo. 3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, compete ao Banco Nacional de Angola estabelecer as instruções julgadas necessárias, tendo em vista o referido repatriamento. Capítulo III Repatriamento coercivo Artigo 10º Âmbito de aplicação Os recursos financeiros provenientes de operações comprovadamente ilícitas que não tenham sido repatriados no prazo referido na alínea a) do artigo 4º da presente lei estão sujeitos ao repatriamento coercivo. 6

7 Artigo 11º Procedimentos de Repatriamento Coercivo Findo o período estabelecido no nº 2 do artigo 4º da presente lei, os órgãos competentes do Estado devem desencadear os procedimentos e mecanismos legais, judiciais e administrativos cabíveis ao caso, tendo em vista a recuperação dos recursos financeiros mantidos no exterior do país, não repatriados voluntariamente nos termos da presente lei, decorrentes de operações ilícitas. Artigo 12º Recuperação de recursos financeiros 1. Compete ao Titular do Poder Executivo criar ou atribuir a uma estrutura orgânica específica a missão de identificação e recuperação de recursos financeiros remetidos ou mantidos no exterior do País, em violação da legislação aplicável. 2. Para o efeito, devem ser assegurados mecanismos céleres e eficazes de intercâmbio de informações judiciais e financeiras através da celebração de acordos bilaterais ou multilaterais com países terceiros que se julgarem convenientes para o efeito. Capítulo IV Depósitos bancários Artigo 13º Unidade monetária Para efeitos do disposto na presente lei, os recursos financeiros repatriados conservam, no momento e após a sua transferência, a unidade monetária de origem. Artigo 14º Regime de movimentação 7

8 As contas de depósito bancário em moeda estrangeira resultantes do repatriamento de recursos financeiros podem ser movimentadas nos termos da Lei nº 5/97, de 27 de Junho Lei Cambial e normas ou regulamentos complementares aplicáveis. Capitulo V Disposições finais Artigo 15º Instrumentos de incentivo ao repatriamento de recursos financeiros Compete ao Titular do Poder Executivo criar, de acordo com a Constituição e a Lei, instrumentos financeiros complementares para o repatriamento de recursos financeiros detidos no exterior do País. Artigo 16º Regulamentação Compete ao Titular do Poder Executivo definir os princípios regulamentares e os procedimentos necessários à boa execução do presente regime legal. Artigo 17º Arquivo As entidades que repatriaram os seus fundos ao abrigo do Capítulo II da presente Lei devem manter em arquivo, pelo período de 10 anos, cópia dos documentos comprovativos dos referidos repatriamentos. Artigo 18º Entrada em vigor A presente Lei entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação. Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda aos de..de 2018 O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos Promulgada, aos de

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