ACTA NÚMERO 2/09 Aos catorze dias do mês de Agosto de dois mil e nove, no lugar da sede social, na Rua de João Tavira, número trinta, na cidade do

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1 ACTA NÚMERO 2/09 Aos catorze dias do mês de Agosto de dois mil e nove, no lugar da sede social, na Rua de João Tavira, número trinta, na cidade do Funchal, pelas onze horas, reuniu-se a Assembleia Geral da Banif - SGPS, SA, sociedade com o capital aberto ao investimento do público, com o capital social de trezentos e cinquenta milhões de euros integralmente realizado, com o número único de matrícula e pessoa colectiva , cuja convocação se fez por anúncios publicados desde 10 de Julho de 2009 no sítio de internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e no sítio de internet da sociedade, bem como desde 13 de Julho de 2009 no sítio de internet previsto no n.º 1 do art.º 167.º do Código das Sociedades Comerciais, tendo como ordem de trabalhos a seguinte: 1. Apresentação, pelo Conselho de Administração, da Operação de integração do Grupo Financeiro Tecnicrédito no Grupo Financeiro Banif. 2. Deliberar sobre a nomeação e/ou ratificação da designação da Fernando Ribeiro & Oliveira Maia Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, SROC nº. 134, representada pelo Dr. Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro, ROC n.º 582, para a verificação de entradas em espécie de Aumento de Capital, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, e de emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em acções ordinárias da sociedade. 3. Deliberar sobre um aumento de capital da sociedade, no montante de até ,00, através da emissão de até acções escriturais, com o valor nominal de 1,00 em duas tranches (adiante Aumento de Capital ): a) Uma primeira tranche, reservada aos Accionistas, por entradas em dinheiro no montante de até ,00, através da emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada, ao preço de subscrição de 1, na proporção de uma nova acção por cada cinco acções detidas; b) Uma segunda tranche, reservada aos accionistas da Tecnicrédito, SGPS, S.A., a realizar por contrapartida parcial das entradas em espécie, sendo estas constituídas por até acções representativas de até 100 % do capital social da Tecnicrédito SGPS, S.A., através da emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada. 4. Deliberar sobre uma emissão de até valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis ( VMOCs ) em até acções escriturais do valor nominal de 1 cada do capital social da Banif SGPS, S.A., a subscrever integralmente pelos accionistas da Tecnicrédito SGPS, S.A., por contrapartida parcial das entradas em espécie, sendo estas constituídas por até acções representativas do capital social da Tecnicrédito, SGPS, SA., com a consequente aprovação de um aumento de capital no montante máximo de até ,00, através da emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada, para satisfazer a conversão dos VMOCs, aplicando-se, para este efeito, o disposto nos artigos 370.º e 371.º do Código das Sociedades Comerciais, com as devidas adaptações.

2 5. Deliberar as seguintes alterações ao contrato de sociedade: a). Em consequência do Aumento de Capital, alterar o Artigo Quinto e o Artigo Sexto do contrato de sociedade; b). Em cada data de exercício do direito de conversão dos VMOCs, alterar o Artigo Quinto e o Artigo Sexto do contrato de sociedade; c). Alterar o Artigo Nono do contrato de sociedade. Na ausência do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Professor Doutor Luís Manuel Moreira de Campos e Cunha, e em conformidade com as disposições conjugadas dos números 2 e 3 do artigo 374.º do Código das Sociedades Comerciais e do n.º 2 do artigo 14.º do Contrato de Sociedade, assumiu a referida Presidência da Mesa o Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Miguel José Luís de Sousa, o qual foi secretariado pelo Secretário da Sociedade, Dr. Bruno Miguel dos Santos de Jesus. Foi elaborada a lista de presenças nos termos legais, tendo-se verificado estarem presentes ou representados 28 Accionistas, titulares de acções de valor nominal correspondente a euros, que representam 73,069% do capital social e equivalem a votos. Estiveram também presentes três membros do Conselho de Administração, Comendador Horácio da Silva Roque (Presidente), Dr. Joaquim Filipe Marques dos Santos e Dr. Carlos David Duarte de Almeida (Vice-Presidentes) e dois membros do Conselho Fiscal, Professor Doutor Fernando Mário Teixeira de Almeida (Presidente) e Dr. José Lino Tranquada Gomes (Vogal). Tendo-se verificado estarem preenchidos os requisitos para que a assembleia pudesse validamente constituir-se e deliberar, foi, pela Presidência da Mesa da Assembleia Geral, declarada aberta a sessão, passando-se de seguida à apreciação dos assuntos constantes da ordem de trabalhos: 1. Apresentação, pelo Conselho de Administração, da Operação de integração do Grupo Financeiro Tecnicrédito no Grupo Financeiro Banif. Tomou a palavra o Presidente do Conselho de Administração, o qual comunicou aos presentes que, em 10 de Julho de 2009, a sociedade celebrou um acordo com os accionistas controladores da Tecnicrédito SGPS, S.A. que prevê a aquisição, pela Banif SGPS, S.A., de acções representativas de um mínimo de 90,01% e de um máximo de 100% do capital social da Tecnicrédito SGPS, S.A.. O Presidente do Conselho de Administração informou que a Tecnicrédito SGPS, S.A., actualmente detida maioritariamente pelo Grupo Auto-Industrial, é a holding de topo do grupo financeiro que integra, entre outras entidades, o Banco Mais, S.A., um dos principais operadores nacionais no mercado do financiamento automóvel. Informou também que o Grupo Tecnicrédito está presente em Portugal e em mais 5 mercados estrangeiros (Hungria, Espanha, Brasil, Eslováquia e Polónia) e que, no final do exercício de 2008, de acordo com as suas contas consolidadas, evidenciava um Activo Líquido de 1.115,6 milhões de euros, Capitais Próprios de 239,9 milhões de euros e um Resultado Líquido de 30,3 milhões de euros.

3 Neste contexto, o Presidente do Conselho de Administração efectuou uma breve alusão às principais vantagens e sinergias que se espera obter por via da integração do Grupo Tecnicrédito. Entrando especificamente nos termos da operação proposta, o Presidente do Conselho de Administração declarou que a integração prevista terá por base uma permuta, recebendo os accionistas da Tecnicrédito SGPS, S.A. valores mobiliários emitidos pela Banif SGPS, S.A.. De acordo com a relação de troca acordada, por cada acção da Tecnicrédito SGPS, S.A. entregue deverão ser dadas em contrapartida 4 acções ordinárias representativas do capital social da Banif SGPS, S.A. e 4 Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis ( VMOCs ) em acções representativas do capital social do Banif SGPS, S.A., com as características constantes da ficha técnica junta à documentação preparatória da presente Assembleia Geral, e demais condições tornadas públicas através dos comunicados de informação privilegiada divulgados ao Mercado nos dias 10 e 31 de Julho de Informou ainda que, para concretização da referida operação, a presente Assembleia Geral será chamada a deliberar sobre um aumento do capital social da Banif SGPS, S.A. de ,00 para até ,00, nos termos das propostas constantes da respectiva ordem de trabalhos. Por fim, o Presidente do Conselho de Administração lembrou que a efectiva concretização da integração do Grupo Tecnicrédito depende, para além da aprovação na presente Assembleia Geral, também de aprovação pelos competentes órgãos sociais dos accionistas controladores da Tecnicrédito, da obtenção das aprovações regulatórias ou declarações de não oposição, consoante aplicável, necessárias à realização da transacção, incluindo do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência, e ainda da aprovação, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do prospecto da oferta pública de subscrição e admissão à negociação. Terminada a exposição do Presidente do Conselho de Administração e como mais nenhum dos presentes manifestou vontade de usar da palavra, a Presidência da Mesa da Assembleia Geral deu por concluído o ponto 1 da ordem de trabalhos. 2. Deliberar sobre a nomeação e/ou ratificação da designação da Fernando Ribeiro & Oliveira Maia Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, SROC n.º 134, representada pelo Dr. Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro, ROC n.º 582, para a verificação de entradas em espécie de Aumento de Capital, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, e de emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em acções ordinárias da sociedade. Procedeu-se à leitura da pertinente proposta apresentada pelo Conselho de Administração, a qual esteve ao dispor dos Accionistas na sede da sociedade e no sítio da sociedade na internet, nos termos legais, e que tem o seguinte teor: O Conselho de Administração propõe, para deliberação pela Assembleia Geral, a nomeação da Fernando Ribeiro & Oliveira Maia Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, SROC n.º 134, representada pelo Dr. Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro, ROC n.º 582, para a verificação de entradas em espécie de Aumento de Capital, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 28.º

4 do Código das Sociedades Comerciais, e de emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em acções ordinárias da sociedade, ratificando-se a designação entretanto efectuada Tomou a palavra o Presidente do Conselho de Administração, referindo que o Revisor Oficial de Contas, a que se refere a presente proposta não tem interesses na sociedade, tal como se exige no n.º 1 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais e que, em virtude da sua designação pela presente assembleia ficará impedido, durante dois anos, de exercer quaisquer cargos ou funções profissionais na Banif - SGPS, S.A. ou em sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo. Passou-se à apreciação da proposta e, não tendo nenhum dos Accionistas pretendido usar da palavra, foi a mesma submetida à votação, da qual resultou ser a proposta aprovada por unanimidade dos votos expressos ( votos), com a abstenção dos accionistas Commonwelth of PA Public School Employees Retirement System ( votos) e 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund ( votos). 3. Deliberar sobre um aumento de capital da sociedade, no montante de até ,00, através da emissão de até acções escriturais, com o valor nominal de 1,00 em duas tranches (adiante Aumento de Capital ): a) Uma primeira tranche, reservada aos Accionistas, por entradas em dinheiro no montante de até ,00, através da emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada, ao preço de subscrição de 1, na proporção de uma nova acção por cada cinco acções detidas; b) Uma segunda tranche, reservada aos accionistas da Tecnicrédito, SGPS, S.A., a realizar por contrapartida parcial das entradas em espécie, sendo estas constituídas por até acções representativas de até 100% do capital social da Tecnicrédito SGPS, S.A., através da emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada. Procedeu-se à leitura da pertinente proposta apresentada pelo Conselho de Administração, datada de 10 de Julho de 2009, a qual esteve ao dispor dos Accionistas na sede da sociedade e no sítio da sociedade na internet, nos termos legais, e que tem o seguinte teor: Considerando que: Nesta data o BANIF SGPS, S.A (BANIF) celebrou com accionistas da TECNICRÉDITO SGPS, S.A. (TECNICRÉDITO) um acordo visando a integração deste grupo financeiro no Grupo BANIF; A contrapartida a receber dos actuais accionistas da TECNICRÉDITO será constituída por valores mobiliários a emitir pelo BANIF, sendo que nos termos da relação de troca acordada por cada acção da TECNICRÉDITO entregue deverão ser dadas em contrapartida 4 acções BANIF e 4 VMOCs; Como referido, parte desses valores mobiliários serão acções representativas do capital social do BANIF a emitir no âmbito de um aumento de capital em duas tranches, uma por entradas em dinheiro, reservada a accionistas do BANIF, e outra, por entradas em espécie, reservada

5 aos accionistas da TECNICRÉDITO, propõe-se a realização de um aumento de capital nos seguintes termos e condições: 1. Aumento de capital por novas entradas, dos actuais ,00 para até , sendo o montante do aumento de até ,00 2. Mediante a emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada. 3. Em duas tranches: (A) Uma primeira tranche, reservada a accionistas, no montante de até ,00, por entradas em dinheiro, mediante a emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada, sendo o preço de subscrição de cada acção de 1, a realizar por subscrição pública; (B) Uma segunda tranche, reservada a accionistas da TECNICRÉDITO, por contrapartida das entradas em espécie de até acções representativas de até 100 % do capital social da TECNICRÉDITO, mediante a emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada, a realizar por subscrição particular. 4. Prazo da realização das entradas: (a) As entradas em dinheiro, da primeira tranche, terão que ser realizadas no momento da subscrição; (b) As entradas em espécie, da segunda tranche, terão que ser realizadas o mais tardar na data de apuramento dos resultados da subscrição pública da primeira tranche. 5. Subscrição incompleta da primeira tranche e não subscrição da segunda tranche: Caso a tranche de entradas em dinheiro não seja integralmente subscrita, após rateio, fica o aumento de capital, nessa parte, reduzido às subscrições recolhidas, nos termos do nº. 1 do artigo 457º do Código das Sociedades Comerciais. Caso a tranche de entradas em espécie não venha a ser subscrita, por qualquer razão, nomeadamente por não verificação de algumas das condições suspensivas a que está sujeita a integração da TECNICRÉDITO no BANIF, o aumento de capital também ficará reduzido às subscrições recolhidas na tranche de entradas em dinheiro. 6. Subscrição incompleta da segunda tranche: Caso, em resultado da subscrição da segunda tranche de entradas em espécie, conjugada com a subscrição dos VMOCs, o BANIF fique titular de mais de 90% e menos de 100% do capital social da TECNICRÉDITO fica o aumento de capital, na segunda tranche, reduzido às subscrições recolhidas, nos termos do nº. 1 do artigo 457º do Código das Sociedades Comerciais. Admitida a proposta, o Presidente do Conselho de Administração tomou a palavra para referir que, relativamente à verificação das entradas em espécie, a mesma foi objecto de relatório do Revisor Oficial de Contas, cuja designação foi ratificada pelos accionistas, o qual, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, declarou que os valores encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas aos accionistas que efectuam as entradas em espécie. O Presidente do Conselho de Administração referiu ainda que tal relatório foi oportunamente colocado à disposição dos accionistas na sede e no sítio de internet da sociedade, desde o dia 29 de Julho.

6 De seguida foi a proposta submetida à apreciação e, não tendo nenhum Accionista manifestado vontade de usar da palavra, passou-se à votação, em resultado da qual foi a mesma aprovada por unanimidade dos votos expressos ( votos), com a abstenção dos accionistas Commonwelth of PA Public School Employees Retirement System ( votos) e 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund ( votos). 4. Deliberar sobre uma emissão de até valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis ( VMOCs ) em até acções escriturais do valor nominal de 1 cada do capital social da Banif SGPS, S.A., a subscrever integralmente pelos accionistas da Tecnicrédito SGPS, S.A., por contrapartida parcial das entradas em espécie, sendo estas constituídas por até acções representativas do capital social da Tecnicrédito, SGPS, SA., com a consequente aprovação de um aumento de capital no montante máximo de até ,00, através da emissão de até acções escriturais do valor nominal de 1 cada, para satisfazer a conversão dos VMOCs, aplicando se, para este efeito, o disposto nos artigos 370.º e 371.º do Código das Sociedades Comerciais, com as devidas adaptações. Procedeu-se à leitura da pertinente proposta apresentada pelo Conselho de Administração, datada de 10 de Julho de 2009, a qual esteve ao dispor dos Accionistas na sede da sociedade e no sítio da sociedade na internet, nos termos legais, e que tem o seguinte teor: Considerando que: Nesta data o Banif SGPS, S.A (BANIF) celebrou com accionistas da Tecnicrédito SGPS, S.A. (TECNICRÉDITO) um acordo visando a integração deste grupo financeiro no Grupo BANIF; A contrapartida a receber pelos actuais accionistas da TECNICRÉDITO será constituída por valores mobiliários a emitir pelo BANIF; Parte dessa contrapartida será satisfeita pela emissão de até valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOCs) em até acções representativas do capital social do BANIF; O Conselho de Administração propõe que: Seja aprovada a emissão de até VMOCs com o valor nominal unitário de 1 cada, a subscrever integralmente pelos accionistas da TECNICRÉDITO, por contrapartida parcial das entradas em espécie, sendo estas constituídas por até acções representativas de até 100% do capital social da TECNICRÉDITO, tendo os VMOCs as características que constam da Ficha Técnica que constitui o Anexo I à presente proposta dela faz parte integrante. Tomou a palavra o Dr. Miguel José Luís de Sousa, no exercício das funções de Presidência da Mesa, o qual, preliminarmente à deliberação propriamente dita, sugeriu à Assembleia Geral a dispensa da leitura integral da ficha técnica dos VMOCs, sem prejuízo da sua transcrição para a acta, tendo em consideração a extensão do documento e o facto de este ter estado à disposição dos accionistas nos termos e prazos legais, o que foi aprovado por unanimidade. Transcrição da Ficha técnica dos VMOCs

7 (Anexo I à proposta do Conselho de Administração para o Ponto 4 da ordem de trabalhos) Emitente: Instrumento: Montante: Data de Emissão e Liquidação Financeira: Prazo da Emissão: Data de Maturidade: Modalidade de Subscrição: Reembolso: Representação: Moeda: Preço de Subscrição: Modo de Realização: BANIF - SGPS, S.A. ( BANIF ). Valores mobiliários nas condições e características definidas no Regulamento CMVM n.º 15/2002, obrigatoriamente convertíveis em novas acções ordinárias a emitir pelo BANIF. Emissão de VMOCs, com o valor unitário de 1, no montante global de até , que serão obrigatoriamente convertíveis em novas acções ordinárias a emitir pelo BANIF. Até 30 de Setembro de anos, com possibilidade de o BANIF optar pela conversão total ou parcial antecipada, nas Datas de Pagamento da Remuneração e após realizado esse pagamento, por redução ao valor nominal. Quarto aniversário após a data de emissão. Particular, reservada aos accionistas da TECNICRÉDITO SGPS, S.A. ( TECNICRÉDITO ), por entradas em espécie, em contrapartida parcial de até acções da TECNICRÉDITO. Não aplicável. Escritural, nominativa, com o valor nominal unitário de 1 e objecto de inscrição nas contas dos respectivos titulares junto do Banif Investimento. Euro. Equivalente a 1 por VMOC Em espécie através da entrega de acções representativas do capital social da Tecnicrédito. Cada acção TECNICRÉDITO dará direito à subscrição de 4 VMOCs. Entrega de VMOCs, aos accionistas da TECNICRÉDITO, como contrapartida parcial das até acções representativas do capital social da TECNICRÉDITO. Remuneração dos VMOCs: Somatório das componentes fixa e variável: Fixa: equivalente a 0,03 por VMOC / ano; Variável: indexada ao valor anual do dividendo do ano anterior à data de pagamento ( Remuneração ). No exercício de 2010: Atribuição da remuneração fixa; e Atribuição da remuneração variável, indexada ao valor do dividendo que vier a ser aprovado pela assembleia geral do BANIF com relação ao exercício de Datas de Pagamento da Remuneração dos VMOCs: Conversão dos VMOCs: Arredondamento: A Remuneração será paga pelo BANIF, anual e postecipadamente, a 30 de Setembro de cada ano ( Data de Pagamento da Remuneração ), vencendo-se o primeiro pagamento em 30 de Setembro de Obrigatória, nos termos gerais previstos nos arts. 371.º e 372.º do Código das Sociedades Comerciais. Por defeito, até à quinta casa decimal do euro.

8 Taxas e regime fiscal: Taxas relacionadas com a conversão (incluindo as taxas relativas à emissão de acções) a cargo do Emitente. Qualquer imposto ou encargo resultante da transmissão dos VMOCs a cargo do respectivo titular. Relação de Troca Final: A percentagem do capital social do BANIF atribuível às acções representativas do capital social da TECNICRÉDITO que corresponde ao quociente entre: - Como numerador: a situação líquida da TECNICRÉDITO corrigida; - Como denominador: o somatório das situações líquidas corrigidas do BANIF e da TECNICRÉDITO. Considera-se situação líquida corrigida, com referência a 31 de Dezembro de 2009, a resultante dos seguintes ajustamentos: No caso da TECNICRÉDITO: o valor contabilístico da situação líquida consolidada apurado a 30 de Junho de 2009, deduzido de (no pressuposto de que as Obrigações de Caixa com Juro Suplementar Banco Mais não são reembolsadas antes do termo do seu vencimento); No caso do BANIF: o valor contabilístico da situação líquida consolidada apurado a 30 de Junho de 2009, acrescido da tranche do aumento do capital a realizar em dinheiro pelos accionistas do BANIF, no valor de até , e dos ganhos realizados, entre 30 Junho e 31 de Dezembro de 2009, com a recompra e/ou amortização de instrumentos financeiros de tier 1 e tier 2 emitidos pelo BANIF e/ou suas participadas, com um limite máximo de ganhos de ; e No caso do BANIF e da TECNICRÉDITO: qualquer redução líquida (saldo dos ajustamentos positivos e negativos) superior a 2% relativamente ao valor contabilístico da situação líquida do BANIF e/ou da TECNICRÉDITO (verificada a 30 de Junho de 2009, calculada e ajustada nos termos acima referidos). Data de fixação do factor de conversão dos VMOCs: Factor de conversão: Até 28 de Fevereiro de Máximo 1 para 1 (ou seja, 1 VMOC para 1 acção representativa do capital social do BANIF), a determinar de acordo com a seguinte fórmula: f factor de conversão A número de novas acções Banif subscritas no âmbito da tranche por entradas em espécie do aumento do capital (tranche reservada aos accionistas da TECNICRÉDITO) r Relação de Troca Final V número de VMOCs subscritos Conversão antecipada por opção do Emitente: Possível, no todo ou em parte, nas Datas de Pagamento da Remuneração, mediante pré-aviso mínimo de 10 (dez) dias úteis, sendo tal aviso irrevogável.

9 Conversão antecipada em caso de dissolução do Emitente: Convenção de Dias Úteis: Dias Úteis: Base de Cálculo da Automática, com conversão integral e antecipada dos VMOCs. Dia Útil Seguinte (Following Business Day Convention). TARGET e Lisboa. Act/360, unadjusted. Remuneração: Agente Pagador e Agente Depositário: Banif Banco de Investimento, S.A.. Admissão à Negociação: Lei Aplicável: Não aplicável Portuguesa. Admitida a proposta do Conselho de Administração, o Presidente deste órgão tomou a palavra para referir que, relativamente à verificação das entradas em espécie entregues para subscrição dos VMOCs, a mesma foi objecto de relatório do Revisor Oficial de Contas, cuja designação foi ratificada por deliberação dos accionistas, o qual, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, declarou que os valores encontrados atingem o valor nominal dos valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis. O Presidente do Conselho de Administração referiu ainda que tal relatório foi oportunamente colocado à disposição dos accionistas na sede e no sítio de internet da sociedade, desde o dia 29 de Julho de De seguida foi a proposta submetida à apreciação e, não tendo nenhum Accionista manifestado vontade de usar da palavra, passou-se à votação, em resultado da qual foi a mesma aprovada por unanimidade dos votos expressos ( votos), com a abstenção dos accionistas Commonwelth of PA Public School Employees Retirement System ( votos) e 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund ( votos). 5. Deliberar as seguintes alterações ao contrato de sociedade: a). Em consequência do Aumento de Capital, alterar o Artigo Quinto e o Artigo Sexto do contrato de sociedade; b). Em cada data de exercício do direito de conversão dos VMOCs, alterar o Artigo Quinto e o Artigo Sexto do contrato de sociedade; c). Alterar o Artigo Nono do contrato de sociedade. Procedeu-se à leitura da pertinente proposta apresentada pelo Conselho de Administração, datada de 10 de Julho de 2009, a qual esteve ao dispor dos Accionistas na sede da sociedade e no sítio da sociedade na internet, nos termos legais, e que tem o seguinte teor: A) Na sequência da aprovação dos Pontos dois e três da Ordem de Trabalhos o Conselho de Administração propõe que sejam alterados em consequência os nº.s 1 do Artigos Quinto e Sexto dos Estatutos passando a ter a seguinte redacção: Artigo Quinto (Capital Social e seu Aumento)

10 1. O Capital social é de quatrocentos e noventa milhões de euros e encontra-se integralmente subscrito e realizado. 2. Mantém redacção. 3. Mantém redacção. 4. Mantém redacção. Ou outra redacção que venha a resultar das subscrições recolhidas. Mais fica consignado que o artigo 5º será alterado na data da conversão dos VMOCs em função da mesma, nos termos do artigo 370º do Código das Sociedades Comerciais. Artigo Sexto (Acções) 1. O Capital social está representado por quatrocentos e noventa milhões de acções, com o valor nominal de 1 cada. 2. Mantém redacção. 3. Mantém redacção. Ou outra redacção que venha a resultar das subscrições recolhidas. Mais fica consignado que o artigo 6º será alterado na data da conversão dos VMOCs em função da mesma, nos termos do artigo 370º do Código das Sociedades Comerciais. B) Propõe-se que o artigo 9º dos estatutos seja adequado ao actual quadro legal de emissão de obrigações e de outros valores mobiliários, nomeadamente atendendo à faculdade de por mera regulamentação da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários poderem ser criados novos tipos de valores de mobiliários, passando a ter a seguinte redacção: Artigo Nono (Emissão de valores mobiliários) 1. A sociedade poderá emitir quaisquer instrumentos ou valores mobiliários, incluindo warrants autónomos sobre valores mobiliários próprios, que poderão revestir qualquer tipo ou modalidade que sejam ou venham a ser legalmente permitidos. 2. O Conselho de Administração poderá deliberar, dentro dos limites legais aplicáveis e salvo nos casos em que a lei exija que a deliberação seja tomada pelos accionistas: a) A emissão de obrigações ou de qualquer outro tipo de dívida, sob qualquer forma e por qualquer montante em moeda com curso legal em Portugal; b) A emissão de warrants autónomos. 3. Os valores emitidos ao abrigo do número um imediatamente anterior poderão ser colocados no mercado nacional ou em mercados estrangeiros, observadas as disposições legais aplicáveis. 4. Os accionistas terão preferência na subscrição de quaisquer valores mobiliários que sejam convertíveis em acções ou que confiram o direito à subscrição das acções que possuírem, a não ser que sejam emitidos por contrapartida de entradas em espécie. Submetida a proposta à discussão, nenhum Accionista manifestou vontade de usar da palavra, pelo que se passou à votação, em resultado do que foi a proposta em causa aprovada por unanimidade

11 dos votos expressos ( votos), com a abstenção dos accionistas Commonwelth of PA Public School Employees Retirement System ( votos) e 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund ( votos). O Comendador Horácio da Silva Roque apresentou, em seguida, uma proposta no sentido de ser concedido um voto de louvor à Mesa da Assembleia Geral pela forma eficiente como conduziu os trabalhos. Submetida a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, com abstenção dos visados. Como mais ninguém manifestou intenção de usar da palavra e nada mais havendo a tratar, a Presidência da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos, dela tendo sido lavrada a presente acta pelo Secretário da Sociedade, que é assinada por este e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral, (no exercício da Presidência na presente reunião) e à qual ficam anexos, como sua parte integrante, todos os documentos e propostas que, no seu decurso, foram objecto de apreciação e análise, rubricados pela Presidência da Mesa da Assembleia Geral e pelo Secretário da Sociedade. O Secretário da Mesa da Assembleia Geral (no exercício de funções de Presidência da Mesa da Assembleia Geral) Dr. Miguel José Luís de Sousa O Secretário da Sociedade Dr. Bruno Miguel dos Santos de Jesus

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