Seminário sobre as Teorias e as Medidas de Combate à Criminalidade Organizada

Transcrição

1 Seminário sobre as Teorias e as Medidas de Combate à Criminalidade Organizada Organizado pela Polícia Judiciária de Macau, o Seminário sobre as Teorias e as Medidas de Combate à Criminalidade Organizada teve lugar, em 18 de Agosto de 2002, no Centro de Actividades Turísticas de Macau. Foram convidados juristas de nomeada e pessoal da área de investigação criminal da RPC, de Hong Kong e de Macau. Proferiram discurso na cerimónia de inauguração o Dr. Ho Chio Meng, Procurador da RAEM, o Dr. José Proença Branco, Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários da RAEM, o Dr. Wong Sio Chak, Director da Polícia Judiciária da RAEM, o Dr. Wang Yajun, Subdirector dos Serviços da Defesa da Segurança Interna do Ministério de Segurança Pública, o Dr. Li Xiao Qing, Chefe da Divisão de Combate à Sociedade Secreta dos Serviços de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública da Província de Guangdong, e o Dr. Lo Mung-hung, Chief Superintendent (Acting) of Organized Crime and Triad Bureau of Hong Kong Police Force. O seminário iniciou-se com o discurso de boas vindas por parte do Dr. Wong Sio Chak, Director da PJ, o qual, de seguida, referiu que a criminalidade organizada existe há bastante tempo. Não obstante a diferença histórica e das condições sociais da China Continental, de Hong Kong e de Macau, o combate conjunto à criminalidade organizada constitui um objectivo comum. A transacção económica frequente e o intercâmbio de pessoas e culturas cada vez mais activo constituem indirectamente oportunidades para as redes criminosas destas regiões possam estabelecer-se em conluio e praticar crimes transfronteiriços. Por isso, torna-se premente estabelecerem-se políticas sobre a prevenção e o combate efectivo à criminalidade organizada dos três locais, bem como, a nível prático, estabelecer-se um sistema de cooperação efectivo entre os órgãos policiais e judiciais destes locais. Considera o orador que através deste seminário, os especialistas, os estudiosos e os elementos policiais podem fazer um intercâmbio, aprendendo mutuamente, trocando experiências, no intuito de se encontrar políticas e métodos para a prevenção e combate à criminalidade organizada. Para o orador seguinte, o Dr. Ho Chio Meng, Procurador da RAEM, o combate eficaz à organização criminosa e os diversos tipos de crime dependem do aumento da capacidade de investigação criminal, do

2 aperfeiçoamento da legislação penal e da cooperação entre as áreas jurídicas. Também proferiram palavras o Dr. Wang Yajun, Subdirector dos Serviços da Defesa da Segurança Interna do Ministério de Segurança Pública, o Dr. Li Xiao Qing, Chefe da Divisão de Combate à Sociedade Secreta dos Serviços de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública da Província de Guangdong, e o Dr. Lo Mung-hung, Chief Superintendent (Acting) of Organized Crime and Triad Bureau of Hong Kong Police Force. A primeira sessão, da parte de manhã, do seminário iniciou-se, depois da tiragem duma fotografia conjunta e dum intervalo, com o Dr. Kong Xianming, Subdirector dos Serviços de Segurança Pública de Xangai. O primeiro orador foi o Prof. Chen Xingliang, Subdirector da Faculdade de Direito da Universidade de Beijing, cuja comunicação foi o Crime Organizado ou Organização Criminosa? Uma Teoria sobre a Criminalidade com Natureza de Associação ou Sociedade Secreta. Considera o orador que a associação secreta se consubstancia no controlo ilegal sobre a sociedade. A legislação no nosso país é inovadora, ou seja, quando se reviu o Código Penal em 1997, apesar de, naquela altura, não haver experiência na luta contra a associação secreta, foi feita previsão relativamente à criminalidade da associação secreta. No entanto, o legislador tomou uma atitude cautelosa e criou o conceito de organização com natureza de associação secreta para se distinguir da organização de associação secreta bem estruturada. A maior característica da organização com natureza de associação secreta é o controlo ilegal cuja finalidade é reduzir o controlo do Governo, servindo como biombo para a prática de crime. A organização com natureza de associação secreta possui ainda outras características, tais como: o controlo económico, a penetração no Governo e o controlo da sociedade. Seguidamente, o orador suscitou a seguinte questão: a organização com natureza de associação secreta é crime organizado ou será organização criminosa? A natureza dos crimes cometidos por essas organizações é apenas, uma forma da criminalidade organizada, uma vez que esta inclui ainda a criminalidade de associação e a criminalidade de agrupamento cujo grau de organização é menor. Por isso, o grau de organização é apenas uma das características da criminalidade com natureza de associação secreta. Para se julgar se um caso de criminalidade organizada é uma criminalidade praticada pela organização com natureza de associação secreta ou não, o mais importante é existir ou não uma finalidade de controlar ilicitamente a sociedade, senão só será considerado um crime em geral. Finalmente, o orador achou que a organização com natureza de associação secreta deve ser considerado um tipo de

3 organização e não um tipo de crime. Em termos jurídicos, deve constituir-se um procedimento para o reconhecimento da organização com natureza de associação secreta, que será publicado depois dum reconhecimento. Não se deve portanto, a par de qualificar um crime, reconhecer que essa organização possua a natureza de associação secreta. O segundo orador foi o Dr. Choi Keng Fai, Delegado do Procurador da RAEM, cuja comunicação teve como tema o Estudo e Análise de Política sobre a Punição da Criminalidade Organizada a Respectiva Legislação de Macau e a Prática Judicial. O orador apresentou o panorama legislativo presente de Macau sobre a criminalidade organizada, sendo a Lei da Criminalidade Organizada o principal regulamento jurídico. No entanto, esta lei não tem uma definição rigorosa de criminalidade organizada. O orador também considerou que o legislador não pretendeu na altura fazer uma distinção rigorosa entre criminalidade organizada e o crime da associação secreta. Tendo em conta as disposições jurídicas correspondentes, a criminalidade organizada em Macau compreende, para além do crime da associação ou sociedade secreta, os crimes de branqueamento de capitais, de associação criminosa, de organização terrorista e de terrorismo. Relativamente à qualificação do crime de associação secreta, o orador concluiu, com base na Lei da Criminalidade Organizada, serem três os elementos constituintes: a finalidade, a forma de existência e o elemento de organização. Na prática judicial, formou-se também um critério mais ou menos uniformizado sobre a qualificação do crime de associação secreta, ou seja, é necessário que os elementos organizativo, estabilidade associativa e finalidade criminosa estejam preenchidos. Em suma, constitui-se o crime de associação secreta desde que se verifique a união de vontades, com a intenção de estavelmente praticarem actividades ilícitas. Além disso, em termos práticos, o orador também falou sobre o regime actual do inquérito e da acusação relativamente ao crime da associação secreta. O orador seguinte foi o Prof. Liu Taigang do Instituto Superior de Educação de Adultos da Universidade Popular da China, que apresentou a comunicação intitulada Análise Económica sobre Criminalidade de Organizações com Natureza de Sociedade Secreta da China Continental. Devido ao desenvolvimento célere dos crimes com natureza de sociedade secreta na China continental, o orador entende que o fenómeno deve ser analisado do ponto de vista económico. Primeiro, os interesses económicos constituem o objectivo perseguido pelas organizações com natureza de sociedade secreta e servem como suporte para tais organizações, permitindo-lhes uma ultrapassagem dos limites territoriais de desenvolvimento económico e um prolongamento da sobrevivência. Segundo, a tendência empresarial das organizações com natureza de sociedade secreta permite-lhes, por um lado, um

4 controlo mais eficaz dos seus membros e, por outro, uma defesa perante a polícia. Terceiro, os defeitos do sistema de gestão económica da China Continental dá uma oportunidade às organizações com natureza de sociedade secreta. Finalmente, como o desenvolvimento económico mercantil do nosso país tem uma história curta, falta um conjunto aperfeiçoado e eficaz de regras de transacção e uma cultura comercial apropriada, e por esse motivo uma força interna de resistência às organizações com natureza de sociedade secreta. Perante as razões citadas, o orador apresentou algumas sugestões no sentido de combater a base económica (origem fundamental da sobrevivência) das organizações com natureza de sociedade secreta e fomentar um ambiente económico para a eliminação das organizações com natureza de sociedade secreta e das suas actividades. O último orador desta sessão foi o Dr. Tang Tong, Investigador-Adjunto do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério de Segurança Pública da RPC, que versou sobre Tendência de Desenvolvimento e Política de Prevenção da Criminalidade Organizada após a Adesão da China à OMC. Conforme o orador, os efeitos da adesão da China à OMC são tanto positivos como negativos. Os efeitos negativos estão reflectidos na segurança social. O problema da criminalidade organizada agravou-se num determinado período depois da adesão da China à OMC. Com esta adesão, registou-se uma transformação e desenvolvimento social, um aumento na corrente de pessoas e de materiais, um crescimento de grupos e associações marginais e um atraso relativo da força de controlo social, tendo todos estes factores contribuído para o desenvolvimento da criminalidade organizada. Por outro lado, o orador também entende que depois da adesão à OMC, a criminalidade organizada desenvolveu-se para uma tendência mais fechada, com modos e meios mais diversificados, infiltrando-se, inclusivamente, de forma gradual nas áreas económica e política. Para se evitar com eficácia que a criminalidade organizada se transforme e reforce no futuro próximo, o orador sugeriu que se reforce o trabalho legislativo, estabeleçam equipas e instituições de boa qualidade para combater a criminalidade organizada, se intensifiquem a cooperação internacional e aperfeiçoem o mecanismo de controle social para a adaptação e evolução social. Decorreu em seguida um debate em que os oradores responderam às perguntas formuladas pelos participantes. A sessão da tarde foi presidida pelo Prof. Chen Xingliang, Subdirector da Faculdade de Direito da Universidade de Beijing. O primeiro orador, o Dr. Lo Mung-Hung, Chief Superintendent (Acting) of Organized Crime and Triad Bureau of Hong Kong Police Force, apresentou, de forma

5 sintética, a legislação de Hong Kong referente ao combate à criminalidade organizada. Segundo o mesmo em termos da execução das leis, a polícia de Hong Kong adopta algumas medidas no sentido de um combate rigoroso à criminalidade organizada, tais como o reforço da recolha de informações, o destacamento de investigadores infiltrados e a cooperação estreita com as jurisdições vizinhas, conjugado com um combate aberto, protecção das testemunhas, educação cívica e colaboração com outras instituições. O orador seguinte foi Dr. Kong Xianming, Subdirector dos Serviços de Segurança Pública de Xangai, que versou sobre as Características, evolução e medidas de combate à criminalidade organizada em Xangai. O orador referiu que a criminalidade organizada em Xangai encontra-se ainda na fase inicial, mas existem zonas onde se podem encontrar organizações com natureza de associação secreta. Resumindo, as tendências da criminalidade organizada de Xangai são assim caracterizadas: alteração respeitante às actividades desenvolvidas pelos membros das associações secretas exteriores que entraram em Xangai; rigidez cada vez maior da organização estrutural dos criminosos em Xangai. Por outro lado, existem em Xangai algumas condições favoráveis à criação e extensão da criminalidade organizada, especialmente depois da adesão da China à OMC. Sendo um centro de trânsito, de finanças, de negócio e de comércio, Xangai constitui evidentemente um lugar apetecível para organizações criminosas vindas do exterior. As medidas básicas adoptadas pela Autoridade de Segurança Pública de Xangai são a definição de linhas de acção, o aperfeiçoamento dos mecanismos, a luta em conjunto, o fortalecimento da base e o reforço da investigação e da acusação. Além disso, deve intensificar-se a cooperação policial com as entidades congéneres de Cantão, Hong Kong e Macau para combater conjuntamente as actividades da criminalidade organizada. A Dra. Luo Ningni, Investigadora da Divisão de Combate à Sociedade Secreta dos Serviços de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública da Província de Guangdong, introduziu a política de combate à infiltração na província de Guangdong de sociedades secretas do exterior para o cometimento de crimes. As sociedades secretas de Hong Kong, Macau e Taiwan começaram a infiltrar-se na província de Guangdong nos anos 80 do século XX, aproveitando-se da diferença do sistema jurídico para a comissão de crimes, fundação da sua base e aumento de forças para a prática de crimes com os criminosos da China Continental, auxiliando-os no branqueamento de capitais obtidos com as actividades criminosas. Insistindo na política de combate à criminalidade organizada, os órgãos de segurança pública de Guangdong reforçaram o trabalho relativo às informações para criar um mecanismo destinado à prevenção e combate às sociedades secretas;

6 intensificaram a investigação de casos relacionados com estas e insistiram na luta repressiva contra as sociedades secretas provenientes do exterior; empregaram, em conjunto, a legislação, os meios económicos e os meios administrativos para criar uma força contra as sociedades secretas; reforçaram a colaboração com as polícias de Hong Kong e Macau e promoveram o aperfeiçoamento da lei contra as sociedades secretas, a fim de combater com eficácia as actividades criminosas de infiltração das sociedades secretas do exterior na província de Guangdong. Depois dum debate e do intervalo, decorreu a terceira sessão do seminário que foi presidida pelo Dr. Choi Keng Fai, Delegado do Procurador do Ministério Público da RAEM. O primeiro orador foi Prof. Luo Bingsen, Director da Escola Superior Especializada de Segurança Pública da Província de Yunnan, que versou sobre A situação actual, características e política da criminalidade organizada na província de Yunnan. A província de Yunnan situa-se à beira do sudoeste da China e faz fronteira com a Birmânia, o Laos e o Vietname. A criminalidade organizada aproveita as características topográficas e a vivência de diferentes culturas e etnias para cometer crimes, que têm uma tendência para se desenvolverem, pondo em risco a estabilidade e os interesses da sociedade. O orador sintetizou as características da criminalidade organizada de Yunnan. A primeira é que os crimes de natureza de associação secreta não são típicos, mas as actividades ilícitas das redes são acentuadas. Como Yunnan é a mais atrasada em termos económicos relativamente às outras províncias e cidades litorais, as actividades da criminalidade organizada são cometidas geralmente pelas redes cujas forças económicas e redes de relação são mais fracas. A segunda característica prende-se com o tráfico de estupefacientes que é mais acentuado e tem natureza transfronteiriça; acresce ainda que o facto de Yunnan ficar perto do triângulo dourado facilita às organizações o tráfico de estupefacientes. A terceira característica é que as organizações são estruturalmente muito fechadas, e dividem-se, principalmente, no tipo familiar, no tipo de sociedade e no tipo de actividade, com pessoal interno complexo e regras próprias. A quarta característica é que os meios utilizados para cometer crimes são cruéis. A quinta é que as organizações têm por alvo certas áreas e profissões, exigindo desenfreadamente dinheiro. Tendo em conta as referidas características, os órgãos de segurança pública de Yunnan adoptam medidas tais como a particular atenção prestada por parte do superior ao problema, dispondo de planos bem organizados; participação directa do organismo da segurança pública superior nos casos; sensibilização da sociedade a este problema. Não obstante os resultados obtidos, o combate à criminalidade

7 organizada depara-se ainda com alguns problemas, como, por exemplo, a falta de uniformização na qualificação sobre a política destinada à criminalidade de associação secreta, a existência de problemas na investigação e recolha de provas, a falta de coordenação entre os serviços de execução das leis... Para superá-los e no intuito de combater continuamente a criminalidade organizada, o orador entende que deve uniformizar-se o conhecimento, reforçar o sistema de informações, criar organismos de trabalho específicos, combater as actividades de penetração de associações secretas do exterior e intensificar a colaboração inter-regional. O segundo orador foi o Dr. Jin Gaofeng, Leitor do Instituto de Criminalística da Universidade Popular de Segurança Pública da China, que apresentou a comunicação intitulada Criminalidade Organizada na China Continental e a sua Medida Preventiva Perante a Globalização. Na tendência da globalização, surgem novas características na criminalidade organizada, com o avanço da diversidade para a união, as actividades criminosas são encobertas por actividades legais e são utilizadas tecnologias como instrumento criminal. Para combater a criminalidade organizada, os países devem começar pelo interior do país e colaborar com outros países. A criminalidade organizada no nosso país desenvolveu-se gradualmente da criminalidade de grupos para as associações secretas. Apesar de não existirem ainda no nosso país associações secretas bem estruturadas e organizadas como as estrangeiras, não devemos negligenciar a criminalidade das organizações com natureza de associação secreta. No âmbito do reforço do combate à criminalidade organizada, o orador sugeriu as medidas seguintes: o reforço da legislação criminal sobre a criminalidade organizada, o estabelecimento de um mecanismo contra a criminalidade organizada, a intensificação da cooperação internacional, a formação de uma equipa de funcionários judiciais, bem como a optimização dos recursos humanos. Além disso, o orador considera que a prevenção criminal também é um meio importante de combate criminal. Portanto, o reforço à prevenção criminal deve consistir nos seguintes seis aspectos: intensificar o controlo social e a confiança pelo público, eliminar a lacuna duma camada gestora, intensificar a gestão e educação da afluência e dos vadios desempregados, promover a assistência judiciária e social, combater as actividades económicas clandestinas com o uso de meios do sistema jurídico e reforçar as medidas contra a corrupção, resolvendo o problema do abrigo aos criminosos pelos funcionários públicos. O último orador foi o Dr. Wang Mingliang, Doutorando em Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Beijing, que apresentou a comunicação Corrupção Ligada às Sociedades Secretas e Estudo sobre a Sua Prevenção. Em

8 princípio, entende-se por corrupção ligada às sociedades secretas, a recepção de vantagens das sociedades secretas por parte dos funcionários públicos os quais aproveitando-se do seu poder funcional dão abrigo aos criminosos. O orador apresentou-nos o exemplo de Lai Changxing, autor principal do caso de contrabando pela Associação Yuan Hua, que corrompeu uma série de funcionários públicos, para indicar que os meios dos criminosos são diversificados; eles aproveitam-se do carácter e dos diferentes gostos das pessoas para atingirem os seus objectivos. Em termos subjectivos, os funcionários públicos são aproveitados pelas associações secretas porque não conseguem resistir à tentação de interesses, ou até aproveitam as forças das associações secretas para eliminar os seus obstáculos. Em termos objectivos, o poder dos funcionários é aproveitado para optimizar os interesses pessoais. A estratégia de combate às associações secretas e à corrupção foi desde sempre penas duras e multas rigorosas e incessantes sermões na educação moral. No entanto, o orador não concordou com esta estratégia e entendeu que esta deve ser orientada com um controlo do poder e um aperfeiçoamento do sistema. O objectivo de combater a corrupção ligada às sociedades secretas pode ser atingido através dum recrutamento democrático dos funcionários públicos, dum aumento da transparência da administração, dum reforço da tutela pela imprensa e duma realização da autonomia judiciária. Depois do levantamento duma série de perguntas, o seminário terminou com a cerimónia de encerramento.