Governança Corporativa e Familiar Desafios e Oportunidades

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1 Governança Corporativa e Familiar Desafios e Oportunidades Luiz Marcatti Fevereiro/2009

2 GOVERNANÇA CORPORATIVA É o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas / Cotistas / Cooperados e os diversos públicos direta ou indiretamente envolvidos. A Governança Corporativa garante que os interesses da alta gerência estejam alinhados com os dos acionistas.

3 ABRANGÊNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA: Famílias GOVERNANÇA Acionistas Conselho de Administração Diretoria Gerência GESTÃO Operação

4 PILARES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA Transparência - Mais do que obrigação de informar, a Administração deve cultivar o desejo de informar : - A comunicação não deve restringir-se ao desempenho econômico financeiro, mas deve contemplar, também, os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e que conduzem à criação de valor.

5 PILARES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA Eqüidade Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários, sejam do capital ou das demais partes interessadas, como colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.

6 PILARES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA Prestação de Contas Os agentes da Governança Corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu e respondem integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus mandatos.

7 PILARES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA Responsabilidade Corporativa (visão de longo prazo, sustentabilidade) Visão ampla da estratégia empresarial. Contemplando todos os aspectos da relação com a comunidade: Oportunidades de emprego; Qualificação e diversidade da força de trabalho; Estímulo ao desenvolvimento científico; Melhoria da qualidade de vida; Contratação preferencial de recursos oferecidos pela própria comunidade; Outros.

8 Desafios importantes do Modelo de Governança: Efetividade da Assembléia de Acionistas e do Conselho de Família; Clareza a respeito das expectativas dos acionistas; Separação de papéis; Alinhamento de visões, de objetivos e da comunicação: Acionistas Conselheiros - Diretoria Supervisionar o relacionamento entre a companhia e os diversos públicos; Gestão de Riscos.

9 Principais razões para criar modelos formalizados de governança: Profissionalização; Separação entre patrimônio e negócio; Fusões, aquisições, alianças e parcerias; Reorganização societária; Participação de investidores institucionais no capital; Processo sucessório; Abertura de capital.

10 Motivações para a Governança Corporativa Alavancar o valor da empresa. Acessar novas fontes de capital ou reduzir seu custo: Explorar novas fontes de financiamento; Caminho seguro para atrair novos investidores e reter os existentes. Responder a pressões externas (mercado). Equilibrar interesses divergentes entre acionistas.

11 Motivações para a Governança Corporativa Resolver assuntos de governança familiar. Assegurar a sustentabilidade da empresa: Perpetuar a maneira de fazer negócio; Atrair e reter gestores para garantir a implementação da estratégia. Alcançar melhores resultados operacionais: Melhorar o processo de tomada de decisão; Performance acima da média: Geração de caixa Lucro consistente Crescimento recorrente.

12 Falhas Corporativas Lições aprendidas com os recentes desastres empresariais nos mostram que as razões pelas quais as companhias falham são poucas e comuns, independentemente do setor ou geografia. Além do que, raramente são únicas, pois ocorrem em uma combinação fatal. Exemplo: 1 - Board ineficiente; 2 Decisões estratégicas pobres; 3 CEO dominante; 4 Ganância e desejo de poder; 5 Controles internos falhos; 6 Crescimento exagerado; Stewart Hamilton Greed and Corporate Faillure The Lessons from Recent Disasters

13 Governança Corporativa em Empresas Familiares

14 Empresa com controle familiar/compartilhado Proprietários, sem cargo gerencial, não - familiares Propriedade Familiares proprietários Proprietários funcionários não-familiares Familiares proprietários funcionários Membros Funcionários Família da Família Familiares funcionários não-familiares Negócio

15 Fatores que são determinantes na Governança Corporativa em Empresas Familiares Amadurecimento do Negócio Familiar Família-empresária mais complexa a cada geração Proprietários se distanciam do negócio Pulverização do Capital Necessidade de balancear a relação Família e Empresa Estabelecer regras de convivência, atuação e tomada de decisão

16 OS PIORES DESAFIOS NEM SEMPRE SÃO OS QUE VÊM DE FORA

17 10 Perguntas de Tirar o Sono 1. Como esta empresa faz dinheiro? 2. Os clientes pagam bem? 3. O que pode ferir ou matar a empresa nos próximos anos? 4. O que fazemos em relação a nossos competidores? 5. Quem pode tocar a companhia, caso nosso Presidente seja atropelado e morra? 6. Qual a qualidade do nosso crescimento? 7. Vivemos dentro das nossas posses? 8. Quanto o Presidente e demais Diretores levam para casa? 9. Como as más notícias chegam ao topo? 10.Compreendi bem as questões de 1 a 9? Fonte: Revista Fortune, artigo dos consultores Julie Schloesser e Ram Charam

18 Lições-chave Ser e parecer ético realmente tem valor; Gerenciar expectativas e fornecer claras e consistentes mensagens aos acionistas, a toda a empresa e aos diversos públicos; Investir nos sistemas de informação e controle; Linkar a remuneração dos executivos com o desempenho de longo prazo; Atenção às exposições ao risco; O lucro é uma opinião, o caixa é um fato.

19 " Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que tem mais possibilidades de se adaptar às mudanças." Charles Darwin Praticar a Boa Governança Corporativa está muito mais ligada a mudanças de atitude do que apenas a regras e normas.

20 Muito Obrigado!! Luiz Marcatti Mesa Corporate Governance Rua Amauri, o. andar Tel.: CEP São Paulo - SP

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