Governança para redução de riscos de distorções relevantes. 14 e 15 de setembro de 2015 Renaissance São Paulo Hotel, Alameda Santos, 2233 São Paulo

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1 Governança para redução de riscos de distorções relevantes 14 e 15 de setembro de 2015 Renaissance São Paulo Hotel, Alameda Santos, 2233 São Paulo

2 ESTRUTURA CORPORATIVA - SEGUNDO IBGC GOVERNANÇA GESTÃO >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 2

3 CONSELHO FISCAL NÃO SUBSTITUI O COMITÊ DE AUDITORIA. CONSELHO FISCAL : instrumento de fiscalização com atribuições definidas diretamente pelos sócios e, por lei, não se subordinando ao Conselho de Administração. COMITÊ DE AUDITORIA : é órgão de controle com funções delegadas pelo Conselho de Administração. >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 3

4 CONSELHO FISCAL Principais atividades Fiscalizar os atos dos administradores e verificar cumprimento de seus deveres legais e estatutários. Opinar sobre o Relatório anual da Administração, emitindo parecer sobre informações que julgar necessárias ou uteis a Assembleia Geral Opinar sobre modificação no capital social, emissão de debentures ou bônus de subscrição, orçamento de capital, planos de investimento, distribuição de dividendos, transformação, cisão ou incorporação. Analisar ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia Examinar as demonstrações financeiras dos exercício e sobre elas opinar >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 4

5 CONSELHO FISCAL Pesquisa KPMG - A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 5

6 COMITE DE AUDITORIA: INTERAÇÕES E ATIVIDADES Diretoria CEO CDA CAE Auditores Externos Partes Correlatas Principais atividades Analisar as Demonstrações financeiras Avaliar alterações nos princípios e critérios contábeis Supervisão e responsabilização da área financeira quanto a preparação dos números. Garantir a supervisão sobre o adequado ambiente de controles internos Supervisão dos trabalhos do auditor externo e interno Cumprimento do código de conduta da Organização Avaliar as recomendações dos auditores e ações tomadas pela administração a esse respeito Avaliar informações e relacionamento com partes relacionadas. >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 6

7 COMITÊS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Pesquisa KPMG - A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 7

8 GERENCIAMENTO DE RISCOS Pesquisa KPMG - A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 8

9 AUDITORIA INTERNA Pesquisa KPMG - A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 9

10 AUDITORIA EXTERNA Pesquisa KPMG - A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 10

11 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NA TIM Assembleia Geral Conselho de Administração Comitê de Auditoria Estatutário Conselho Fiscal Comitê de Remuneração Diretoria Estatutária Mandatorio no Novo Mercado Mandatorio para Empresas listadas no EUA. Comitê presentes na estrutura TIM Pontos fortes Integrante do Novo Mercado CF composto por membro indicado dos sócios não controladores Opção pelo CAE X Conselho Turbinado Diretoria de Compliance com Reporte do CDA Ênfase em ERM com reporte ao CAE >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 11

12 CAE DESAFIOS E FATORES DE SUCESSO Desafios Sinergia entre o trabalho dos auditores internos e externos Lei (Lei da Empresa Limpa) Melhoria de Notas Explicativas (OCPC07) Relato Integrado Supervisão do ambiente de controle (Sox Compliance) Setor altamente regulado FATORES DE SUCESSO Governança Local X Grupo Interação com a Administração Eficiência Conhecimento do negócio Criação de Valor >> Confidential Restricted Use Market Sensitive 12

13 TIM: NUMEROS E RELEVÂNCIA Presença no Brasil desde th Maior Companhia Privada do Brasil* Aproximadamente R$20 bilhões de valor de mercado Cera de de acionistas 2 em Participação de Mercado 95% de pop. urbana coberta ~13,000 empregados 74.6 milhões de clientes (26% Share) Mais de 455,000 pontos de vendas 179 lojas próprias 15 Centro de atendimento ao cliente (16k atendentes) ~14,000 Antenas 3,449 cidades cobertas ~61,200 km de rede de fibra ótica Growth Via Acquisition 23,000 empregos indiretos ~R$3.9 bilhões investido em 2014 (excl-licenças) Media de 20,000 Lançamentos manuais e50,000 pagamentos p/ mês Base de Clientes EoP (mln customers) CAGR +10% Receita Bruta (R$ bln) CAGR +9% EBITDA (R$ bln) CAGR +7% *Source: Exame Magazine

14 CSR & corporate governance TIM Stands out in Sustainability Se uniu ao UN Global Compact em2008 Membro do ISE (Indice de Sustentabilidade) por 7 anos consecutivos Membro do ICO2 (Efficient Carbon Index) pro 5 anos consecutivos ISO certificado desde 2010, 1º Companhia Brasileira de Telecom Sustentabilidade Criado em Julho de º Empresa de Telecomunicações a entrar no Novo Mercado (2011) Exigências Legais Brazilian Law Lei das S.A MISSÃO: Comprometidos com a criação e desenvolvimento de recursos e estratégias para a democratização da ciência e inovação que promove o desenvolvimento humano no Brasil, com a tecnologia móvel como um dos principais facilitadores. Exigência de transparência e divulgações Exigência de proteção para acionistas minoritários Nível máximo de Governança Corporativa 100% Tag Along Direitos iguas de dividendos Uma classe de ações Politica rigida de divulgação Comitê de Auditoria Estatutário: Reporte ao Conselho de Administração Supervisão do Reporte Financeiro Analise de denuncias