AVISO AOS ACIONISTAS

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1 AVISO AOS ACIONISTAS AUMENTO DE CAPITAL Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração (ICVM Anexo 30 XXXII) e abertura do prazo para exercício do direito de preferência HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n.º / NIRE Código CVM n.º Mogi das Cruzes, 20 de setembro de 2016 A Helbor Empreendimentos S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept Edifício Corporate, cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP , com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ( JUCESP ) sob o NIRE , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / registrada na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) como companhia aberta categoria A, sob o código 20877, com suas ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ) sob o código HBOR3, incorporadora residencial e comercial com presença em 10 estados e no Distrito Federal, abrangendo 28 cidades brasileiras, vem pelo presente, nos termos e para os fins do artigo 30, inciso XXXII da Instrução CVM n.º 480, de 07 de dezembro de 2009 ( ICVM 480 ), do 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das S.A. ), e da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ( ICVM 358 ), observadas as orientações constantes do Ofício-Circular/CVM/SEP/N. 02/2016, de 29 de fevereiro de 2016, informar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral o quanto segue: 1. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações: O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na presente data, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, aumento de capital social da Companhia no valor de até R$ ,44 (cento e vinte milhões e um real e quarenta e quatro centavos), passando o capital da companhia de R$ ,00 (oitocentos e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e cinco reais) para até R$ ,44 (novecentos e vinte e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil e trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) mediante a emissão privada de até (sessenta e oito milhões, cento e oitenta um mil,

2 oitocentos e dezenove) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ( Aumento de Capital ). O Aumento de Capital ocorrerá mediante subscrição particular de novas ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, nos termos do artigo 170 da Lei das S.A., ao preço de emissão por ação de R$ 1,76, fixado nos termos do artigo 170, 1º, III da Lei das S.A. com base na média das cotações de fechamento das ações de emissão da Companhia ponderada pelo volume de ações negociadas na BM&FBOVESPA no período compreendido entre 13 de maio de 2016, inclusive, a 19 de setembro de 2016, inclusive, e aplicado um deságio de 14, %. A integralização das novas ações será feita à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. Será admitida a homologação do aumento de capital parcialmente subscrito desde que sejam subscritas, no mínimo, (cinquenta e seis milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas, escrituras e sem valor nominal, correspondendo a um aumento mínimo de R$ ,32 (cem milhões de reais e trinta e dois centavos) ( Subscrição Mínima ). Caso sejam subscritas apenas as ações da Subscrição Mínima, o capital social da Companhia passará a ser de R$ ,32 (novecentos e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos), dividido em (trezentos e quatorze milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e dezenove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 2. O emissor deve explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas. O Aumento de Capital fortalecerá a estrutura de capital da Companhia, afim de reduzir seu endividamento líquido e, consequentemente, o atual nível de alavancagem (Dívida Líquida/ Patrimônio Líquido Consolidado). A administração acredita, assim, que haverá melhoria na percepção de risco por agentes do mercado financeiro (bancos, investidores, acionistas, agências de rating e etc.) por conta da elevação dos índices de liquidez nas contas patrimoniais, demonstrando maior robustez financeira para fazer frente às suas necessidades de caixa para as operações empresariais. 3. O emissor deve fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável. Não aplicável. A companhia não possui Conselho Fiscal instalado.

3 4. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor deve: 4.1. descrever a destinação dos recursos: Os recursos captados via Aumento de Capital serão utilizados para: (i) aumentar a liquidez da companhia e fortalecer a sua estrutura patrimonial; (ii) reduzir a alavancagem da estrutura de capital; e (iii) reforçar a posição de caixa informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe: Serão emitidas, no mínimo, (cinquenta e seis milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e duas) e, no máximo, (sessenta e oito milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentas e dezenove), novas ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas: Após a homologação do respectivo Aumento de Capital pelo Conselho de Administração, as novas ações ordinárias farão jus aos mesmos direitos conferidos às ações ordinárias existentes, tais como a participação, em igualdade de condições, em todos os benefícios que vierem a ser distribuídos pela Companhia às atuais ações ordinárias, inclusive dividendos, juros sobre capital próprio e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser declarados a partir da presente data. As novas ações também farão jus a um voto por ação ordinária nas assembleias gerais e aos demais direitos conferidos pela Lei das S.A. e pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA informar se as partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos: As partes relacionadas que detém do controle da companhia, a saber, Hélio Borenstein S.A. Administração, Participações e Comércio e Henrique Borenstein ( Acionistas Controladores ), se comprometeram a subscrever e integralizar, em moeda corrente nacional, uma quantidade mínima de (trinta e seis milhões, quinhentas e sessenta mil, trezentas e quarenta e duas) novas ações, pelo valor total de R$ ,03 (sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e dois reais e três centavos), e uma quantidade máxima de (trinta e nove milhões, setecentas e setenta e duas mil, setecentas e vinte e oito) novas ações, pelo valor de R$ ,28 (setenta milhões e um real e vinte e oito centavos).

4 O compromisso das partes relacionadas que detém o controle de subscrever e integralizar as novas ações é superior em 8,787% (oito inteiros, setecentos e oitenta e sete milésimos por cento) a quantidade de ações que lhes é assegurada pelo direito de preferência. As demais partes relacionadas que possuem participação acionária na companhia, até o momento, não se manifestaram a respeito da subscrição das ações que eles terão direito no Aumento de Capital. A Companhia considera como partes relacionadas a pessoa ou entidade que está relacionada com a Companhia conforme o item 2.1 da Política de Transações com Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração, elaborada em conformidade com a definição de partes relacionadas existente nas regras contábeis que tratam do assunto informar o preço de emissão das novas ações: O preço de emissão de cada ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal será de R$ 1,76 (um real e setenta seis centavos), fixado sem diluição injustificada da participação dos atuais acionistas, de acordo com o previsto no item 1 acima informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital: As ações emitidas não terão valor nominal e a íntegra de seu valor será destinada ao capital social da Companhia, sem destinação à formação da reserva de capital fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento: A Administração considera que o Aumento de Capital nos termos propostos reforçará a estrutura de capital da Companhia, e atenderá às necessidades de caixa para a manutenção e otimização dos negócios, resultados econômico-financeiros, atividades empresariais e criação de valor para os acionistas por conta do menor endividamento e estrutura de capital mais robusta. A Administração da Companhia não espera que haja diluição dos acionistas em razão do Aumento de Capital. Caso os acionistas exerçam seu direito de subscrição das novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, na proporção de suas participações no capital social da Companhia em 23 de setembro de 2016, eles não terão suas participações no capital social da Companhia diluídas e continuarão gozando dos direitos políticos e econômicos que as ações de sua titularidade lhes conferem.

5 Caso os acionistas não exerçam seu direito de subscrição e cedam seu direito de preferência na subscrição das novas ações a terceiro, conforme permitido pelo 6º do artigo 171 da Lei das S.A., os acionistas terão seus direitos políticos diluídos, na proporção das ações que vierem a ser subscritas pelo terceiro cessionário, porém seus direitos econômicos serão ou não diluídos na medida do valor a ser pago a referido acionista pelo terceiro cessionário, a título de cessão do direito de preferência. Entretanto, os acionistas que não vierem a exercer seu direito de preferência na subscrição das novas ações do Aumento de Capital e não cederem seu direito preferência na subscrição a terceiros, terão sua participação política e econômica no capital social da Companhia diluída. Porém essa diluição não será injustificada e terá como base os termos e condições do Aumento de Capital informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha: A fixação do preço de emissão em R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos) por ação, teve como parâmetro a média das cotações de fechamento das ações de emissão da Companhia ponderada pela quantidade de ações negociada na BM&FBOVESPA nos últimos 90 pregões, no período compreendido entre 13 de maio de 2016, inclusive, a 19 de setembro de 2016, inclusive, conforme previsto no inciso III do 1.º do artigo 170 da Lei das S.A., e aplicado um deságio de 14, %. A ponderação do preço de fechamento pela quantidade de ações negociada é utilizada em normas estabelecidas pela CVM como, por exemplo, a ICVM Nº 567/15. A escolha do critério de fixação do preço está referenciada no 1.º do artigo 170 da Lei das S.A. que estabelece que o preço de emissão deve levar em conta, alternativa ou conjuntamente, os seguintes critérios: (i) (ii) (iii) perspectiva de rentabilidade da Companhia; o valor de patrimônio líquido da ação; e a cotação das ações no mercado. Na perspectiva econômica, a cotação em Bolsa é a que melhor representa o valor que os agentes econômicos e investidores estão propensos a pagar pelas ações da Companhia. O recente histórico, que foi considerado, dos preços praticados nas ações negociadas na BM&F Bovespa permitiu a sua fixação em valor que estimule a adesão pelos acionistas com aplicação de deságio, e assim, atrativo em comparação aos valores negociados nos pregões imediatamente anteriores à data desta proposta.

6 Levando-se em conta a volatilidade bursátil nacional e das ações da Companhia, a ponderação pelo volume de ações negociadas visa minimizar os efeitos de elevada oferta ou demanda por ações da Companhia em períodos específicos. Adicionalmente, o intervalo de 90 pregões foi determinado em vista de ser o período, entre os estudados de 30, 60 e 90 pregões, cujo o índice de volatilidade encontrava-se em menor nível, de 65,4271%, ante 69,7290% e 65,6544% para 60 e 30 pregões, respectivamente, e contemplar, na visão dos administradores, um hiato de tempo suficientemente longo e, concomitantemente, curto para absorver as variáveis que impactam o valor das ações em Bolsa. Desta forma, a escolha do critério previsto no inciso III do 1 do artigo 170 da Lei das S.A., é considerada a mais adequada para incentivar a maior adesão dos acionistas ao Aumento de Capital e, consequentemente, majorar a captação de recursos pela Companhia caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado: Como maneira de incentivar a subscrição pelos acionistas e investidores, o preço de emissão das ações objeto do Aumento de Capital foi fixado com deságio de 14, % em relação à média ponderada pelo volume negociado das cotações de fechamento das ações da companhia no período de 90 pregões anteriores à deliberação do Conselho de Administração. O deságio foi determinado em linha com padrões de mercado formados a partir de transações pretéritas similares onde foi analisada a potencial demanda em relação ao preço de emissão. Assim, foi verificado que das 10 operações estudadas e realizadas no período de 2015 e 2016, 6 delas, ou 60%, contemplavam deságio no preço de emissão com a finalidade de atrair maior número de acionistas e investidores. Adicionalmente, dentre estas 6 operações, o deságio médio verificado foi de 17,7143%. Neste sentido, tomando-se o valor base de R$ 2, por ação, a administração da Companhia considerou razoável e atrativo, visando a maior captação de recursos, fixar o deságio de 14, % sobre o valor base, inferior à média e à mediana das transações pretéritas similares que apresentaram deságio fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão: Não aplicável. Vide Itens 4.8 e 4.9 acima.

7 4.11. informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da Companhia nos mercados em que são negociadas, identificando Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos Mínima (R$) Média (R$) Máxima R$) ,57 2,74 4, ,66 6,45 8, ,55 9,98 13, Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos Mínima (R$) Média (R$) Máxima R$) 1T15 3,72 4,06 4,78 2T15 1,93 2,90 4,05 3T15 1,75 2,03 2,21 4T15 1,57 1,98 2,26 1T14 6,30 7,22 8,25 2T14 6,65 7,29 8,00 3T14 5,22 5,88 6,69 4T14 6,43 5,49 4, Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses 2016 Mínima (R$) Média (R$) Máxima R$) Março 1,54 1,69 1,86 Abril 1,50 1,59 1,70 Maio 1,34 1,44 1,52 Junho 1,36 1,43 1,50 Julho 1,36 1,79 2,38 Agosto 2,10 2,39 2, Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias A cotação média nos últimos 90 dias é de R$ 2,05 considerando o período entre 22/06/2016 a 19/09/2016, inclusive.

8 5. informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 Órgão que aprovou a Valor total da emissão Preço de emissão Data da deliberação deliberação (R$) por ação (R$) Conselho de ,00 Administração 5,25 Assembleia Geral ,00 5,04 (três) anos: 6. apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão: No caso de a totalidade dos acionistas exercerem seus direitos de preferência na subscrição das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, não haverá diluição dos acionistas. O percentual de diluição máximo para os acionistas que não subscreverem nenhuma nova ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal durante o período para exercício de direito de preferência do Aumento de Capital será de 20,92%, considerando a homologação do valor total do Aumento de Capital. O percentual de diluição mínimo para os acionistas que não subscreverem nenhuma nova ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal durante o período para exercício de direito de preferência do Aumento de Capital será de 18,07%, considerando a homologação do Aumento de Capital com a Subscrição Mínima. As tabelas abaixo apresentam os percentuais de diluição, máximo e mínimo: Quantidade de ações a serem emitidas (A) Quantidade de ações em circulação atual Quantidade de ações em circulação após o aumento de capital (B) Percentual mínimo de diluição (A/B) 18,06515% Quantidade de ações a serem emitidas (A) Quantidade de ações em circulação atual Quantidade de ações em circulação após o aumento de capital (B) Percentual máximo de diluição (A/B) 20,92226%

9 7. informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas: A todos os acionistas titulares de ações da Companhia na data de 23 de setembro de 2016 será concedido o prazo de 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência para subscrição das novas ações, iniciando-se em 26 de setembro de 2016, inclusive, e encerrando-se em 25 de outubro de 2016, inclusive. O direito de preferência para subscrição das ações poderá ser exercido, àqueles que optarem por fazê-lo no ambiente escritural, por meio da assinatura de boletim de subscrição, conforme modelo a ser disponibilizado pelo Banco Bradesco S.A., prestador dos serviços de custódia escritural das ações da Companhia, acompanhado da entrega da documentação descrita no Item 12 deste aviso aos acionistas. Os acionistas que desejarem realizar a subscrição por meio dos respectivos agentes de custódia dos titulares de direitos de subscrição custodiados na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA ( Central Depositária ), deverão observar os procedimentos operacionais, prazos e regras estipuladas pela BM&FBOVESPA. Em qualquer das hipóteses, as ações subscritas no âmbito do Aumento de Capital deverão ser integralizadas à vista, no momento da subscrição, em moeda corrente nacional. 8. informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito Nos termos do artigo 171 da Lei das S.A., os acionistas da Companhia terão direito de preferência na subscrição das novas ações a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital, na proporção de suas participações no capital da Companhia no dia 23 de setembro de 2016, observadas as negociações realizadas até esse dia, inclusive. Tendo em vista o valor máximo do Aumento de Capital e a atual composição acionária da Companhia, cada ação ordinária já existente dará ao seu titular o direito de subscrever até 0, novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (ou seja, cada acionista poderá subscrever uma quantidade de novas ações correspondente a 27, % do número de ações de que for titular na data-base mencionada acima). A partir de 26 de setembro de 2016, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-direitos de subscrição.

10 O direito de preferência para a subscrição das ações objeto do Aumento de Capital poderá ser livremente cedido a terceiros, nos termos do artigo 171, 6º, da Lei das S.A. Aqueles que desejarem negociar seus direitos de preferência para subscrição poderão fazê-lo dentro do Prazo para Subscrição, devendo proceder com a antecedência necessária para permitir que os direitos de subscrição cedidos possam ser exercidos dentro do prazo referido. No ambiente escritural, a cessão dos direitos de preferência na subscrição (que incluem o direito à subscrição de sobras) deverá ser realizada por meio do Banco Bradesco S.A. Departamento de Ações e Custódia localizado na Cidade de Deus S/N Prédio Amarelo, 2 andar, Vila Yara, Osasco, SP, pelo telefone (11) ou bradescocustodia@bradesco.com.br. Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia que estiverem depositadas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA poderão negociar seus direitos de preferência na subscrição de ações no Aumento de Capital (que incluem o direito à subscrição de sobras) na BM&FBOVESPA, sob o código HBOR1, por meio de seus respectivos agentes de custódia, devendo observar os procedimentos e prazos da Central Depositária de Ativos e dos respectivos agentes de custódia. As frações de ações decorrentes do exercício do direito de preferência serão desconsideradas. 9. informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras Se existirem sobras de ações não subscritas (mesmo que já tenha sido atingida a Subscrição Mínima) depois de encerrado o Prazo de Subscrição, será concedido prazo de 5 (cinco) dias para os subscritores que, no ato da subscrição, solicitaram reserva de sobras, subscreverem eventuais ações não subscritas. Nos termos do artigo 171, 7.º, b da Lei das S.A., o subscritor poderá subscrever sobras na mesma proporção dos direitos de preferência à subscrição de ações - tanto próprios como adquiridos de terceiros que efetiva e tempestivamente houver exercido. A proporção de sobras que cada subscritor interessado poderá subscrever será calculada pela multiplicação (1) do número de ações efetivamente subscritas pelo subscritor em questão durante o Prazo do Exercício do Direito de Preferência pelo (2) resultado da divisão (a) do número total de sobras de ações disponíveis para serem subscritas pelo (b) número total de ações efetivamente subscritas durante o Prazo do Exercício do Direito de Preferência por todos os subscritores que solicitaram reserva de sobras, com base na seguinte fórmula:

11 Onde: TS significa o número total de sobras que podem ser subscritas pelo subscritor. As significa o número de ações efetivamente subscritas pelo subscritor em questão durante o Prazo do Exercício do Direito de Preferência. S significa o número total de sobras de ações disponíveis para serem subscritas. TAs significa o número total de ações efetivamente subscritas, durante o Prazo do Exercício do Direito de Preferência, por todos os subscritores que solicitaram reserva de sobras. No ato da subscrição das sobras a que fizer jus, o subscritor poderá solicitar um número adicional de sobras de ações não subscritas, sujeito à disponibilidade de sobras. Desse modo, a quantidade de ações subscritas durante o período de subscrição de sobras poderá ser, inclusive, superior à quantidade de sobras a que cada acionista fará jus, até o limite de sobras disponíveis. Os pedidos de subscrição de sobras adicionais serão atendidos apenas se, depois da subscrição proporcional de sobras, ainda remanescerem sobras de ações não subscritas, que serão rateadas em conformidade com as seguintes regras: (i) Proporção de sobras adicionais: A proporção de sobras adicionais que tocar a cada subscritor será calculada pela multiplicação (1) do número de ações efetivamente subscritas pelo subscritor em questão durante o prazo do exercício do direito de preferência pelo (2) resultado da divisão (a) do número total de sobras remanescentes disponíveis para serem subscritas, pelo (b) número total de ações efetivamente subscritas durante o prazo do exercício do direito de preferência por todos os subscritores que remanescem interessados nas sobras, com base na seguinte fórmula:

12 Onde: TS significa o número total de sobras que podem ser subscritas pelo subscritor. As significa o número de ações efetivamente subscritas pelo subscritor em questão durante o prazo do exercício do direito de preferência. S significa o número total de sobras de ações disponíveis para serem subscritas. TAs significa o número total de ações efetivamente subscritas, durante o prazo do exercício do direito de preferência, por todos os subscritores ainda interessados na subscrição de sobras. (ii) Solicitação do número exato de sobras: Caso o número máximo de sobras adicionais que o subscritor pediu seja igual ao número de sobras ao qual o subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor o exato número de sobras adicionais solicitadas pelo subscritor. (iii) Solicitação de número superior de sobras: Caso o número máximo de sobras adicionais que o subscritor pediu seja superior ao número de sobras a que o subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor apenas o número de sobras a que tenha direito. (iv) Solicitação de número inferior de sobras: Caso o número máximo de sobras adicionais que o subscritor pediu seja inferior ao número de sobras a que o subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor o exato número de sobras solicitadas no momento da subscrição. Se, ao final do rateio previsto acima, remanescerem sobras de ações não subscritas e pedidos de sobras adicionais não atendidos, o cálculo de rateio será repetido tantas vezes quantas forem necessárias em relação aos subscritores cujos pedidos não tenham sido atendidos até que (i) sejam atendidas todas as solicitações de subscrição de sobras adicionais; ou (ii) todas as sobras adicionais sejam subscritas. Uma vez atendidos todos os pedidos adicionais de sobras, eventuais sobras de ações não subscritas não serão emitidas, sendo canceladas para todos os fins. Será vedada a cessão do direito de subscrição de sobras de maneira independente ou autônoma do direito de preferência na subscrição do Aumento de Capital.

13 As frações de ações decorrentes do exercício do direito de preferência, do exercício do direito à subscrição de sobras ou do rateio de sobras serão desconsideradas. Se, ao final do período de subscrição de sobras, não for atingida a Subscrição Mínima, será realizado o leilão de sobras previsto no artigo 171, 7º, b, in fine, da Lei das S.A. 10. descrever, pormenorizadamente, os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital Atingida a Subscrição Mínima e ultimada a rodada para subscrição de sobras pelos subscritores que solicitarem reserva de sobras no ato da subscrição, conforme procedimento descrito no item 9 acima, será realizada uma reunião do Conselho de Administração para homologar o Aumento de Capital, ainda que parcialmente subscrito, sem a necessidade de reforma ou alteração do estatuto da Companhia. Como o Aumento do Capital poderá ser homologado ainda que parcial subscrito, desde que atingida a Subscrição Mínima, o subscritor, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003 ( ICVM 400 ), poderá, no ato de subscrição, condicionar sua subscrição a (1) que haja subscrição da totalidade das ações objeto do Aumento de Capital; ou (2) de uma proporção ou quantidade mínima de ações objeto do Aumento de Capital, definida conforme critério do próprio subscritor, mas que não poderá ser inferior à Subscrição Mínima. Segundo o 1.º do artigo 31 da ICVM 400, o subscritor que condicionar sua subscrição nos termos do item (2) acima, deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementada a condição prevista, pretende receber a totalidade das ações por ele subscritos ou quantidade equivalente à proporção entre o número de ações efetivamente subscritas e o número de ações originalmente ofertadas no Aumento de Capital, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade dos valores mobiliários por ele subscritos. No caso de o boletim de subscrição prever que serão subscritas ações em quantidade inferior à totalidade das ações objeto do Aumento de Capital, no momento da subscrição, o subscritor deverá indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das ações por ele subscritas ou quantidade equivalente à proporção entre a quantidade de ações efetivamente subscritas e o número máximo de ações objeto do Aumento de Capital, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do subscritor em receber a totalidade das ações por ele subscritas. Até que se realize a homologação do Aumento de Capital, não será possível a negociação de recibos de subscrição de subscritores que tenham exercido a subscrição condicionada nos termos previstos acima. A Companhia não será responsável por quaisquer prejuízos

14 decorrentes da negociação de tais recibos, tendo em vista que eles estão sujeitos a condições futuras e eventuais. Considerando que será possível o condicionamento, pelos subscritores, da subscrição do Aumento de Capital mediante indicação nos campos constantes no boletim de subscrição, não será concedido prazo adicional para a retratação da decisão de investimento após o final das rodadas de sobras, ainda que o Aumento de Capital tenha sido parcialmente subscrito. Desse modo, uma vez atingida a Subscrição Mínima e realizada uma rodada para subscrição de sobras, o Conselho de Administração da Companhia deverá homologar o Aumento do Capital, dentro do limite autorizado pelo artigo 8.º do estatuto da Companhia. 11. caso o preço de emissão das ações possa ser, total ou parcialmente, realizado em bens Não aplicável. Não haverá integralização do preço de emissão em bens. O Aumento de Capital será feito mediante a subscrição de novas ações ordinárias, sem valor nominal, todas escriturais e integralizadas em moeda corrente nacional. 12. documentação para subscrição de ações e cessão de direitos para os acionistas no ambiente escritural a. Pessoa Natural. Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e comprovante de endereço. b. Pessoa Jurídica. Cópia simples do contrato social ou do estatuto social e da ata de assembleia ou reunião que elegeu os administradores em exercício, devidamente arquivada na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas competente, e comprovante de endereço. c. Representação. No caso de representação por procurador, será necessária a apresentação do respectivo instrumento de outorga de poderes de representação com firma reconhecida. 13. Informações adicionais Informações adicionais sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas no site da CVM ( da BMF&BOVESPA ( ou no Departamento de Relações com Investidores Acionistas da Companhia, por meio do endereço eletrônico ( ) ri@helbor.com.br. Mogi das Cruzes, 20 de setembro de Roberval Lanera Toffoli Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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