Governança em Evolução IBGC

Transcrição

1 Governança em Evolução IBGC Dezembro de 2014

2 EBITDA R$ milhões Receita Líquida R$ milhões Lucro Líquido R$ milhão Empregados 55mil 21 países

3 1 1 Receita 44% 29% 6% 14% 7% Ebitda 53% 29% 9% 6% 3% R$ R$ U$ U$ Não consolidadas na VID

4 O Início da Transição Acordo Acionistas Visão Comum Conselho Administração VPar Conselho Família Instituto Votorantim Criação da VID Novo papel do acionista º Encontro com o Mercado IMD Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria Grau de Investimento Demonstrações Trimestrais

5 IMD 2005

6 O Início da Transição Acordo Acionistas Visão Comum Conselho Administração VPar Conselho Família Instituto Votorantim Criação da VID Novo papel do acionista º Encontro com o Mercado IMD Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria Grau de Investimento Demonstrações Trimestrais

7 Valores SEREU / Código de Conduta 2005 SOLIDEZ Buscar crescimento sustentável com geração de valor ÉTICA Atuar de forma responsável e transparente RESPEITO Respeito às pessoas e disposição para aprender EMPREENDEDORISMO Crescer com coragem para fazer, inovar e agir UNIÃO O todo é mais forte

8 O Início da Transição Acordo Acionistas Visão Comum Conselho Administração VPar Conselho Família Instituto Votorantim Criação da VID Novo papel do acionista º Encontro com o Mercado IMD Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria Grau de Investimento Demonstrações Trimestrais

9 Grau de Investimento 2005

10 O Início da Transição Acordo Acionistas Visão Comum Conselho Administração VPar Conselho Família Instituto Votorantim Criação da VID Novo papel do acionista º Encontro com o Mercado IMD Valores SEREU/ Código de Conduta/Ouvidoria Grau de Investimento Demonstrações Trimestrais

11 Ambiente de Controle, Conduta e Conflito de interesse Política/Mapeamento de Riscos Relatório Anual GRI Política de Divulgação Global Call Votorantim Day (NY) Adesão Pacto Global Metas 2020 p/ temas materiais IFRS Cobertura por analistas Crenças de Gestão Certificação SOX Adesão ao Integrated Report Earnings Release Preparação IPO Votorantim Cimentos Código de Doações Eleitorais Comitês de Assessoramento ao Conselho

12 Relatório Anual GRI Relatório de Sustentabilidade GRI 3.0 Relatório Único Global Compact GRI 3.0 Relatório Integrado IIRC (draft) GRI 3.0 Global Compact Relatório Integrado IIRC (signatário) GRI 4.0 Global Compact

13 Ambiente de Controle, Conduta e Conflito de interesse Política/Mapeamento de Riscos Relatório Anual GRI Política de Divulgação Global Call Votorantim Day (NY) Adesão Pacto Global Metas 2020 p/ temas materiais IFRS Cobertura por analistas Crenças de Gestão Certificação SOX Adesão ao Integrated Report Earnings Release Preparação IPO Votorantim Cimentos Código de Doações Eleitorais Comitês de Assessoramento ao Conselho

14 Política de Divulgação 2010

15 Ambiente de Controle, Conduta e Conflito de interesse Política/Mapeamento de Riscos Relatório Anual GRI Política de Divulgação Global Call Votorantim Day (NY) Adesão Pacto Global Metas 2020 p/temas materiais IFRS Cobertura por analistas Crenças de Gestão Certificação SOX Adesão ao Integrated Report Earnings Release Preparação IPO Votorantim Cimentos Código de Doações Eleitorais Comitês de Assessoramento ao Conselho

16 Cobertura por Analistas

17 Ambiente de Controle, Conduta e Conflito de interesse Política/Mapeamento de Riscos Relatório Anual GRI Política de Divulgação Global Call Votorantim Day (NY) Adesão Pacto Global Metas 2020 p/ temas materiais IFRS Cobertura por analistas Crenças de Gestão Certificação SOX Adesão ao Integrated Report Earnings Release Preparação IPO Votorantim Cimentos Código de Doações Eleitorais Comitês de Assessoramento ao Conselho

18 Crenças de Gestão 2011

19 Ambiente de Controle, Conduta e Conflito de interesse Política/Mapeamento de Riscos Relatório Anual GRI Política de Divulgação Global Call Votorantim Day (NY) Adesão Pacto Global Metas 2020 p/ temas materiais IFRS Cobertura por analistas Crenças de Gestão Certificação SOX Adesão ao Integrated Report Earnings Release Preparação IPO Votorantim Cimentos Código de Doações Eleitorais Comitês de Assessoramento ao Conselho

20 SOX 2011

21 Ambiente de Controle, Conduta e Conflito de interesse Política/Mapeamento de Riscos Relatório Anual GRI Política de Divulgação Global Call Votorantim Day (NY) Adesão Pacto Global Metas 2020 p/ temas materiais IFRS Cobertura por analistas Crenças de Gestão Certificação SOX Adesão ao Integrated Report Earnings Release Preparação IPO Votorantim Cimentos Código de Doações Eleitorais Comitês de Assessoramento ao Conselho

22 Conselho de Administração VID Organograma Matricial 2012 Comitês de Assessoramento ao Conselho da VID Comitê de auditoria Comitê de finanças Comitê de remuneração e pessoas Comitê de relações institucionais/reputação e imagem Auditoria Externa Auditoria interna Diretor presidente Ouvidoria Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Diretor Institucional Diretor Jurídico Diretor de fusões e aquisições Diretor de desenv. Humano e organizacional Diretor de planejamento estratégico Negócios FUNÇÕES CORPORATIVAS GERENCIADAS EM MATRIZ

23 Governança com foco nas Decisões Estratégicas SAP-GRC (Process Control) Politica Anticorrupção e Concorrencial Programa Compliance VID/Gestora Portfólio Pilares de Gestão Conselhos nas Empresas

24 Pilares de Gestão Geração de valor Identificar o valor potencial do negócio, traduzindo em planos concretos que alinhem e mobilizem a organização Excelência operacional Buscar constantemente a excelência operacional, através de melhores práticas e sinergias relevantes entre empresas Gestão financeira Garantir disciplina financeira que viabilize o perfil risco/retorno almejado Pessoas e organização Preservar cultura da Votorantim através de líderes que incorporem seus valores e crenças Imagem e reputação Preservar e promover a imagem e a reputação da Votorantim com os seus diversos stakeholders

25 Governança com foco nas Decisões Estratégicas 2013 SAP-GRC (Process Control) Politica Anticorrupção e Concorrencial Programa Compliance 2014 VID/Gestora Portfólio Pilares de Gestão Conselhos nas Empresas

26 Modelo de Governança

27 Conselhos nas Empresas 2014 Conselho de Família Conselho do Instituto Votorantim Conselho de Administração VPAR (Votorantim Participações) Votorantim Finanças Instituto Votorantim Votorantim Cimentos Conselho de Administração Comitês de Assessoramento ao Conselho VPAR Comitê de Auditoria Comitê de Finanças Comitê de Remuneraçã o e Pessoas Comitê de Imagem e Reputação Votorantim Metais Conselho de Administração Votorantim Industrial (VID) Gestão das empresas a partir de macro diretrizes e processos definidos pela VID Fibria Conselho de Administração Citrosuco Conselho de Administração Votorantim Siderurgia Conselho de Administração Votorantim Energia Conselho de Administração

28 Lições aprendidas Ponto de partida : Propósito Tudo tem sua hora : Foco É uma jornada : Evolução

29 With clear rules and guidelines as an anchor, family enterprises can get on with their business strategies. Two success factors show up frequently: strong boards and a long-term view coupled with a prudent but dynamic portfolio strategy. McKinsey (The five attributes of enduring family businesses) Heinz-Peter Elstrodt & Christian Caspar Em vez de adotar o caminho motivado pela conformidade às leis e regras, devemos prosseguir na conscientização dos papéis e dos benefícios que cada agente terá no longo prazo ao adotar práticas de governança continuamente aperfeiçoadas. Esse caminho pode requerer mais tempo e demandar mais esforços; porém é mais consistente e cria valor de forma sustentável. Sandra Guerra, presidente do IBGC