Gestão da operação. A Matiolli

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2 A diretoria presta contas ao conselho O Executivo Principal presta contas ao de Administração Cada diretor é responsável pelas suas atribuições Diretoria Executivo Principal Os diretores prestam contas ao Executivo Principal Equipe Técnica Diretoria Comercial Diretoria de Finanças Diretoria de Operações O contato dos diretores com o CA deve ter o conhecimento do Executivo Principal 2

3 Gestão e o tamanho da organização Gestão e estratégia nada tem a ver com o tamanho da organização 3

4 O ponto de partida O modelo gestão 4

5 Construção e Execução da Estratégia Da escolha à execução da estratégia Construção do modelo de gestão Missão Visão Valores Estratégia Mapa Estratégico Objetivos Indicadores Metas Projetos Execução BSC Orçamentos + Equipe Executiva Equipe Executiva Equipe Executiva 5

6 A importância da missão Existem infinitas oportunidades para causar impacto social É preciso explicitar que tipo de impacto se quer causar e a quem ele será entregue É preciso reduzir o campo de busca das oportunidades 6

7 Construção e execução da estratégia Da escolha à execução da estratégia Construção do modelo de gestão Missão Visão Valores Estratégia Mapa Estratégico Objetivos Indicadores Metas Projetos Execução BSC Orçamentos + Equipe Executiva Equipe Executiva Equipe Executiva 7

8 Estratégia empresarial Estratégia é um sistema social Competências da organização Proposta de valor Oportunidades Públicos Recursos + Execução da estratégia 8

9 Estratégia empresarial Estratégia é um sistema social Análise Interna Missão Análise Externa + Intuição Competências da organização Proposta de valor O que de fato se quer entregar Público Alvo Oportunidades Recursos Capital humano Tecnologia Capital Necessidades Desejos Problemas 9

11 Mapa Estratégico Boston Liric Opera Missão Apresentar produções inovadoras e diversificadas de alta qualidade Desenvolver uma audiência engajada e educada em opera Desenvolver a próxima geração de talentos Perspectiva do Cliente Mantenedores/Assinantes Opera Nacional e Internacional Comunidade Visar e Prospectar Mantenedores Fiéis Foco no Recrutamento Assinantes Construir Reputação Artística de Alto Nível Manter Programa de Residência Para Artista Apresentar Repertório Diversificado Promover Colaborações Construir Suporte da Comunidade Foco na Educação da Comunidade Gde. Boston Perspectiva Financeira Aumentar a Receita Responsabilidade Fiscal Ter Processos Financeiros Automáticos Construir Suporte Plurianual Criar uma Estratégia de Investimento de Longo Prazo Assegurando o Crescimento Desenvolver Previsões Reslísticas Institucionalizar o Orçamento Plurianual Perspectiva Interna Agilizar Processo Bilhetagem Melhorar Relação com os Clientes Excelência Operacional Marca conhecida Aumentar Contato One-to-One Melhorar Sistema de Suporte ao Serviço e Produtos na Internet Contratar os Melhores Talentos Desenvolver Processo de Inovação Foco no Recruta/º de Conselheiros Amplo Programa Relações Publicas Desenvolve Novos Programas Perspectiva do Aprendizado e Inovação Competências Estratégicas Alinhamento Estratégico Construir a Base para o Crescimento Prover Pessoal Treinado Competências Básicas Alavancar Conselheiro por meio de Treinamento Desenvolver Plano de Comunicação Estratégica Dessiminar Cultura de Avaliação Aprimorar Plano de RH Investir em Tecnologias Estratégicas Desenvolver Programa de Residência Para Gestores 11

12 Mapa Estratégico Boston Liric Opera Missão Apresentar produções inovadoras e diversificadas de alta qualidade Desenvolver uma audiência engajada e educada em opera Desenvolver a próxima geração de talentos Perspectiva do Cliente Mantenedores/Assinantes Opera Nacional e Internacional Comunidade Visar e Prospectar Mantenedores Fiéis Foco no Recrutamento Assinantes Construir Reputação Artística de Alto Nível Manter Programa de Residência Para Artista Que públicos Apresentar atender? Promover Repertório Colaborações O que se quer entregar aos Diversificado diferentes públicos? Construir Suporte da Comunidade Foco na Educação da Comunidade Gde. Boston Perspectiva Financeira Aumentar a Receita Responsabilidade Fiscal Ter Processos Financeiros Automáticos Construir Suporte Plurianual Criar uma Estratégia de Investimento de Longo Prazo De onde virá o dinheiro? Como aumentar a produtividade? Assegurando o Crescimento Desenvolver Previsões Reslísticas Institucionalizar o Orçamento Plurianual Perspectiva Interna Agilizar Processo Bilhetagem Melhorar Relação com os Clientes Excelência Operacional Marca conhecida Aumentar Contato One-to-One Melhorar Sistema de Suporte ao Serviço e Contratar Desenvolver Foco no No que é preciso ser excelente? Produtos na os Melhores Processo de Recruta/º de Internet Talentos Inovação Conselheiros Quais processos entregarão a proposta de valor? Amplo Programa Relações Publicas Desenvolve Novos Programas Perspectiva do Aprendizado e Inovação Competências Estratégicas Alinhamento Estratégico Construir a Base para o Crescimento Prover Pessoal Treinado Competências Básicas Alavancar Conselheiro por meio de Treinamento Desenvolver Plano de Comunicação Estratégica Dessiminar Aprimorar Investir em Que estrutura, capital humano, Cultura de tecnologias Plano e cultura Tecnologias será Avaliação de RH Estratégicas necessário para executar a estratégia nos próximos anos. Desenvolver Programa de Residência Para Gestores 12

14 Dos objetivos estratégicos aos projetos estratégicos Maximizar Rentabilidade Perspectiva Financeira Estratégia de Crescimento Conquistar novos clientes para aumentar receita futura Adquirir outras empresas Melhorar a estrutura de custos Estratégia de Produtividade Vencer a Inflação Perspectiva do Cliente Perspectiva Interna Indicador 1 Indicador 2 Perspectiva do Aprendizado Indicador n 14

15 A base de um sistema de gestão Só conseguimos administrar o que medimos Peter Drucker Situação desejada Levar água potável a toda população urbana Situação Atual Mas, ainda estamos no terreno das intenções 15

16 A base de um sistema de gestão Situação desejada Levar água potável a toda população Situação Atual CX-3 AD-7 B RD-8 CX-5 AD-5 B CX-7 AD-4 B-17 ETA=? RD-9 CX-9 AD-9 B-13 urbana Ação O que está faltando? 16

17 A base de um sistema de gestão Situação desejada Levar água potável a toda população Situação Atual CX-3 AD-7 B RD-8 CX-5 AD-5 B CX-7 AD-4 B-17 ETA=? RD-9 CX-9 AD-9 B-13 urbana 17

18 Componentes do painel de gestão Objetivo: Medidas: Metas: Iniciativas: Indicadores: O que é preciso alcançar para que a Estratégia seja executada Como medir o avanço na direção dos Objetivos Que de nível de desempenho é preciso atingir para o sucesso Que ações levarão ao alcance das Metas e Objetivos Representação do desempenho Objetivo Medidas Meta Ind Iniciativas Disponibilizar água para toda a população urbana % de domicílios atendidos % de perda no sistema Consumo médio por habitante/mês 98% < 3% 10 m3 Construir adutoras AXP AH4 Redes de distribuição Programa de eliminação de vazamentos Modernizar Hidrômetros Campanha educativa $ Mi 10,5 17,4 2,5 0,5 Ind R3 R12A R7B 8,0 18

19 O painel de gestão e as responsabilidades Descrição da Medida Formula da Medida Resp. Aquisição da Informação Unidade Gráfico de Controle Análise de Tendência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Persp Objetivos Resp. Medidas Periodo Resp. Fq Meta Real Desvio Ind. Meta Acumulado Real Desvio Ind. Projetos Resp. Ind. Medida 1 Ra M (8) Objetivo 1 Ra Medida 2 Rf A Projeto A Rm Medida 3 Ra M 6 6,1 0,1 6,2 6,1 (0,1) Financeira Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Rb Rc Rd Medida 4 Medida 5 Medida 6 Medida 7 Medida 8 Medida 9 Rb Rg Rc Rd Ra Rh M M T M S M < (1) 30 -o ,2 (0,2) 14,9 (0,1) (1) o- 16 (2) 88 3 Projeto B Projeto C Projeto D Rb Rd Rh Medida 10 Re M Objetivo 5 Re Projeto E Medida 11 Ri T Rd 19

20 O placar de gestão Objetivos R Medidas Fq R Metas Projetos R K R$ Empregabilidade AF Índice satisfação dos participantes AF % de inserção PC # de formandos MEC MJ Projetos Obter a certificação junto ao MEC Desenvolver metodologia para medir o Índice de Satisfação JK LT 18 -o- Propósito Intenção Acesso à universidade CJ # de formandos - GPA CG # de alunos que se tornaram universitários Avanço Stress % de vestibulando com sucesso LC % de vestibulando na primeira opção AM PL Metas Execução Programa de orientação ao acesso Programa de orientação profissional Apoio aos mais carentes $$$ LT 16 JP 10 LET 5 Orçamento operacional Orçamento de Investimentos 20

21 Construção e execução da estratégia Da escolha à execução da estratégia A construção do modelo de gestão Missão Visão Valores Estratégia Mapa Estratégico Objetivos Indicadores Metas Projetos Execução BSC Orçamentos + Equipe Executiva Equipe Executiva Equipe Executiva 21

22 A execução da estratégia O controle da execução se dá por meio de reuniões de avaliação dos resultados e o desenvolvimento de ações destinadas a alcançar as metas não atingidas 22

23 O painel de gestão e as responsabilidades Descrição da Medida Formula da Medida Resp. Aquisição da Informação Unidade Gráfico de Controle Análise de Tendência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Persp Objetivos Resp. Medidas Periodo Resp. Fq Meta Real Desvio Ind. Meta Acumulado Real Desvio Ind. Projetos Resp. Ind. Medida 1 Ra M (8) Objetivo 1 Ra Medida 2 Rf A Projeto A Rm Medida 3 Ra M 6 6,1 0,1 6,2 6,1 (0,1) Financeira Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Rb Rc Rd Medida 4 Medida 5 Medida 6 Medida 7 Medida 8 Medida 9 Rb Rg Rc Rd Ra Rh M M T M S M < (1) 30 -o ,2 (0,2) 14,9 (0,1) (1) o- 16 (2) 88 3 Projeto B Projeto C Projeto D Rb Rd Rh Medida 10 Re M Objetivo 5 Re Projeto E Medida 11 Ri T Rd 23

24 O processo central da gestão A C P D LEAN Iniciativa Projeto 1 Projeto n Ruptura Melhoria Incremental Medida 1 Meta 1 Análise Fenômeno Causa 1 Causa 2 Causa 3 Objetivo Medida 2 Meta 2 Por que? Medida 3 Meta 3 Causa raiz 6 sigma Causa 4 Causa n Ação corretiva Análise do Processo Melhoria Continua Etapas Proc Resp Data Aval Etapa 1 Pa Etapa 2 Pb Etapa 3 Pc R1 10/03 R2 R3 18/04 23/05 % 80/20 Etapa n Pf Rn 10/ Causas 24

25 Mapa Estratégico Boston Liric Opera Missão Apresentar produções inovadoras e diversificadas de alta qualidade Desenvolver uma audiência engajada e educada em opera Desenvolver a próxima geração de talentos Perspectiva do Cliente Mantenedores/Assinantes Opera Nacional e Internacional Comunidade Visar e Prospectar Mantenedores Fiéis Foco no Recrutamento Assinantes Construir Reputação Artística de Alto Nível Manter Programa de Residência Para Artista Apresentar Repertório Diversificado Promover Colaborações Construir Suporte da Comunidade Foco na Educação da Comunidade Gde. Boston Perspectiva Financeira Aumentar a Receita Responsabilidade Fiscal Automatizar Processos Financeiros Construir Suporte Plurianual Criar uma Estratégia de Investimento de Longo Prazo Assegurando o Crescimento Desenvolver Previsões Reslísticas Institucionalizar o Orçamento Plurianual Perspectiva Interna Agilizar Processo Bilhetagem Melhorar Relação com os Clientes Excelência Operacional Conhecimento da Marca Aumentar Contato One-to-One Melhorar Sistema de Suporte ao Serviço e Produtos na Internet Contratar os Melhores Talentos Desenvolver Processo de Inovação Foco no Recruta/º de Conselheiros Amplo Programa Relações Publicas Desenvolve Novos Programas Perspectiva do Aprendizado e Inovação Competências Estratégicas Alinhamento Estratégico Construir a Base para o Crescimento Prover Pessoal Treinado Competências Básicas Alavancar Conselheiro por meio de Treinamento Desenvolver Plano de Comunicação Estratégica Dessiminar Cultura de Avaliação Aprimorar Plano de RH Investir em Tecnologias Estratégicas Desenvolver Programa de Residência Para Gestores 25

26 O que vimos afinal Síntese final 26

27 Governança Corporativa e estratégia Princípios: Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Ministério Público Curadoria de Fundações Assembléia Geral [Institutos e Associações] Auditoria Independente Auditoria Interna Curador Comitê de auditoria Comitê de riscos de Administração Comitê de RH Fiscal Governança Executivo Principal Gestão Diretoria Comercial Equipe Técnica Diretoria de Finanças Administradores Diretoria de Operações Execução estratégia Objetivos Metas - Processos Estrutura - Projetos 27

28 O ciclo completo da estratégia Escolha da Estratégia Agenda estratégica Entender o contexto Análise Externa Identificar Oportunidades Avaliar e Selecionar Oportunidades Estratégia + Explicitar as Competências Necessárias ñ OK Execução da Estratégia Avaliação da Estratégia OK Objetivos Estratégicos Indicadores Metas Orçamento Custeio Projetos Orçamento Estratégico $$ Funding? Avaliação Metas Projetos Resultados Execução Processos Projetos Estrutura Incentivos 28

29 Cadeia de liderança e estratégia Cadeia de liderança CEO Diretores Missão Visão - Valores Escolha da estratégia Alocação de recursos Operacionalizar Estratégia Objetivos e metas Comunicação Execução e controle Prestação de contas Comunicação da Estratégia & Treinamento Gerentes Balanced Scorecards Desenvolvimento Pessoal Executar Projetos Melhoria processos Incentivos & Recompensas Supervisores A Organização focada na Estratégia Operadores Capabilidade dos processos Execução dos processos 29

30 Estratégia Empresarial Balanced Scorecard Governança Corporativa Sustentabilidade ligada à estratégia Organizações do terceiro setor O ciclo completo da estratégia Armando Matiolli amatiolli@mapsandmetrics.com.br celular: