"FCPA e a Lei / Lei Anticorrupção" São Paulo, 05 de setembro de Fabyola Emilin Rodrigues Demarest Advogados

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3 CORRUPÇÃO, O MALDOSÉCULO

4 SUJEITOS -QUEM DEVE SE PREOCUPAR? ANTES DA LEI ANTICORRUPÇÃO DEPOIS DA LEI ANTICORRUPÇÃO FCPA Empresas com valores mobiliários registrados na Bolsa de Valores ou SEC Qualquer entidade ou pessoa, cujo principal lugar de negócio é nos EUA ou que estão organizados sob as leis americanas Cidadãos estrangeiros e entidades que realizem transações financeiras dentro dos EUA UK Bribery Act Qualquer indivíduo ou organização comercial constituída sob a lei do Reino Unido Qualquer entidade ou indivíduo estrangeiro que realize negócios no Reino Unido FCPA (EUA) UK Bribery Act (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) Lei Anticorrupção Brasileira Todasasentidadesnacionais ou estrangeiras, independente do modo de organização Indivíduo nacional ou estrangeiro envolvido nos atos lesivos praticados em território nacional

5 RESPONSABILIDADE OBJETIVA/SUBJETIVA FCPA Responsabilidade Civil e Criminal - Subjetiva UK Bribery Act Responsabilidade Criminal - Subjetiva Objetiva - ausência de política de compliance Lei Anticorrupção Brasileira Responsabilidade Civil e Administrativa - Objetiva - Pessoa Jurídica Responsabilidade Criminal (Código Penal/1940) - Subjetiva

6 O QUEÉVEDADO? - PREOCUPAÇÃO COMUM - CORRUPÇÃO FCPA Oferta, promessa, autorização ou pagamento, de qualquer valor, para uma autoridade estrangeira (direta ou indiretamente), com a intenção de corromper, afetar ato/decisão, para manter ou direcionar negócios Omitir nos registros contábeis transação, comissão ilegal ou outro tipo de pagamento indevido Maquiar registros contábeis para esconder a atividade inadequada ou não identificada Âmbito Público

7 O QUEÉVEDADO? - PREOCUPAÇÃO COMUM - CORRUPÇÃO UK Bribery Act Oferecer, prometer ou dar vantagem financeira, com a intenção de induzir a execução indevida de funções, ou como forma de recompensa por um desempenho inadequado Pedir ou receber propina (corrupção passiva), para executar indevidamente uma de suas funções ou como recompensa por um desempenho inadequado Não impedir a corrupção que está sendo realizado em seu nome Veda pagamentos de facilitação Âmbito Público e Privado

8 PREOCUPAÇÃO COMUM -CORRUPÇÃO

9 Lei Anticorrupção Brasileira (Lei , de 01 de agosto de 2013) Art. 5º. Constituem atos lesivos (...) que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceiros relacionados a ele. II - comprovadamente, financiar, custear ou patrocinar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei III - comprovadamente, utilizar de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados MUITO ABRANGENTE

10 CÓDIGO PENAL - VEDA Código Penal Brasileiro (Decreto Lei nº 2.848, 7 de dezembro de 1940) Art Corrupção Ativa Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa

11 CÓDIGO PENAL - VEDA Art. 337-B -Corrupção ativa em transação comercial internacional Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa Art. 337-C Tráfico de influência em transação comercial internacional Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa

12 SANÇÕES -O QUE PODE ACONTECER? FCPA - Corrupção Indivíduos - multa esfera civil de até US$ , multa penal de até US$ e/ou de prisão até 5 anos Empresas - multa civil até US$ , multa penal de até US$ 2 milhões FCPA - Provisões Contábeis Indivíduos - multa civil até US$ , multa penal até US$ 5 milhões ou o dobro do valor da violação, e/ou prisão até 20 anos Empresas - multa civil até US $ , multa penal de até US $ 25 milhões ou o dobro do valor da violação Suspensão ou proibição de firmar contratos com o governo americano Suspensão de atuação no mercado de valores mobiliários pela SEC UK Bribery Act Indivíduos - Até 10 anos de prisão e multa de valor ilimitado Empresas - Multa penal de valor ilimitado

13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - NOVIDADE Lei Anticorrupção Brasileira - Empresas (art. 6º) Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo (Critério a ser definido em reg.) Na impossibilidade de aplicação do critério do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ ,00 (sessenta milhões de reais) Publicação extraordinária da decisão condenatória (às expensas/www) Obrigação de reparação integral do dano causado

14 SANÇÕES CIVIS (INDEPENDENTE DA ADMNISTRATIVA) Lei Anticorrupção Brasileira - Empresas (art. 19) - União, Estados, Distrito Federal e Municípios (...) e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras (isolada ou cumulativa): Perdimento dos bens, direitos ou valores que representam a vantagem obtida pela infração Suspensão ou interdição parcial de suas atividades Dissolução compulsória da pessoa jurídica Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas pelo prazo 1a5anos

15 SANÇÕES PENAIS - NOVIDADE

16 "IMAGINA NA COPA" A Lei Anticorrupção Brasileira também prevê atos lesivos no tocante à licitações e contratos - Influência dos grandes eventos (Copa do Mundo e Jogos Olímpicos) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo

17 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - NOVIDADE "Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo" Portaria nº 516/2010 da Controladoria Geral da União Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS Portaria Interministerial nº. 02/2011 do Ministério do Trabalho e Emprego Lista Suja do Trabalho Escravo Friboi Zara Le Lis Blanc Cori

18 IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

19 RECOMENDAÇÕES -COMO MINIMIZAR RISCOS? Elaboração/Revisão de Códigos de Ética e de Conduta Cartilhas contendo os valores e missões da empresa Canal de comunicação de suspeitas de irregularidades Treinamentos periódicos sobre as boas práticas da empresa Revisão de leis, normas e regulamentos afetos à atividade Registros contábeis fiéis às transações efetuadas nacionais e internacionais Auditorias periódicas internas e externas Política de Segurança de Informação Política de Combate `a Corrupção Programa de Conscientização da importância do departamento jurídico

20 Conscientização Respeito à Lei

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