A LEI ANTICORRUPÇÃO E AS POLÍTICAS DE COMPLIANCE. Agosto, 2014

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1 A LEI ANTICORRUPÇÃO E AS POLÍTICAS DE COMPLIANCE Agosto, 2014

2 Lei Anticorrupção Brasileira: Lei /2013 Aspectos Gerais: Vigência: Entrou em vigor em 29/01/2014; Será regulamentada. Objetivo: Responsabilizar civil e administrativamente (responsabilidade objetiva) empresas por atos de corrupção contra funcionários públicos, nacionais ou estrangeiros. Antes dessa lei, o Brasil só punia os indivíduos que recebiam/ofereciam as propinas. 2

3 Lei Anticorrupção Brasileira: Lei /2013 As infrações: (i) Atos lesivos contra a administração pública: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou terceira pessoa a ele relacionada; financiar, patrocinar ou de qualquer forma subvencionar a prática de atos ilícitos nos termos da lei; utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários das infrações. (ii) Atos lesivos contra a Licitação Pública e Contratos com a Administração Pública. Dentre eles: fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório; impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; fraudar licitação pública ou contrato decorrente. 3

4 Lei Anticorrupção Brasileira: Lei /2013 Principais Penalidades: Responsabilidade objetiva da empresa infratora; multas de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa (ou multa de R$ 6.000,00 até R$ ,00); restituição integral dos benefícios obtidos ilegalmente; perda de bens, direitos ou outros valores obtidos como resultado da infração; suspensão ou interdição parcial das atividades; dissolução compulsória; declaração de inidoneidade, por período de 1 a 5 anos. 4

5 Lei Anticorrupção Brasileira: Lei /2013 Abrangência e Responsabilidades: Aplica-se às: sociedades empresárias, sociedades simples, fundações, associações e sociedades estrangeiras representadas no país; Responsabilidade objetiva da Pessoa Jurídica (âmbitos civil e administrativo); A responsabilização da Pessoa Jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ilícito (na medida de sua culpabilidade); Teoria do Domínio do Fato STF: Quem comanda um crime praticado por subordinados pode ser condenado sem provas concretas de seu efetivo envolvimento, pois sua posição hierárquica leva à conclusão de que teria domínio do fato. 5

6 Lei Anticorrupção Brasileira: Lei /2013 Fatores Atenuantes da Responsabilidade: - Mecanismos preventivos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta na empresa ou seja: sólidos Programas de Compliance. Outros Fatores que serão considerados para a aplicação das sanções: (i) a gravidade e a consumação da infração; (ii) a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; (iii) o grau ou o perigo da lesão e o efeito negativo da infração; (iv) a situação econômica do infrator; (v) a cooperação do ofensor com a investigação da infração; (vi) valor do contrato entre a pessoa jurídica e o órgão público lesado. 6

7 A Atividade Empresarial e o Compliance Compliance = Conformidade (com as leis e com os regulamentos e/ou políticas internas da empresa). Objetivos principais Prevenir danos à imagem e à reputação da empresa; Reduzir o número de ações judiciais e processos administrativos; Auxiliar na minimização de riscos e perdas financeiras; Agregar valor à empresa a ética nos negócios é um diferencial para os acionistas e os empregados. 7

8 A Atividade Empresarial e o Compliance Importância: Perenidade do negócio. Falta de controles contra a corrupção pode gerar incidentes que afetam a continuidade de uma organização, e a vida em sociedade. 8

9 Compliance: Programa Anticorrupção as Políticas de Compliance PRINCIPAIS COMPONENTES Mapeamento de riscos 1º passo. Regras claras: política anticorrupção e/ou código de conduta. Questõs de Compliance identificadas e tratadas. Controles Internos: i.e Compliance Due Diligence de Fornecedores. Treinamento constante de Empregados e Terceiros/Parceiros. Auditoria Interna para testar a efetividade dos controles. Tone at the Top (Envolvimento do Board ). Canal de Denúncias (anonimato). Independência autonomia. Monitoramento permanente. 9

10 Compliance no Combate a Corrupção: Vantagens Inerentes 1ª Vantagem: Combate à Corrupção! A corrupção não afeta somente os governos e as entidades públicas, mas os cidadãos e as entidades privadas, na medida em que desvirtua a concorrência, os mecanismos de livre mercado, encarecendo os produtos e os serviços, afeta, portanto, o desenvolvimento econômico e político dos países. Se o combate à corrupção for efetivo = Ciclo Virtuoso. Gera Melhora da concorrência e da imagem do País, interna e externamente 10

11 Compliance no Combate a Corrupção: vantagens Inerentes 2º Vantagem: A implementação efetiva de Programas de Compliance nas empresas estimula a observância de políticas internas e da legislação aplicável. Reforça o seu modelo de gestão e governança corporativa, prevenindo: danos à imagem; ações judiciais e processos administrativos... 3ª Vantagem: A estruturação de procedimentos e controles internos para combate à corrupção, orientados pelo mapeamento de riscos periódico, pode: Otimizar os processos internos da organização; Diminuir o nível de exposição aos riscos de processos, auxiliando no gerenciamento de riscos = mitigação de risco. 11

12 Exemplo de um Programa de Compliance: os 7 Elementos Reporte Gestão de Problemas e Riscos Monitoramento e Teste de Controles de Compliance Treinamento e Conscientização Políticas e Procedimentos Monitoramento do Ambiente Regulatório Responsabilidades 12

13 Obrigada! Rogéria Gieremek, CCEP Compliance Latam Serasa Experian

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