Anexo da Proposta ao Ponto 4 da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual, a realizar a 28 de Abril de 2009

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1 Sonae Indústria, SGPS, S.A. Lugar do Espido Via Norte Apartado Maia Portugal Telefone (+351) Fax (+351) Anexo da Proposta ao Ponto 4 da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual, a realizar a 28 de Abril de 2009 Capital Social Euros (Sociedade Aberta) C.R.C. Maia (Matricula nº ) Pessoa Colectiva nº /23

2 Mesa da Assembleia Geral 2/23

3 João Augusto Esmeriz Vieira de Castro - nascido no Porto em 1937; - licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1959; - inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses desde 1964; - exercício da profissão de advogado desde então até 31 de Dezembro de É presidente da mesa da assembleia geral das seguintes sociedades: - Banco BPI, S.A., - CIN Corporação Industrial do Norte, S.A., - EFACEC Capital, SGPS, S.A., - Hemisfério Empreendimentos Imobiliários, S.A., - Jerónimo Martins, SGPS, S.A., - João Marques Pinto Investimentos Imobiliários, S.A., - Longitude, SGPS, S.A., - Planisfério Empreendimentos Imobiliários, S.A., - PROSICA Soc. de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais S.A., - Sociedade Comercial Tasso de Sousa Automóveis, S.A. (em liquidação), - Sogrape Investimentos, SGPS, S.A., - UNICER Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.. É sócio e gerente da sociedade ACR Administração de Bens, Limitada. Nos últimos cinco anos, foi igualmente sócio e gerente da sociedade ACR Organização e Gestão de Escritórios, Limitada. Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, S.A. 3/23

4 António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes Nome: António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes Data e local de nascimento: 04/06/61 em Paranhos, no Porto Morada: Alameda Jardins da Arrábida, 1114, 6º C, V. N. de Gaia Telefone: / Fax: e.mail: acguedes@vianw.pt Habilitações Literárias Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, em 22 de Julho de 1985, com a classificação de 17 (dezassete) valores. Frequência de um curso extracurricular de Contabilidade para Juristas na Universidade Católica (equivalente a uma cadeira anual). Curso de Noções Básicas de Gestão na Universidade Católica (equivalente a uma cadeira anual). Frequência de Curso de Direito Comunitário na Universidade Católica, de duração equivalente a uma cadeira semestral, promovido pelo Centro de Documentação e Estudos Europeus. Frequência completa da parte escolar do Curso de Mestrado de Ciências Jurídico-Civilísticas da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, no ano lectivo de 1986/87. Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito de Coimbra, em 9 de Maio de 1998, com a classificação de Muito Bom. Doutor em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 18 de Outubro de 2005, com a classificação de 18 (dezoito) valores. Publicações "A limitação dos poderes dos administradores das sociedades anónimas operada pelo objecto social no novo Código das Sociedades Comerciais", publicado na Revista de Direito e Economia, Ano XIII (1987). 4/23

5 "A responsabilidade do banco por informações à luz do artº 485º do Código Civil", publicado na Revista de Direito e Economia, Ano XIV (1988). "Algumas considerações sobre a transferência do trabalhador, nomeadamente no que concerne à repartição do ónus da prova" em colaboração com Júlio Gomes, publicado na Revista de Direito e Estudos Sociais, Ano XXXIII (1991), V, 2ª série, Ns "Acção de despejo (parecer)" em co-autoria com Raúl Guichard Alves, publicado na Colectânea de Jurisprudência, Ano XVI (1991), Tomo IV. "Venda de animal defeituoso (parecer)" em colaboração com o Prof. Doutor António Pinto Monteiro, publicado na Colectânea de Jurisprudência, Ano XIX (1994), Tomo V. "A responsabilidade do construtor no contrato de empreitada" in Contratos: Actualidade de Evolução (Actas do Congresso Internacional sobre Direito dos Contratos promovido pela Universidade Católica Portuguesa na cidade do Porto em Novembro de 1991), Porto, Algumas notas sobre os artigos 150º, 149 e 147º do Código Civil in Iuris et de Jure, volume comemorativo dos 20 anos do Curso de Direito no Porto da UCP, Porto, A Natureza Jurídica do Direito de Preferência, tese de mestrado, Porto, Stocznia Gdanska SA v Latvian Shipping Co and others Case Note in European Review of Private Law, volume 7, nº 3, Efeitos da declaração de preferência, in Estudos dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida Costa, Lisboa, O Exercício do Direito de Preferência, tese de doutoramento, Porto, Experiência Profissional Assistente na Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, desde Outubro de Professor auxiliar da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa desde /23

6 Responsável pela cadeira de Direito das Técnicas Contratuais no curso de "Direito dos Negócios", promovido pela então Associação Industrial Portuense para licenciados em Direito, em 1991 e Docente do Instituto Empresarial Portuense (Associação Industrial Portuense) nos Cursos de Executive MBA em Comércio Internacional e Engenharia Comercial e de Gestão desde 1993 até 2000, nas cadeiras de Direito de Empresa e Direito dos Contratos. Docente da Escola de Gestão do Porto nos Cursos de Executive MBA em Comércio Internacional e Engenharia Comercial e de Gestão entre 2000 e 2002, na cadeira de Direito dos Contratos. Docente no Curso de MBA em Construção desde 1997, promovido pela Universidade do Minho (módulo relativo ao contrato de empreitada de obras particulares). Participação em vários pareceres jurídicos no âmbito do Gabinete de Estudos e Pareceres do Curso de Direito no Porto da Universidade Católica Portuguesa. Consultor da sociedade Morais Leitão, Galvão Telles, Soares da Silva e Associados Sociedade de Advogados RL, inscrito na Ordem dos Advogados. Presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Ordem dos Advogados no ano de Director da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa desde Maio de Presidente da Mesa da Assembleia Geral das sociedades: Sonae Capital, SGPS, S.A. Sonae Distribuição, SGPS, S.A. Secretário da Mesa da Assembleia Geral da sociedade Sonaecom, SGPS, S.A. È titular de 2,520 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 6/23

7 Conselho de Administração 7/23

8 Belmiro de Azevedo Nome: Belmiro Mendes de Azevedo Local e Data de Nascimento: Marco de Canaveses, 17/02/1938 (Portugal) Estado Civil: Casado Domicílio Profissional: Sonae - S. G. P. S., S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1011 P Maia Portugal Telef.: Fax: Licenciatura em Engenharia Química Industrial - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal) - PMD (Programme for Management Development) - Harvard Business School (EUA) - Financial Management Programme - Stanford University (EUA) - Strategic Management - Wharton University (EUA) - de 1989 a 1999, Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA; - desde 1999, Presidente do Conselho de Administração da Sonae SGPS, SA BA Business Angels SGPS, S.A. (Administrador Único) Casa Agrícola de Ambrães, S.A. (Presidente) Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente) Praça Foz Sociedade Imobiliária, S.A. (Presidente) SC SGPS, S.A. (Presidente) Selfrio, SGPS, S.A. (Presidente) Setimanale SGPS, S.A. (Presidente) Sonae SGPS, S.A. (Presidente) Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente) Sonae Turismo SGPS, S.A. (Presidente) Spred, SGPS, S.A. (Presidente) Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: Foi administrador de outras empresas do grupo Efanor. Acções Sonae Indústria: É titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA, através de familiar. 8/23

9 Carlos Bianchi de Aguiar Nome: Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar Local e Data de Nascimento: Porto, 05/01/1955 (Portugal) Estado Civil: Casado Domicílio Profissional: Sonae Indústria, SGPS, S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1096 P Maia Portugal Telef.: Fax: Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal) - Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA - Membro do Conselho de Administração de diversas sociedades participadas da Sonae Indústria, SGPS, SA Canada, Inc. (Presidente) Agloma Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A. Agloma Investimentos, SGPS, S.A. Aserraderos de Cuellar, S.A. Darbo, SAS Ecociclo Energia e Ambiente, S.A. Ecociclo II Energias, S.A. Euromegantic Ltée. (Presidente) Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A. GHP GmbH Glunz AG (Presidente) Glunz Service GmbH Glunz UK Holdings, Ltd. (Presidente) Imoplamac Gestão de Imóveis, S.A. Isoroy SAS (Presidente) LaminatePark GmbH & Co. Kg (Presidente) Maiequipa Gestão Florestal, S.A. Movelpartes Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A. Poliface North America Inc. Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. Rochester Real Estate, Ltd. SIAF - Imobiliária, S.A. SIND Shared Services Centre, S.A. Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais Energia, S.A. Société Industrielle et Financière Isoroy, SAS (Presidente) Somit - Imobiliária, S.A. Sonae Indústria de Revestimentos, S.A. 9/23

10 Sonae Indústria Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. Sonae International, Ltd. Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente) Sonae Tafibra International, B.V. Sonae Tafibra UK, Ltd. (Presidente) Sonae UK, Ltd. (Presidente) Spanboard Products, Ltd. (Presidente) Tableros de Fibras, S.A. (Presidente) Tableros Tradema, SL Tafiber Tableros de Fibras Ibéricos, SL Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente) Tafisa Brasil S.A. (Presidente) Tafisa Canada & Company Limited Partnership (Presidente) Tafisa France S.A. (Presidente) Tafisa UK, Ltd. (Presidente) Taiber Tableros Aglomerados Ibéricos, SL Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS (Presidente) Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: Foi administrador de outras empresas do grupo Efanor. Acções Sonae Indústria: É titular de 720 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 10/23

11 Rui Correia Nome: Rui Manuel Gonçalves Correia Local e Data de Nascimento: Viana do Castelo, 20/06/1968 (Portugal) Estado Civil: Casado Domicílio Profissional: Sonae Indústria, SGPS, S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1096 P Maia Portugal Telef.: Fax: Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal) - Mestrado em Gestão de Empresas - Instituto Superior de Estudos Empresariais - Universidade do Porto (Portugal) Desde Abril Membro da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA - Membro do Conselho de Administração de diversas sociedades participadas da Sonae Indústria, SGPS, SA Março de 2000 Março Director Financeiro da Sonae - SGPS, SA Junho de Março de Coordenador da Tesouraria e Financiamento da Sonae - SGPS, SA Canada, Inc. Agloma Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A. Agloma Investimentos, SGPS, S.A. Aserraderos de Cuellar, S.A. Ecociclo Energia e Ambiente, S.A. Ecociclo II Energias, S.A. Euromegantic Ltée. Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A. GHP GmbH Glunz AG Glunz UK Holdings, Ltd. Imoplamac Gestão de Imóveis, S.A. Isoroy SAS LaminatePark GmbH & Co. Kg Maiequipa Gestão Florestal, S.A. Megantic, B.V. 11/23

12 Movelpartes Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A. Poliface North America Inc. Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. SCS, BV SIAF - Imobiliária, S.A. SIND Shared Services Centre, SA Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais Energia, S.A. Somit - Imobiliária, S.A. Sonae Indústria de Revestimentos, S.A. Sonae Indústria Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. Sonae Novobord (PTY) Ltd. Tableros de Fibras, S.A. Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL Tafibra South Africa (PTY) Ltd. Tafisa Brasil, SA Tafisa Canada & Company Limited Partnership Tafisa France S.A. Tafisa UK, Ltd. Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: Foi administrador de outras empresas do grupo Efanor. Acções Sonae Indústria: É titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 12/23

13 Christophe Chambonnet Nome: Christophe Chambonnet Local e Data de Nascimento: Saint-Brieuc, 25/11/1961 (França) Estado Civil: Casado Domicílio Profissional: Isoroy SAS Immeuble Amsterdam 54, rue d Arcueil BP F Rungis Cédex França Telef.: Fax: Licenciatura em Engenharia pelo ISAB (França) - MS, Economia Aplicada, Purdue University (EUA) - MBA, Purdue University (EUA) Desde Julho de Administrador Executivo e Director-Geral da ISOROY, França Desde Membro do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA Darbo, SAS (Director Geral) Glunz AG Isoroy, SAS (Director Geral) LaminatePark GmbH & Co. Kg Plysorol, SAS (Presidente Director Geral) Société des Essences Fines Isoroy, SAS (Presidente) Société des Tranchage Isoroy, SAS (Presidente) Tafisa France, SAS Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS Tavapan, SA (Presidente) Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: Foi administrador de outras empresas do grupo Efanor. Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 13/23

14 Paulo Azevedo Nome: Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Local e Data de Nascimento: Porto, 31/12/1965 (Portugal) Estado Civil: Casado Domicílio Profissional: Sonae - S. G. P. S., S. A. Lugar do Espido - Via Norte Apartado 1011 P Maia Portugal Telef.: Fax: Licenciatura em Engenharia Química - École Polytéchnique Fédérale de Lausanne (Suíça) - Mestrado em Gestão de Empresas - Instituto Superior de Estudos Empresariais - Universidade do Porto (Portugal) - Executive Retailing Program - Babson College (EUA) - Strategic Uses of Information Technology Program - Stanford Business School (EUA) - IMD - Breakthrough Program for Senior Executives - Lausanne (Suíça) De 1998 a Presidente da Comissão Executiva da Optimus - Telecomunicações, SA De 2000 a Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. - Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, SA Desde Presidente da Comissão Executiva da Sonae, SGPS, SA - Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. Efanor Investimentos, SGPS, S.A. Imparfin, SGPS, S.A. MDS, SGPS, S.A. Migracom SGPS, S.A. (Presidente) Sonae - SGPS, S.A. Sonae Distribuição SGPS, S.A. (Presidente) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente) Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente) Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: Foi administrador de outras empresas do grupo Efanor. 14/23

15 Acções Sonae Indústria: É titular de 223 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA, através de familiar. 15/23

16 Álvaro Cuervo Nome: José Álvaro Cuervo García Local e Data de Nascimento: Carreño, 30/05/1942 (Espanha) Estado Civil: Casado Domicílio Profissional: Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales Departamento de Organización de Empresas Campus Somosaguas E Madrid ESPANHA - Doutoramento em Economia - Universidade de Madrid (Espanha) - Mestrado em Estatística - Universidade de Madrid (Espanha) - Mestrado em Psicologia - Universidade de Madrid (Espanha) - Professor de Economia Empresarial e Director do Departamento de Gestão Empresarial - Universidade Complutense de Madrid (Espanha) - Professor de Economia Empresarial nas Universidades de Valladolid, Oviedo (ambas em Espanha), CIDE (México) - Professor convidado da Universidade de Nova Iorque e da Universidade da Califórnia Berkeley (EUA) - Membro do Conselho de Administração das empresas: BA Vidrio, S.A.; Sonae, SGPS, S.A; ACS - Actividades de Construccion Y Servicios, S.A.; Bolsas Y Mercados Españoles (BME) - Membro do Conselho Consultivo sobre Privatizações do governo espanhol - Presidente da Associação Científica de Economia e de Gestão Empresarial (Espanha) ACS Actividades de Construccion Y Servicios, S.A. Bolsas Y Mercados Españoles (BME) Sonae SGPS, S.A. Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: BA Vidrio, S.A. Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 16/23

17 Per Knuts Nome: Per Otto Knuts Local e Data de Nascimento: Bäcke, 01/06/1938 (Suécia) Estado Civil: casado Domicílio Profissional: Licenciatura em Engenharia Química - Real Instituto de Tecnologia (Suécia) - Reformado De 1998 a Presidente do Conselho Geral das empresas Stora Feldmühle AG e FPB Holding AG (Düsseldorf - Alemanha) Glunz AG (Conselho Geral Aufsichtsrat ) Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: Stora Feldmühle AG FPB Holding AG Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 17/23

18 Thomas Nystén Nome: Knut Thomas Alarik Nystén Local e Data de Nascimento: Helsingfors, 19/03/1939 (Finlândia) Estado Civil: casado Domicílio Profissional: Licenciatura em Ciências Políticas - Universidade de St. Andrew (Escócia) Desde Reformado Presidente Executivo da Myllykoski Lang Papier - Administrador Não-Executivo das empresas: Myllykoski Corporation e Gratenau & Hesselbacher GmbH. Glunz AG (Presidente do Conselho Geral Aufsichtsrat ) Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos: MD Lang Papier GmbH Myllykoski Corporation Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 18/23

19 Conselho Fiscal 19/23

20 Manuel Heleno Sismeiro Nome: Manuel Heleno Sismeiro Local e Data de Nascimento: Colmeias (Leiria), 05/01/1945 (Portugal) Estado Civil: --- Domicílio Profissional: Licenciatura em Finanças, ISCEF (Portugal) - Contabilista, ICL (Portugal) Desde Julho de Consultor em especial nas áreas de auditoria interna e controle interno. - Presidente do conselho fiscal da OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA. De 1980 a Sócio da Coopers & Lybrand e da Bernardes, Sismeiro & Associados; desde 1998, PricewaterwhouseCoopers - auditores e revisores oficiais de contas. Responsável pela auditoria e revisão oficial de contas nos mais diversos sectores da actividade económica. Empresas mais importantes: Sonae(grupo); Amorim(grupo); Unicer (grupo); Sogrape (grupo); Barros (grupo); TMG (grupo); Lactogal (grupo); Aveleda (grupo);rar (grupo); Cires; Ford; REN; - Responsável pela gestão do escritório do Porto das referidas sociedades; - Director da Divisão de Auditoria, no período , e membro do órgão de gestão da PricewaterhouseCoopers, no mesmo período. OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA (Presidente do Conselho Fiscal) Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 20/23

21 Armando Luís Vieira de Magalhães Nome: Armando Luís Vieira de Magalhães Local e Data de Nascimento: Perafita (Matosinhos), 27/10/1936 (Portugal) Estado Civil: casado Domicílio Profissional: Bacharelato em Contabilidade (ex-icp e actual ESCAP) (Portugal) - Licenciatura em Economia - Universidade do Porto - Executive MBA - European Management (IESF/IFG) Desde Iniciou o exercício da actividade de revisor oficial de contas, primeiro individualmente e, posteriormente, como sócio da Santos Carvalho & Associados, SROC Ocupou diversas funções numa instituição de crédito Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D (Conselho Fiscal) Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal) Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 21/23

22 Jorge Manuel Felizes Morgado Nome: Jorge Manuel Felizes Morgado Local e Data de Nascimento: --- Estado Civil: --- Domicílio Profissional: Licenciatura em Gestão ISEG, Universidade Técnica de Lisboa (Portugal) - MBA em Finanças IEDE Madrid (Espanha) - MBA em Gestão e Sistemas de Informação Universidade Católica (Portugal) - Revisor Oficial de Contas Desde Revisor Oficial de Contas e Partner da Econotopia-Consultoria e Gestão, SA Partner da Deloitte Responsável pelo Controlo de Gestão e Auditoria Interna do Grupo Coelima Ocupou diversas funções de auditoria na Coopers & Lybrand Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonae Sierra, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonae, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 22/23

23 Óscar José Alçada da Quinta Nome: Óscar José Alçada da Quinta Local e Data de Nascimento: --- Estado Civil: casado Domicílio Profissional: Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal) Desde Prestação de serviços no âmbito da auditoria externa a Revisores Oficiais de Contas e a sociedade com aquela actividade. Desde Obtém a inscrição na Lista dos Revisores Oficiais de Contas, função que passou a exercer em regime de exclusividade, primeiro individualmente e, posteriormente, como sócio da Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC Ocupou diversas funções na área administrativa e financeira em diversas sociedades. BA GLASS I Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Conselho Fiscal) Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, SA (Conselho Fiscal) Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Administração) Sonae Distribuição, SGPS, SA (Conselho Fiscal) Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal) Acções Sonae Indústria: Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA. 23/23