Guia de Leitura do Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Transcrição

1

2

3 Guia de Leitura do Plano Diretor de Tecnologia da Informação O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação (TI). O PDTI visa apoiar a Superintendência de Tecnologia da Informação (ST.A) na solução de problemas e na realização de melhorias, mediante o estabelecimento de iniciativas estratégicas e planos de ação associados, voltados para evolução da arquitetura tecnológica e dos serviços de TI, para o período de 2013 a 2016, considerando as prioridades e a estratégia de negócio da Eletrobras Furnas. É importante observar que ao longo dos trabalhos de levantamento deste PDTI, estava ocorrendo uma mudança organizacional em função do Projeto de Reestruturação Organizacional (PRO-Furnas) conduzido pela empresa Roland Berger. Em função disso, algumas citações podem estar referenciando Diretorias, Superintendências, Departamentos e Divisões, não mais existentes na atual estrutura organizacional de Furnas. Estrutura do PDTI Esse trabalho está dividido em três volumes: O Volume I trata da construção do planejamento estratégico de TI da ST.A; O Volume II traz os anexos referenciados no Volume I; O Volume III faz o detalhamento das Iniciativas Estratégicas propostas. Sinopse do Volume I (Planejamento) e seus capítulos O primeiro volume se desdobra em 9 capítulos. A Primeira Seção deste documento inclui os Capítulos de 1 a 2, que tratam da apresentação e da metodologia de construção do PDTI, além de mostrar a estrutura atual da Superintendência de Tecnologia da Informação (ST.A). Esta seção é importante para os leitores que visam entender o processo de planejamento, diagnóstico e construção do planejamento estratégico da Superintendência de Tecnologia da Informação (ST.A) da Eletrobras Furnas. A Segunda Seção deste documento inclui os Capítulos 3 e 4, que apresentam a base utilizada para assegurar o alinhamento estratégico da TI aos requisitos mandatórios ou críticos para o negócio, que incluem planos de negócio, políticas, diretrizes e requisitos de conformidade. A Terceira Seção deste documento inclui os Capítulos 6 e 7 que descrevem a análise de desempenho do planejamento anterior e o diagnóstico da situação atual. Neste planejamento foram aplicadas técnicas como análise SWOT, mapa estratégico de TI (BSC), fatores críticos de sucesso, resultados de pesquisas, diagnóstico de maturidade de processos, cadeia de valor de TI, avaliação de competência dos recursos humanos

4 da ST.A, arquitetura de informação, infraestrutura, rede, telecomunicações e segurança da informação, além do inventário das necessidades do negócio. A Quarta Seção deste documento inclui os capítulos 8 e 9 que apresentam componentes suplementares à estrutura organizacional da ST.A, sugerem a constituição de componentes funcionais, identificam os conhecimentos requeridos por unidade organizacional, apresentam a gestão de demandas como base para a tomada de decisões, estabelecem um portfólio de iniciativas de TI envolvendo 19 iniciativas estratégicas construídas ao longo do PDTI e 25 iniciativas oriundas de planos anteriores, demonstram como o portfólio de iniciativas está alinhado aos objetivos estratégicos da ST.A e da Eletrobras Furnas, tratam da priorização do portfólio, apresentam uma proposta de implementação das iniciativas ao longo de quatro anos e estabelecem uma base para a revisão, atualização e desdobramento do planejamento estratégico de TI. Sinopse do Volume II (Anexos) Todos os anexos mencionados no primeiro volume foram agrupados no Volume II. São diagramas e tabelas que irão ajudar o leitor a compreender o trabalho. A seguir é apresentada a relação de anexos e das páginas/seções do Volume I onde eles são mencionados: Anexos do Volume II Anexo 1 Indicadores de desempenho associados aos objetivos estratégicos da ST.A Anexo 2 Questionário para Pesquisa de Percepção do Negócio sobre Governança de TI Anexo 3 - Racional de Priorização dos Processos da ST.A Menções no Volume I Página 45 Página 48 Página 71 Seção Correspondente 7.2 Mapa Estratégico de TI 7.4. Percepção do Negócio sobre Governança de TI 7.7. Priorização e Modelagem dos Processos de TI Anexo 4 Diagramação de Processos da ST.A Página Priorização e Modelagem dos Processos de TI Anexo 5 Modelos Conceituais de Dados Página Modelos de Dados Anexo 6 Análise das Soluções de TI Identificadas Página Levantamento Complementar das Soluções de TI Anexo 7 Atribuições, Papéis e Conhecimentos Necessários por Unidade Organizacional Anexo 8 - Fluxo geral de atendimento de demandas estratégicas e regulares de negócio. Página 164 Página Componentes Suplementares à Estrutura Organizacional da ST.A 8.4. Gestão das Demandas de TI como base para tomada de decisões Sinopse do Volume III (Iniciativas Estratégicas) O terceiro volume apresenta um detalhamento das 19 Iniciativas Estratégicas mencionadas no Volume I, contendo recomendações, apresentando os benefícios esperados, avaliando os riscos envolvidos e estabelecendo planos de ação propostos.

5 Índice Volume II Anexo 1 Indicadores de Desempenho Associados aos Objetivos Estratégicos da ST.A... 7 Anexo 2 Questionário para Pesquisa de Percepção do Negócio sobre Governança de TI Anexo 3 Racional da Priorização de Processos da ST.A Anexo 4 - Diagramação de Processos da ST.A Anexo 5 - Modelos Conceituais de Dados Anexo 6 Análise das Soluções de TI Identificadas Anexo 7 Atribuições, Papéis e Conhecimentos Necessários por Unidade Organizacional Anexo 8 Fluxo geral de atendimento de demandas estratégicas e regulares de negócio

6

7 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 1 7 Anexo 1 Indicadores de Desempenho Associados aos Objetivos Estratégicos da ST.A Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 1 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Resultados 1 Atendimento de Iniciativas estratégicas priorizadas Percentual do portfólio de iniciativas estratégicas da ST.A priorizadas, nas quais os benefícios esperados foram devidamente atendidos (Número de iniciativas estratégicas da ST.A priorizadas, nas quais os benefícios esperados foram devidamente atendidos/número de iniciativas estratégicas da ST.A priorizadas)*100 1 Agregar valor ao resultado da corporação 2 3 Realização de revisões do portfólio Desempenho global de projetos estratégicos Quantidade de ciclos de Revisão do Portfólio da Projetos da ST.A Percentual de projetos estratégicos com indicadores de desempenho adequado Número de ciclos de revisão do portfólio realizados no período (Número de projetos com indice de desemoenho adequado/número de projetos do portfólio da ST.A)*100 4 Acompanhamento de projetos estratégicos Frequência de revisões de desempenho de projetos estratégicos Número de intervenções para monitoração do desempenho dos projetos estratégicos da cessos da ST.A. no período

8 8 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 2 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Resultados 2 Reduzir custos unitários de TI 5 Redução de custo unitário Percentual de serviços/itens relevantes do portfólio com custo unitário reduzido no período (Quantidade de serviços/itens do portfólio relevantes com custo unitário reduzido /Número de serviços/itens do portfólio relevantes da ST.A)*100 6 Alocação de custos Percentual de todos os custos de TI alocados de acordo com o modelo de custos estabelecido (Quantidade de serviços/itens do portfólio com custo alocado /Número de serviços/itens do portfólio da ST.A)*100 7 Tolerância a Risco Percentual dos riscos de TI que excedem os limites superiores de tolerância a risco (Quantidade de riscos de TI que excederam os limites superiores de tolerância no período/ Quantidade de riscos de TI cujos limites de tolerância são gerenciados)*100 3 Balancear riscos de TI 8 Agenda de revisão de riscos Frequência de revisões do plano de gerenciamento de riscos de TI (Número de revisões de risco realizadas/número de reuniões planejados junto às Diretorias)*100 9 Gerenciamento de risco de serviços e programas Percentual de processos críticos de negócio, serviços e programas de negócio habilitados por TI, cobertos por avaliação de risco. (Número de processos críticos de negócio, serviços e programas de negócio habilitados por TI, cobertos por avaliação de risco/número de processos críticos de negócio, serviços e programas de negócio habilitados por TI)*100

9 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 1 9 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 3 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Resultados 10 Qualidade das soluções de TI Percentual de soluções analisadas pelo monitoramento da qualidade e liberadas (Número de soluções analisadas pelo monitoramento da qualidade e liberadas/número de soluções produzidas)*100 4 Atender à demanda de produtos e serviços dentro do prazo, escopo, qualidade e custo estabelecidos com os clientes Desempenho global de projetos Nível de avaliação da qualidade de projetos Percentual de projetos com indicadores de desempenho dentro dos padrões considerados adequados Frequência de revisões média de qualidade de projetos (Número de projetos com indicadores de desempenho adequados/número de projetos em andamento)*100 Número de intervenções para monitoração da qualidade dos projetos estratégicos da ST.A. no período / projetos em andamento no período 13 Nível de acompanhamento de projetos Frequência de revisões média de desempenho de projetos Número de intervenções para monitoração do desempenho dos projetos estratégicos da ST.A. no período/projetos em andamento no período Partes Interessadas 5 Fornecer serviços segundo acordos de nível de serviço estabelecidos com os clientes Cumprimento de Acordos de Nível de Serviços Serviços cobertos por SLA Percentual de atendimento da ST.A em relação aos níveis de serviço acordados para entrega de serviços de TI Percentual de serviços de TI cobertos por Acordos de Nível de Serviços ((Número total de itens de acordo pactuados - Número de quebras de itens de acordo pactuados) / Número total de itens de acordo pactuados)*100 (Número de serviços/itens do portfólio cobertos por SLA /Número de serviços/itens do portfólio da ST.A)*100

10 10 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 4 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Partes Interessadas 6 Atender aos requisitos impostos por órgãos e processos regulatórios 16 Conformidade em auditoria 17 Avaliação da conformidade Percentual de apontamentos de auditoria interna e externa atendidos no prazo Frequência das revisões de conformidade (Número de apontamentos de não conformidade no período, atendidos de acordo com o estabelecido nos planos de ação/número total de não conformidades registradas pelos orgãos reguladores no período) *100 Número de intervenções para avaliação das condições da conformidade da ST.A. no período 7 Prospectar oportunidades de TI junto aos clientes 18 Capacidade propositiva Percentual de propostas discutidas pela ST.A e acatadas pelas áreas de negócio, voltadas para ampliação de sua capacidade e resultados (Número de propostas discutidas pela ST.A no período, e acatadas pelo negócio/número de propostas da ST.A discutidas no período)* Execução de Inovação Percentual de Portfolio de iniciativas de inovação da ST.A que já foram assimiladas em projetos. (Número de iniciativas de inovação do portfólio da ST.A incorporadas em projetos/número de projetos ativos no portfólio da ST.A)*100 8 Impulsionar o sucesso das Áreas com soluções inovadoras de TI 20 Atendimento de projetos com inovação Percentual do portfólio de projetos estratégicos com iniciativas de inovação, com impacto nos processos, nos quais os benefícios esperados foram devidamente atendidos (Número de projetos estratégicos com iniciativas de inovação, com impacto nos processos, nos quais os benefícios esperados foram devidamente atendidos /Número de projetos estratégicas da ST.A com iniciativas de inovação)* Satisfação sobre inovações Nível de satisfação das partes interessadas com as ideais e especialização da ST.A em relação a inovação de TI 5 - Muito satisfeito; 4 Satisfeito; 3 Indiferente; 2 Insatisfeito; 1 - Muito insatisfeito

11 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 1 11 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 5 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Processos Internos 9 Racionalizar custos gerais 22 Redução de gastos ligados a PMSO Nível de redução dos gastos com PMSO no período ((Valor orçado de PMSO no período Valor utilizado de PMSO no período)/ Valor orçado de PMSO no período))*100 sem que haja comprometimento no serviço prestado de TI nem no número de projetos estratégicos comprometidos para atendimento 23 Incidentes sem avaliação de risco Percentual incidentes críticos de TI que não foram identificados em avaliações de risco (Número de incidentes críticos de TI que não foram identificados em avaliações de risco/número total de incidentes no período)* Aprimorar os padrões de governança da TI. 24 Realização de agenda do Comitê de TI Percentual de cobertura da agenda programada para reuniões do Comitê de TI (Número de encontros realizados pelo Comitê/Número de encontros previstos na agenda programada)* Monitoramento de TI Nível de monitoramento dos Objetivos estratégicos de TI Quantidade de objetivos estratégicos monitorados por indicadores de desempenho / Quantidade de objetivos estratégicos do Mapa da ST.A 11 Elevar o nível de maturidade dos processos de TI prioritários para o Negócio Maturidade de processos prioritários Evolução de processos prioritários Nível de maturidade dos processos prioritários Grau de evolução das iniciativas associadas aos processos prioritários Somatório do grau de maturidade dos processos prioritários/número de processos prioritários (Número de iniciativas relacionadas a processos prioritários com índice de desempenho adequado/número total de iniciativas relacionadas a processos prioritários da ST.A)*100

12 12 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 6 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Processos Internos 28 Transparência na comunicação Nível de satisfação da Diretoria de FURNAS quanto a transparência, entendimento e precisão das informações sobre resultados x investimento financeiros alocados nas atividades de TI pela ST.A 5 - Muito satisfeito 4 - Satisfeito 3 - Indiferente 2 - Insatisfeito 1 - Muito insatisfeito 12 Aprimorar a comunicação 29 Consciência estratégica Percentual de empregados da ST.A informados sobres os temas definidos como estratégicos e imprescindíveis no plano de Comunicação (Número de empregados da ST.A informados sobres os temas definidos como estratégicos e imprescindíveis /Número de empregados da ST.A )* Cobertura do planejamento de comunicação Percentual de difusão de conteúdo previsto no plano de comunicação (Número de eventos de difusão realizados/número de eventos difusão de conteúdo previsto no plano de comunicação)*100

13 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 1 13 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 7 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Processos Internos 31 Desempenho da terceirização Serviços entregues fora da condição pactuada em decorrência de problemas na terceirização Número de serviços entregues fora da condição pactuada em decorrência de problemas na terceirização no período 13 Aprimorar o planejamento e controle do processo de terceirização Cumprimento de Acordos de Nível de Serviços Terceirizados Tempestividade de contratação Percentual de atendimento dos Terceiros em relação aos níveis de serviço acordados para entrega de serviços de TI Percentual de processos licitatórios dentro do previsto ((Número total de itens de acordo pactuados com terceiros - Número de quebras de itens de acordo pactuados com terceiros) / Número total de itens de acordo pactuados com terceiros)*100 (Número de processos licitatórios tramitando dentro do planejamento/número de processos licitatórios em andamento)* Transição de serviços Percentual de serviços terceirizados com plano de transição de fornecedor satisfatoriamente realizado (Número de serviços com plano de transição realizados/número de serviços contratados)* Estabelecer processo de arquitetura tecnológica 35 Compatibilidade arquitetural 36 Validação de modelo arquitetural Nível de reaproveitamento (compatibilidade) da arquitetura tecnológica Percentual do portfólio de soluções submetidas à validação arquitetural (Número de soluções implementadas com aderência ao modelo arquitetural/número total de soluções produzidas)*100 (Número de soluções submetidas a avaliação do modelo arquitetural/número total de soluções produzidas)*100

14 14 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 8 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Processos Internos 37 Qualidade de atendimento Nível de satisfação das Áreas de Negócio quanto ao atendimento nos canais de relacionamento com a ST.A 5 - Muito satisfeito 4 - Satisfeito 3 - Indiferente 2 - Insatisfeito 1 - Muito insatisfeito 15 Estabelecer estrutura de relacionamento com o negócio 38 Adequação de backlog 39 Integração TI/Negócio Nível de aceitação da área de negócio em relação a seu backlog de demandas Percentual de cobertura da agenda regular dos gerentes de relacionamento junto às respectivas Diretorias 5 - Muito satisfeito 4 - Satisfeito 3 - Indiferente 2 - Insatisfeito 1 - Muito insatisfeito (Número de eventos realizados/número de eventos planejados junto às Diretorias)* Homologação de mudanças Percentual de mudanças implantadas, sob gestão do Comitê de Mudanças com a participação das respectivas áreas de negócio (Número de mudanças implantadas, sob gestão de Comitê de Mudanças com a participação das respectivas áreas de negócio/número total de mudanças implantadas)*100

15 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 1 15 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 9 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Aprendizado 41 Capacitação no negócio Nível de execução do Plano de Capacitação direcionado à apropriação de conhecimento do negócio. Número de iniciativas de capacitação realizadas com foco no negócio/número de iniciativas de capacitação com foco no negócio, previstas no planejamento de ações educacionais)* Internalizar conhecimento sobre o negócio de Furnas Cobertura da Capacitação no negócio Qualidade de especificação Nível de cobertura do Plano de Capacitação direcionado à apropriação de conhecimento do negócio, junto aos colaboradores da ST.A. Percentual de requisitos homologados sem restrição (aderência às especificações) Número colaboradores da ST.A que receberam capacitação para apropriação de conhecimento do negócio, no período / Número colaboradores da ST.A planejados para receberem capacitação, no período)*100 (Número de requisitos homologados sem restrições de qualidade/número de requisitos submetidos à avaliação)* Utilização do conhecimento Nível de utilização do repositório de conhecimento da ST.A, com informações de negócio Número de acessos ao repositório de conhecimento no período 45 Disponibilização de conhecimento Nível de revisão de conteúdo na base de conhecimento de negócio na ST.A Número de catalogações no repositório de conhecimento no período

16 16 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Tabela A1-1: Indicadores de Desempenho da ST.A parte 10 de 11 Cod. Obj. Objetivos da ST.A Seq. Ind. Nome do Indicador Descrição do Indicador Fórmula/Escala Aprendizado 46 Clima Organizacional Resultado da pesquisa de Clima Organizacional 5 - Muito satisfeito 4 - Satisfeito 3 - Indiferente 2 - Insatisfeito 1 - Muito insatisfeito 17 Atrair, desenvolver e reter pessoal com competências essenciais. 47 Turnover 48 Ações de valorização Nível de remanejamento de pessoal para fora da ST.A. no período considerado Nível de atividade do Comitê de reconhecimento e valorização de pessoas (Número de empregados movimentados para fora da ST.A)/Número de empregados lotados na ST.A)*100 (Número de iniciativas de reconhecimento e valorização realizadas/número de iniciativas de reconhecimento e valorização previstas)* Desempenho da trilha de capacitação técnicogerencial Percentual de realização das iniciativas de capacitação com foco na habilitação das competências estratégicas técnicas e gerenciais. (Número de iniciativas de capacitação técnicogerenciais realizadas, alinhadas a estrratégia da ST.A/Número de iniciativas de capacitação técnico-gerenciais, previstas no planejamento de ações educacionais)* Fortalecer a sinergia entre as áreas da ST.A Ocorrências de integração Cobertura do plano de integração Percentual de ocorrências/incidentes detectados cuja causa caracterize deficiências na articulação entre os segmentos de TI. Percentual de iniciativas de integração entre os segmentos de TI, promovidas pela ST.A Número de ocorrências/incidentes detectados cuja causa caracterize deficiências na articulação entre os segmentos de TI. (Número de ações de integração realizadas/número de ações de integração previstas)*100

17 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 2 17 Anexo 2 Questionário para Pesquisa de Percepção do Negócio sobre Governança de TI O questionário a seguir foi aplicado antes da reestruturação proposta pelo projeto PRO-Furnas. Portanto, o leitor irá encontrar menções a antiga nomenclatura da TI.G, atual ST.A.

18 18 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 2

19 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 2 19

20 20 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3

21 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 21 Anexo 3 Racional da Priorização de Processos da ST.A A priorização de processos está em consonância com a priorização de objetivos estratégicos da ST.A, presentes em seu Mapa Estratégico, conforme apresentado na tabela A2-1. A priorização, que foi realizada pela ST.A, foi definida como alta (A), média (M) e baixa (B) importância, conforme a seguir: Tabela A2-1: Objetivos Estratégicos Identificados e priorizados pela ST.A Perspectiva ID Objetivo Prioridade Resultados Partes Interessadas R1 Agregar valor ao resultado da corporação. A R2 Reduzir custos unitários de TI. M R3 Balancear riscos de TI. A I1 I2 I3 Atender a demanda de produtos e serviços dentro do prazo, escopo, qualidade e custo estabelecidos com os clientes. Fornecer serviços segundo acordos de nível de serviço estabelecidos com os clientes. Atender os requisitos impostos por órgãos e processos regulatórios. I4 Prospectar oportunidades de TI junto aos clientes. M I5 Impulsionar o sucesso das áreas clientes com soluções inovadoras de TI. A M M M P1 Racionalizar custos gerais de TI. M Processos Internos P2 Aprimorar os padrões de governança da TI. M P3 Elevar o nível de maturidade dos processos de TI prioritários para o Negócio. P4 Aprimorar a comunicação. B P5 Aprimorar o planejamento e controle do processo de terceirização. P6 Estabelecer processo de arquitetura tecnológica. M A M P7 Estabelecer estrutura de relacionamento com o negócio. A Aprendizado A1 Internalizar conhecimento sobre o negócio de Furnas A A2 Atrair, desenvolver e reter pessoal com competências essenciais. A3 Fortalecer a sinergia entre as áreas da ST.A. M A

22 22 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 A figura A2-1 abaixo apresenta a abordagem utilizada na priorização dos processos da ST.A. Priorização de processos com base nos objetivos estratégicos da ST.A e nas recomendações do Mapa Estratégico da ST.A Correlação dos Objetivos da ST.A com as tabelas do COBIT de relacionamento entre Objetivos Genéricos de TI e Processos de TI Processos de TI (Base COBIT) Priorizados Priorização com base na relevância para conformidade com a SOX Priorização da ST.A com base nas recomendações do LES Processos Prioritários Figura A2-1: Etapas de Priorização dos Processos da ST.A

23 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 23 Priorização de Processos com Base nos Objetivos Estratégicos da ST.A e nas Recomendações do Framework COBIT O framework COBIT dispõe de tabelas que apresentam uma visão global de como os objetivos gerais de negócio relacionam-se com os objetivos de TI e os processos de TI. As tabelas permitem que um típico objetivo de negócio relacionado a TI seja mapeado, via objetivos de TI, aos processos de TI que os suporta. As tabelas são baseadas em objetivos genéricos e podem ser usadas como um guia e adaptadas para uma organização específica. A tabela A2-2 a seguir apresenta a correlação entre os objetivos identificados no Mapa Estratégico da ST.A com os objetivos de TI oriundos das tabelas do COBIT. A partir dos pesos atribuídos pela ST.A aos diversos objetivos estratégicos, foi possível identificar os objetivos de TI mais relevantes.

24 24 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Tabela A2-2: Correlação entre os Objetivos Identificados no Mapa Estratégico da ST.A com os Objetivos de TI Oriundos das Tabelas do COBIT

25 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 25 A tabela A2-3 a seguir apresenta a correlação entre os objetivos de TI com os processos de TI do COBIT. A partir das relevâncias apuradas para cada Objetivo Relacionado a TI, herdadas da tabela A2-2, foi possível identificar os processos de TI mais relevantes com base nas recomendações do COBIT.

26 26 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Tabela A2-3: Correlação entre os Objetivos de TI com os Processos de TI do COBIT

27 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 27 Consolidação dos critérios de priorização - Resultado Final A tabela A2-4 apresenta o resultado final da priorização dos processos da ST.A, considerando o resultado da priorização com base no alinhamento aos objetivos do Mapa da ST.A (oriundo da tabela A2-3), a relevância do processo atender à conformidade com a SOX e os ajustes da ST.A com base nas recomendações da PUC- Rio/LES. Tabela A2-4: Resultado da priorização de processos da ST.A

28 28 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 3 Apresentamos na tabela A2-5 abaixo os 12 processos prioritários eleitos para serem modelados. Tabela A2-5: Processos COBIT prioritários Processo EDM02 APO02 APO03 APO05 APO07 APO09 BAI01 BAI02 BAI06 BAI10 DSS01 MEA01 Descrição Assegurar Entrega dos Benefícios Gerenciar a Estratégia Gerenciar a Arquitetura Empresarial Gerenciar o Portfólio Gerenciar Recursos Humanos Gerenciar Acordos de Serviço Gerenciar Programas e Projetos Gerenciar Definições de Requisitos Gerenciar Mudanças Gerenciar Configuração Gerenciar Operações Monitorar e Avaliar Desempenho

29 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 4 29 Anexo 4 - Diagramação de Processos da ST.A A seguir serão apresentados os diagramas de contexto, fluxos e descrições das atividades referentes aos processos da ST.A. A tabela abaixo apresenta os 12 processos priorizados para modelagem. Cabe observar que os processos APO02, APO03, EDM02 e MEA01 não estão assinalados na coluna AS-IS porque foram desconsiderados no levantamento e diagramação da situação atual. Nestes casos, partimos diretamente para o desenho da situação futura (TO-BE) com base nas recomendações do COBIT e nas melhores práticas de mercado. Processos AS-IS TO-BE APO02 Gerenciar a Estratégia - X APO03 Gerenciar Arquitetura Empresarial - X APO05 Gerenciar o Portfólio X X APO07 Gerenciar Recursos Humanos X X APO09 Gerenciar Acordos de Serviço X X BAI01 Gerenciar Programas e Projetos X X BAI02 Gerenciar Definições de Requisitos X X BAI06 Gerenciar Mudanças X X BAI10 Gerenciar Configuração X X DSS01 Gerenciar Operações X X EDM02 Assegurar Entrega de Benefícios - X MEA01 Monitorar e Avaliar Desempenho - X

30 30 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 4 Modelagem da Situação Atual (AS IS) Processo APO05 Gerenciar o Portfólio (AS IS) Diagrama de Contexto Modelagem da Situação Atual (AS IS) Macroprocesso: Planejar e Organizar TI Processo: Gerenciar Portfólio de Projetos de TI Processo COBIT: APO05 - Gerenciar o Portfólio Objetivos Estratégicos Demandas do Negócio APO05 - Gerenciar o Portfólio Portfólio de Projetos Atualizado Relatório de Acompanhamento do Portfólio M1 M1 Processo de Desenvolvimento de Sistemas Furnas

31 Fluxo de Atividades P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 4 31

32 32 P l a n o D i r e t o r d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o A N E X O 4 Descrição das Atividades Modelagem da Situação Atual (AS IS) Macroprocesso: Planejar e Organizar TI Processo: Gerenciar Portfólio de Projetos de TI Processo COBIT: APO05 - Gerenciar o Portfólio Subprocesso: Identificar e Selecionar Projetos para o Portfólio Entradas: Demanda do Negócio. Objetivo: Identificar projetos candidatos ao portfólio e selecionar aqueles que efetivamente serão realizados no próximo ano. Responsável: Gerentes de Departamento e de Divisão da ST.A Descrição das Atividades: Identificar projetos para o ano seguinte com base na demanda do negócio e na percepção dos gerentes da ST.A; Registrar projetos no MS-PPS (Project Portfolio Server). Observações: Não se aplica. Saídas: Projetos selecionados para o portfólio. Ferramentas de apoio MS-PPS (Project Portfolio Server)