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1 CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. CNPJ/MF: / NIRE: ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE JULHO DE Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2017, às 17:00 horas, na sede social da Centro de Imagem Diagnósticos S.A. ( Companhia ), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, n.º , Funcionários, CEP Convocação e Presenças: Convocação realizada por meio de de convocação encaminhado aos membros do Conselho de Administração, no dia 10 de julho de 2017 às 21:00 horas, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, do estatuto social da Companhia ( Estatuto Social ). 4. Instalação e Presenças: Verificada a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social, ficando instalada a reunião. 5. Composição da Mesa: Daniel Rizardi Sorrentino Presidente; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira Secretário. 6. Ordem do Dia: Exame, discussão e votação sobre (I) a realização da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, em 8 (oito) séries, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n.º 566, de 31 de julho de 2015 ( Emissão, Notas Promissórias e Instrução CVM 566, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Oferta Restrita e Instrução CVM 476, respectivamente), no valor total de R$ ,00 (vinte e cinco milhões de reais); e (II) autorização à prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os atos que forem necessários à formalização e efetivação da deliberação referente ao item (I) desta ordem do 1

2 dia, celebrando todos os documentos necessários para tal fim, além de realizar a contratação de instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Emissão (conforme definida abaixo). 7. Deliberações: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (I) Autorizar a Emissão de Notas Promissórias pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 566, as quais serão objeto da Oferta Restrita, com as seguintes características e condições principais: (a) Número de Séries: A Emissão será realizada em 8 (oito) séries. (b) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 160 (cento e sessenta) Notas Promissórias, sendo: (i) 20 (vinte) Notas Promissórias da primeira série ( Primeira Série ); (ii) 20 (vinte) Notas Promissórias da segunda série ( Segunda Série ); (iii) 20 (vinte) Notas Promissórias da terceira série ( Terceira Série ); (iv) 20 (vinte) Notas Promissórias da quarta série ( Quarta Série ); (v) 20 (vinte) Notas Promissórias da quinta série ( Quinta Série ); (vi) 20 (vinte) Notas Promissórias da sexta série ( Sexta Série ); (vii) 20 (vinte) Notas Promissórias da sétima série ( Sétima Série ); e (viii) 20 (vinte) Notas Promissórias da oitava série ( Oitava Série ). (c) Valor Total da Emissão: O montante total da Emissão será de R$ ,00 (vinte e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo), sendo: (i) R$ ,00 (setecentos e cinquenta mil reais) correspondentes à Primeira Série; (ii) R$ ,00 (setecentos mil reais) correspondentes à Segunda Série; (iii) R$ ,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) correspondentes à Terceira Série; (iv) R$ ,00 (cinco milhões e cem mil reais) correspondentes à Quarta Série; (v) R$ ,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) correspondentes à Quinta Série; (vi) R$ ,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) correspondentes à Sexta Série; (vii) R$ ,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) correspondentes à Sétima Série; e (viii) R$ ,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) correspondentes à Oitava Série. 2

3 (d) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos, a data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme previsto nas respectivas cártulas ( Data de Emissão ). (e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário será, na Data de Emissão, de (i) R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) para as Notas Promissórias da Primeira Série; (ii) R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para as Notas Promissórias da Segunda Série; (iii) R$32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) para as Notas Promissórias da Terceira Série; (iv) R$ ,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) para as Notas Promissórias da Quarta Série; (v) R$ ,00 (duzentos e quarenta mil reais) para as Notas Promissórias da Quinta Série; (vi) R$ ,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) para as Notas Promissórias da Sexta Série; (vii) R$ ,00 (duzentos e quinze mil reais) para as Notas Promissórias da Sétima Série e (viii) R$ ,00 (duzentos e dez mil reais) para as Notas Promissórias da Oitava Série ( Valor Nominal Unitário ). (f) Forma e Circulação: as Notas Promissórias serão emitidas sob a forma cartular e custodiadas em instituição prestadora de serviços de custódia, a qual será responsável pela guarda física das Notas Promissórias. As Notas Promissórias circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade; (g) Prazo de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Notas Promissórias ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, nos termos previstos nas respectivas cártulas, as Notas Promissórias terão os prazos de vencimento indicados na tabela abaixo: Série Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série Sexta Série Sétima Série Oitava Série Prazo de Vencimento (dias corridos) 90 (noventa) 180 (cento e oitenta) 270 (duzentos e setenta) 360 (trezentos e sessenta) 450 (quatrocentos e cinquenta) 540 (quinhentos e quarenta) 630 (seiscentos e trinta) 720 (setecentos e vinte) (h) Titularidade: para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse da respectiva cártula. Caso as Notas Promissórias estejam depositadas 3

4 eletronicamente na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão Segmento Cetip UTVM ( B3 ), a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do respectivo titular das Notas Promissórias; (i) Destinação de Recursos: os recursos captados mediante a colocação das Notas Promissórias serão destinados ao reforço de capital da Companhia, incluindo pagamento de dívidas; (j) Atualização Monetária, Remuneração e Data de Pagamento: O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores ( acrescida de uma sobretaxa equivalente a 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento, considerando para tal os critérios estabelecidos no Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais CETIP21 disponibilizado para consulta em sua página na Internet ( de acordo com a fórmula prevista nas cártulas ( Remuneração ). A Remuneração e o Valor Nominal Unitário serão pagos integralmente na data de vencimento das Notas Promissórias ou, se for o caso, na data da liquidação antecipada das Notas Promissórias, em razão de resgate antecipado ou ocorrência de qualquer hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, nos termos e condições previstos nas cártulas; (k) Resgate Antecipado Facultativo: As Notas Promissórias de todas as séries poderão ser resgatadas antecipadamente a qualquer tempo por decisão da Companhia, de forma unilateral e total, sendo vedado o resgate antecipado parcial de Notas Promissórias ou ainda o resgate de uma única série, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis desde a Data da Emissão até a data do efetivo resgate ( Saldo Devedor ), acrescido de prêmio de resgate a ser calculado de acordo com a fórmula prevista nas cártulas ( Resgate Antecipado Facultativo ), sendo que: (i) (1) os titulares das Notas Promissórias e o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) deverão ser comunicados com, no mínimo, 5 4

5 (cinco) dias úteis de antecedência ao resgate (1.1) por meio de correspondência enviada pela Companhia aos titulares das Notas Promissórias, com cópia ao Agente Fiduciário; ou (1.2) por meio de publicação de aviso aos titulares das Notas Promissórias, sendo que tal comunicação deverá informar: a data do resgate antecipado, o local de realização, o procedimento de resgate antecipado e quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do resgate antecipado; e (2) a B3, o Agente Fiduciário e o Banco Liquidante devem ser comunicados com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência ao resgate; e (ii) a liquidação financeira do Resgate Antecipado Facultativo seguirá os procedimentos operacionais disponibilizados pela B3, para as Notas Promissórias que estiverem depositadas eletronicamente na B3. (l) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado ( Oferta Facultativa de Resgate Antecipado ), total ou parcial, das Notas Promissórias, em geral ou por série, conforme definido pela Companhia, com o consequente cancelamento de tais Notas Promissórias, que será endereçada a todos os titulares de Notas Promissórias, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os titulares de Notas Promissórias, para aceitar o resgate antecipado das Notas Promissórias de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos nas respectivas cártulas das Notas Promissórias, podendo ser oferecido prêmio. Na hipótese de a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado ser parcial e os titulares de Notas Promissórias que optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado representarem uma quantidade superior àquela indicada pela Companhia, será adotado o critério de sorteio, nos termos do parágrafo 5º do artigo 5º da Instrução CVM 566, coordenado pelo Agente Fiduciário; (m) Distribuição: As Notas Promissórias serão objeto da Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação para o montante total da Emissão, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta Restrita ( Coordenador Líder ). As Notas Promissórias serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos pela regulamentação aplicável; (n) Colocação e Negociação: as Notas Promissórias serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário exclusivamente através do MDA Módulo de Distribuição de Ativos ( MDA ), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada 5

6 financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3. As Notas Promissórias somente poderão ser negociadas por meio da B3 depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e desde que cumpridas, pela Companhia, as obrigações contidas no artigo 17 da Instrução CVM 476; (o) Subscrição e Integralização: o preço de subscrição e integralização das Notas Promissórias será correspondente ao Valor Nominal Unitário. As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, exclusivamente através do MDA, sendo que concomitantemente à liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do titular no sistema de custódia eletrônica da B3; (p) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão realizados em conformidade com os procedimentos da B3, caso as Notas Promissórias estejam depositadas eletronicamente na B3 ou, caso as Notas Promissórias não estejam depositadas eletronicamente na B3, na sede da Companhia, ou ainda em conformidade com os procedimentos adotados pelo Banco Liquidante, conforme aplicável; (q) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo. (r) Garantias: as Notas Promissórias não contarão com quaisquer garantias reais ou fidejussória; (s) Hipóteses de Vencimento Antecipado: as Notas Promissórias estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas que serão negociadas com base em eventos usualmente utilizados em operações desta natureza e estarão detalhadas nas respectivas cártulas, as quais, uma vez observadas, poderão ensejar a imediata exigibilidade do pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento, e demais encargos previstos, nos termos das cártulas e da regulamentação aplicável; 6

7 (t) Encargos Moratórios: caso a Companhia deixe de efetuar o pagamento tempestivo de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, sem prejuízo do pagamento da respectiva Remuneração, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, ambos sobre o valor devido e não pago ("Encargos Moratórios"); e (u) Prestadores de Serviço: serão contratados, às expensas da Companhia, os seguintes prestadores de serviço para a Emissão e a Oferta Restrita, além de outros que sejam eventualmente necessários: (i) Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , para atuar como agente fiduciário ou agente de notas, conforme o caso, e representante dos interesses da comunhão dos titulares das Notas Promissórias, conforme termos e condições previstos nas cártulas ( Agente Fiduciário ); (ii) Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º / , para prestar serviços de banco mandatário das Notas Promissórias ( Banco Liquidante ); e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º / , para atuar na qualidade de custodiante, responsável pela guarda física das Notas Promissórias. (II) Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo mas não se limitando a (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas Promissórias não definidos nesta deliberação, incluindo hipóteses de vencimento antecipado das Notas Promissórias; (b) contratar todos os prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e Oferta Restrita, tais como a instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais para ser responsável pela estruturação e coordenação da Oferta Restrita, Custodiante, Banco Mandatário, Agente Fiduciário e assessor legal; (c) contratar e manter contratado o sistema de distribuição e negociação das Notas Promissórias, nos mercados primário e secundário, bem como de sua custódia, conforme aplicável; e (d) celebrar todos e quaisquer documentos necessários para a formalização das deliberações realizadas nesta data. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, 7

8 a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Daniel Rizardi Sorrentino (Presidente); e Fernando Henrique de Aldemundo Pereira (Secretário). Conselheiros: Daniel Rizardi Sorrentino; Fernando Henrique de Aldemundo Pereira; Sergio Tufik; Roberto Kalil Issa; Luis Filipe Fronzoni Lomonaco; Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz; Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 19 de julho de Fernando Henrique de Aldemundo Pereira Secretário 8

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