ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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1 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 1 - REQUERIMENTO : Código da Natureza Jurídica requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS INSTITUTO HERMES PARDINI S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº FCN/REMP Nº DE VIAS 1 CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 006 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA J USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR BELO HORIZONTE Local 19 Outubro 2016 (s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM SIM Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: : Assinatura: _ Telefone de Contato: DECISÃO COLEGIADA NÃO / / NÃO / / Responsável Responsável Processo em Ordem À decisão / / Responsável DECISÃO SINGULAR Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. DECISÃO COLEGIADA Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. / / 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência / / Responsável 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Vogal Vogal Vogal Presidente da Turma OBSERVAÇÕES pág. 1/14
2 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Capa de Processo Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 16/ J /10/2016 Identificação do(s) Assinante(s) Página 1 de 1 pág. 2/14
3 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A CNPJ / NIRE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social do Instituto Hermes Pardini S/A, localizada em Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, número 66, 3º andar, bairro Funcionários, CEP ( Companhia ). COMPOSIÇÃO DA MESA: Por indicação dos acionistas presentes, o Sr. Victor Cavalcanti Pardini assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente, que convidou a Sra. Áurea Maria Pardini para Secretária de Mesa. PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO: Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, 4º da Lei n.º 6.404/76. PUBLICAÇÕES: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram publicados, em 10 de maio de 2016, à fl. 07 do Diário Oficial de Minas Gerais e, em 09 de maio de 2016, à fl. 09 do jornal Diário do Comércio e arquivados na JUCEMG em 21/06/2016, sob nº de registro DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DE DOCUMENTOS: Os acionistas declararam ciência prévia do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, aos quais tiveram acesso com antecedência de 1 (um) mês. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) o orçamento de capital da Companhia; (iii) a destinação do resultado do exercício; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram o seguinte: (i) Aprovação de contas. Foram aprovados, sem quaisquer ressalvas, as contas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de (ii) Orçamento de Capital. Foi aprovado o orçamento de capital da Companhia, conforme rubricado pelos acionistas presentes e arquivado na sede da Companhia. 1/3 pág. 3/14
4 (iii) Destinação do resultado. Foi apurado pela Companhia, como resultado do exercício social de 2015, o lucro líquido de R$ ,00 (oitenta e sete milhões seiscentos e noventa e seis mil reais). O montante de R$ ,00 (quatro milhões trezentos e oitenta e cinco mil reais) foi destinado a reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/1976. Diante disso, foi aprovada a distribuição do dividendo mínimo estatutário de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, equivalente à quantia de R$ ,00 (dezesseis milhões seiscentos e vinte e oito mil reais), já descontados o montante destinado à reserva legal e o montante de R$ ,00 (quatro milhões duzentos e um mil reais) cuja distribuição já havia sido antecipada no decorrer do exercício de Os valores distribuídos aos sócios constituirão créditos desses contra a Companhia e serão pagos até o dia 10 de setembro de O valor remanescente do resultado do exercício de 2015 será destinado à conta de reserva de lucros da Companhia. (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração. A matéria foi suspensa da ordem do dia para deliberação em futura assembleia a ser convocada por qualquer um dos acionistas da Sociedade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida aos acionistas, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes. Belo Horizonte, 05 de setembro de 2016 *Documento assinado digitalmente através de certificação digital e-, pelos acionistas do INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, Srs. VICTOR CAVALCANTI PARDINI, brasileiro, casado, médico, inscrito no /MF sob o n.º e portador da Carteira de Identidade n.º M /SSP-MG, residente e domiciliado na Rua Roberto Alvarenga de Paula, n.º 575, Condomínio Clube dos Caçadores, bairro Mangabeiras, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP , REGINA PARDINI, brasileira, separada judicialmente, médica, inscrita no /MG sob o n.º e portadora da Carteira de Identidade n.º MG /SSP-MG, residente e domiciliada na Rua Maranhão, n.º 1020, apto. 2001, bairro Funcionários, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP , ÁUREA MARIA PARDINI, brasileira, casada, cirurgiã-dentista, inscrita no /MG sob o n.º e portadora da Carteira de Identidade n.º MG /SSP-MG, residente e domiciliada na Avenida Porfirio Machado, n.º 330, Bairro Belvedere, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP , AP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, neste ato representada pela titular Sra. Áurea Maria Pardini, qualificada em epígrafe, RP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, neste ato representada pela titular Sra. Regina Pardini, qualificada em epígrafe, VP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, neste ato representado pela titular Sr. Victor Cavalcanti, qualificado em epígrafe, 2/3 pág. 4/14
5 GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, neste ato representado pelos Srs. AMAURY GUILHERME BIER, brasileiro, viúvo, economista, inscrito no /MF sob o n.º , portador da Cédula de Identidade RG n.º (SSP/SP), residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Jerônimo da Veiga, n.º 384, 11º andar, Itaim Bibi, CEP: e ERIK JOHNSON LASSNER, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º , inscrito no /MF sob o n.º , com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 7º andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP /3 pág. 5/14
6 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Documento Principal Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 16/ J /10/2016 Identificação do(s) Assinante(s) VICTOR CAVALCANTI PARDINI REGINA PARDINI AUREA MARIA PARDINI ERIK JOHNSON LASSNER AMAURY GUILHERME BIER Página 1 de 1 pág. 6/14
7 Certifico registro sob o nº em 01/12/2016 da Empresa INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, Nire e protocolo pág. 7/14
8 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Anexo Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 16/ J /10/2016 Identificação do(s) Assinante(s) CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA Página 1 de 1 pág. 8/14
9 Certifico registro sob o nº em 01/12/2016 da Empresa INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, Nire e protocolo pág. 9/14
10 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Anexo Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 16/ J /10/2016 Identificação do(s) Assinante(s) CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA Página 1 de 1 pág. 10/14
11 pág. 11/14
12 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Anexo Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 16/ J /10/2016 Identificação do(s) Assinante(s) CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA Página 1 de 1 pág. 12/14
13 TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, de nire e protocolado sob o número 16/ em 23/11/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número , em 01/12/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ( portalservicos.jucemg.mg.gov.br/portal/pages/imagemprocesso/viaunica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) Documento Principal VICTOR CAVALCANTI PARDINI REGINA PARDINI AUREA MARIA PARDINI ERIK JOHNSON LASSNER AMAURY GUILHERME BIER Anexo Assinante(s) Assinante(s) CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA Anexo Assinante(s) CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA Anexo Assinante(s) CAMILO DE LELIS MACIEL SILVA Belo Horizonte. Quinta-feira, 01 de Dezembro de 2016 Marinely de Paula Bomfim: Página 1 de 1 pág. 13/14
14 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital O ato foi deferido e assinado digitalmente por : Identificação do(s) Assinante(s) JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO GABRIEL COSTA GRECO FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO MARINELY DE PAULA BOMFIM Belo Horizonte. Quinta-feira, 01 de Dezembro de 2016 pág. 14/14
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