Eleição Conselheiro Fiscal. Mandato 2013/2014. Srs. Acionistas,

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1 Eleição Conselheiro Fiscal Mandato 2013/2014 Srs. Acionistas, Consoante as disposições da Lei 6.404, de , do Estatuto da BB Seguridade Participações S.A. ( BB Seguridade ) e, em virtude da renúncia do Senhor Sérgio Wulff Gobetti, em , apresento à deliberação desta Assembleia a indicação do Senhor Pablo Fonseca Pereira dos Santos 1, brasileiro, casado, funcionário público, portador da identidade nº , SSP MA, CPF: , como representante do Ministério da Fazenda, para o cargo de Conselheiro Fiscal titular da BB Seguridade, para completar o mandato 2013/2014, em conformidade com o ofício encaminhado pelo referido Ministério. Currículo resumido: Atualmente é Secretário de Acompanhamento do Ministério da Fazenda. Ingressou na carreira de Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional em agosto de Foi Coordenador-Geral de Assuntos Econômico-Financeiros da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Assessor Econômico Sênior da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, onde atuou na Unidade de PPP com modelagem e estruturação de projetos, Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, sendo responsável pela área de políticas microeconômicas. À consideração de V. Sas. Em 1º de novembro de 2013 Alexandre Corrêa Abreu Presidente Conselho de Administração 1 As informações exigidas pela Instrução CVM 481/09, Art. 10, estão dispostas no Anexo 1 deste documento.

2 ANEXO 1 ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL Art. 10 da Instrução CVM 481/09

3 12.6 Administradores e membros do Conselho Fiscal do BB Seguridade Conselho de Administração a) Nome b) Idade 1 c) Profissão d) CPF e) Cargo f) Eleição g) Posse h) Mandato i) Outros cargos na BB Seguridade Vice-presidente do Conselho de Ivan de Souza Monteiro 52 Bancário Administração /2015 Não possui Fábio Franco Barbosa Fernandes 50 Administrador Em 14/11/2013 Conselho Fiscal a) Nome b) Idade 1 c) Profissão d) CPF e) Cargo Pablo Fonseca Pereira dos Santos 37 Servidor Público Em 14/11/2013 Membro Efetivo do Conselho de Administração /2015 Não possui f) Eleição h) Mandato i) Outros cargos na BB Seguridade g) Posse Membro Efetivo do Conselho Fiscal 2013/2014 Não Possui j) Indicação Eleito pelo controlador - Banco do Brasil S.A.. Eleito pelo controlador Indireto-Ministério da Fazenda. j) Indicação Indicado pelo controlador Indireto Ministério da Fazenda 12.7 Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração Justificativa para a não prestação da informação: A Companhia ainda não possui Comitê de Auditoria e Comitê Financeiro e de Riscos instalados Administradores e membros do Conselho Fiscal Conselho de Administração: Nome: Ivan de Souza Monteiro a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: BB Seguridade Participações S.A. Atividade principal da empresa: Participação em outras sociedades cujos objetos sejam seguros, previdência, capitalização, corretagem, planos de assistência odontológica e operações de resseguro e retrocessão. Cargo: membro titular do Conselho de Administração Função: Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e eleger, destituir, definir as atribuições e fiscalizar a gestão dos seus Diretores. Período: desde Ago/2013 Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim Empresa: Banco do Brasil S.A. Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial. Cargo: Vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores. Período: desde set/2011

4 Empresa: Banco do Brasil S.A. Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial. Cargo: Vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores. Período: de jun/2009 a set/2011 Empresa: Banco do Brasil S. A. Cargo: Diretor Comercial Período: de mai/2009 a jun/2009 Empresa: Banco do Brasil S.A Cargo: Gerente Geral do Banco do Brasil Nova Iorque Período: de jan/2008 a mai/2009 Empresa: Banco Votorantim Participações S.A. Atividade principal da empresa: Banco múltiplo Cargo: Membro Titular do Conselho de Administração Período: desde mar/2010 Empresa: BB Banco de Investimentos S.A. Atividade principal da empresa: Banco de investimentos, mercado de ações Cargo: Diretor Vice-presidente Período: desde set/2011 Empresa: BB Banco de Investimentos S.A. Atividade principal da empresa: Banco de investimentos, mercado de ações Cargo: Diretor Presidente Período: de jun/2009 a set/2011 Empresa: Previ Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Atividade principal da empresa: fundo de pensão, entidade fechada de previdência privada Cargo: Membro Titular do Conselho Deliberativo Período: desde jun/2009 Empresa: Ultrapar Atividade principal da empresa: química-petroquímica, distribuição de combustível, distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP). Cargo: Membro Titular do Conselho de Administração Período: desde mar/2013 Empresa: CPFL Energia S.A. Atividade principal da empresa: atua no segmento de energia. Cargo: Membro Titular do Conselho de Administração Período: abr/2011 a mar/2013 Pertence ao conglomerado do BB Seguridade: Não

5 Empresa: MAPFRE BB SH2 Participações S.A. Atividade principal da empresa: seguros Cargo: Membro Suplente do Conselho de Administração Período: desde jun/2013 Pertence ao conglomerado BB Seguridade: Sim a.ii Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas (inclusive período anterior a 5 anos): Informação disponível no item anterior. As seguintes empresas são de capital aberto: Banco do Brasil S.A.; Banco Votorantim S.A.; Ultrapar; CPFL. b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: - qualquer condenação criminal: sem ocorrências; - qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem ocorrências; - qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrências. Nome: Fábio Franco Barbosa Fernandes Empresa: Ministério da Fazenda Cargo/Função: Subsecretário para Assuntos Econômicos Principais Atividades: Chefia da área responsável pela assessoria ao processo decisório sobre medidas legais e infralegais de interesse do Ministério da Fazenda; coordenação no âmbito do Ministério, dos estudos relacionados à projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos Período: desde jun/11 Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não Empresa: Ministério da Fazenda Cargo/Função: Assessor na Subsecretaria para Assuntos Econômicos da Secretaria Executiva Principais Atividades: Assessoria ao processo decisório sobre medidas legais e infralegais de interesse do Ministério da Fazenda; coordenação no âmbito do Ministério, dos estudos relacionados à projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos Período: jan/09 a jun/11 Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não Empresa: BB Administradora de Consórcios S/A Cargo/Função: Conselheiro Fiscal Principais Atividades: Atuar no Conselho Fiscal, conforme atribuições legais, estatutárias e normais internas da empresa Período: desde abr/10 Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não Empresa: Banco Panamericano S/A Cargo/Função: Conselheiro Fiscal Principais Atividades: Atuar no Conselho Fiscal, conforme atribuições legais, estatutárias e normais internas da empresa Período: jan/12 a ago/13 Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Não Empresa: Nossa Caixa Capitalização S/A Cargo/Função: Conselheiro de Administração Principais Atividades: Atuar no Conselho de Administração, conforme atribuições legais, estatutárias e normais internas da empresa Período: jul/10 a fev/12 Pertence ao conglomerado BB Seguridade? Sim

6 a.ii Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas (inclusive período anterior a 5 anos): Informação disponível no item anterior. - Banco Panamericano S/A b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: - qualquer condenação criminal: sem ocorrências; - qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem ocorrências; - qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrências. Conselho Fiscal: Nome: Pablo Fonseca Pereira dos Santos a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: Ministério da Fazenda; Cargo/Função: Secretário de Acompanhamento Econômico; Período: desde Out/2013; Atividade principal da empresa: Órgão da Administração Pública Federal Empresa: : Ministério da Fazenda; Cargo/Função: Secretário Adjunto de Política Econômica; Período: de Fev/2011 A Out/2013; Atividade principal da empresa: Órgão da Administração Pública Federal Empresa: BB Tecnologia e Serviços; Cargo/Função: Presidente do Conselho de Administração; Período: desde Mai/2011; Atividade principal da empresa: ITO E BPO Empresa: NOVACAP; Cargo/Função: Membro do Conselho de Administração; Período: de Mai/2013 A Set/2013; Atividade principal da empresa: Órgão da Administração Pública Indireta do Governo do Distrito Federal Empresa: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Cargo/Função: Assessor Econômico Gabinete do Ministro; Período: de Set/2009 A Fev/2011; Atividade principal da empresa: Órgão da Administração Pública Federal a.ii Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas (inclusive período anterior a 5 anos):

7 b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: - qualquer condenação criminal: sem ocorrências; - qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem ocorrências; - qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrências Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores da BB Seguridade b. (i) administradores da BB Seguridade e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, BB Seguridade c. (i) administradores da BB Seguridade ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da BB Seguridade d. (i) administradores da BB Seguridade e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da BB Seguridade Justificativa para o não preenchimento do quadro: Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores, controladas e controladores da Companhia Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 03 últimos exercícios sociais Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 03 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela BB Seguridade: Conselho Fiscal Membro do Conselho Pablo Fonseca Pereira dos Santos CPF: Pessoa Relacionada: BB COR Participações S.A. CNPJ: / Cargo/Função: Suplente do Conselho Fiscal Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Controlada Tipo de Pessoa Relacionada: Controlada direta Exercício Social: 31/12/2012 b. controlador direto ou indireto da BB Seguridade Conselho de Administração Conselheiro - Ivan de Souza Monteiro CPF: Pessoa Relacionada: Banco do Brasil S.A. CNPJ: /

8 Cargo/Função: Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Controle Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador Direto Exercício Social: 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012 Conselho Fiscal Membro Titular Pablo Fonseca Pereira dos Santos CPF: Pessoa Relacionada: Ministério da Fazenda CNPJ: / Cargo/Função: Subsecretário para Assuntos Econômicos. Tipo de Relação do Administrador com a Pessoa Relacionada: Subordinação Tipo de Pessoa Relacionada: Controlador Indireto Exercício Social: 31/12/2011 e 31/12/2012 c. fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Não há.