POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGAÕS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

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1 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGAÕS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

2 Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização 1. Política de Remuneração 1.1. Processo de aprovação da Política de Remuneração a) Aprovação Sem prejuízo da existência de uma Comissão de Remunerações e Previdência, de harmonia com o estabelecido no artº. 10º. dos Estatutos da Macif Portugal Companhia de Seguros, S.A., doravante designada por Macif Seguros, os titulares dos órgãos sociais não são remunerados, com exceção do fiscal independente que faz parte do Conselho Fiscal. O Administrador Executivo é remunerado pelo accionista maioritário Macif França. b) Mandato da Comissão de Vencimentos Compete à Comissão de Remunerações e Previdência, nos termos do nº. 1 do artº. 10º. dos Estatutos da Macif Seguros, fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais, bem como os esquemas de segurança social e de outras prestações complementares. A Comissão de Remunerações e Previdência é composta por três membros eleitos na Assembleia Geral de 28 de Março de 2013, para um mandato de quatro anos, reelegíveis uma ou mais vezes. c) Composição da Comissão de Remunerações e Previdência José Armindo Cerqueira Representante sindical no Comité da empresa Christian Dior. Administrador da Associação dos alunos do Ensino Publico do Loiret. Administrador da Macif França, membro do Gabinete (Vice Presidente). Presidente da Comissão Macif Prevenção. Membro do Comité Estratégico 1

3 Financeiro do Grupo Macif. Vice presidente da Associação GEMA Prevention. Administrador de CALYXIS, da qual, a Macif França, é membro fundador. Administrador da revista Sante & Travail. Administrador da Fondation International du Handicap. Membro do Comité Regional Gratinais Champagne e Vice Presidente de uma das regiões da Macif França. Philippe da Costa Auditor da 62ª. secção do Instituto dos Altos Estudos da Defesa Nacional. Doutor em Letras e Ciências Humanas. Diplomado pelo Instituto Superior de Gestão. Mestre em línguas Ibéricas, pela Universidade Lumière Lyon II. Conselheiro do Presidente do Grupo Macif. Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional da Juventude e da Educação. Membro do Conselho Económico, Social e Ambiental - CESE. Presidente da Secção de Educação, Cultura e Comunicação do CESE. Diretor Nacional da Cruz Vermelha francesa. Vice Presidente da Secção das Economias Regionais e Planeamento do Território. Presidente da Comissão de desenvolvimento Sustentável. Membro do Comité Mundial Escotismo. Comissário Geral do Escotismo em França. Presidente do Fundo de Cooperação para a Juventude e Educação Popular. Bertrand Jacques Gildas Delignon Licenciado em Atuariado. Membro do Instituto dos Atuários Franceses. DEA Economia Matemática e Econometria. Mestre em Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Bacharelato Série E (Matemática e Técnica). Em cada Assembleia Geral realizada, estará sempre presente, no mínimo, um representante da Comissão de Remunerações e Previdência. d) Consultores externos A Macif Seguros, não recorre aos serviços de consultores externos para definição da política de remunerações dos membros dos órgãos sociais. 2

4 1.2. Remuneração dos Membros da Mesa da Assembleia Geral A Mesa da Assembleia Geral é, nos termos do previsto no artº. 8º. dos Estatutos da Macif Seguros, constituída por um Presidente, um Vice Presidente - a indicar pelo accionista maioritário e um Secretário. Nenhum dos membros é remunerado. 1.3.Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal Nos termos do previsto no nº. 2 do artº. 15º. dos Estatutos da Macif Seguros, o Conselho Fiscal é constituído por três membros, desempenhando um deles as funções de Presidente, outro de fiscal independente, com formação superior adequada ao exercício das suas funções e conhecimentos em auditoria e contabilidade, sendo o terceiro, o membro suplente. Apenas o membro independente é remunerado, através do pagamento de uma verba fixa trimestral Remuneração do Revisor Oficial de Contas O Revisor Oficial de Contas é remunerado de acordo com as condições estabelecidas nos artºs. 59º. e 60º., fazendo ambos parte do DL nº. 487/99 de 16 de Novembro, alterado pelo DL nº. 224/2008, de 20 de Setembro. Os honorários são propostos pelo Revisor Oficial de Contas e aprovados pela Administração Remuneração do Presidente do Conselho de Administração O Presidente do Conselho de Administração não é remunerado Remuneração dos Membros não Executivos do Conselho de Administração Os membros não executivos do Conselho de Administração não auferem qualquer remuneração. 3

5 2. Regime Complementar de Pensões ou de Reforma Antecipada 5. Política de Remuneração dos Colaboradores com Funções- Chave Os Administradores não têm direito a reforma ou complemento de reforma. 3. Pagamentos Relativos à Destituição ou Cessação por Acordo de Funções de Administradores Não estão previstos quaisquer pagamentos em caso de destituição de Administradores. 4. Quadro de Remunerações pagas aos Membros dos Órgãos Sociais da Macif Seguros no ano 2012 MEMBROS ÓRGÃOS SOCIAIS José Carvalho Salpico Remuneração em 2012 Membro independente do Conselho Fiscal VARIÁVEL 0,00 FIXA 6, Âmbito de Aplicação da Política de Remuneração De harmonia com o previsto na Norma 5/2010, de 1 de Abril, dimanada do Instituto de Seguros de Portugal, a política de Remunerações aplica-se aos colaboradores abaixo discriminados, por se entender que os seus desempenhos têm um impacto material sobre o perfil de risco da Companhia, a saber: a) Colaboradores que desempenham funções chave na empresa, entendendo-se como tal, aqueles que exercem cargos de chefia no âmbito dos sistemas de Gestão de Risco e Controlo Interno; b) Colaboradores com responsabilidades de Chefia na função actuarial, bem como Atuário Responsável; c) Aos Diretores de Serviços e Diretor Geral. 4

6 6. Processo de Aprovação da Política de Remuneração a) A política de remunerações dos empregados da Macif Seguros, incluindo os colaboradores com Funções-Chave, é avaliada e aprovada pela Administração. b) Composição do Conselho de Administração José Armindo Cerqueira Presidente; Laurent Millardet Administrador Executivo; Thierry Jeantet Administrador não Executivo; Philippe da Costa Administrador não Executivo Bertrand Delignon Administrador não Executivo Francis Jamin Administrador não Executivo Carlos Pinheiro da Silva Administrador não Executivo José António Bombas Amador Administrador não Executivo c) Consultores externos A Macif Seguros, não requisita serviços de consultores externos para assuntos relacionados com definição de política de remunerações 7. Remuneração a) Composição de remunerações As remunerações existentes na Macif Seguros, não contemplam partes variáveis, com exceção da atribuição em 2012, de um prémio colectivo, aprovado pela Administração, pela concretização dos objectivos definidos. Tendo em conta o plano de recuperação em curso na Companhia, em 2012, salvo casos pontuais, não se verificaram alterações em termos de política salarial. b) Avaliação de Desempenho Pelo motivo referido na alínea anterior, os resultados decorrentes do processo de Avaliação de Desempenho, na sua generalidade, não tiveram impacto em termos de política salarial. 5

7 8) Outros Benefícios Atribuídos aos Colaboradores Os colaboradores da Macif Seguros, incluindo os que possuem Funções-Chave, auferem os seguintes benefícios: a) Seguro de Saúde, nos termos do definido no CCT; b) Seguros de Vida, de acordo com o previsto no CCT.; c) Constituição de Planos Individuais de Reforma. 6