Anti-Money Laundering

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1 7ª Edição Summit International 2010 Como enfrentar os desafios Operativos, Estratégicos e de Controlo Após 3ª Directiva Anti-Money Laundering LISBOA 28 e 29 ABRIL As Instituições que Regulam, Detectam e Investigam Dra. Maria de Célia Ramos Consultora Jurídica BANCO DE PORTUGAL Dr. Luís Guilherme Catarino Subdirector do Gabinete de Apoio ao Investidor e Mediação Dr. Vítor Paiva Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária POLÍCIA JUDICIÁRIA A Experiência dos Players Dr. Carlos Lourenço Subdirector do Gabinete de Suporte à Função Compliance CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Dra. Cristina Melancia Jurista do Departamento de Assuntos Jurídicos e Contencioso Dra. Pilar Lopez-Aranguren Velarde Directora de Compliance GOLDMAN SACHS Dra. Florbela Rocha General Counsel > Estratégias de Detecção > Mecanismos de Alerta > Operações que desencadeiam uma Investigação de AML e de FT Dr. António Artur Ferreira Head of Compliance GRUPO BANCO FINANTIA Compliance/AML Department Dr. Pedro Miguel Coelho Gabinete de Compliance BPN-BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS Bancos lançaram 970 alertas de branqueamento de capitais em Um aumento face às cerca de nove centenas do ano anterior, em linha com a evolução da criminalidade económico-financeira nos últimos tempos Fonte: 17 de Fevereiro de 2010 Dr. Jaime Prats Director de Espanha e Portugal WORLD-CHECK INSCREVA-SE EM Head Sponsor

2 Os Oradores estão confirmados. O iir Portugal reserva-se o direito de alterar o programa e de substituir os oradores, se a isso se vir obrigado, sempre por motivos alheios à sua vontade iir PORTUGAL S.L LISBOA 28 DE ABRIL DE Recepção dos participantes Abertura de AML 2010 pelo Presidente de Jornada Aspectos fundamentais do enquadramento legal e regulamentar da prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo no sector bancário Caracterização de operações suspeitas a reportar Conhecimento do cliente Diligência devida para com o cliente (beneficial ownership, PPEs) Abordagem modelada pelo risco Dra. Maria de Célia Ramos Consultora Jurídica BANCO DE PORTUGAL Como se realiza a prevenção de Branqueamento de Capitais nas operações sobre valores mobiliários >> A Experiência Prática da Dr. Luís Guilherme Catarino Subdirector do Gabinete de Apoio ao Investidor e Mediação Coffee Break Como enfrentar e investigar a criminalidade económico-financeira organizada >> A Experiência Prática da PJ Caracterização Fraude e branqueamento Métodos e instrumentos mais utilizados Mecanismos e estruturas de combate Modelo investigatório Notas sobre alguns casos práticos Dr. Vítor Paiva Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária POLÍCIA JUDICIÁRIA Q & A Session Nesta Sessão o objectivo é criar um espaço de debate entre as principais instituições portuguesas responsáveis pela regulamentação, detecção e investigação dos fenómenos de AML e CFT e fomentar a interacção com os participantes Almoço Análise e debate das técnicas e estratégias mais eficazes utilizadas pela banca no combate ao fenómeno de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Quais os desafios a enfrentar? Abertura das Jornadas da Tarde e intervenção da Presidente Quais são e como se aplicam as exigências da Lei que obrigam a um conjunto de requisitos relativos aos PEPs >> Visão Prática Implicações práticas decorrentes do contexto legal Aspectos relativos à importância do conhecimento do cliente O dever de diligência reforçado em particular Dra. Cristina Melancia Jurista do Departamento de Assuntos Jurídicos e Contencioso O iir Portugal apresenta-lhe a 7ª Edição de ANTI-MONEY LAUNDERING que lhe permitirá voltar à sua empresa e ser uma REFERÊNCIA em AML Quais as estratégias e implicações decorrentes da aplicação dos sistemas de filtragem de operações >> A Experiência Prática da CGD A importância dos sistemas de filtering As pessoas e entidades sancionadas O tratamento dos PEP s Processos Operacionais no sistema de filtering Dr. Carlos Lourenço Subdirector do Gabinete de Suporte à Função Compliance CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Muito útil no que respeita a uma actualização dos conhecimentos Dr. Carlos Rato Técnico. CGD Assistente à anterior Edição Ver CVs na web iirportugal.com 2 Para inscrições [ Tel.: Fax: ]

3 16.30 Coffee Break Scoring comportamental no âmbito da prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo >> A Experiência Prática do BPN Fase primária de avaliação do risco do cliente - Classificação do cliente/contraparte quantificação do risco Definição/construção de perfis de risco Qualidade e quantidade da informação Como fundamentar uma suspeita? Quando comunicar? O espectro dos falsos positivos e falsos negativos como gerir o binómio <quantidade vs. qualidade> Perspectiva activa na manutenção e desenvolvimento da actividade/negócio Avaliação/Revisão periódica do modelo (realidade extremamente dinâmica) Dr. Pedro Miguel Coelho Gabinete de Compliance BPN-BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS Encerramento da primeira Jornada 2010 LISBOA 29 DE ABRIL DE Recepção dos participantes Abertura das Sessões pelo Presidente de Jornada Compliance/AML Department Como desenvolver um programa eficaz em AML que permita dotar a equipa dos mecanismos que lhe possibilitem detectar e estar alerta para possíveis indícios e comportamentos característicos de este fenómeno Dra. Florbela Rocha General Counsel Prepare a sua instituição para OS ASPECTOS REGULAMENTARES; A ABORDAGEM PELO RISCO Realize a prevenção de Branqueamento de Capitais nas OPERAÇÕES SOBRE VALORES IMOBILIÁRIOS Investigue e enfrente a CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA Aplique as exigências da Lei a um conjunto de requisitos relativos aos PEPs Analise e aplique os SISTEMAS DE FILTERING DE OPERAÇÕES Realize um SCORING COMPORTAMENTAL no âmbito da prevenção de AML Desenvolva um programa eficaz em AML que permita DOTAR A EQUIPA DOS MECANISMOS QUE LHE POSSIBILITEM DETECTAR possíveis INDÍCIOS de este fenómeno PODER CRIAR e DIVULGAR pelas empresas ENTIDADES SUSPEITAS DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS para que os BANCOS possam CRIAR ALERTAS OU ACCIONAR COMUNICAÇÕES NO CASO DE TEREM ESSES CLIENTES EM CARTEIRA Detecte os FACTOS que mais comummente DESENCADEIAM UM PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DE BC E DE FT Monitorize os REQUISITOS DE PREVENÇÃO a nível de COMBATE DE AML E DE CFT Crise financeira chega à Al-Qaeda. A rede terrorista encontra-se numa difícil situação financeira, tendo feito vários apelos a doações de fundos que não chegam às mãos de Bin Laden, devido à política dos EUA e aliados na luta ao financiamento do terrorismo Fonte: Expresso, 14 de Outubro de 2009 Caso Passerelle, que envolve 24 arguidos, 15 pessoas e nove sociedades, acusados de cerca de crimes, que detectou indícios de branqueamento de capitais Fonte: Agência Financeira, Lisboa 10 de Setembro de Quais os processos na identificação e seguimento das PEPs >> A Experiência Prática da World-Check Dr. Jaime Prats Director de Espanha e Portugal WORLD-CHECK Coffee Break INTERVENÇÃO EM CASTELHANO 3 Visite [ ]

4 12.00 Criação e divulgação de entidades suspeitas de Branqueamento de Capitais pelas empresas de modo a que os bancos possam criar alertas ou accionar comunicações no caso de terem esses clientes em carteira >> A Experiência Prática do Deutsche Bank As limitações à troca de informação Consequências na eficácia da prevenção Quais os factos que mais comummente desencadeiam um processo de investigação de BC e de FT Alguns Casos Práticos Os factores de suspeição Os fundamentos de comunicação Compliance/AML Department Almoço Quais os requisitos de prevenção necessários a nível de princípios de combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo >> A Experiência Prática do Grupo Banco Finantia Dr. António Artur Ferreira Head of Compliance GRUPO BANCO FINANTIA MESA DE DEBATE Análise do fenómeno da presença em simultâneo cada vez mais frequente de situações de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo Quais os mecanismos utilizados pelas instituições para controlar e evitar este tipo de fenómenos. Como detectar e rastrear as organizações e estruturas mais complexas Implementar procedimentos de compliance para prevenir o BC e situações como o Financiamento do Terrorismo Quais as estratégias mais sofisticadas utilizadas para o Branqueamento de Capitais Como as organizações terroristas movimentam os seus capitais e fundos e formas de os detectar Dra. Florbela Rocha General Counsel Compliance/AML Department Dr. António Artur Ferreira Head of Compliance GRUPO BANCO FINANTIA Dra. Pilar Lopez-Aranguren Velarde Directora de Compliance GOLDMAN SACHS Coffee Break Como elaborar o manual de procedimentos e mecanismos internos de controlo tendo em conta as distintas etapas de prevenção do branqueamento e o crescente aumento das exigências regulamentares >> A Experiência Prática da Goldman Sachs Quais as etapas que há que ter em conta para estabelecer os mecanismos internos de controlo Abertura da conta Conhecimento do cliente Monitorização Survillance Criação de equipas de revisão interna para garantir que as políticas, procedimentos e programas anti-branqueamento cumprem os standards regulamentares Verificação dos procedimentos Início dos órgãos internos de prevenção do branqueamento Responsabilidade partilhada Dra. Pilar Lopez-Aranguren Velarde Directora de Compliance GOLDMAN SACHS Encerramento da segunda Jornada e de AML 2010 INTERVENÇÃO EM CASTELHANO QUEM encontrará em AML 2010 > Head of Compliance > Responsável de Unidade ou Departamento de Prevenção de Branqueamento > Responsável de Auditoria Interna > Auditor Externo > Director de Operações > Compliance Officer > Responsável de Intervenção e Controlo > Responsável de Cumprimento Normativo > Investidores de Capital de Risco > Assessor Jurídico Sectores > Bancos > Companhias de Seguros > Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento > Agências de Câmbios > Instituições de Transferência ou Envio de Fundos > Empresas de Investimento > Consultorias Fiscais > Sociedades de Consultadoria para Investimentos > Sociedades de Advogados Evento bastante interessante com uma abordagem prática bastante forte e com grande diversidade de conceitos aplicáveis à realidade de compliance (AML) Dra. Maria João Matos Carvalho Cunha Técnica de Compliance Assistente à anterior Edição Ver CVs na web iirportugal.com 4 Para inscrições [ Tel.: Fax: ]

5 2010 Estimado (a) Profissional, Bem-vindo ao maior Evento em ANTI-MONEY LAUNDERING em Portugal! O iir Portugal tem o prazer de lhe dar as boas-vindas à 7ª EDIÇÃO do evento que é já uma referência, um ponto de encontro e de debate das instituições e dos players deste mercado. APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA 3ª DIRECTIVA está tudo feito a nível de prevenção de branqueamento de capitais, ou por outro lado há MECANISMOS relativos à INVESTIGAÇÃO E DETECÇÃO que NÃO ESTÃO PERFEITAMENTE DELIMITADOS? A NÍVEL REGULAMENTAR estão criados todos os mecanismos ou estão ainda pendentes que se criem uma série de CONDIÇÕES QUE PERMITAM QUE SEJAM EFICAZES? Esta é a oportunidade de debater e analisar com os seus colegas estas e muitas outras questões, sempre ao mais alto nível e sempre com PROFISSIONAIS COMPETENTES E EXPERIENTES que contribuirão com uma mais-valia que marcará um antes e um depois no seu desempenho profissional. Por todas estas razões contamos com a sua participação. Espero por si em Lisboa nos dias 28 e 29 de ABRIL de 2010! Alexandra da Fonte Martins Programme Manager iir Portugal P.S.: Enfrente os desafios Operativos, Estratégicos e de Controlo após 3ª Directiva! Head Sponsor Sponsor World-Check é uma empresa líder no mercado de provisão de informação Inteligente tanto de pessoas físicas como jurídicas de risco ou potencialmente de risco. A informação contida em World-Check serve como ferramenta para avaliar e tomar decisões que diminuam o risco de estabelecimento de relações com clientes errados, assim como, para mitigar o risco legal, operativo e de reputação. A Base de dados de Worl-Check inclui tanto pessoas politicamente expostas (PEPs) como terroristas, branqueadores de dinheiro, defraudadores e narcotraficantes. World-Check monitoriza centenas de milhares de pessoas e entidades em mais de 220 países, abrangendo mais de 100 listagens Oficiais de Sanções. A nossa equipa multilingue investiga, analisa e cria perfis segundo informação de domínio público, que por sua vez são correlacionados entre si para criar uma visão clara e global das relações entre pessoas, empresas e associados. Tudo isto inclui um formato simples e fácil de usar. Este meio de conhecer o seu cliente ajudá-lo-á a mitigar o risco no momento de abrir novas contas. Desta maneira também poderá rever a sua carteira de clientes e/ou filtrar todos os seus pagamentos, para assim reduzir drasticamente o risco de negociar com pessoas de alto risco. World-Check é utilizado actualmente por mais de entidades financeiras e outros sujeitos obrigados, incluindo 180 autoridades em mais de 120 países. 5 Visite [ ]

6 Institute for International Research Avª. Miguel Bombarda, 70, 1º C LISBOA Por favor preencha todos os dados Como reservar a sua participação? AML Anti-Money Laundering Lisboa 28 e 29 de Abril de 2010 NOME FUNÇÃO TELEMÓVEL EMPRESA Nº CONTRIBUINTE PP0048 Div. P/JV Se efectuar o pagamento Até 31/03/10 Após 31/03/10 INSCRIÇÕES Até 31/03/10 POUPE 10% % IVA % IVA INSCRIÇÕES + 3 Pessoas POUPE 25% + INFORMAÇÃO CONTACTE Daniela Beteli Também lhe recomendamos Check-List Anti-Fraude Lisboa 21 e 22 de Abril de 2010 Forensic Accounting Lisboa 11 e 12 de Maio de 2010 Mini MBA: Auditoria Interna Lisboa 11, 12 e 13 de Maio de 2010 PACKS ESPECIAIS de Formação para Empresas Os Packs de Formação são a solução mais ECONÓMICA E FLEXÍVEL para empresas cujas exigências incluam a formação de pessoas em DISTINTAS ÁREAS OU DIFERENTES CURSOS. São válidos durante 2010 e podem ser utilizados por QUALQUER PESSOA dentro da empresa e para assistir a QUALQUER CURSO do iir, nas DATAS QUE DESEJE. Para MAIS INFORMAÇÕES contacte com: Desenho e fotocomposição: MORADA O valor da inscrição inclui a documentação, além dos almoços e cafés TELEFONE FAX RESPONSÁVEL DE FORMAÇÃO AUTORIZADO POR Não posso estar presente nesta ocasião, mas: Estou interessado na documentação da Conferência PDF Cancelamentos: O cancelamento deverá ser comunicado por escrito até dois dias úteis antes do início do encontro e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição excepto 10%, referente a gastos administrativos. Depois deste período, não nos será possível a devolução do mesmo. No entanto, poderemos admitir uma substituição à sua presença. Qualquer substituição deverá ser notificada por escrito até um dia útil antes do início do encontro. A entrada na Conferência somente é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data do evento. No cumprimento dos artigos 6 e 10 da Lei 67/98, de 26 de Outubro, Lei da Protecção de Dados Pessoais, informamo-lo/a de que os seus dados foram obtidos através de Brochuras, para serem incorporados aos ficheiros do Institute for International Research Portugal (de aqui em diante iir Portugal), devidamente inscritos perante a Comissão Nacional de Protecção de Dados, e serão tratados com fins de gestão de comunicações comerciais, eventos, seminários e conferências realizadas pelo iir PORTUGAL. Desta forma, o iir Portugal tratará os dados para administrar as consultas que receba dos seus assistentes e oradores com o objectivo de realizar envios publicitários acerca das actividades, serviços, ofertas, promoções especiais e de documentação de diversa natureza e por diferentes meios de informação comercial, além de gerir a informação da que se disponha para a promoção de eventos, seminários, cursos ou conferências que possam ser interessantes para os seus assistentes e oradores, de acordo com os trabalhos de segmentação e obtenção de perfis que se fazem relativos aos mesmos, tudo isto com o objectivo de personalizar o tratamento com as mencionadas pessoas conforme as suas características e/ou necessidades. Mediante a presente comunicação, fica informado/a e consente que os seus dados possam ser cedidos a patrocinadores, publicações, expositores em feiras ou outros sujeitos em base à relação que o iir Portugal mantenha com os mesmos para alcançar uma maior eficiência na gestão das suas actividades. Para o exercício dos direitos de informação, acesso, rectificação ou eliminação ou oposição dos seus dados por parte do iir Portugal, deverá enviar uma comunicação por escrito, identificada com a referência Protecção de Dados para Institute for International Research Portugal, com domicílio social na Avª Miguel Bombarda, 70, 1ºC Lisboa, na qual se concrete o pedido. A comunicação deverá ir devidamente acompanhada por uma fotocópia do seu Bilhete de Identidade. PAPEL RECICLADO 100%

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