AMEHC ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HOSPITAL CONCEIÇÃO CNPJ(MF) nº / ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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1 AMEHC ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HOSPITAL CONCEIÇÃO CNPJ(MF) nº / ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Data, hora e local: Dia 23 de março de 2011, às 11:30 horas, no Anfiteatro do Instituto da Criança com Diabete (ICD), sito em Porto Alegre (RS), na Rua Álvares Cabral nº Presenças: 535 (quinhentos e trinta e cinco) associados, conforme lista de presenças. 3. Mesa Dirigente: Presidente do Conselho Deliberativo da AMEHC Dr. Isidoro Davidman Papadopol; Presidente da AMEHC - Dr. Renan Stoll Moraes; Secretário Dr. Paulo Eduardo Welausen Vieira.4. Ordem do Dia: Mudança do Estatuto Social da Associação. 5. Deliberação: A Assembléia aprovou, por unanimidade, o novo texto estatutário que vai transcrito como anexo à presente ata, dela sendo parte integrante. 6. Encerramento: Declarado o encerramento da assembléia foi lavrada a presente ata, sob a forma sumária, no livro próprio. DECLARAÇÃO: Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 23 de março de 2011 Dr. Renan Stoll Moraes Dr. Paulo Eduardo Welausen Vieira -Presidente- -Secretário- ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

2 Artigo 1º - A AMEHC Associação dos Médicos do Hospital Conceição é uma associação civil sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado e sede e foro jurídico em Porto Alegre(RS), na Rua Francisco Trein nº 596, regendo-se pelo presente estatuto. CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS SOCIAIS Artigo 2º - São objetivos da Associação: a] congregar os médicos e odontólogos que exerçam atividades no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) e/ou Hospital da Criança Conceição (HCC), promovendo atividades sociais, culturais, recreativas, beneficentes e científicas; b] - representar os associados perante a sociedade civil em geral, associações congêneres e sindicatos, na defesa de seus interesses; c] - representar judicialmente os associados, na forma legalmente prevista, uma vez autorizada por Assembléia Geral. CAPÍTULO III DO PATRIMÔNIO SOCIAL Artigo 3º - O patrimônio da associação é constituído por: a] - bens e direitos, móveis e imóveis, adquiridos; b] - contribuições arrecadadas do quadro social;

3 c] - subvenções, doações, auxílios e legados; d] - reembolso de despesas por serviços prestados aos associados; e] superavit de cada exercício social. Artigo 4º - Caberá à Assembléia Geral decidir pela aceitação ou não de doações com encargos. CAPÍTULO IV DOS ASSOCIADOS Artigo 5º - O quadro social será composto por médicos e odontólogos que exerçam atividades no HNSC e/ou HCC e requeiram sua admissão e compreende as seguintes categorias: a] - Efetivos: composto pelos médicos e odontólogos que exerçam atividades no HNSC e/ou HCC; b] - Honorários: os que receberem tal título, por proposição da Diretoria e decisão do Conselho Deliberativo; c] - Jubilados: o aposentado do HNSC e/ou HCC, após seu efetivo afastamento do trabalho, desde que solicite formalmente sua permanência como associado. Artigo 6º - O médico ou odontólogo cedido por outro órgão do GHC para prestar serviços ao HNSC ou HCC, poderá tornar-se sócio da AMEHC na categoria de sócio efetivo. Artigo 7º - São direitos dos sócios:

4 a] - votar e ser votado para os cargos eletivos, desde que em dia com suas obrigações sociais; b] - solicitar ao Conselho Deliberativo, por escrito, em documento firmado por ao menos 10% (dez por cento) dos sócios efetivos, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre assunto específico, da competência desta; c] - encaminhar, individualmente, por escrito, questões para serem examinadas pelo Conselho Deliberativo; d] - assistir às reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo, podendo manifestar-se, porém, sem direito a voto. e] solicitar licença com isenção da mensalidade da Associação, desde que não esteja sendo remunerado pelo HNSC ou HCC. Artigo 8º - Os sócios honorários e jubilados não poderão concorrer a cargos eletivos. Artigo 9º - São deveres dos Associados: a] - pagar as contribuições mensais fixadas pela Diretoria e aprovadas pelo Conselho Deliberativo. b] - cumprir e fazer cumprir com o disposto neste Estatuto e nos Regimentos Internos; c] - manter a postura adequada, tratando com urbanidade aos colegas e colaboradores da associação.

5 Artigo 10º - Os sócios Honorários são isentos de contribuição. Artigo 11 - O associado poderá demitir-se do quadro social por solicitação própria e escrita. Artigo 12 - O associado poderá ser excluído do quadro social por: a] - falta de pagamento, sem justificativa, de três contribuições mensais consecutivas; b] - desrespeito ao estabelecido em Estatuto ou Regimento Interno; c] - falta grave, assim reconhecida por decisão fundamentada da Diretoria; d] Atentado aos interesses das categorias Médica e odontóloga ou infração ao Código de Ética de ambas categorias profissionais, quando no exercício de cargo diretivo na instituição hospitalar. Artigo 13 - A exclusão de associado será proposta pela Diretoria ao Conselho Deliberativo, após assegurado, com prazo de dez dias, o amplo direito de defesa ao interessado. Artigo 14 - Da decisão do Conselho Deliberativo pela exclusão de associado caberá recurso à Assembléia Geral.

6 CAPÍTULO V DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO Artigo 15 - A associação tem os seguintes órgãos de deliberação, consulta, fiscalização e execução; a] - Assembléia Geral; b] - Conselho Deliberativo; c] - Conselho Fiscal; e d] - Diretoria. CAPÍTULO VI DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS Artigo 16 - A Assembléia Geral é constituída dos sócios de todas as categorias quites com suas obrigações, e será instalada no horário fixado,em primeira convocação, desde que presentes metade mais um dos associados e, em segunda convocação, quinze minutos após, com pelo menos dez associados. Artigo 17 - É vedado o exercício do voto por procuração. Artigo 18 - As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, exceto no caso de deliberação sobre (a) a destituição de administradores; (b) alteração dos estatutos e (c) a dissolução da associação e destino do patrimônio, quando será necessária a maioria qualificada de dois terços dos presentes à assembléia.

7 Artigo 19 - Os trabalhos serão declarados abertos pelo Diretor-presidente da associação ou, na ausência deste, pelo seu substituto, que solicitará aos presentes a indicação de um Presidente e de um Secretário para direção dos trabalhos. Artigo 20 - À Assembléia Geral compete: a] - eleger, bianualmente, os membros dos Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Diretoria; b] - deliberar, anualmente, após parecer dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, sobre o balanço, demonstrações financeiras e relatório com as contas da Diretoria; c] - deliberar sobre as alterações do presente estatuto; d] - deliberar sobre a extinção da associação e destino de seu patrimônio; e] - decidir, em grau de recursos, sobre a exclusão de associados; f] - deliberar e, se for o caso, autorizar a diretoria a alienar ou gravar com ônus reais imóveis. g] deliberar sobre a aceitação ou não de doação com encargo; h] decidir pela destituição de administradores. Artigo 21 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos trinta dias seguintes ao

8 encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. Artigo 22 - Em caso de alteração do presente estatuto, de destituição de administradores, eleições ou de Deliberação sobre a extinção da associação e destino do patrimônio, a Assembléia Geral deverá ter finalidade exclusiva. Artigo 23 - Exceto nos casos previstos no artigo anterior, será permitida a realização simultânea de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. Artigo 24 - As Assembléias Gerais serão convocadas pela Diretoria ou pelo Conselho Deliberativo, através de editais afixados na sede da associação, salas de recreação, murais dos HNSC e HCC e nas unidades externas, com a antecedência mínima de dez dias da sua realização, com indicação da ordem do dia. Artigo 25 - Ao Conselho Deliberativo compete convocar Assembléias Gerais por decisão própria ou por solicitação de associados na forma anteriormente prevista. CAPÍTULO VII DO CONSELHO DELIBERATIVO

9 Artigo 26 - O Conselho Deliberativo será constituído por dez membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. Artigo 27 - Os membros efetivos do Conselho Deliberativo serão substituídos em seus impedimentos pelos suplentes, obedecida a ordem de votação recebida na respectiva eleição. Parágrafo Único Em caso de substituições que excedam o número de suplentes, serão procedidas eleições específicas no prazo de trinta dias. Artigo 28 - Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados. Artigo 29 - Compete ao Conselho Deliberativo: a] - após manifestação do Conselho Fiscal, examinar as contas da Diretoria, encaminhando parecer sobre o balanço, demonstrações financeiras e relatório, à Assembléia Geral; b] - convocar Assembléia Geral por decisão própria ou por solicitação dos associados, na forma anteriormente prevista; c] - propor à Assembléia Geral a reforma dos estatutos ou a extinção da associação;

10 d] - decidir sobre a proposta de exclusão de associado e, se for o caso, encaminhar o respectivo recurso à primeira Assembléia Geral politemática que ocorrer; e] - conferir títulos de Sócio Honorário propostos pela Diretoria; f] - eleger, dentre seus membros, uma Junta Diretiva, composta por três conselheiros, que dirigirão a associação por até sessenta (60) dias, em caso de demissão coletiva da Diretoria; g] - deflagrar o processo eleitoral e convocar Assembléia Geral para eleição de nova Diretoria, no caso da alínea anterior; h] - deliberar sobre questões de interesse social e solucionar casos omissos do presente estatuto; i] - deliberar anualmente sobre as previsões orçamentárias encaminhadas pela Diretoria; j] aprovar o valor das contribuições mensais dos associados fixadas pela Diretoria. Artigo 30 - O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente uma vez por mês, segundo cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locais próprios ou, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. Artigo 31 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão presididas pelo seu Presidente, que indicará

11 um dos demais membros reunião, lavrando a respectiva ata. para secretariar a Artigo 32 - As deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes. Artigo 33 - Presidirá o Conselho Deliberativo o membro que contar com o maior número de votos na respectiva eleição e será substituído, nos impedimentos, pelo segundo colocado no pleito e assim por diante. Artigo 34 - Os membros do Conselho Deliberativo permanecerão em seus cargos até a posse do novo colegiado. CAPÍTULO VIII DO CONSELHO FISCAL Artigo 35 - O Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. Artigo 36 - Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos em seus impedimentos pelos suplentes, pela ordem de votação recebida na respectiva eleição.

12 Artigo 37 - Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados. Artigo 38 - Compete ao Conselho Fiscal: a] - examinar, a qualquer tempo e, no máximo trimestralmente, os balancetes mensais, controles financeiros, livros e papeis da associação, emitindo pareceres e recomendações; b] - examinar, ao final de cada exercício, o balanço, demonstrações financeiras e relatório com as contas da Diretoria, emitindo parecer. Artigo 39 - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por trimestre, segundo cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locais próprios ou, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. Artigo 40 - As reuniões do Conselho Fiscal serão presididas pelo seu Presidente, que indicará um dos demais membros para secretariar a reunião, lavrando a respectiva ata. Artigo 41 - As deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes e, em caso de empate, ao Presidente caberá o Voto de Minerva. Artigo 42 - Presidirá o Conselho Fiscal o membro que contar com o maior número de votos na

13 respectiva eleição e será substituído, nos impedimentos, pelo segundo colocado no pleito e assim por diante. Artigo 43 - Os membros do Conselho Fiscal permanecerão em seus cargos até a posse do novo colegiado; Parágrafo Único Em caso de substituições que excedam o número de suplentes, serão procedidas eleições específicas no prazo de trinta dias. CAPÍTULO IX DA DIRETORIA Artigo 44 - A Diretoria da Associação será constituída por um Diretor-presidente, um Diretor-vicepresidente, um Primeiro Secretário, um Segundo Secretário, um Primeiro Tesoureiro, um Segundo Tesoureiro e um Diretor Científico, eleitos através de chapa completa pela Assembléia Geral para um mandato de dois anos, sendo permitida apenas uma reeleição, para qualquer cargo, e, no máximo, 3 (três) alternadas. Artigo 44-A - No caso de vacância dos cargos de Presidente, Primeiro Secretário, e Primeiro Tesoureiro, assumem os Vice- Presidentes, Segundo Secretário e Segundo Tesoureiro; nas vacâncias em que não existam substitutos serão procedidas eleições específicas no prazo de trinta dias.

14 Artigo 45 - Os membros da Diretoria não serão remunerados, ficando, contudo, isentos de pagamento da contribuição associativa, quando no efetivo exercício dos mandatos. Parágrafo Único No caso de despesas extraordinárias, realizadas por membros da Diretoria, no exercício de suas funções e no estrito interesse da AMEHC, essas poderão ser ressarcidas, ad referendum dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Artigo 46 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, conforme cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locais próprios ou, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, mediante convocação escrita do Diretor-presidente, enviada diretamente aos seus pares, com a antecedência mínima de vinte e quatro horas. Artigo 47 - Compete à Diretoria, como colegiado: a] - administrar a associação, dentro do estabelecido em seus objetivos sociais; b] - respeitar e fazer respeitar os Estatutos, Regimentos Internos, decisões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como implementar o decidido em Assembléia Geral; c] - apreciar os pedidos de admissão e demissão formulados pelo próprio interessado;

15 d] - advertir, suspender e propor ao Conselho Deliberativo a exclusão de associado; e] - propor ao Conselho Deliberativo a concessão de título de Sócio Honorário. f] propor ao Conselho Deliberativo o valor mensal a ser fixado como contribuição social; g] - convocar, em conjunto com o Conselho Deliberativo, as Assembléias Gerais; h] - encaminhar ao Conselho Deliberativo propostas de alterações estatutárias; i] - elaborar,anualmente,o balanço,demonstrações financeiras e relatório minucioso do exercício social, devendo, ao final do mandato, essa demonstração ser entregue aos Conselhos Deliberativo e Fiscal no prazo máximo de 30 dias. j] criar ou extinguir departamentos e/ou comissões. k) elaborar previsão orçamentária, antes do final de cada exercício, para o subseqüente, e encaminhá-la aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no decorrer do mês de dezembro. Parágrafo Único: a não observância ao disposto na alínea i torna inelegíveis todos os membros da diretoria em questão. Artigo 48 - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor-presidente e secretariadas pelo Primeiro-secretário, que lavrará a respectiva ata.

16 Artigo 49 - As deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes e o Diretor-presidente só votará em caso de empate. Artigo 50 - Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse do novo colegiado. Artigo 51 - Compete ao Diretor-presidente: a] - representar a associação, sempre em conjunto com o Primeiro Tesoureiro, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; b] - convocar e presidir as reuniões de Diretoria; c] - providenciar anualmente, antes da convocação da Assembléia Geral Ordinária, o registro e autenticação do Livro Diário contendo as operações do exercício findo. Artigo 52 - Compete ao Diretor-vice-presidente: a] - substituir o Diretor-presidente em seus impedimentos; b] - prestar assistência ao Diretorpresidente. Artigo 53 - Compete ao Primeiro Secretário: a] - secretariar as reuniões de Diretoria, lavrando a respectiva ata; b] - organizar e manter em ordem os arquivos da associação;

17 c] - assinar a correspondência e demais documentos de caráter administrativo; d] - substituir o Diretor-vice-presidente em seus impedimentos. e] - elaborar, para instruir o processo eleitoral, listagem contendo o nome dos associados aptos a votar e ser votado. Artigo 54 - Compete ao Segundo Secretário: a] - substituir ao Primeiro Secretário em seus impedimentos; b] - prestar assistência ao Primeiro Secretário. Artigo 55 - Compete ao Primeiro tesoureiro: a] - coordenar os serviços da tesouraria; b] - representar a associação, em conjunto com o Diretor-presidente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; c] - manter em boa ordem a escrituração contábil e fiscal da associação; d] - apresentar, mensalmente, em reunião de Diretoria, o balancete financeiro do mês anterior, bem como o fluxo de caixa para o mês seguinte; e] - manter em conta corrente bancária da associação todas as quantias a ela pertencentes. Artigo 56 - Compete ao Segundo Tesoureiro:

18 a] - substituir o Primeiro Tesoureiro em seus impedimentos; b] - prestar assistência ao Primeiro Tesoureiro. Artigo 57 - Compete ao Diretor Científico: a] promover as atividades científicas de interesse da Associação; b] representar a Associação em eventos científicos. CAPÍTULO X DO PROCESSO ELEITORAL Artigo 58 - As eleições para o Conselho Deliberativo, Conselho fiscal e Diretoria ocorrerão a cada dois anos, em Assembléia Geral convocada para tal fim, preferencialmente na primeira quinzena do mês de dezembro. O voto será individual e secreto e a posse dos eleitos dar-se-á durante a primeira quinzena do mês de janeiro seguinte. Artigo 59 - O Conselho Deliberativo escolherá, com a antecedência mínima de sessenta dias da data aprazada para a realização das eleições, uma COMISSÃO ELEITORAL, composta por três membros titulares e igual número de suplentes, que escolherão entre si um presidente. Artigo 60 - Competirá à COMISSÃO ELEITORAL:

19 a] a elaboração e divulgação do respectivo edital; b] o recebimento de inscrições individuais ou chapas; c] a apreciação de eventuais inelegibilidades e impugnações; d] a divulgação dos registros definitivos; e] a organização e controle do pleito, resolvendo os casos omissos, até a proclamação dos eleitos. Artigo 61 - Os candidatos ou chapas cujo registro de candidatura não seja aceito terão o prazo de cinco dias para recorrer ao Conselho Deliberativo que, por sua vez, decidirá no tríduo útil seguinte. Artigo 62 - A COMISSÃO ELEITORAL, com a antecedência de trinta dias do pleito, afixará na sede e nos locais estatutariamente previstos, a relação dos concorrentes em ordem alfabética e os demais elementos indispensáveis do edital. Artigo 63 - Será assegurada a existência de urna de votação nas unidades de Saúde Comunitária do HNSC e nas outras unidades externas de assistência à saúde que vierem a ser criadas. Artigo 64 - Proclamado o resultado definitivo da eleição, caberá ao Conselho Deliberativo anterior, representado por seu Presidente, dar posse aos

20 eleitos, através de Termo de Posse lavrado no livro de atas do referido Conselho. CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 65 - É vedada expressamente a distribuição de lucros ou bonificações aos Conselheiros, Diretores ou Associados em geral, sob qualquer forma ou pretexto. Artigo 66 - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela associação e não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas. Dr. Renan Stoll Moraes Dr. Paulo Eduardo Welausen Vieira -Presidente- -Secretário- Visto Carlos Alberto Fiterman Molinari OAB/RS