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1 Rule 12g3-2(b) Exemption # Minutes of the Board of Directors' Meeting On september 16th of two thousand and ten, at 10 a.m., at Banco do Brasil Headquarters, on Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF), with Mr. Nelson Henrique Barbosa Filho as Chairman, Banco of Brasil Board of Directors Ordinary Meeting (CNPJ: / ; NIRE: ) was held in the presence of the Directors Aldemir Bendine (Vice-Chairman), Bernardo Gouthier Macedo, Francisco Gaetani, Henrique Jäger and Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça. Missing, for good reason, Ms. Adriana Queiroz de Carvalho. Were also present Mr. Orival Grahl, Legal Director and Mr. Marco Antonio Ascoli Mastroeni, Strategy and Operations Director. The Board of Directors decided: 1. To approve (...) a) the election of members of the Executive Board, then qualified to fulfill the mandate from September 2010 to August 2013, clarifying that the elected representatives meet legal and statutory requirements: Board of Diretors VICE-PRESIDENT OF RETAIL AND DISTRIBUTION Alexandre Corrêa Abreu, brazilian, legally separated, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Espírito Santo, address: Setor VICE-PRESIDENT OF INTERNATIONAL BUSINESS AND WHOLESALE Allan Simões Toledo, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor VICE-PRESIDENT OF DE CREDIT, CONTROLLING AND GLOBAL RISK Danilo Angst, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Rio Grande do Sul, address: Setor VICE-PRESIDENT OF TECHNOLOGY Geraldo Afonso Dezena da Silva, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº

2 , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor VICE-PRESIDENT OF FINANCE, CAPITAL MARKETS AND INVESTOR RELATIONS Ivan de Souza Monteiro, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, address: Setor VICE-PRESIDENT OF AGRIBUSINESS AND MICRO AND SMALL ENTERPRISES Luís Carlos Guedes Pinto, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor VICE-PRESIDENT OF RETAIL BUSINESS Paulo Rogério Caffarelli, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security do Paraná, address: Setor VICE-PRESIDENT OF GOVERNMENT Ricardo Antonio de Oliveira, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor VICE-PRESIDENT OF PEOPLE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Robson Rocha, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº M issued on by Secretariat for Public Security of Minas Gerais, address: Setor Directors DIRECTOR OF RESTRUCTURING OF OPERATIONAL ASSETS Adilson do Nascimento Anisio, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 10º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS AND FOREIGN TRADE Admilson Monteiro Garcia, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 13º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF PEOPLE MANAGEMENT Amauri Sebastião Niehues, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Paraná, address: SCES, trecho 02, lote 22, ed. Presidente Tancredo Neves, 1º andar - Brasília (DF);

3 DIRECTOR OF MARKETING E COMMUNICATION Armando Medeiros de Faria, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Distrito Federal, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 19º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF DISTRIBUTION Ary Joel de Abreu Lanzarin, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Paraná, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 17º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF RELATIONS WITH EMPLOYEES AND SPONSORED ENTITIES Carlos Eduardo Leal Neri, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 2º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES Clenio Severio Teribele, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on pela Secretariat for Public Security of Rio Grande do Sul, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 4º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF SÃO PAULO DISTRIBUTION Dan Antonio Marinho Conrado, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Rio de Janeiro, address: Avenida Paulista, 2163, 5º andar, Cerqueira Cézar - São Paulo (SP); DIRECTOR OF CARDS Denilson Gonçalves Molina, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 8º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF SECURITY MANAGEMENT Edson de Araújo Lôbo, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Distrito Federal, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 6º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF LOANS AND FINANCING Gueitiro Matsuo Genso, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 7º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF RETAIL Janio Carlos Endo Macedo, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , Driver s Licence nº issued on by DETRAN - DF, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 9º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

4 DIRECTOR OF AGRIBUSINESS José Carlos Vaz, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Distrito Federal, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 9º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF CAPITAL MARKETS AND INVESTMENT José Mauricio Pereira Coelho, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, address: Rua Lélio Gama, 105, 36º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ); DIRECTOR OF TECHNOLOGY Luiz Henrique Guimarães de Freitas, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº M issued on by Secretariat for Public Security of Minas Gerais, address: STN 716, Conjunto C, Edifício Sede IV do Banco do Brasil, Asa Norte - Brasília (DF); DIRECTOR OF FINANCE Márcio Hamilton Ferreira, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Rio de Janeiro, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 5º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF STRATEGY AND ORGANIZATION Marco Antonio Ascoli Mastroeni, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of de São Paulo, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 18º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF INSURANCE, PENSION PLANS AND CAPITALIZATION Marco Antonio da Silva Barros, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF INTERNAL CONTROLS Nilson Martiniano Moreira, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº M issued on by Secretariat for Public Security of Minas Gerais, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 3º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF LEGAL AFFAIRS Orival Grahl, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº 7R/ issued on by Secretariat for Public Security of Santa Catarina, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 22º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT Paulo Roberto Evangelista de Lima, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Goiás, address:

5 Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 16º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF CONTROLLING Renato Donatello Ribeiro, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 17º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF BUSINESS AND OPERATIONAL SUPPORT Sandro José Franco, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Santa Catarina, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 13º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF WHOLESALE Sandro Kohler Marcondes, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Paraná, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 6º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF GOVERNMENT Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Economic Regional Council of Distrito Federal, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 11º andar, Asa Sul - Brasília (DF); DIRECTOR OF CREDIT Walter Malieni Junior, brazilian, married, Banco do Brasil s employee, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of São Paulo, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 20º andar, Asa Sul - Brasília (DF); (...) 2. To homologate: a) The dispatch of the Chairman, from , ad referendum of the Board of Directors, to approve the reappointment of members of the Audit Committee valid until Incumbent (Committee Coordinator) José Danúbio Rozo, brazilian, divorced, economist, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Rio Grande do Sul, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF); Incumbent José Gilberto Jaloretto, brazilian, married, contabilista, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Distrito Federal, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF); Incumbents

6 Celene Carvalho de Jesus, brazilian, single, accountant, CPF/MF nº , ID nº issued on pela Secretariat for Public Security of Distrito Federal, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF); Alternate Arno Meyer, brazilian, married, economist, CPF/MF nº , ID nº issued on by Secretariat for Public Security of Distrito Federal, address: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF); (...) And there being nothing else to be deal with, the Chairman concluded the meeting, of which I (signed) Raimundo Nonato Cabral Júnior, Secretary, had these minutes drawn up in summary form, which have read and found in accordance, are signed for the present Directors. Signed) Nelson Henrique Barbosa Filho, Aldemir Bendine, Bernardo Gouthier Macedo, Francisco Gaetani, Henrique Jäger and Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça. THIS DOCUMENT IS A TRUE COPY TRANSCRIBED FROM THE APPROPIATE BOOK

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