TRADUÇÃO LIVRE. GP INVESTMENTS, LTD. (a Companhia )

Transcrição

1 TRADUÇÃO LIVRE GP INVESTMENTS, LTD. (a Companhia ) ATA da reunião do Conselho de Administração da Companhia (o Conselho ), realizada em Hamilton Princess & Beach Club76 Pitts Bay Road, Hamilton, Bermuda, HM CX, em 03 de novembro de 2016, às 9:00 am. CONSELHEIROS PRESENTES: Fersen Lamas Lambranho Danilo Gamboa (via conferência telefônica) Michael John Calvey (via conferência telefônica) Roger S. Leeds (via conferência telefônica) 1. PRESIDENTE DA REUNIÃO assumiu a presidência, tendo Alfred M. Vinton concordado em atuar como Secretário da reunião. 2. CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM DE INSTALAÇÃO O Presidente confirmou que aviso de convocação da reunião havia sido entregue a todos os Conselheiros, e que havia quórum de instalação. 3. NOMEAÇÃO DE DIRETORES FICA DELIBERADO QUE, as seguintes pessoas sejam, como de fato ora são, renomeados para exercerem as funções de diretores conforme o oposto aos respectivos nomes, com efeito até 15 de Maio de 2019 ou na data que o diretor em questão renunciar ou em que sua nomeação for revogada por deliberação ulterior do Conselho de Administração: Nome Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Eduardo Alcalay Danilo Gamboa Mara Elisa Pedretti de Sousa Thiago Emanuel Rodrigues João Henrique Braga Junqueira Rubens Mario Marques de Freitas Cargo Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 1/3

2 Cristiane Antunes de Oliveira Codan Services Limited a de Compliance Secretário FICA DELIBERADO QUE, todas e quaisquer ações tomadas pelos diretores da Sociedade relacionadas as atividades da Sociedade sejam até a data dos desta reunião, como de fato estão, aprovadas, ratificadas e confirmadas. FICA DELIBERADO, ADEMAIS, QUE todos e quaisquer contratos, instrumentos e demais documentos, sejam quais forem, bem como todos e quaisquer atos, sejam quais forem, no presente ou no futuro celebrados, entregues e/ou praticados por quaisquer dois dois diretores da Sociedade por conta da Sociedade no tocante ao objeto das deliberações aqui contidas sejam, como de fato por este ato estão, aprovados, ratificados e confirmados em todos os aspectos como atos e feitos da Sociedade. 4. AUTORIDADE DOS DIRETORES FICA DELIBERADO QUE, quaisquer dois diretores, conforme nomeados acima, agindo em conjunto sejam, como de fato por este ato estão, autorizados a praticar e realizar, ou fazer com que sejam praticados ou realizados, todos os atos, feitos e coisas bem como a elaborar, celebrar e entregar, ou fazer com que sejam elaborados, celebrados e entregues, todos os contratos, compromissos, documentos, instrumentos ou certidões, em nome e por conta da Sociedade ou de outra forma, conforme os diretores venham a julgar necessário ou conveniente a fim de efetivar ou levar a cabo plenamente o propósito e intuito das deliberações precedentes. 5. APROVAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS CONSIDERANDO a proposta de que o Conselho aprove e ratifique as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, juntamente com o respectivo relatório do auditor, elaboradas em conformidade com os princípios do US GAAP. FICA DELIBERADO QUE o Conselho aprova, mediante recomendação do Comitê Fiscal e de Compliance, as demonstrações financeiras da Companhia do trimestre findo em 30 de setembro de 2016, elaboradas em conformidade com os princípios do US GAAP. 6. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA FICA DELIBERADO QUE quaisquer dois conselheiros ou diretores da Companhia, agindo em conjunto, sejam, como de fato por este ato estão, autorizados a praticar e realizar, ou fazer com que sejam praticados ou realizados, todos os atos, feitos e coisas bem como a elaborar, celebrar (sob o selo comum da Companhia, quando adequado) e entregar, ou fazer com que sejam elaborados, celebrados e entregues, todos os contratos, compromissos, documentos, instrumentos ou certidões, em nome e por conta da Companhia ou de outra forma, conforme os conselheiros e diretores em questão venham a julgar necessário ou conveniente a fim de efetivar ou levar a cabo plenamente o propósito e intuito das deliberações precedentes; e FICA DELIBERADO, ADEMAIS, QUE todos e quaisquer contratos, instrumentos e demais documentos, sejam quais forem, bem como todos e quaisquer atos, sejam quais forem, no presente ou no futuro celebrados, entregues e/ou praticados por qualquer conselheiro ou diretor da 2/3

3 Companhia por conta da Companhia no tocante ao objeto das deliberações aqui contidas sejam, como de fato por este ato estão, aprovados, ratificados e confirmados em todos os aspectos como atos e feitos da Companhia. 7. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Antonio Carlos Augusto R. Bonchristiano Presidente Secretário 3/3

4 GP INVESTMENTS, LTD. (the Company ) MINUTES of the meeting of the Board of Directors of the Company (the Board ), held at Hamilton Princess & Beach Club76 Pitts Bay Road, Hamilton, Bermuda, HM CX, on November 3 rd, 2016 at 9:00 a.m. ATTENDING DIRECTORS: Fersen Lamas Lambranho Danilo Gamboa (via conference call) Michael John Calvey (via conference call) Roger S. Leeds (via conference call) 1. CHAIRMAN OF THE MEETING was elected to chair the meeting and agreed to act as secretary to the meeting. 2. CONFIRMATION OF NOTICE AND QUORUM The Chairman confirmed that notice of the meeting had been given to all Directors and that a quorum was present. 3. APPOINTMENT OF OFFICERS IT WAS RESOLVED THAT, the following persons be and are hereby re-appointed to hold the office set out opposite their respective names, each with effect until May 15 th, 2019 or until such officer resigns or his appointment is revoked by further resolution of the Board: Name Eduardo Alcalay Danilo Gamboa Mara Elisa Pedretti de Sousa Thiago Emanuel Rodrigues João Henrique Braga Junqueira Rubens Mario Marques de Freitas Cristiane Antunes de Oliveira Codan Services Limited Office Chief Executive Chief Financial and Investor Relations Chief Compliance Secretary 4/3

5 IT WAS RESOLVED THAT any and all actions taken by the officers of the Company relative to the business of the Company up to the date of this meeting, be and are hereby approved, ratified and confirmed. IT WAS FURTHER RESOLVED THAT any and all agreements, instruments and other documents whatsoever, and any and all actions whatsoever delivered and/or taken by any two officers of the Company on behalf of the Company be and are hereby approved, ratified and confirmed in all respects as the acts and deeds of the Company. 4. AUTHORITY OF OFFICERS IT WAS RESOLVED THAT any two officers, as nominated above, acting jointly, be and are hereby authorized to do and perform, or cause to be done or performed, all such acts, deeds and things and to make, execute and deliver, or cause to be made, executed and delivered, all such agreements, undertakings, documents, instruments or certificates in the name of and on behalf of the Company or otherwise as each such officer may deem necessary or appropriate to effectuate or carry out fully the purpose and intent of the following resolutions. 5. APPROVAL OF QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS WHEREAS it is proposed that the Board approve and ratify the Company s financial statements for the quarter ended on September 30 th, 2016, together with the auditor s report thereon, prepared in accordance with the US GAAP principles; IT WAS RESOLVED THAT, upon the recommendation of the Audit and Compliance Committee, the financial statements of the Company for the quarter ended on September 30 th, 2016, prepared in accordance with the US GAAP principles be and are hereby approved. 6. GENERAL AUTHORIZATION IT WAS RESOLVED THAT any two directors or officers of the Company, acting jointly, be, and hereby are, authorized to do and perform, or cause to be done or performed, all such acts, deeds and things and to make, execute (under the common seal of the Company if appropriate) and deliver, or cause to be made, executed and delivered, all such agreements, undertakings, documents, instruments or certificates in the name of and on behalf of the Company or otherwise as each of the directors and officers may deem necessary or appropriate to effectuate or carry out fully the purpose and intent of the foregoing resolutions; and IT WAS FURTHER RESOLVED THAT any and all agreements, instruments and other documents whatsoever, and any and all actions whatsoever, heretofore or hereafter executed, delivered and/or taken by any director or officer of the Company on behalf of the Company in connection with the subject matter of these resolutions be and are hereby approved, ratified and confirmed in all respects as the acts and deeds of the Company. 5/3

6 7. CLOSE There being no further business, the meeting then was concluded. Chairman Secretary 6/3