SOLUÇÕES BASEADAS EM TECNOLOGIA E CONHECIMENTO DE NEGÓCIO

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Dalila Alcântara Festas
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2 LANÇAMENTO SIGNA 70 CLIENTES SOLUÇÕES BASEADAS EM TECNOLOGIA E CONHECIMENTO DE NEGÓCIO CLIENTES 35 CLIENTES CLIENTES INÍCIO DA OPERAÇÃO 2012 SOLUÇÕES BASEADAS EM TECNOLOGIA E CONHECIMENTO DE NEGÓCIO 2007

3 PRODUTOS Know N1 Prevenção à Lavagem de Dinheiro Análise de Perfil de Investidor Geração do e-financeira e de FATCA Conheça Seu Contraparte Automatizado de Informes Legais Relatório Reputacional de Indivíduo(s) e Empresa(s) Gestão de Ouvidoria SERVIÇOS

4 SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO DE LAVAGEM DE DINHEIRO Principais benefícios: Redução do risco de imagem Garantia de conformidade com a Legislação Mais de 130 regras para identificação de atipicidades de PLD de transações financeiras Prevenção à Lavagem de Dinheiro Gestão de ocorrências de atipicidades de mensagens Swift Gráficos e relatórios de gestão do monitoramento

5 SOLUÇÃO PARA CADASTRO E KYC CONHEÇA SEU CLIENTE Funcionalidades: KNOW N1 Conheça Seu Contraparte Cadastro KYC - Conheça Seu Cliente Workflow de Aprovação de Vencimento de Cadastros e Documentos Apuração de Risco de PLD Relatórios e Gráficos de Gestão Efetuamos consultas nas fontes: Relatório Reputacional de Indivíduo(s) e Empresa(s) Listas Nacionais e Processos Judiciais Informações de Crédito Lista PEP e Mídia Negativa Informações Cadastrais Perfil Socioeconômico Veículos Listas Internacionais

6 SOLUÇÃO PARA FATCA E E-FINANCEIRA Principais benefícios: Workflow de análise para a gestão das informações Agilidade e assertividade na identificação de Estrangeiros Mitigação do risco de imagem e de mercado da instituição Qualidade de informação gerencial sobre a base de clientes Padronização de relatórios e gráficos evolutivos Identificação e diligências sobre estrangeiros Relatórios e gráficos Integração de sistemas por meio de rotinas de Banco de Dados ou WebService Geração do arquivo e-financeira para envio à Receita Federal e-financeira e de FATCA

7 OS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO DISPONIBILIZADOS VIA WEB, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO LOCAL DAS FERRAMENTAS Principais benefícios: automatizado de informes legais Automatiza a captura diária dos normativos Painel de ações onde o usuário pode realizar toda a gestão Registra todas as ações realizadas por todos os envolvidos em um processo de análise do normativo Controla e avisa sobre o prazo de início de vigência Permite criar matriz de responsabilidades Base de dados criptografada Permite às Instituições: Gestão de Ouvidoria Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil Acompanhar chamados de clientes via Website Relatórios e gráficos com indicadores do atendimento

8 TEMOS A EXPERIÊNCIA E O CONHECIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMPLIANCE DE SUA EMPRESA COM AGILIDADE, SEGURANÇA E GARANTIA DE BONS RESULTADOS SOMOS A ADVICE E ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO

9 PRODUTOS E SERVIÇOS QUE OFERECEM PRATICIDADE, FACILIDADE DE USO E APOIO CONSULTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ADVICE NO DIA-A-DIA DOS CLIENTES OBRIGADA! Contato Comercial: Adriana Giovanelli agiovanelli@advicetech.com.br 55 (11)

10 55 (11) Av. Paulista, º andar. Conj. 132 CEP Jd. Paulista - São Paulo

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