ACTA NÚMERO UM Aos vinte e quatro dias do mês de Março de

Transcrição

1 ACTA NÚMERO UM Aos vinte e quatro dias do mês de Março de dois mil e três, pelas dez horas, reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e o Senhor Dr. António Marques Dias, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas António Dias & Associados, SROC, S.A Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., e Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos direitos de voto Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da actividade do agrupamento no exercício de De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o teor balanço em 31 de Dezembro de 2002, e demais documentos de prestação de contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento

2 das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua aprovação Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das empresas agrupadas.

3 ACTA NÚMERO DOIS Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e quatro, pelas dez horas, reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e o Senhor Dr. António Marques Dias, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas António Dias & Associados, SROC, S.A Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., e Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos direitos de voto Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da actividade do agrupamento no exercício de De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o teor balanço em 31 de Dezembro de 2003, e demais documentos de prestação de contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento

5 ACTA NÚMERO TRÊS Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e cinco, pelas dez horas, reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e o Senhor Dr. António Marques Dias, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas Deloitte & Associados, SROC, S.A., anteriormente denominada António Dias & Associados, SROC, S.A Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., e Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos direitos de voto Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: Um: Deliberar sobre as Contas do Exercício de 2004; Dois: Eleição dos membros do conselho de administração e do revisor oficial de contas para o triénio Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da actividade do agrupamento no exercício de

6 --- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., pronunciando-se sobre o ponto um da ordem de trabalhos, considerando que o teor balanço em 31 de Dezembro de 2004, e demais documentos de prestação de contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua aprovação Sobre o ponto dois da ordem de trabalhos, o representante da Aliança Florestal referiu estarem a decorrer negociações com vista à contratação do serviço de fiscalização do agrupamento para o triénio , não tendo sido possível concluir essa negociação até esta data. Assim, propõe que este ponto da ordem de trabalhos seja retirado, procedendo-se proximamente à convocação de uma assembleia geral, exclusivamente com a finalidade de proceder à eleição dos titulares do Conselho de Administração e do revisor oficial de contas Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das empresas agrupadas.

7 ACTA NÚMERO QUATRO Aos seis dias do mês de Julho de dois mil e cinco, pelas dez horas, reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., e Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos direitos de voto Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único: Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de administração e do revisor oficial de contas para o triénio Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., que referiu que nos termos do artigo terceiro, número um, dos estatutos do ACE, compete a cada uma das agrupadas indicar um representante para integrar o Conselho de Administração, sendo no entanto a eleição feita em assembleia geral. Tendo as mesmas agrupadas decidido manter os seus representantes nessas funções, propõe que sejam eleitos os seguintes titulares do conselho de administração para o triénio , e que

8 seja eleita a sociedade de revisores oficiais de contas abaixo identificada para efectuar a fiscalização do agrupamento no mesmo período: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: - Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, em representação de Aliança Florestal- Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.; Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva, em representação de Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.; Joaquim Ferreira Matos, em representação de Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A REVISOR OFICIAL DE CONTAS: - PriceWaterHouseCoopers & Associados, SROC, Lda., representada por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão ou Abdul Nasser Abdul Sattar E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das empresas agrupadas.

9

10 ACTA NÚMERO CINCO Aos vinte dias do mês de Março de dois mil e seis, pelas dez horas, reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e a Senhora Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas PriceWaterHouse-Coopers & Associados, SROC, Lda. -- Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., e Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos direitos de voto Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da actividade do agrupamento no exercício de De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o teor balanço em 31 de Dezembro de 2005, e demais documentos de prestação de contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento

12 ACTA NÚMERO SEIS Aos treze dias do mês de Março de dois mil e sete, pelas catorze horas, em Mitrena, Setúbal, sede da Aliança Florestal, S.A., reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, com sede na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes sob o mesmo número, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Dr. Joaquim Ferreira Matos, e a Senhora Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas PriceWaterHouse-Coopers & Associados, SROC, Lda Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., e Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos direitos de voto Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da actividade do agrupamento no exercício de De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o teor balanço em 31 de Dezembro de 2006, e demais documentos de prestação de

13 contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua aprovação Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das empresas agrupadas.

14 ACTA NÚMERO SETE Aos dias do mês de Março de dois mil e oito, pelas horas, em Mitrena, Setúbal, sede da Aliança Florestal, S.A., reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, com sede na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes sob o mesmo número, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Dr. Joaquim Ferreira Matos, e a Senhora Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas PriceWaterHouse-Coopers & Associados, SROC, Lda Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., e Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos direitos de voto Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas Afocelca Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: Um: Deliberar sobre as Contas do Exercício de Dois: Eleição dos membros do conselho de administração e do revisor oficial de contas para o triénio Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da actividade do agrupamento no exercício de

15 --- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., pronunciando-se sobre o mesmo ponto da ordem de trabalhos, considerando que o teor balanço em 31 de Dezembro de 2007, e demais documentos de prestação de contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua aprovação Passou-se depois à discussão do ponto dois da ordem de trabalhos, tendo o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., referiu que nos termos do artigo terceiro, número um, dos estatutos do ACE, compete a cada uma das agrupadas indicar um representante para integrar o Conselho de Administração, sendo no entanto a eleição feita em assembleia geral. Tendo as mesmas agrupadas decidido manter os seus representantes nessas funções, propõe que sejam eleitos os seguintes titulares do conselho de administração para o triénio , e que seja eleita a sociedade de revisores oficiais de contas abaixo identificada para efectuar a fiscalização do agrupamento no mesmo período: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: - Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, em representação de Aliança Florestal- Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.; Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva, em representação de Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.; Joaquim Ferreira Matos, em representação de Silvicaima Sociedade Silvícola Caima, S.A REVISOR OFICIAL DE CONTAS: - PriceWaterHouseCoopers & Associados, SROC, Lda., representada por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão ou Abdul Nasser Abdul Sattar Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que,

16 depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das empresas agrupadas.