HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta. CNPJ/MF nº / NIRE

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1 HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2015, ÀS 11:00 HORAS 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 13 (treze) dias do mês de março de 2015, às 11:00 horas, no escritório administrativo da Hypermarcas S.A. ( Companhia ), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Cj. 241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (a) o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em , acompanhados do Relatório dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n / , com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33, 17º andar, Itaim Bibi, CEP ( KPMG ), foram publicados no jornal Valor Econômico, nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 09 fevereiro de 2015, nas páginas E3 a E9 e E3 a E9, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição do dia 10 de fevereiro de 2015, nas páginas 6 a 16; e (b) o Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária, na forma estabelecida pelo Art. 124 da Lei nº , de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a Lei das Sociedades por Ações ), foi publicado no jornal Valor Econômico, nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, nas páginas E2, E3, E3 e E2, E3, E2, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, nas páginas 17, 43 e 15, respectivamente. 3. PRESENÇA: Presentes os acionistas que representam aproximadamente 60% (sessenta por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de

2 Presença de Acionistas da Companhia. Presentes ainda, para os fins do disposto no Art. 134, 1º da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Martim Prado Mattos, Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Controladoria da Companhia, o Sr. Wagner Bottino, representante legal da KPMG, empresa responsável pela auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e, ainda, a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, membro do Conselho Fiscal. 4. MESA: Tendo em vista a ausência do Sr. João Alves de Queiroz Filho, Presidente do Conselho de Administração, foi escolhida entre os presentes a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, para assumir a presidência da mesa, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião Salem, para secretariá-la. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e dos demais documentos e informações necessárias, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2014; (iii) deliberar sobre a manutenção do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia e reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; Companhia; e (iv) fixar a remuneração global e anual dos administradores da (v) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 2

3 6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, 1º, da Lei das Sociedades por Ações; Financeiras: II. Relatório Anual da Administração e Demonstrações (a) aprovar, por maioria de votos, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, auditadas pela KPMG, na forma do Anexo 6.II(a) a esta ata, e que ficam arquivados na sede da Companhia; III. Proposta de destinação de lucro líquido: (b) aprovar, por unanimidade, a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor total de R$ ,45 (quatrocentos e dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois Reais e quarenta e cinco centavos), da seguinte forma: (i) R$ ,12 (vinte milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro Reais e doze centavos) para a constituição da reserva legal da Companhia, nos termos do Art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) R$ ,33 (trezentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e sessenta mil, setecentos e oito Reais e trinta e três centavos) para a constituição da reserva de incentivos fiscais da Companhia, nos termos do Art. 195-A da Lei das Sociedades por Ações; IV. Manutenção do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia: (c) aprovar, por maioria de votos, a manutenção dos 11 3

4 (onze) assentos no Conselho de Administração da Companhia, e reeleger, por maioria de votos, os Srs. (i) João Alves de Queiroz Filho, brasileiro, separado judicialmente, industrial, portador da Carteira de Identidade R.G. nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj. 603, CEP , para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Luciana Cavalheiro Fleischner, brasileira, casada, engenheira de alimentos, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj. 603, CEP , para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (iii) Claudio Bergamo dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Torre Continental Tower, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (iv) Esteban Malpica Fomperosa, mexicano, casado, contador público, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do México, no México, na Calle de Córdoba, 8, México D.F , para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (v) Bernardo Malpica Hernández, mexicano, casado, banqueiro, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do México, no México, na Av. Chapultepec, 218, México D.F 06700, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (vi) Jairo Eduardo Loureiro, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tenente Negrão, 170, CEP , para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (vii) David Coury Neto, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, 530, CEP , para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (viii) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº , 14º andar, conj. 141, Ed. Atrium VI, Vila Olímpia, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (ix) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, brasileiro, casado, 4

5 empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº , 14º andar, conj. 141, Ed. Atrium VI, Vila Olímpia, para o cargo de Membro do Conselho de Administração, (x) Álvaro Stainfeld Link, uruguaio, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, com escritório na 14 East, 60th Street, na Cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, para o Cargo de Membro do Conselho de Administração; e (xi) Luca Mantegazza, italiano, casado, empresário, portador do RNE nº. W423480J, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas, 2.220, 9º andar, Chácara Santo Antônio, CEP , para o cargo de Membro do Conselho de Administração, todos para um mandato de 2 (dois) anos, a estender-se até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016; (c.1) consignar que os Conselheiros Jairo Eduardo Loureiro, David Coury Neto e Luca Mantegazza preenchem os requisitos previstos no Regulamento da Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA ( Regulamento do Novo Mercado ), sendo considerados, portanto, como conselheiros independentes nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (c.2) consignar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo 4º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações; 5

6 (c.3) consignar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse, contendo a declaração mencionada no item (c.2) acima, lavrados no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia; e (ii) Termo de Anuência de Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos documentos; V. Fixação da Remuneração dos Administradores: (d) aprovar, por maioria de votos, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 em até R$ ,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil e seiscentos Reais), representando, portanto, um aumento de 8% (oito por cento) em relação à remuneração global anual dos administradores aprovada por ocasião da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 17 de abril de 2014, cabendo ao Conselho de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, em reunião do Conselho de Administração a ser oportunamente convocada; e VI. Autorização aos Administradores: (e) autorizar, por unanimidade, os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia em sede de assembleia geral ordinária da Companhia; VII. Instalação do Conselho Fiscal da Companhia: (f) em seguida, tendo em vista a solicitação feita por acionistas minoritários da Companhia representando o percentual mínimo exigido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº. 324, de 19 de janeiro de 2000, fica instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015; 6

7 VIII. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia e Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal: (g) em razão do pedido de exercício do direito de voto em separado previsto no item (a) do parágrafo 4º do Art. 161, da Lei das Sociedades por Ações, foi reeleito, por 5,46% das ações com direito a voto, o Sr. Marcelo Curti, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Pedroso Alvarenga, nº. 1046, conjuntos 95 e 96, Itaim Bibi, para o cargo de Membro do Conselho Fiscal e o Sr. Edgard Massao Raffaelli, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade R.G. nº SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Pedroso Alvarenga, nº. 1046, conjuntos 95 e 96, Itaim Bibi, para o cargo de suplente, com mandato a estender-se até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015, podendo ser reeleitos; (h) os demais acionistas da Companhia com direito a voto reelegeram, por maioria, (i) o Sr. Marcos Rafael Flesch, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo ( OAB/SP ) sob o nº e no CPF/MF sob o nº , para o cargo de Membro do Conselho Fiscal, e a Sra. Ana Carolina Castro Reis Passos, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº e no CPF/MF sob o nº , para o cargo de suplente, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 11º andar, Vila Olímpia, CEP ; e (ii) a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº e no CPF/MF sob o nº , para o cargo de Membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Joaquim José Aceturi de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº e no CPF/MF sob o nº , para o cargo de suplente, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 11º andar, Vila Olímpia, CEP , todos com mandato a estender-se até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015, podendo ser reeleitos; 7

8 (i) consignar que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo 4º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações; (j) consignar que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse, contendo a declaração mencionada no item (i) acima, lavrados no Livro de Atas do Conselho Fiscal da Companhia, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia; e (ii) Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos documentos; e (k) aprovar, por maioria, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal que corresponderá, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados os benefícios e outras verbas, conforme previsto no Art. 162, 3º, da Lei das Sociedades por Ações, cabendo ao Conselho de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho Fiscal da Companhia, em reunião do Conselho de Administração a ser oportunamente convocada. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu. Secretária: Juliana Aguinaga Damião Salem. Acionistas presentes: (a) Igarapava S.A., Maiorem S.A. de C.V., Claudio 8

9 Bergamo dos Santos, Nelson José de Mello (p.p. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu); (b) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves; Cleonice Barbosa Limírio Gonçalves; Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho; Luana Barbosa Limírio Gonçalves Sant Anna Braga (p.p Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu); e (c) ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO; ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; AMERICAN CENTURY SICAV; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING MARKETS FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - NT EMERGING MARKETS FUND; ARIZONA PSPRS TRUST; ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED - MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF A/C); CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALAMOS EMERGING MARKET EQUITY FUND; CALAMOS EVOLVING WORLD GROWTH FUND; CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - CALAMOS EMERGING MARKETS FUND; CALAMOS INTERNATIONAL GROWTH FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CAPITAL EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (AUSTRALIA); CAPITAL GROUP ALL COUNTRY WORLD EQUITY COMMON TRUST (US); CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY TRUST (US); CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY TRUST (US) DB; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY COMMON TRUST (US); CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES COMMON TRUST (US); CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (CANADA); CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES TRUST (US); CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST; CAPITAL GROUP INTERNATIONAL ALL COUNTRIES EQUITY TRUST (US); CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY FUND (CANADA); CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; CAPITAL INTERNATIONAL 9

10 FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITIES FUND; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF NOMURA BRAZIL FUND; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND; COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; COLUMBIA VARIABLE PORTFOLIO - EMERGING MARKETS FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; COMPASS OFFSHORE SAV II PCC LIMITED; COMPASS SAV II LLC; CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND; DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS - DELAWARE AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO; DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS - DELAWARE CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO; DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS - DELAWARE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO; DELAWARE GROUP GLOBAL & INTERNATIONAL FUNDS - DELAWARE EMERGING MARKETS FUND; DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES; DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND; FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: LATIN AMERICA FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; FIDELITY LATIN AMERICA FUND; FIDELITY SALEM 10

11 STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORWARD EMERGING MARKETS FUND; FORWARD SELECT EM DIVIDEND FUND; FRANKLIN TEMPLETON CORPORATE CLASS LTD; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GENERAL BOARD OF PENSION AND HEALTH BENEFITS OF THE UNITED METHODIST CHURCH, INC. IN MISSOURI; GENESIS EMERGING MARKETS FUND LIMITED; GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST; GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; IBM 401(K) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY; IVY FUNDS VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY; IVY INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; JOHNSON & JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND; LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP DELAWARE FOUNDATION AGGRESSIVE ALLOCATION FUND; LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP DELAWARE FOUNDATION CONSERVATIVE ALLOCATION FUND; LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP DELAWARE FOUNDATION MODERATE ALLOCATION FUND; LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; LVIP BLACKROCK EMERGING 11

12 MARKETS RPM FUND; MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC; MASSMUTUAL SELECT BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NAV CANADA PENSION PLAN; NEI NORTHWEST EMERGING MARKETS FUND; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; PANAGORA GROUP TRUST; PARKER HANNIFIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; PICTET GENERICS; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCOTIA LATIN AMERICAN FUND; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFIT PLANS; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF OREGON; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST - TEMPLETON BRIC FUND; TESCO PLC PENSION SCHEME; THE CALIFORNIA ENDOWMENT; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE COCA COLA MASTER RETIREMENT TRUST; THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY (SICAV); THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN - RIO WIND -; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF 12

13 JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER; THE ROMAN CATHOLIC ARCHBISHOP OF LOS ANGELES A CORPORATION SOLE; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE UNITED NATIONS FOR AND ON BEHALF OF PARTICIPANTS AND BENEFICIARIES OF THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WADDELL & REED COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD (p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato); FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM AGEM (p.p. Leandro Amorim Coutinho Fonseca); BB PREVIDÊNCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO; BB AÇÕES IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BB CAP IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB TOP AÇÕES SAÚDE BEM ESTAR FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO; BB PREVIDÊNCIA ISE ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB OROBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB BNC AÇÕES NOSSA CAIXA NOSSO CLUBE DE INVESTIMENTO; BRASIL PREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB TOP AÇÕES MULTISETORIAL ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES 13

14 IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB AÇÕES 22 FUNDO DE INVESTIMENTO (pp.camila Cristina Anello). Presentes ainda: Martim Prado Mattos (Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Controladoria), Sr. Wagner Bottino (representante legal da KPMG Auditores Independentes) e Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, membro do Conselho Fiscal. São Paulo, 13 de março de 2015 Confere com a original lavrada no livro próprio FABÍOLA CAROLINA LISBOA CAMMAROTA DE ABREU Presidente JULIANA AGUINAGA DAMIÃO SALEM Secretária 14

15 HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE ANEXO 6.II(A) À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2015, ÀS 11:00 HORAS PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS 15