BOMBRIL S.A. CNPJ n.º / NIRE Companhia Aberta

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1 BOMBRIL S.A. CNPJ n.º / NIRE Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de maio de 2015, às 10:00 horas, na sua sede social, localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Via Anchieta, km PRESENÇAS: estiveram presentes à reunião todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, Srs. Ronaldo Sampaio Ferreira, Fernando Antonio Cardoso de Rezende, Vitor Barbosa de Castro e Célio de Melo Almada Neto, em conformidade com o 4º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA DIRIGENTE: Ronaldo Sampaio Ferreira Presidente. Guilherme Henriques de Araujo - Secretário. 4. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do 1º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, por meio de convocação enviada à todos os membros, nos dias 07 e 13 de maio de ORDEM DO DIA: manifestar-se sobre as Informações Trimestrais relativas ao 1º trimestre, encerrado em 31 de março de 2015; (ii) deliberação acerca da modificação dos valores de alçada financeira para representação da Companhia; (iii) eleição para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia e; (iv) autorização para a Diretoria firmar contrato financeiro. 6. DELIBERAÇÕES: 6.1. O Diretor Financeiro da Companhia apresentou aos Srs. Conselheiros, as Informações Trimestrais relativas ao 1º trimestre, encerrado em 31 de março de 2015, as quais foram objeto de manifestação de ciência dos Conselheiros. Página 1 de 5.

2 6.2. Por unanimidade de votos, foi decidida a alteração das regras de alçada financeira e representação da Companhia, as quais, consolidadas, passarão a vigorar com o seguinte teor: a) para aplicação e resgate de operações financeiras em contas correntes bancárias da Companhia e de suas sociedades controladas com crédito nas mesmas contas correntes, bem como transferências entre contas de mesma titularidade e de sociedades controladas: com valores de até R$ ,00 (dez milhões de reais), a Companhia será representada por, ao menos, 02 (dois) procuradores regularmente constituídos, cada qual com poderes expressos e específicos para o ato; (ii) com valores superiores a R$ ,01 (dez milhões de reais e um centavo) a Companhia será representada, ao menos, por um procurador regularmente constituído e com poderes expressos e específicos para o ato, em conjunto com um Diretor Estatutário; b) para assinatura de cheques, endossos, ordens de pagamento, duplicatas, borderôs, notas promissórias e contratos de câmbio; para abertura, movimentação e encerramento de contascorrentes (não compreendias nesse item as movimentações descritas no aliena a acima), autorização de débito, transferências e regularização de títulos em cartório: com valores de até R$ ,00 (um milhão mil reais), a Companhia será representada por, ao menos, dois procuradores regularmente constituídos e com poderes expressos e específicos para o ato; (ii) com valores compreendidos entre R$ ,01 (um milhão de reais e um centavo) até R$ ,00 (cinco milhões de reais), a Companhia será representada, ao menos, por um procurador regularmente constituído e com poderes expressos e específicos para o ato, em conjunto com um Diretor Estatutário; (iii) com valores superiores a R$ ,01 (cinco milhões de reais e um centavo), a Companhia será representada por seu Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor Estatutário; Página 2 de 5.

3 c) em caso de tomada de empréstimos, contratação de financiamentos, operações de fomento mercantil e demais operações financeiras que resultem em obrigações para Companhia: com valores de até R$ ,00 (cinco milhões de reais), a Companhia será representada, ao menos, por um procurador regularmente constituído e com poderes expressos e específicos para o ato, em conjunto com um Diretor Estatutário; (ii) com valores compreendidos entre R$ ,01 (cinco milhões de reais e um centavo) até R$ ,00 (quinze milhões de reais) a Companhia será representada, ao menos, por seu Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor Estatutário; (iv) com valores superiores a R$ ,01 (quinze milhões de reais e um centavo) a Companhia será representada, ao menos, por seu Diretor Presidente em conjunto com um Diretor Estatutário, devendo a referida operação ser submetida à prévia aprovação do Conselho de Administração da Companhia; d) em caso de atos financeiros com valores de até R$ ,00 (dez mil reais) referentes à retirada de cheques pendentes, acordos de confidencialidade, cartas de circularização, contratos de serviços eletrônicos financeiros sem custo para a empresa (adesão), preenchimento e assinatura de ficha cadastral de pessoa jurídica, a Companhia será representada por, ao menos, dois procuradores regularmente constituídos e com poderes expressos e específicos para o ato: e) em caso de atos financeiros referentes a cartas de quitação, antecipação de recebíveis, notas promissórias, endosso de duplicata e instruções bancárias (prorrogação/baixa, regularização de títulos em cartório, desconto de duplicatas): com valores de até R$ ,00 (cinco milhões de reais), a Companhia será representada por, ao menos, dois procuradores regularmente constituídos e com poderes expressos e específicos para o ato; Página 3 de 5.

4 (ii) com valores de R$ ,01 (cinco milhões de reais e um centavo) até ,00 (quinze milhões de reais), a Companhia será representada por, ao menos, seu Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor Estatutário; f) para quaisquer outros atos ou negócios jurídicos não compreendidos nos itens anteriores e que, de qualquer forma, obriguem a Companhia; até o valor de R$ ,00 (trezentos mil reais), a Companhia será representada por dois Diretores Estatutários. (ii) com valores compreendidos entre R$ ,01 (um milhão de reais e um centavo) até R$ ,00 (três milhões de reais), a Companhia será representada por seu Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor Estatutário; (iv) com valores superiores a R$ ,01 (três milhões de reais e um centavo), a Companhia será representada por seu Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor Estatutário, devendo a referida operação ser submetida à prévia aprovação do Conselho de Administração da Companhia; e) para representação em juízo ou fora dele, bem como perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e Receita Federal do Brasil, suas secretarias, delegacias, inspetorias, agências e postos e Banco Central do Brasil, CVM Comissão de Valores Mobiliários, a Companhia poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Diretor Estatutário ou por 1 (um) procurador, com poderes expressos e específicos para o ato, regularmente constituído, em conjunto com outro Diretor Estatutário da Companhia; f) Em caso de ausência do Diretor Presidente por período superior a 03 (três) dias, será facultado a este nomear outro Diretor Estatutário para representá-lo nos atos e negócios acima descritos, devendo referida autorização ser prévia e por escrito Conselheiros decidiram, por unanimidade, eleger, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato até 29 de janeiro de 2016, o Sr. Luis Blecher, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº , inscrito no CPF/MF Página 4 de 5.

5 nº , com domicílio comercial na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Margina da Via Anchieta, km 14, s/nº, CEP , o qual será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que serão levados a registro em livro próprio da Companhia Ato contínuo, os Conselheiros, por unanimidade, autorizaram, de acordo com a alçada deste Conselho, a Diretoria da Companhia a firmar contrato de captação junto ao Banco Daycoval, no valor de R$ ,00 (vinte milhões de reais). 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Bernardo do Campo, 15 de maio de Ronaldo Sampaio Ferreira Presidente Guilherme Henriques Secretário Conselheiros de Administração presentes: Ronaldo Sampaio Ferreira Fernando Antonio Cardoso de Rezende Vitor Barbosa de Castro Célio de Melo Almada Neto Página 5 de 5.

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