Seminário Nacional NTU Lei Anticorrupção e Programa de Compliance. Lélis Marcos Teixeira

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1 Seminário Nacional NTU Lei Anticorrupção e Programa de Compliance Lélis Marcos Teixeira 28/agosto/2014

2 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Agenda Abertura Histórico Iniciativas Dúvidas Encerramento

3 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Histórico 2012 Reestruturação na Fetranspor em 2011/2012 Aprimoramento das práticas de Governança Corporativa, incluindo: Implantação do Comitê de Auditoria e Auditoria Interna Lançamento do Código de Ética 2013 Aprimoramento do ambiente de controles internos / processos 2014 Definição de Programa de Compliance para aderência à Lei /2013

4 Cultura Organizacional Negócio Missão Valores Visão Cultura Diretrizes de Conduta

5

6

7 Lançamento Código de Conduta Agosto/2012

8 Tópicos do Código de Conduta Cumprimento de Leis e Pagamentos de Tributos Uso de Ativos da Organização Conflitos de Interesse Relações com a Mídia Prevenção e Tratamento de Fraudes Pagamentos ou Recebimentos de Valor ou Presentes e Favorecimentos Doações Informações Privilegiadas e Direito a Privacidade Segurança do Trabalho Meio Ambiente Relações com a Comunidade Relações com o Governo Relações com Empregados Relações com clientes Relações com Fornecedores

9 Código de Conduta do Rodoviário Junho/2014

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11 RESULTADOS

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19 Plano de Comunicação BUSDOOR SITE

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21 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Item VIII do Art. 7 da Lei /2013 a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica Conforme previsto no Parágrafo Único do Art. 7 da Lei /13, o governo estabelecerá uma regulamentação para definir os parâmetros de avaliação dos mecanismos esperados para atenuar potenciais penalizações, entretanto até a presente data o Poder Executivo Federal não divulgou a mesma assim como não foi publicada regulamentação específica para o estado/municípios do Rio de Janeiro. As PJ que fazem parte de um grupo econômico deverão estender a abrangência de seu programa de aderência à Lei /13 a todo o conglomerado.

22 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Iniciativas sobre o tema no mundo UK Act 2010/11 UE 1997 FCPA 1977 OCDE 1997/9 Lei China 2006 Brasil 2013/8 Fonte: e workshop KPMG

23 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Canal de Denúncia Tratativa de atos ilícitos Políticas, normas e procedimentos Considerações relevantes: Entendimento efetivo da Lei Avaliação do contexto da organização Mapeamento das atividades / processos críticos Mapeamento dos intermediadores com entes do governo Due diligence dos fornecedores Mapeamento das não conformidades com a Lei Definição de Programa de Compliance Ambiente de Controles Internos

24 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Canal de Denúncia Tratativa de atos ilícitos Políticas, normas e procedimentos Ambiente de Controles Internos Considerações relevantes: Estruturada em 2012 Com reporte ao Comitê de Auditoria da Fetranspor Composta por equipe qualificada e multidisciplinar Atuação proativa, com foco em gestão de riscos e melhoria de processos Acompanha planos de ação resultantes das revisões realizadas Prestação de assessoria desde que não impacte sua independência

25 Organograma FETRANSPOR 2014 CAD Fetranspor Comitê de Auditoria Presidência Executiva Auditoria Integrada Gestão de Pessoas Marketing e Comunicação Financeira Mobilidade Urbana Operações & Adm. Jurídica Responsabili dade Social

26 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Canal de Denúncia Considerações relevantes: Foco regulatório e institucional Em processo de estruturação Tratativa de atos ilícitos Políticas, normas e procedimentos Ambiente de Controles Internos

27 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Canal de Denúncia Tratativa de atos ilícitos Políticas, normas e procedimentos Ambiente de Controles Internos Considerações relevantes: Implantado em 2012; revisado em 2014 incluindo a itens da Lei Define as diretrizes de comportamento esperadas Referencia o Canal de Denúncia Anônimo assim como políticas, normas e procedimentos Requer aceite formal de todos os Colaboradores Nova versão divulgada em 2014

28 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Considerações relevantes: Garante anonimato do denunciante Possibilita o acompanhamento por meio do número de protocolo Divulgado para Colaboradores, fornecedores, Sindicatos e Operadoras Contratação de empresa terceirizada para captura das denúncias em 2014 Canal de Denúncia Tratativa de atos ilícitos Políticas, normas e procedimentos Ambiente de Controles Internos

29 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Canal de Denúncia Considerações relevantes: Definição de processo para identificação, investigação e tratamento de atos ilícitos (incluindo processo, pessoas e infraestrutura) Criação do comitê de ética Implantação em 2014 Tratativa de atos ilícitos Políticas, normas e procedimentos Ambiente de Controles Internos

30 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Canal de Denúncia Tratativa de atos ilícitos Considerações relevantes: Política Anticorrupção Política Segurança da Informação Política de Conflito de Interesses Política de Relacionamento com o Poder Público Política de Presentes, Brindes e Entretenimento Políticas de Contratos, Compras, Poderes e Procurações Implantação em 2014 Políticas, normas e procedimentos Ambiente de Controles Internos

31 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações baseadas em instrumentos normativos similares Avaliação de Riscos Auditoria Interna Conformidade ( Compliance ) Código de ética e conduta Canal de Denúncia Tratativa de atos ilícitos Políticas, normas e procedimentos Considerações relevantes: Implantação dos planos de ação resultantes das revisões de processos críticos, como: Compras, Contas a Pagar e Pagamentos, Cadastramento de Fornecedores, Tesouraria, Fechamento Contábil, etc. Definição clara e objetiva dos processos críticos, considerandose segregações de funções conflitantes, etc. Ambiente de Controles Internos

32 Iniciativas FETRANSPOR Lei /2013 Ações com partes interessadas / relacionadas Seminário sobre a Lei /13 junto aos Sindicatos e Operadoras filiadas Produção de Guia de orientação para aderência aos requerimentos da Lei /13 Suporte para dúvidas sobre a definição de programas de Compliance Construção e divulgação do Código de Ética dos motoristas

33 Atividades desenvolvidas junto aos sindicatos e empresas do sistema

34 Parceria Fetranspor X Instituto Ethos

35 Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção (Instituto Ethos) A partir de 2011, as empresas signatárias devem responder anualmente a um conjunto De 70 questões, referentes aos compromissos assumidos na assinatura do Pacto. A Plataforma de Monitoramento tem os seguintes objetivos: Monitorar compromissos; Dar visibilidade e transparência às práticas de integridade das empresas signatárias; Fortalecer o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção; Realizar diagnóstico sobre as práticas de promoção de integridade nas empresas; Gerar referência a partir das práticas das empresas signatárias; Gerar relatórios individuais orientadores da evolução das empresas em relação à integridade; Oferecer subsídio ao planejamento das empresas na adoção de práticas de integridade.

36 Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção (Instituto Ethos) O texto do Pacto tem como base: Os Princípios Empresariais da Transparência Internacional, a Convenção da ONU contra a Corrupção, o 10º Princípio do Pacto Global e as Diretrizes da OCDE.

37 Obrigado!

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