DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. - Exercício Srs. Acionistas,

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1 DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - Exercício 2012 Srs. Acionistas, Consoante as disposições da Lei 6.404, de , e o Estatuto do Banco, apresento à deliberação desta Assembleia a destinação do Lucro Líquido, relativa ao exercício 2012, a qual está assim representada: (Valores em R$) Lucro Líquido ,80 Lucros Acumulados ,78 Lucro Líquido Ajustado ,58 Reserva Legal ,14 Remuneração aos acionistas ,12 - Juros Sobre Capital Próprio ,24 - Dividendos ,88 Utilização da Reserva p/ Equalização de Dividendos... ( ,84) Reservas Estatutárias ,16 - para Margem Operacional ,84 - para Equalização de Dividendos ,32 À consideração de V. Sas. Em 22 de março de 2013 Aldemir Bendine Presidente do Banco do Brasil

2 Destinação do Lucro Líquido Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 Anexo 9-1-II

3 Destinação do Lucro Líquido 1. Lucro Líquido do Exercício: R$ , Montante global e valor por ação dos dividendos: R$ ,12 (R$ 1,722 por ação). 3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído: 40% (quarenta por cento). 4. Montante global e valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores: Não houve distribuição de dividendos com base em lucros de exercícios anteriores. 5. Dividendos/JCP, deduzidos os dividendos antecipados já declarados: a) Valor bruto de dividendos e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e classe: Não se aplica. Os dividendos e juros sobre capital próprio pagos já foram integralmente declarados. b) Forma e o prazo de pagamento: Não se aplica. Os dividendos e juros sobre capital próprio pagos já foram integralmente declarados. c) Atualização e juros sobre dividendos: Não se aplica. Os dividendos e juros sobre capital próprio pagos já foram integralmente declarados. d) Data da declaração de pagamento considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento: Não se aplica. Os dividendos e juros sobre capital próprio pagos já foram integralmente declarados. 6. Dividendos/JCP com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores: a) Dividendos/JCP já declarados:

4 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Dividendos , , , ,25 JCP , , , ,13 Total , , , ,38 b) Data dos respectivos pagamentos: 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Dividendos JCP Tabela comparativa com valores por ação de cada espécie e classe: o capital do Banco, em , era dividido em ações ordinárias: a) Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores: Exercícios Lucro líquido , , , ,51 b) Dividendos do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores: Exercícios Dividendos , , , ,33 JCP , , , ,47 Total , , , ,80 8. Reserva Legal: a) Montante destinado à reserva legal: R$ ,14. b) Forma de cálculo da reserva legal: A reserva legal é calculada aplicando-se o percentual de 5% sobre o lucro líquido do período após a absorção do saldo de prejuízos acumulados. 9. A companhia não possui ações preferenciais. 10. Dividendo obrigatório: a) Descrição da forma de cálculo prevista no estatuto: Art. 45. Aos acionistas é assegurado o recebimento semestral de dividendo mínimo e obrigatório equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, como definido em lei e neste Estatuto.

5 1º O dividendo correspondente aos semestres de cada exercício social será declarado por ato do Conselho Diretor, aprovado pelo Conselho de Administração. 2º Os valores dos dividendos devidos aos acionistas sofrerão incidência de encargos financeiros na forma da legislação, a partir do encerramento do semestre ou do exercício social em que forem apurados até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento não se verificar na data fixada em lei, pela Assembleia Geral ou por deliberação do Conselho Diretor. 3º É admitida a distribuição de dividendos intermediários em períodos inferiores ao previsto no caput deste artigo, observado o disposto nos artigos 21, II, a, 29, I e VII, e 44, 1º, deste Estatuto. b) Os dividendos relativos ao exercício de 2012 foram pagos integralmente; c) Não houve retenção de dividendos. 11. Não houve retenção de dividendo obrigatório. 12. Não houve destinação de resultado para reserva de contingências. 13. Não houve destinação de resultado para reserva de lucros a realizar. 14. Destinação de resultado para reservas estatutárias: a) Cláusula estatutária: Art. 44. Após a absorção de eventuais prejuízos acumulados e deduzida a provisão para pagamento do imposto de renda, do resultado de cada semestre serão apartadas verbas que, observados os limites e condições exigidos por lei, terão, pela ordem, a seguinte destinação: I constituição de Reserva Legal; II constituição, se for o caso, de Reserva de Contingência e de Reservas de Lucros a Realizar; III pagamento de dividendos, observado o disposto nos artigos 44 e 45 deste estatuto; IV do saldo apurado após as destinações anteriores: a) constituição das seguintes Reservas Estatutárias: 1- Reserva para Margem Operacional, com a finalidade de garantir margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações da sociedade, constituída pela parcela de até 100% (cem por cento) do saldo do lucro líquido, até o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social; 2- Reserva para Equalização de Dividendos, com a finalidade de assegurar recursos para o pagamento de dividendos, constituída pela parcela de até 50% (cinquenta por cento) do saldo do lucro líquido, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; b) demais reservas e retenção de lucros previstas na legislação.

6 Parágrafo único. Na constituição de reservas serão observadas, ainda, as seguintes normas: I as reservas e retenção de lucros de que trata o inciso IV não poderão ser aprovadas em prejuízo da distribuição do dividendo mínimo obrigatório; II o saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social; III as destinações do resultado, no curso do exercício, serão realizadas por proposta do Conselho Diretor, aprovada pelo Conselho de Administração e deliberada pela Assembleia Geral Ordinária de que trata o 1º do artigo 9º deste Estatuto, ocasião em que serão apresentadas as justificativas dos percentuais aplicados na constituição das reservas estatutárias de que trata a alínea a do inciso IV do caput deste artigo. b) Montante destinado às reservas estatutárias: R$ ,16. c) Forma de cálculo: Do lucro líquido do exercício, ajustado pelo saldo de lucros/prejuízos acumulados e após a constituição de reserva legal, a constituição, se for o caso, de reserva de contingência e de reservas de lucros a realizar e o pagamento de dividendos, são apartadas verbas para constituição das reservas estatutárias, sendo que, em 2012, 90% foram destinados à constituição de reserva para margem operacional e 10% à reserva para equalização de dividendos. 15. Não houve retenção de lucros prevista em orçamento de capital. 16. Não houve retenção de resultado para reserva de incentivos fiscais.