ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER SGPS, S.A. (28/03/2008)
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1 ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER SGPS, S.A. (28/03/2008) PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 13 DA ORDEM DE TRABALHOS (Deliberar sobre a supressão do direito de preferência dos accionistas relativamente a aumento de capital por novas entradas em dinheiro a deliberar pelo Conselho de Administração em conexão com o programa de stock options) Considerando: A) que importa prosseguir o reforço da vinculação dos colaboradores da Martifer e das sociedades do Grupo Martifer ao capital desta, como instrumento de incremento da capacidade e da eficácia da instituição; B) que o reforço do espírito de empresa e de grupo e identificação, em articulação com o aperfeiçoamento de uma política remuneratória e de estímulo profissional contínuo, capaz de alinhar os interesses dos colaboradores com os da própria empresa e dos accionistas, seguindo as melhores práticas internacionais e procurando proporcionar ganhos de eficiência do ponto de vista da estrutura de custos da sociedade, recomenda a adopção de uma política de stock options que possibilite a atribuição de acções a colaboradores da Martifer e das sociedades do Grupo Martifer de harmonia com critérios ligados ao respectivo desempenho; C) os termos do relatório do Conselho de Administração organizado de acordo com o número 5 do artigo 460º do Código das Sociedades Comerciais, 1
2 Propõe-se se delibere: Suprimir o direito de preferência dos accionistas relativamente a aumento de capital por novas entradas em dinheiro em montante acumulado até a um máximo correspondente a 2% do capital social em cada momento em vigor, a deliberar pelo Conselho de Administração, por uma ou mais vezes, na medida permitida por lei, ao abrigo do disposto no artigo 8, nº 4 dos estatutos. Oliveira de Frades, 13 de Março de 2008 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2
3 Martifer SGPS, S.A. Conselho de Administração ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER SGPS, S.A. DE 28/03/2008 Ponto 13 da Ordem de Trabalhos RELATÓRIO A QUE SE REFERE O ARTIGO 460, N 5 DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS I JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE SUPRESSÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA Foi aprovado pelo Conselho de Administração da Martifer SGPS, S.A., e submetido à assembleia geral, programa de atribuição de direitos de subscrição ou aquisição de acções por colaboradores e membros dos órgãos de administração das sociedades do grupo Martifer ( stock option ), sendo agora correlativamente proposta pelo Conselho de Administração a deliberação de supressão de direito de preferência dos accionistas relativamente a aumento de capital por novas entradas em dinheiro em montante acumulado até a um máximo correspondente a 2% do capital social em cada momento em vigor, a deliberar pelo Conselho de Administração, por uma ou mais vezes, na medida permitida por lei, ao abrigo do disposto no artigo 8, nº 4 dos estatutos; Entende o Conselho de Administração que esta supressão do direito de preferência dos accionistas se mostra fundada em razões de interesse social que se afiguram justificar e aconselhar inequivocamente a sua adopção. A supressão do direito de preferência proposta incide sobre a totalidade das novas acções a emitir, que se visa destinar exclusivamente a subscrição, directa ou indirecta, de colaboradores e membros dos órgãos de administração da sociedade e de sociedades participadas designadas pelo Conselho de Administração, e/ou, alternativa ou cumulativamente, oferecidas à subscrição de entidade que com a sociedade se haja contratualmente vinculado a programa de emissão de acções destinada àqueles; 1
4 Trata-se, pois, de subscrição por colaboradores e membros dos órgãos de administração do Grupo Martifer ou por terceiros com vinculação contratual com destino àqueles. A subscrição proposta por ou para colaboradores insere-se na política social da Martifer, como instrumento privilegiado para o reforço de um espírito de empresa e de grupo, identificação dos colaboradores com o projecto do Grupo Martifer e estímulo à produtividade, numa linha que se considera de claro interesse social prosseguir; Adicionalmente é do maior interesse social que este reforço de espírito de empresa e de grupo e identificação seja feito em articulação com o aperfeiçoamento de uma política remuneratória e de estímulo profissional contínuo, capaz de alinhar os interesses dos colaboradores com os da própria empresa e dos accionistas, seguindo as melhores práticas internacionais e procurando proporcionar ganhos de eficiência do ponto de vista da estrutura de custos da sociedade, o que recomenda a adopção de uma política de "stock options" que possibilite a atribuição de acções a colaboradores e membros dos órgãos de administração da Martifer e do Grupo de harmonia com critérios ligados ao respectivo desempenho; O total acumulado de acções emitidas com destino aos colaboradores terá como limite o correspondente a 2% do capital social em cada momento em vigor, sendo o aumento de capital a deliberar pelo Conselho de Administração, por uma ou mais vezes, na medida permitida por lei, ao abrigo do disposto no artigo 8, nº 4 dos estatutos; II MODO DE ATRIBUIÇÃO E CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DAS NOVAS ACÇÕES As novas acções sobre que incide a supressão do direito de preferência por serem destinadas a subscrição por colaboradores e membros dos órgãos de administração da Martifer e de sociedades participadas designadas pelo Conselho de Administração, ou, alternativa ou cumulativamente, de entidade que com a sociedade se haja contratualmente vinculado a programa de emissão de acções destinados àqueles, serão atribuídas, mediante normas a definir e aprovar pelo Conselho de Administração, constantes, designadamente de Regulamento do Plano de Atribuição de Opções ( Stock Options ), que em cada momento esteja em vigor, tendo em conta o seu destino a colaboradores integrantes do universo aí 2
5 definido tendo em conta os critérios relevantes para o efeito, designadamente, nível de remuneração, desempenho profissional e outros critérios de interesse da sociedade definidos pelo Conselho de Administração ou pela Comissão de Fixação de Vencimentos quando o beneficiário for membro do órgão de administração da Martifer. As acções serão integralmente liberadas no acto de subscrição. III PREÇO DE EMISSÃO E CRITÉRIOS DA SUA DETERMINAÇÃO De harmonia com o teor da deliberação proposta, as acções cuja subscrição se destinará a colaboradores e membros dos órgãos de administração da sociedade e de sociedades participadas designadas pelo Conselho de Administração, ou, alternativa ou cumulativamente, de entidade que com a sociedade se haja contratualmente vinculado a programa de emissão de acções destinados àqueles, serão subscritas: a) ao preço de 8 (oito) euros por acção relativamente à primeira emissão de acções efectuada ao abrigo deste programa de opções de aquisição de acções; b) ao preço por acção correspondente à média ponderada pelo número de acções negociadas nas sessões de bolsa das cotações de fecho das acções da Martifer nos últimos três meses anteriores à data da deliberação do aumento de capital. O critério para a determinação do preço de emissão assenta, pois, numa clara opção de as acções destinadas ao programa de stock options serem emitidas a preço indexado e próximo do valor de mercado vigente na data da aprovação de cada emissão por parte do Conselho de Administração, ainda que quanto à primeira emissão de acções ao abrigo deste programa de stock options, se tenha considerado adequado fixar antecipadamente o preço de emissão em valor que corresponde a um prémio moderado sobre a cotação na data de aprovação do programa pelo Conselho de Administração, representando um sinal claro de estímulo e confiança no acréscimo de valor das acções. Oliveira de Frades, 13 de Março de
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