EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE n.º CNPJ/MF / Companhia Aberta de Capital Autorizado

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1 EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE n.º CNPJ/MF / Companhia Aberta de Capital Autorizado Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2013 DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2013, às 10h30, na sede social da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE ( Companhia ), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. República do Líbano, 1921 Ibirapuera. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 11, 18 e 24 de abril de 2013 e no jornal Valor Econômico nos dias 11, 18 e 24 de abril de PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras publicadas no dia 20 de março de 2013 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 74% (setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também membros da administração e do Conselho Fiscal, bem como representantes da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, auditores independentes da Companhia. MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 20 de março de 2013 e aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de março de 2013; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; e (v) fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

2 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram: (i) aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, registradas as abstenções, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; (ii) aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, registradas as abstenções, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ ,27 (trezentos e trinta e seis milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e doze reais e vinte e sete centavos), nos seguintes termos: (a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido, no montante de R$ ,61 (dezesseis milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) para constituição da reserva legal; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido após os ajustes legais, no montante de R$ ,66 (setenta e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia na presente data, o qual será realizado até 30 de novembro de 2013, a critério da Administração da Companhia; e (c) o saldo remanescente de lucros, no montante de R$ ,00 (duzentos e trinta e nove milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta reais) para a Reserva de Expansão, nos termos do Artigo 25, alínea f do Estatuto Social da Companhia; (iii) fixar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, registradas as abstenções, o número de 8 (oito) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato; (iv) eleger, por maioria de votos e sem ressalvas, registradas as abstenções, os seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014: (a) Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , como Presidente do Conselho de Administração; (b) Samir Zakkhour El Tayar, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) Nelson de Sampaio Bastos, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Osvaldo Leite Ribeiro, 222, Morumbi, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , como membro independente do Conselho de Administração; (d) Mario Guy de Faria Mariz, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Raul Humaitá, 45, apto 121, Vila Nova, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , como membro independente do Conselho de Administração; (e)

3 Massimo Bauducco, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, 1.044, apto 171, Campo Belo, portador da cédula identidade RG SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , como membro independente do Conselho de Administração; (f) Gustavo Diniz Junqueira, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leonor Quadros, 559, Morumbi, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , como membro independente do Conselho de Administração; (g) Flavio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , como membro efetivo do Conselho de Administração; e (h) Silvio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , como membro efetivo do Conselho de Administração. Os Srs. Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Massimo Bauducco e Gustavo Diniz Junqueira são considerados Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e o cargo de administrador de companhia aberta, devendo, ainda, os novos membros do Conselho de Administração assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e (v) aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, registradas as abstenções, a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente em até R$ ,00 (doze milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os administradores. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de abril de Mesa: Ernesto Zarzur Presidente; Antonio Emílio C. Fugazza Secretário. Acionistas: EZ PARTICIPAÇÕES LTDA.; GAR PARTICIPAÇÕES S.A.; HPC PARTICIPAÇÕES S.A.; BAROLO PARTICIPAÇÕES S.A.; SMM PARTICIPAÇÕES LTDA.; SZA PARTICIPAÇÕES S.A.; VJR PARTICIPAÇÕES S.A.; VALEY PARTICIPAÇÕES S.A.; MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.; MAPECA PARTICIPAÇÕES S.A.; VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; VICTOIRE BRAZIL FUND LLC; VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP, LLC; VICTOIRE SMALL CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; VICTOIRE SELECTION AÇÕES FUNDO DE

4 INVESTIMENTO; VICTOIRE BRASIL INVESTMENT FUNDS; AMUNDI FUNDS; BLACKWELL PARTNERS LLC; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUNDS; OMERS ADMINISTRATIOS CORPORATION; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF OREGON; STATE STREET EMERGING MARKETS; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; SSGA EMERGING MARKETS FUND; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; GLOBAL ADVANTAGES FUNDS EMERGINGG MARKETS HIGH VALUE TEILFONDS; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FIDELITY OVERSEAS FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MATER TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST; SCOTIA LATIN AMERICAN FUND; ONTARIO POWER GENERATION INC PENSION PLAN; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; NAV CANADA PENSION PLAN; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; NATIONAL PENSION SERVICE; FIDELITY GLOBAL DISCIPLINED EQUITY FUND; FIDELITY INTERNACIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND; MERCER NON-US CORE EQUITY FUND; PENSIONDANMARK INVEST F.M.B.A EMERGING MARKETS AKTIER; MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND; ADVANCED SERIES TRUST AST J.P. MORGAN STRATEGIC OPPORTUNITIES PORTFOLIO; SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN LTD; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION INDEX FUND; OLD WESTBURY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON LENDING COMMON TRT FUND; ALPINE EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS; VANGUARD FTSE ALL-WORD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF; PYRAMIS SELECT EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL CAP INDEX ETF; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; MILLPENCIL (US) LP; LEUTHOULD CORE INVESTMENT FUND; MARKET VECTORS LATIN AMERICA SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND; ADVANCED SERIES TRUST AST FI PYRAMIS ASSET ALLOCATION PORTFOLIO; CAUSEWAY INTERNACIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST; COHEN & STEERS EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND, INC; ING MUTUAL FUNDS ING EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; NORGES BANK; JP MORGAN DIVERSIFIED FUND; OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND; JPMORGAN FUNDS; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEM; JPMORGAN LATIN AMERICA FUND; JPMORGAN EMERGING ECONOMIES FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND; FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC; FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX FUND; WOORICS LATIN AMERICA EQUITY FUND; KOOKMIN BANK AS TRUSTEE OF JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKET EQUITY INVESTMENT TRUST; SUL AMERICA ABSOLUTO MASTER FIM; SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES RAT II; SULAMERICA EXPERTISE

5 LONG ONLY FUND LLC; SULAMERICA PRESTIGE TOTAL PREV FI MULTIMERCADO; SULAMERICA HEMATITA FI MULTIMERCADO; SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO; SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES; CAPITAL SOLIDUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES GADO BRAVO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES MONTANA; CLUBE DE INVESTIMENTO COSMOS; CLUBE DE INVESTIMENTO FAIXA AZUL; CLUBE DE INVESTIMENTO GRAU A-PKP; CLUBE DE INVESTIMENTO FUNSOL; CLUBE DE INVESTIMENTO GOMES; CLUBE DE INVESTIMENTO METROPOLIS; CLUBE DE INVESTIMENTO KIKLOS; CLUBE DE INVESTIMENTO MED INVEST RS; CLUBE DE INVESTIMENTO FOCUS; CLUBE DE INVESTIMENTO PAZ; CLUBE DE INVESTIMENTO SOLIDUS; SMALL CAPS SOLIDUS CLUBE DE INVESTIMENTO; CLUBE DE INVESTIMENTO VITA; CLUBE DE INVESTIMENTO WALL STREET. A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2013 Antonio Emilio C. Fugazza Secretário

EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73 NIRE 35.300.334.345 Companhia Aberta de Capital Autorizado Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de maio de 2013

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