Perfil. Itautec Brasil Itautec Exterior Tallard Technologies GRI 2.2, 2.3, 2.8 GRI 2.3

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1 Relatório Anual e de sustentabilidade 2008

2 Perfil Itautec S.A. GRI 2.3 Itautec Brasil Itautec Exterior Tallard Technologies Automações Informática Serviços Automações Serviços Distribuição de Produtos IBM Apple Avaya Novell NetApp Argentina Espanha Estados Unidos México Portugal Argentina Brasil Chile Colômbia Equador Estados Unidos México Venezuela A Itautec S.A. é uma empresa 100% brasileira, especializada no desenvolvimento de produtos e soluções em informática, automações e serviços. Possui a décima maior base instalada de máquinas de autoatendimento (ATMs) no mundo e a segunda na América Latina, de acordo com o Retail Banking Research, e, a maior rede própria de assistência técnica em informática no Brasil. Atua nos mercados corporativo e doméstico, por meio das seguintes áreas de negócios: GRI 2.1, 2.6, 2.7 Informática: Microcomputadores, notebooks e servidores, comercializados com a marca Itautec; Automações: Bancária, com ATMs e terminais caixa; Comercial, com terminais de ponto-de-venda, (PDV), impressoras fiscais, terminais de autoatendimento, e Softwares, como o Sistema Itautec de Automação Comercial (Siac), Soluções Completas para Pagamento Eletrônico (Scope) e Sistema Itautec de Gestão do Atendimento (Siga); Serviços: Outsourcing, assistência técnica, infraestrutura e instalações; Distribuição: Distribuidor de Valor Agregado VAD de produtos de marcas globais como IBM, Apple, Avaya, Novell e NetApp. GRI 2.2, 2.3, 2.8 A Companhia é controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A., um dos maiores grupos empresariais privados do Brasil, conglomerado reconhecido pelo alto comprometimento com o desenvolvimento social, ambiental e cultural de suas empresas. Escolhida pelo quinto ano para compor o Dow Jones Sustainability World Index, sendo classificada como líder em sustentabilidade no setor denominado Serviços Financeiros pelo segundo ano consecutivo, a Itaúsa mantém também operações nas áreas financeira (Itaú Unibanco Banco Múltiplo), de madeira, metais e louças sanitárias (Duratex) e química (Elekeiroz). GRI 2.6 Com sede na cidade de São Paulo e unidade fabril no município de Jundiaí/SP, a Itautec possui funcionários diretos no Brasil e 424 no exterior, 251 indiretos e 76 estagiários, 34 unidades de serviços e oito laboratórios de suporte no Brasil um inaugurado em 2008, em Recife (PE), com capacidade para atender com agilidade e eficiência clientes em 2,7 mil cidades do País. GRI 2.4, 2.8 A Organização destaca-se como a maior empresa brasileira de tecnologia atuando no exterior, e possui cinco subsidiárias Itautec na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, no México e em Portugal responsáveis pela venda de produtos próprios, revenda e prestação de serviços de assistência técnica e suporte. A Empresa atua ainda por meio de suas subsidiárias Tallard no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, nos Estados Unidos, no México e na Venezuela, com capacidade para atender a toda a América Latina e países da Europa e África. Para garantir maior eficiência operacional e financeira, a unidade da Espanha foi transformada em holding internacional, passando a consolidar as demonstrações contábeis das subsidiárias do exterior. GRI 2.5, 2.7, 2.9 Em 2008, conquistou importantes reconhecimentos, como a certificação de qualidade internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration), no nível 2, que atesta a excelência de todos os projetos do núcleo de desenvolvimento da Companhia. No período, manteve ainda as certificações de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO Desde 2006, a Itautec segue diretrizes européias na fabricação de seus produtos, como as normas ambientais Restriction of Hazardous Substances (RoHS) e Waste Electrical and Electronic Equipment (Weee). No ano, o número total de expedições de equipamentos de automação bancária, comercial e de autoatendimento atingiu 32,9 mil unidades, e a de produtos de informática 460,7 mil unidades. A receita bruta de vendas e serviços consolidada foi R$ 1.987,0 milhões, sendo 68,9% provenientes da operação Itautec no Brasil; a receita líquida atingiu R$ 1.786,6 milhões; e o lucro líquido R$ 40,5 milhões. Já os ativos somaram no ano R$ 1.211,8 milhões e o patrimônio líquido, R$ 453,1 milhões. O capital social da Itautec é constituído, desde 2001, totalmente por ações ordinárias, que dão direito a voto a todos os acionistas. No final de 2008, seu valor de mercado era de R$ 349,5 milhões. GRI 2.8

3 principais indicadores GRI 2.8 Expedições (Mil Unidades) CAGR% Automações (Bancária / Comercial / Auto-Atendimento) 20,9 23,5 32,9 38,0 32,9 12,0 Desktops / Notebooks / Servidores 120,8 175,6 310,3 326,9 460,7 39,7 Resultados Consolidados (R$ milhões) / Margens (%) (a) Receita Bruta 1.760, , , , ,0 3,1 Itautec Brasil 1.665, , , , ,3 (4,8) Itautec Exterior + Distribuição 94,5 129,1 381,8 474,2 618,7 60,0 Receita Líquida 1.502, , , , ,6 4,4 Lucro Bruto 347,3 338,7 281,3 308,9 312,8 (2,6) EBIT 58,2 79,4 35,9 83,4 56,7 (0,6) EBITDA 116,5 117,1 69,9 118,9 73,6 (10,8) Lucro Líquido 22,5 46,5 50,1 100,6 40,5 15,9 Valor Adicionado 475,0 465,5 436,0 493,7 486,0 0,6 Rentabilidade (a) Margem Bruta 23,1% 22,8% 19,2% 20,3% 17,5% - Margem EBITDA 7,8% 7,9% 4,8% 7,8% 4,1% - Margem Líquida 1,5% 3,1% 3,4% 6,6% 2,3% - Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROE) 6,9% 14,9% 15,1% 26,0% 9,2% - Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) 9,8% 13,7% 7,4% 12,4% 8,9% - Financeiro (R$ milhões) Total dos Ativos 949,2 723,2 871, , ,8 6,3 Patrimônio Líquido 327,0 312,9 349,5 423,1 453,1 8,5 Liquidez Corrente 1,48 2,03 1,77 2,12 1,91 6,6 Liquidez Geral 1,26 1,51 1,44 1,42 1,43 3,2 Endividamento Financeiro Total 347,2 141,5 143,1 203,7 265,5 (6,5) Dívida Líquida 113,7 (10,8) 48,5 127,0 200,7 15,3 Dívida Líquida / EBITDA (vezes) 1,0-0,7 1,1 2,7 - Investimentos (R$ milhões) Equipamentos para o Ativo Permanente (a) 18,7 11,4 48,4 53,0 24,1 6,5 Equipamentos para Locação em Clientes (e) 13,6 19,9 23,4 11,0 - - Pesquisa e Desenvolvimento (a) 55,4 48,6 45,7 53,2 63,4 3,4 Dividendos / Juros sobre Capital Próprio (R$ milhões) JCP Bruto/Dividendos - Por Competência 8,7 13,1 14,3 27,0 11,9 8,1 JCP Bruto/Dividendos - Pago no Exercício 8,7 8,8 13,9 19,6 17,7 19,4 JCP Bruto/Dividendos / Lucro Líquido (pay-out) 38,7% 28,2% 28,5% 26,9% 29,3% - Dividend Yield (Base Caixa) 1,5% 1,0% 2,7% 3,3% 2,6% - Ações Número de Ações (mil) (b) Quantidade de Ações Negociadas (mil) (c) 52,7 28,4 57,0 89,2 36,2 (9,0) Volume Financeiro Negociado (R$ mil) 2.967, , , , ,1 (11,0) Cotação de Fechamento (R$) (c) 73,95 44,55 51,00 58,30 30,00 (20,2) Lucro por Ação (Controladora) (R$) (c) 1,95 3,90 4,37 8,55 3,48 15,6 Valor de Mercado (R$ Milhões) 859,3 517,7 594,2 679,3 349,5 (20,1) Valor de Mercado / Valor Patrimonial (Vezes) 2,6 1,7 1,7 1,6 0,8 - Operacionais Número de funcionários diretos Brasil Exterior Total Número de terceiros Receita Líquida por Funcionário (R$ mil) 284,9 339,1 292,3 285,0 312,7 Sociais (d) Investimento Social Interno 79,8 80,6 80,9 86,7 94,3 Investimento Social Externo 175,3 149,7 125,9 130,8 119,1 Ambientais (d) Investimento Ambiental Interno (R$ mil) 464,0 56, , ,0 525,2 Investimento Ambiental Externo (R$ mil) - 420,0 3,0 6,0 - Consumo de Água (m³) Consumo de Energia Elétrica (Gj) Resíduos Gerados (Ton) 984, , , , ,1 Percentual de Resíduos Reciclados 69% 68% 75% 82% 74% Receita Bruta Consolidada. R$ milhões Itautec Brasil Itautec Exterior + Distribuição 1.760,4 94, , ,4 129, , ,3 381, , ,3 474, , ,0 618, , Ebitda. R$ milhões EBITDA Margem EBITDA % 116,5 7,8% 117,1 7,9% 69,9 4,8% Ativo Total. R$ milhões 118,9 7,8% 73,6 4,1% ,2 723,2 871, , ,8 Composição da Receita Bruta 38,0% 20,4% 10,5% 2,6% 28,5% 22,5 1,5% Informática Serviços Automações Itautec Exterior + Exportações Tallard Lucro Líquido. R$ milhões Lucro Líquido Margem líquida % 46,5 3,1% 50,1 3,4% 100,6 6,6% 40,5 2,3% Dividendos/JCP por competência. R$ milhões 8,7 13,1 14,3 27,0 11,9 Origem da Receita Bruta 72,9% 15,1% 10,6% 1,4% Distribuição do Valor Adicionado 62,5% 23,7% 5,5% 2,4% 5,9% 120,8 20,9 Brasil Mercado Interno Estados Unidos e México América do Sul Europa Empregados Governo Financiadores Acionistas Lucros Retidos Expedição. mil unidades Automações Desktops/Notebooks/Servidores 175,6 23,5 310,3 32,9 326,9 38,0 460,7 32,9 (a) Até 2005, estão incluídas as operações descontinuadas (Produtos de Consumo - Philco e Placas de Circuitos Impressos) (b) Em outubro de 2006 foram agrupadas as ações escriturais na proporção de quinze para uma ação (c) Valores ajustados conforme o grupamento ocorrido em 2006 na proporção de quinze para uma ação (d) Não são consideradas nesses indicadores as unidades localizadas no exterior (e) Em função das alterações introduzidas pela Lei /07, as operações de locação passaram a ser consideradas para fins contábeis como arrendamento mercantil financeiro, e desse modo passaram a ser reconhecidas como se fossem uma venda à prazo

4 Índice Sobre o Relatório. 2. Crescimento Sustentável. 3. Homenagem a Olavo Egydio Setubal. 4. Mensagem da Administração. 6. Missão, Valores e Qualidade. 9. Mapeamento dos Públicos Estratégicos Governança Corporativa. 12. Gestão Estratégica e Investimentos. 22. Ativos Intangíveis / Vantagens Competitivas. 26. Premiações no Ano Desempenho dos Negócios. 32. Informática. 34. Automações. 37. Serviços. 40. Distribuição. 43. Análise Gerencial dos Resultados. 46. Ações como Investimentos Gestão de Riscos. 60. Gestão de Pessoas. 64. Gestão Social. 78. Comunidade. 80 Instituições de Ensino. 82. Clientes. 84. Fornecedores. 86. Governo e Sociedade Gestão Ambiental. 90. Balanço Base / Ibase Sumario GRI Glossário Informações Corporativas Demonstrações Financeiras. 113.

5 SOBRE O RELATÓRIO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL Pelo segundo ano consecutivo, a Itautec adota as diretrizes internacionais da Global Reporting Initiative (GRI) para a divulgação de seus desempenhos econômico, social e ambiental. Os indicadores referem-se ao período de 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2008 e auxiliam a Companhia no aprimoramento de seu modelo de gestão e no desenvolvimento sustentável de seus planos de negócios. A Itautec divulga anualmente o documento com a apresentação de seus resultados desde O último Relatório Anual e de Sustentabilidade foi publicado em maio de GRI 3.1, 3.2, 3.3 Todas as informações apresentadas neste documento foram apuradas por colaboradores das principais áreas da Empresa e seguiram rígidos padrões de controle, priorizando a transparência na divulgação dos dados. Os resultados econômico-financeiros referem-se a todas as operações da Itautec no Brasil e no exterior. As práticas contábeis para a elaboração das demonstrações financeiras de 2008 seguem as normas adotadas no Brasil, conforme as Leis 6.404/76 e /07 e alterações introduzidas pela Medida Provisória 449/08, e foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Os indicadores de desempenho ambiental abrangem a unidade de Jundiaí, com exceção dos consumos de água e energia, que englobam ainda as unidades administrativas de São Paulo e mais 23 filiais. Os indicadores de desempenho social compreendem as operações no Brasil, exceto no que diz respeito a práticas trabalhistas, em que são consolidadas informações globais. As informações sociais e ambientais foram validadas internamente, mas não submetidas à verificação externa. GRI 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 A definição do conteúdo do Relatório Anual e de Sustentabilidade da Itautec é realizada internamente e busca apresentar as informações que a Empresa avalia serem de maior relevância para seus stakeholders. Por essa razão, em 2008 foi elaborado um novo capítulo em gestão social, com as diferentes formas de relacionamento da Empresa com docentes e estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, universidades e cursos técnicos de instituições públicas e privadas. A Itautec busca ainda apresentar ações de destaque no ano, estratégias e medidas em vigor para assegurar o crescimento de suas operações e a criação de valor para todos os envolvidos em sua cadeia produtiva. Os resultados estão divididos por áreas de negócios, demonstrando o desempenho da Companhia ao longo dos anos. Não foram realizadas mudanças significativas nos limites e métodos de medição em relação aos Relatórios divulgados nos exercícios anteriores. GRI 3.5, 3.11 Para esclarecimentos e/ou sugestões relativos ao conteúdo deste Relatório, a Itautec coloca à disposição os seguintes canais de relacionamento: GRI 3.4 Informações econômicas e financeiras Tel.: (11) Informações sociais Tel.: (11) Informações sobre meio ambiente Tel.: (11) A Itautec deseja a todos uma boa leitura! A Itautec busca crescer de maneira sustentável por meio de ações que promovam a criação de valor nas áreas econômica, social e ambiental. Essa atuação visa refletir os princípios éticos e padrões de conduta que fundamentaram o desenvolvimento do Grupo Itaúsa. Para isso, interage com responsabilidade, integridade e respeito com seus diversos públicos acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, poder público, estudantes, meio ambiente e comunidade, com foco em processos que contribuam para a construção de um mundo mais justo e igualitário. Assim, contempla o desenvolvimento sustentável na forma como foi concebido pelo Relatório Brundtland: O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O documento, intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, reafirma uma visão crítica do modelo de crescimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento. Em linha com o Relatório, a Itautec adota as seguintes diretrizes. Econômicas Sociais Ambientais Busca aplicar os recursos Com o desenvolvimento e Mantém um Sistema de em investimentos que apresentem a fabricação de equipamentos Gestão Ambiental certificado e alta rentabilidade, fator essencial inovadores e de alta qualidade, a investe no desenvolvimento de para o desenvolvimento dos Itautec facilita o dia a dia de seus produtos isentos de insumos negócios. As decisões relacionadas clientes e de toda a sociedade. É que possam prejudicar o meio aos investimentos consideram associada a renomadas instituições ambiente. Realiza e incentiva sempre os impactos econômicos que buscam contribuir para o a reciclagem de resíduos do diretos e indiretos, e privilegiam desenvolvimento sustentável das processo e de equipamentos comportamentos que resultem comunidades, além de desenvolver ao final da vida útil e promove em melhorias efetivas para todos programas de capacitação em programas de conscientização os envolvidos em sua cadeia informática para facilitar o ingresso ambiental como uso racional de produtiva. A Empresa promove a de jovens no mercado de trabalho. água e energia. A responsabilidade distribuição de valor por meio da A preocupação social estende-se nesse sentido envolve todas as contratação de colaboradores e de ainda ao bem-estar e à promoção áreas da Companhia e é tratada parcerias comerciais em todos os da qualidade de vida de seus como tema estratégico no modelo países onde está presente. colaboradores, seu ativo de de governança corporativa. maior valor. GRI

6 Homenagem a Olavo Setubal Ao reportar a todos os públicos com os quais se relaciona as conquistas e os resultados obtidos em 2008, a Itautec não podia deixar de prestar sua homenagem ao homem que, com grande espírito empreendedor e visão de futuro, imprimiu várias histórias de sucesso à trajetória da Empresa: Dr. Olavo Egydio Setubal. Ao falecer, no dia 27 de agosto, o engenheiro mecânico-eletricista formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) deixou como legado a holding Itaúsa, que congrega operações industriais por meio da Itautec, Duratex e Elekeiroz e o Banco Itaú Holding Financeira, controlador do Banco Itaú e Itaú BBA. Outros méritos enobreceram e diferenciaram sua vida. Em 1979, quando assumiu a prefeitura de São Paulo, revelou sua marca de exímio administrador ao promover uma ampla reforma administrativa e realizar obras vitais para o crescimento da capital. Sua gestão foi marcada pela atenção aos problemas da população, em especial das áreas mais carentes. Como chanceler do Ministério das Relações Exteriores, adotou importantes iniciativas, entre elas a intermediação para a retomada das relações amistosas entre Brasil e Argentina, o que acabou por se transformar na base para a criação do Mercosul. Foi na condução dos negócios, no entanto, que Dr. Olavo Setubal concentrou seus esforços e deixou marcados seus valores éticos e padrões inquestionáveis de conduta. Num tempo em que a sociedade ainda não atentava para a necessidade de preservação ambiental, ele já a antevia. Tanto que, em 1970, na aquisição da Fazenda Rio Claro, no interior paulista, pelo Grupo Itaúsa, foi dele a decisão de preservar a área, transformada em Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual em Olavo Egydio Setubal 16 de abril de de agosto de 2008 Essa sensibilidade aliou-se à grande vocação empresarial para posicionar o Dr. Olavo Setubal como um grande líder. Protagonista da formação do sistema bancário brasileiro reconhecido mundialmente por sua solidez, o homem que iniciou sua carreira ao fundar a Artefactos de Metal Deca Ltda. em um pequeno barracão no bairro paulistano de Vila Maria, foi também o primeiro a vislumbrar na fusão e incorporação de bancos a oportunidade de expandir seus negócios. Foi com essa visão de futuro que fundou em 1979 a Itautec, hoje uma das maiores empresas de tecnologia do País. Todos esses valores, ensinamentos e exemplos estão impressos na atuação da Itautec e das demais empresas do Grupo Itaúsa. Eles motivam os colaboradores a dar prosseguimento à trajetória de sucesso iniciada pelo grande homem que se foi, mas deixou sua missão cumprida!

7 01 Mensagem da administração Em um panorama adverso, marcado pelos desdobramentos da crise no sistema financeiro mundial a partir do segundo semestre, mostramos nossa capacidade de nos ajustarmos a novos cenários. Readequamos nossa produção de acordo com a demanda e comprovamos que nossos processos de gestão são eficientes e nos permitem criar valor para a Itautec, seus colaboradores, acionistas e toda a sociedade. No exercício, a Itautec atingiu receita bruta de R$ 1.987,0 milhões em vendas e serviços. O EBITDA do ano totalizou R$ 73,6 milhões, com margem EBITDA de 4,1%. O lucro líquido, apurado de acordo com a nova Lei /07, foi de R$ 40,5 milhões, e o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) foi de 9,2%. Geramos um valor adicionado de R$ 486,0 milhões. Desse total, R$ 303,6 milhões foram destinados ao pagamento de salários, encargos e benefícios sociais aos funcionários e seus dependentes, sendo R$ 224,5 milhões em remuneração direta e R$ 115,0 milhões destinados ao recolhimento de taxas, impostos e contribuições. Também foram destinados R$ 11,9 milhões a título de dividendos. Em Informática, comercializamos no ano 460,7 mil microcomputadores, crescimento de 40,9% em relação a O destaque foi para as vendas de notebooks, que atingiram 213,2 mil unidades aumento de 183,7% em relação ao ano anterior e pelo segundo ano consecutivo, acima do mercado oficial que cresceu 115%. A receita bruta da área foi de R$ 755,8 milhões, representando 38,0% do total consolidado. A receita bruta da área de Serviços foi R$ 404,1 milhões e representou 20,3% da receita consolidada. O resultado decorreu da alta demanda por soluções de segurança e de infraestrutura em Tecnologia da Informação setor no qual a Itautec investe continuamente. Também reflete o aumento no número de projetos de rollout de automação comercial e bancária, além de serviços de manutenção e assistência técnica. A área encerrou o ano com técnicos de campo contratados, um importante diferencial, já que esses colaboradores são continuamente capacitados e oferecem aos nossos clientes um alto nível na prestação de serviços, em sintonia com nossa missão e valores. Com lançamentos de produtos que atendem a padrões internacionais de acessibilidade e apresentam como características o elevado nível de segurança física e lógica e uma alta capacidade de monitoramento remoto, a área de Automações encerrou o exercício com receita bruta de R$ 208,4 milhões. Foram comercializadas 32,9 mil unidades de equipamentos de automação bancária, comercial e de autoatendimento. Com ganhos de sinergia e de competitividade, a integração das subsidiárias Itautec no exterior em uma mesma estrutura gerencial em 2007 mostrou-se uma decisão acertada. A receita bruta das operações no exterior, somada às receitas das exportações do Brasil, atingiu R$ 51,8 milhões. Já a receita bruta das subsidiárias Tallard foi de R$ 566,9 milhões, sendo R$ 73,2 milhões provenientes das operações no Brasil, que apresentaram crescimento de 168,1% em relação a Além do bom desempenho no País, os resultados foram impulsionados pelo incremento dos negócios em países europeus, com destaque para operações de automação comercial para uma grande rede de supermercados na Itália, e a comercialização em Portugal de equipamentos de automação bancária

8 Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos livres de substâncias nocivas ao meio ambiente resultaram na comercialização de microcomputadores para a Universidade de São Paulo (USP), na primeira licitação no Brasil com critérios de sustentabilidade. A Instituição criou um selo verde e a Itautec foi pioneira na área de informática ao receber a certificação. A excelência dos projetos de nosso núcleo de desenvolvimento, que envolve mais de 200 profissionais e 170 projetos, foi comprovada por meio da conquista da certificação internacional de qualidade CMMI (Capability Maturity Model Integration), no nível Missão, Valores e Qualidade No ano, também avançamos em nossas ações de responsabilidade social. Assinamos o pacto empresarial proposto pelo Instituto WCF Brasil e Ethos, Programa Na Mão Certa, que visa engajar empresas em ações e campanhas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Nos próximos anos, continuaremos buscando novas oportunidades de negócios em nossas áreas de atuação, direcionando os recursos da Itautec para investimentos que propiciem o retorno esperado pelos nossos acionistas e o desenvolvimento de nossos colaboradores e parceiros comerciais, e promoveremos ações de disseminação de nossos conceitos de sustentabilidade entre todos os nossos públicos. Os resultados obtidos refletem a confiança e o comprometimento de todos nossos stakeholders, e, temos certeza que juntos buscaremos resultados ainda mais positivos em GRI 1.1 Cordialmente, Paulo Setubal Presidente do Conselho de Administração Em 2008, a Itautec conquistou a certificação CMMI Nível 2, o que atesta sua excelência no desenvolvimento de projetos. GRI 4.8 Missão Buscar crescimento de valor para os acionistas, melhoria contínua da competitividade, de forma legal e sólida, nos mercados de produtos de alta tecnologia, de informática e de serviços, através da alavancagem de vantagens competitivas e da obtenção de classe mundial nos níveis operacionais, tecnológicos e societários no mercado global. Valores Comprometimento com a criação de valor para o acionista: estímulo à permanente melhoria da capacitação gerencial, do atendimento mercadológico e do aumento de competitividade, agilidade, simplificação e redução de custo dos processos, com foco no negócio e com inquestionável postura ética. Qualidade Buscar a melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços, comprometendo-nos com o nível de satisfação dos clientes

9 03 MAPEAMENTO Dos PÚBLICOS Estratégicos Apresentação Itautec na Apimec Itaúsa GRI 3.5, 4.17 Stakeholders Acionistas/Investidores GRI 4.4 Comunidades Ações de relacionamento e canais de comunicação Site na Internet com informações econômico-financeiras; para a comunicação com a área de Relações com Investidores Participação nas apresentações realizadas pelo acionista controlador em reuniões da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec); Publicações legais Relatórios gerenciais trimestrais e anuais enviados para a CVM e BM&FBovespa; Publicações espontâneas Relatório Anual e de Sustentabilidade. Patrocínios a eventos culturais e sociais; Disseminação, por meio da imprensa, dos projetos e programas sociais realizados; Criação de cursos de microinformática para a comunidade do entorno; Site na Internet com as ações sociais da Companhia; Relatório Anual e de Sustentabilidade. GRI 4.14, 4.15, 4.16 A Itautec possui diversos canais de comunicação e atendimento para manter a proximidade com seus stakeholders. Assim, promove a transferência contínua de conhecimentos e investe para que os públicos com os quais interage participem ativamente de seu desenvolvimento. Seus principais stakeholders são acionistas, investidores, comunidades do entorno de suas unidades, clientes, colaboradores, governos, fornecedores, instituições de ensino e a sociedade. Instituições de Ensino/Estudantes Site na Internet com informações econômico-financeiras e as principais notícias sobre a Empresa e o mercado; Relatório Anual e de Sustentabilidade; Apoio a pesquisas para trabalhos universitários; Programa de visitas à unidade fabril, em Jundiaí; Convênios com universidades para o desenvolvimento de projetos focados em inovação tecnológica. A cada um desses públicos, a Companhia desenvolve ações para fortalecer as parcerias e firmar projetos de longo prazo. Busca sempre os melhores resultados e um desempenho sustentável que assegure maior rentabilidade a seus acionistas e investidores; investe em ações de inclusão social e em programas de educação e cultura nas comunidades do entorno; aplica recursos em pesquisa e desenvolvimento e acompanha sempre os últimos lançamentos do mercado para oferecer os melhores e mais modernos equipamentos para seus clientes; segue e incentiva o cumprimento das normas e legislações vigentes, além de participar de campanhas desenvolvidas pelo governo; visa ao aprimoramento contínuo de seus fornecedores por meio de parcerias sólidas e duradouras; oferece um ambiente de trabalho saudável e propício para o desenvolvimento de seus colaboradores; e coloca à disposição do público acadêmico informações de mercado e um estruturado programa de visitas à unidade industrial em Jundiaí. Visita de Estudantes à Unidade Industrial em Jundiaí Clientes Participação nas principais feiras e eventos mundiais do setor de tecnologia; Serviço de atendimento ao cliente (Contact Center); Canal permanente de comunicação para o envio de sugestões, críticas, reclamações e esclarecimento sobre produtos e serviços; Site na Internet com os produtos e serviços comercializados, além de soluções como drivers, desenvolvidas pelos fabricantes para o funcionamento de periféricos; Participação nas ações promovidas por seus clientes. Colaboradores GRI 4.4 Canais de comunicação como o e além de canais informativos e de diálogo; Participação em diversos programas, como o Inclusão Eficiente, e de atualização do Código de Ética e Conduta; Participação na entrega anual da premiação do Programa 5S; Projeto como o Feliz Aniversário e a Páscoa Solidária e entrega de brinquedos e cestas de Natal; Convenção anual da área Comercial para divulgação de estratégias e metas da Organização. Stand Itautec na CIAB FEBRABAN 2008 Governo e Sociedade Fornecedores Visita de executivos às instalações da Empresa; Participação em fóruns e comitês setoriais, como Abinee, Amcham, Brasscom e Fiesp; Participações e contribuições a associações e instituições, como Abrinq e Ethos; Discussão no MCT, MDIC, BNDES e em órgãos dos executivos estaduais para a definição de políticas governamentais direcionadas ao desenvolvimento da indústria brasileira de bens de informática, software e serviços de TI. Website institucional e de Relações com Investidores; Participação em roadmaps, reuniões onde são apresentados novos produtos e novas tecnologias; Encontros para compartilhar a visão da Itautec sobre sustentabilidade (A partir de 2009)

10 04 Governança Corporativa Terminal Prizis Produto de automação comercial 100% brasileiro, oferece robustez, flexibilidade e disponibilidade superiores às das atuais soluções de automação comercial. O modelo de governança corporativa da Itautec prima pela adoção das melhores práticas e confiabilidade nos processos decisórios. Também é dotado de alto padrão de qualidade que assegura a comunicação transparente com todos os acionistas, colaboradores e demais públicos de interesse. Controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A., que detém 89,0% de participação direta de seu capital, a Companhia iniciou a negociação de ações na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) em Desde 2001, seu capital social é constituído exclusivamente por ações ordinárias. Seguindo o modelo de boas práticas de gestão, assegura tag along de 80% do valor pago aos acionistas controladores por meio de oferta pública. Distribuição Acionária em 31/12/2008 GRI ,0% Itaúsa Investimentos Itaú S.A. 5,0% Itaucorp S.A. 2,9% Outros 2,4% Fundação Itaú Social 0,7% Fundação Itaúsa Industrial A Empresa empreende esforços contínuos em busca de ferramentas capazes de aperfeiçoar seu modelo de governança corporativa. Nesse sentido, em 2009 passará a adotar o sistema de gestão SAP ERP, para um controle mais preciso de seus ativos e a obtenção de maior rentabilidade por meio do alinhamento dos negócios com as outras empresas do Grupo Itaúsa Industrial. As operações contábeis e financeiras serão as primeiras a serem incorporadas ao novo sistema

11 Estrutura organizacional GRI 4.1 Conselho de Administração A administração da Itautec cabe ao Conselho de Administração e à Diretoria, instâncias pautadas pelos princípios éticos, de legalidade, respeito ao ser humano e repúdio a qualquer forma de discriminação definidos e regulados pelo Código de Ética e Conduta. Comum a todas as empresas industriais da Itaúsa, o documento foi reformulado em 2007 pelo Comitê de Riscos e Ética. Visando à gestão participativa e de valorização dos colaboradores, ele mantém-se aberto a sugestões para o constante aprimoramento das práticas de conduta empresarial. Além disso, reforça o relacionamento responsável e respeitoso da Empresa com seus diversos públicos acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, poder público, mídia, meio ambiente e comunidade em geral e determina procedimentos para assegurar e evitar conflitos de interesse. Ao tomar posse, o conselheiro de administração, além de firmar Termo de Posse, apresenta declaração e documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas em Lei, informando não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia. Além disso, no exercício de suas funções, caso algum conselheiro considere não ser independente em relação à matéria em discussão, este deve manifestarse imediatamente e afastar-se das discussões e deliberações, sendo o afastamento temporário registrado em ata. GRI 4.6, 4.8 É composto de no mínimo três e no máximo nove membros, eleitos em Assembleia Geral para mandatos de um ano, sendo permitida a reeleição. O presidente e o vice-presidente são escolhidos pelos conselheiros. O órgão possui funções orientadoras, eletivas e fiscalizadoras. Compete a ele eleger, fixar as atribuições e fiscalizar a gestão dos diretores; escolher os auditores independentes; deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários e a aquisição das próprias ações; deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e a emissão de ações e de bônus de subscrição; e fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. Também cabe a ele sancionar as deliberações do Comitê de Opções e convocar as Assembleias Gerais sempre que necessário. Em 2008 ocorreu uma convocação extraordinária. GRI 4.1, 4.5, 4.9 A eleição do Conselho de Administração aconteceu no dia 29 de abril de No entanto, com o falecimento do Dr. Olavo Egydio Setubal, que o presidia, nova reunião foi realizada em 4 de setembro para definir sua composição. Ao final do exercício, o órgão era formado por seis membros, quatro deles com grau de parentesco e nenhum membro independente. O presidente do Conselho de Administração também preside a Diretoria Executiva. GRI 4.1, 4.2, 4.3 Conselho de Administração Presidência Diretoria Geral Auditoria e Normas Sustentabilidade Diretoria Composta por três a 20 membros, acionistas ou não, residentes no Brasil e eleitos pelo Conselho de Administração, que até a data da eleição não tiverem completado 65 anos. A Diretoria deve ser obrigatoriamente formada por um diretor-presidente, um diretor-geral e de um a 18 vice-presidentes executivos, diretores-executivos ou diretores-gerentes, seguindo decisão do Conselho de Administração. Um mesmo diretor poderá ser designado para exercer cumulativamente mais de um cargo, e os integrantes podem ser reeleitos. Cabe à Diretoria administrar e representar a sociedade, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos. Vice-presidência de Promoção e Propaganda Vice-presidência Comercial Vice-presidência Corporativa e Financeira Diretoria Executiva de Desenvolvimento Diretoria de Materiais Diretoria de Serviços Área Industrial

12 Membros do Conselho de Administração e Diretoria GRI LA13 Os integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria da Itautec são escolhidos de acordo com critérios éticos, de promoção do trabalho em equipe e do respeito a todos os públicos com os quais a Empresa se relaciona. São avaliados a formação acadêmica, os desempenhos anteriores em cargos em outras corporações e na Itautec, as contribuições para a Companhia e seus stakeholders, o conhecimento sobre os segmentos de atuação da Organização, a criatividade, a agilidade na tomada de decisões e a capacidade de liderar com equidade e transparência. GRI 4.7 Paulo Setubal: Presidente do Conselho de Administração desde setembro de 2008 e diretor-presidente da Itautec desde Nascido em 1949, é engenheiro graduado pela Faculdade de Engenharia Industrial e pósgraduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. É membro do Comitê de Sustentabilidade Ambiental, Social e Cultural desde outubro de 2007 e administrador das empresas Itaúsa Investimentos Itaú S.A., Elekeiroz S.A., Duratex S.A. e Fundação Itaúsa Industrial. Rodolfo Villela Marino: Vice-presidente do Conselho de Administração. Nascido em 1975, é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente cursando doutorado em Administração Pública e Governo, na mesma faculdade. É mestre em Estudos do Desenvolvimento e em Economia e Filosofia pela LSE London School of Economics and Polítical Science. É membro do Conselho de Administração desde abril de 2008 e Supervisor de Controladoria do Banco Itaú S.A. Atuou como consultor junto ao Banco Mundial, coordenador-geral de Estudos e Avaliação na Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, gerente de Projeto na Secretaria de Avaliação de Programas Sociais do Ministério da Assistência Social, analista setorial e de empresas no Unibanco Asset Management. Olavo Egydio Setubal Junior: Conselheiro. Nascido em 1953, é adminstrador de empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Membro do Conselho de Administração da Itautec desde abril de 2008, membro do Conselho de Administração da Elekeiroz e diretor vice-presidente executivo da Itaú Seguros desde setembro de Ocupou também os seguintes cargos: diretor executivo da Itaú Seguros de abril de 1998 a agosto de 1991; Companhia de Seguros Gralha Azul: diretor vice-presidente executivo desde agosto de 1991 e membro do Conselho de Administração de novembro de 2000 a março de 2001; Paraná Cia. de Seguros: diretor vicepresidente executivo desde novembro de 2000 e membro do Conselho de Administração de novembro de 2000 a março de Alfredo Egydio Arruda Villela Filho: Conselheiro. Nascido em 1969, é engenheiro mecânico graduado pelo Instituto Mauá de Tecnologia e pósgraduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Na Itaúsa Investimentos Itaú S.A., ocupa os seguintes cargos: membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2005; membro dos Comitês de Políticas Contábeis e de Políticas de Investimento desde agosto de 2008; e, diretor presidente e diretor geral desde setembro de Atua ainda como administrador das empresas Itautec S.A., Banco Itaú S.A., Elekeiroz S.A. e Duratex S.A. Jairo Cupertino: Conselheiro. Nascido em 1925, é engenheiro graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). É administrador das empresas Itautec S.A., Itaúsa Investimentos Itaú S.A., Elekeiroz S.A. e Duratex S.A. Anteriormente, ocupou cargo de administração no Banco Itaú S.A. Renato Roberto Cuoco: Conselheiro. Nascido em 1944, é engenheiro graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). É administrador das empresas Itautec S.A., Itaúsa Investimentos Itaú S.A. e Instituto Itaú Cultural e já ocupou cargo de administração no Banco Itaú S.A., Companhia Itauleasing de Arrendamento Mercantil, Cia. Itaú de Capitalização e foi membro do Conselho de Administração do Itaú Banco de Investimentos S.A. Guilherme Archer de Castilho: Diretor-geral. Nascido em 1959, é administrador de empresas graduado pela Universidade Mackenzie. É administrador da Itautec S.A., Itaúsa Empreendimentos S.A. e Fundação Itaúsa Industrial. Cláudio Vita Filho: Diretor vice-presidente Comercial. Nascido em 1949, é engenheiro graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. É administrador da Itautec S.A. e da Itaúsa Empreendimentos S.A. Raul Penteado de Oliveira Neto: Diretor vice-presidente de Promoção e Propaganda. Nascido em 1958, é advogado graduado pela Universidade Mackenzie. É administrador da Itautec S.A., Duratex S.A., Itaúsa Empreendimentos S.A., Fundação Itaúsa Industrial e Elekeiroz S.A. Ricardo Egydio Setubal: Diretor vice-presidente Corporativo e Financeiro e diretor de Relações com Investidores. Nascido em 1962, é advogado graduado pela Universidade de São Paulo (USP) e administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização na Harvard University. É administrador da Itautec S.A., Itaúsa Empreendimentos S.A. e Fundação Itaúsa Industrial. Wilton Ruas da Silva: Diretor-executivo de Desenvolvimento. Nascido em 1964, é engenheiro eletrônico graduado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com MBA Executivo Internacional na Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é administrador da Itautec S.A

13 Conselho Fiscal Com eleição, instalação e funcionamento que atendem aos preceitos dos artigos 161 a 165 e 277 da Lei nº 6404, de 1976, o Conselho Fiscal possui caráter não permanente. É composto de três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes. Comitês GRI 4.1, 4.9 Seis comitês corporativos, integrados por executivos das três empresas industriais da Itaúsa, atuam como instâncias de recomendação ao Conselho de Administração. Inteligência Corporativa: Tem como funções avaliar o desempenho dos negócios às metas estratégicas e propor ajustes operacionais e analisar políticas de criação de valor, modelos econômicos e sistemas internos de otimização financeira. Riscos e Ética: Propõe a política de auditoria de monitoramento de gestão e lidera a política institucional do portfólio relacionada a meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social, além de supervisionar a aplicação e disseminação do Código de Ética e Conduta. Em 2008, mapeou também os principais riscos fiscais e trabalhistas das companhias do Grupo. Governança Corporativa: Avalia as práticas de governança corporativa e discute questões relacionadas à estrutura de capital das unidades (dividendos, emissão de ações, endividamento) e de mercado de capitais. Gestão de Talentos: Avalia o desempenho dos líderes das empresas do Grupo e principais executivos, revê e recomenda a remuneração (fixa e variável) dos principais executivos e diretores, e desenvolve e monitora a execução de plano de desenvolvimento desses profissionais. É responsável ainda pela destinação de recursos provenientes de incentivos fiscais e pela análise de novas leis, como a de estágio, por exemplo. Em 2008, recomendou a realização de pesquisa de clima organizacional nas empresas. As práticas de governança corporativa da empresa se baseiam na ética e no compromisso transparente com os públicos com os quais se relaciona. Excelência Operacional: Responsável pela racionalização da logística, pela centralização de atividades administrativas com programas de redução de custos e terceirização de serviços e pelo aumento de navegabilidade dos sistemas. Sustentabilidade Social, Ambiental e Cultural: Adota o compromisso de manter o crescimento do Grupo Itaúsa Industrial alinhando a sustentabilidade aos negócios dos diversos segmentos do mercado de atuação. Em 2008, acompanhou projetos ambientais, indicadores e planos de metas sustentáveis, além de ter aprimorado ações com base nas premissas do GRI, do ISE e dos indicadores Ethos. Adicionalmente, o Conselho de Administração e a Diretoria são assessorados diretamente pelos comitês de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Opções. GRI 4.1, 4.4 Comitê de Divulgação de Ato ou Fato Relevante: Cabe ao órgão, entre outras tarefas, assessorar o diretor de Relações com Investidores; determinar as ações necessárias para divulgação e disseminação de informações; analisar previamente o conteúdo dos comunicados à imprensa e ao mercado, de reuniões com investidores e analistas, teleconferências e apresentações públicas que contenham informações relevantes sobre a Empresa; e analisar questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e auto-reguladores e elaborar as respectivas respostas. Além disso, é responsável por divulgar e comunicar aos mercados e órgãos competentes qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia; zelar pela ampla e imediata disseminação do ato ou fato relevante; divulgar o ato ou fato relevante simultaneamente a todos os mercados em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação; e prestar aos órgãos competentes esclarecimentos adicionais à divulgação de ato ou fato relevante. O Comitê é composto pelo diretor de Relações com Investidores, pelo diretor-presidente, pelo diretor-geral e pelo diretor responsável pela área de Marketing. As reuniões acontecem sempre que convocadas por qualquer um dos membros

14 Comitê de Opções: Presidido pelo presidente do Conselho de Administração, é integrado por três membros e número igual de suplentes, eleitos anualmente pelos conselheiros entre seus pares. Responde pela outorga de opções de compra de ações a administradores e empregados da Itautec e de empresas por ela controladas. Delibera pelos votos da maioria de seus membros, com observância do plano de outorga de opções aprovado pela Assembleia Geral. As deliberações tornam-se definitivas após sanção do Conselho de Administração. É responsável ainda pela aplicação da Política de Opções de ações, mantida desde O preço fixado para os papéis é definido com base na cotação média na Bolsa de Valores de São Paulo em um período que pode variar de um a 12 meses antes da data da emissão das opções. O Comitê de Opções pode decidir por ajustar o preço médio em até 50%, para mais ou para menos, sendo que o reconhecimento contábil acontece no momento do exercício da opção do plano. Remuneração dos Administradores Auditoria Independente Desde 2004, os resultados da Itautec são auditados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. A política de contratação de serviços de auditoria externa passou a atender à Deliberação CVM 549/08, que permitiu o adiamento do rodízio de auditores para A mudança ocorreu devido à introdução da Lei /07, que prevê alterações relevantes na contabilidade. Dessa forma, para facilitar o período de adaptação às disposições da nova lei, o rodízio obrigatório de auditores foi estendido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Itautec também cumpre princípios internacionais que preservam a independência do trabalho, pelos quais o auditor não deve exercer funções gerenciais na Companhia, advogar por seu próprio cliente ou auditar seu próprio trabalho. Em 2008, não foram contratados da PricewaterhouseCoopers serviços não-relacionados à auditoria externa. Relações com Investidores GRI 4.4 É responsabilidade da Assembleia Geral anual definir a remuneração dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar os rateios das participações devidas aos seus integrantes e aos membros da Diretoria. O valor total das participações corresponde a, no máximo, um décimo dos lucros líquidos apurados em balanço, e não pode exceder à soma das remunerações atribuídas aos administradores no período a que se referir o balanço que consignar as mencionadas participações. Os conselheiros são remunerados pelo exercício da função. GRI 4.5 Política de Divulgação de Ato ou fato Relevante A Itautec mantém uma Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante que estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação e manutenção do sigilo de informações consideradas privilegiadas, como decisões do acionista controlador, deliberações da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração, entre outros relacionados aos seus negócios. Dessa maneira, busca garantir a divulgação de informações completas e tempestivas aos órgãos competentes e ao mercado, assegurando igualdade e transparência no acesso a elas por parte de todos os interessados. Para se comunicar de forma eficaz com seus acionistas, a Diretoria de Relações com Investidores dispõe de canais de interação atualizados, além de manter-se disponível para reuniões e esclarecimentos sempre que solicitada. Participa das apresentações do acionista controlador, a Itaúsa Investimentos Itaú S.A. e de reuniões da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). No website da Companhia (www.itautec.com.br), é mantido um link específico para investidores, com notícias institucionais, demonstrações financeiras, avisos divulgados ao mercado e deliberações das reuniões do Conselho de Administração, entre outros dados. No endereço eletrônico, os investidores podem se cadastrar para receber periodicamente informações sobre a Empresa

15 05 Gestão Estratégica e Investimentos Teclado Operador Klavyt Um produto com características de modernidade, funcionalidade e segurança. Pode ser integrado à CPU, oferecendo ganhos maiores ao segmento de varejo. A estratégia de crescimento da Itautec é sustentada por seus diferenciais competitivos, nos quais investe continuamente para desenvolver sua cadeia produtiva e criar valor aos acionistas, parceiros comerciais e colaboradores. Assim, a Empresa conduz com sucesso as seguintes diretrizes estratégicas: Ser provedor de soluções tecnológicas: Com um quadro de colaboradores altamente capacitado, destacado conhecimento em seus mercados de atuação e insumos de qualidade, a Companhia oferece soluções completas nas áreas de automação, informática e serviços, com a combinação de softwares, hardwares e soluções sob medida para os diferentes segmentos de mercado. O relacionamento com os maiores desenvolvedores de novas tecnologias e os expressivos investimentos em pesquisa são outros diferenciais que proporcionam valor aos seus negócios, produtos e serviços. Ser um player mundial: A reestruturação de suas companhias de distribuição sob a marca Tallard, a abertura de novas unidades no exterior como na Colômbia, em 2008 e a atenção constante a novas oportunidades de aquisições estratégicas credenciam a Itautec a se destacar cada vez mais nos principais mercados consumidores. Visando à maior sinergia e competitividade de seus negócios, em 2008 a Empresa decidiu concentrar suas operações no exterior em uma holding localizada na unidade da Espanha. Dessa forma, e em conformidade com as diretrizes e normas internacionais relacionadas à qualidade e ao meio ambiente, assegura sua participação de mercado, com custos competitivos e equipamentos de grande valor agregado

16 Ser uma referência em outsourcing: Ao oferecer soluções completas e Investimentos. R$ milhões Investimentos sob demanda, a Itautec está preparada para assumir a responsabilidade sobre a gestão da Tecnologia da Informação em seus clientes. Possui Ativo Permanente De acordo com o planejamento estratégico da Empresa, foram o conhecimento de todas as etapas do desenvolvimento de projetos, Equipamentos para locação em Clientes* investidos no exercício R$ 87,5 milhões, sendo R$ 63,4 milhões em desde a produção e instalação de equipamentos até a mais especializada Pesquisa e Desenvolvimento desenvolvimento de tecnologia, montante 19,1% superior em relação assistência técnica. Detém, ainda, capacidade para atender com qualidade clientes em mais de 2,7 mil cidades brasileiras, graças a um corpo técnico próprio e laboratórios de suporte e estoques de peças estrategicamente localizados. 87,7 79,9 117,5 117,2 87,5 18,7 11,4 48,4 53,0 24,1 13,6 19,9 23,4 11,0-55,4 48,6 45,7 53,2 63,4 ao ano anterior e R$ 24,1 milhões em imobilizado operacional. Também foi investido aproximadamente R$ 1,0 milhão em equipamentos para desenvolvimento de projetos de outsourcing na área de Serviços. Ainda nesse ano, teve início a implantação do sistema SAP, cujos Ser reconhecida pela inovação de seus produtos: Com os aportes financeiros primeiros módulos, Contábil e Financeiro, entrarão em operação no e a atualização constante de conhecimentos, seu quadro de profissionais, início de janeiro de Esse projeto visa à adoção de um Sistema de composto por projetistas, engenheiros, técnicos e funcionários de apoio, Gestão Integrado que amplie as perspectivas de uma operação ágil, possui todos os requisitos para lançar anualmente equipamentos que segura e sustentável. antecipam as necessidades do mercado. A Empresa também possui uma gama de certificações, como a certificação de qualidade ISO 9001:2008, e a CMMI Nível 2, de reconhecimento internacional que comprova a maturidade da Empresa no desenvolvimento de projetos. Desenvolve seus produtos em total conformidade e respeito a leis ambientais do País e internacionais, critério requisitado pelos mais exigentes segmentos. Ser uma empresa com sólida estrutura de capital: Mantém geração de caixa suficiente para operar com baixo nível de endividamento, e estrutura financeira adequada, com a adoção de políticas societária, fiscal e contábil, saudáveis e conservadoras. Ser benchmarking em custos: A Itautec possui um processo elaborado para garantir a máxima eficiência na fabricação e expedição de seus produtos e, assim, oferecer sempre a melhor relação custo-benefício aos seus clientes. A unidade fabril de Jundiaí possui instalações modernas com estoque vertical, o que permite alocação prática e inteligente dos produtos. Em 2008, foi realizado um programa de consultoria no local que permitirá a redução dos custos e melhor balanceamento dos estoques, a antecipação de riscos para evitar faltas no processo produtivo e o monitoramento de itens relevantes. Com iniciativas como essa, a Itautec busca alcançar uma maior produtividade e oferecer equipamentos a custos competitivos. A Itautec possui uma série de diferenciais competitivos que a destacam, como força da marca, qualidade dos produtos e capilaridade da rede de assistência técnica * Em razão das alterações introduzidas pela Lei /07, as operações de locação passaram a ser consideradas para fins contábeis como arrendamento mercantil financeiro, e desse modo, passaram a ser reconhecidas como se fossem uma venda a prazo. Foram liberados em 2008 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) R$ 35,4 milhões, valor referente às parcelas finais do contrato de financiamento assinado em julho de 2007, que previa um valor total de R$ 142,6 milhões. O contrato contempla: Projetos para a internacionalização da Empresa, sendo a principal realização no exterior a aquisição, em 2006, da Tallard Technologies, Inc., empresa com sede em Miami, Estados Unidos, distribuidora de produtos de marcas globais para a América do Norte e América Latina; A modernização e transferência das linhas de produção de São Paulo para Jundiaí, ocorrida em 2007, que consumiram recursos da ordem de R$ 30,8 milhões, e resultaram no aumento de 35% da capacidade de produção de microcomputadores e de 150% em equipamentos de automação; Capital de giro associado à expansão; Investimentos em pesquisa e desenvolvimento e melhorias contínuas de produtos e processos. Entre outras realizações, destacam-se o lançamento da nova geração de ATMs, a linha Adattis (lead free), produtos que atendem aos padrões internacionais de acessibilidade, tendo sido entregues as primeiras unidades durante o 4º trimestre de Destaque também para o lançamento do Teclado Operador Klavyt, para aplicação em supermercados, magazines e demais lojas de varejo, e a nova impressora fiscal Kubus, produto que permite alcançar elevados níveis de produtividade; Modernização de toda a estrutura e adequação à demanda do mercado do Sistema Itautec de Automação Comercial SIAC, software que compõe as soluções de automação comercial da Itautec para frente de loja

17 06 Ativos Intangíveis/ Vantagens competitivas A Itautec se destaca em seus segmentos de atuação por manter uma série de diferenciais competitivos que fortalecem os negócios e o relacionamento com seus diversos públicos. Infoway Note N8630 Um produto de alta performance com tecnologia Centrino Pro e maior capacidade de processamento. Marcas e patentes Reconhecida como a maior companhia brasileira no segmento de TI em atuação no exterior, a Itautec destaca-se por sua propriedade intelectual. Investe no desenvolvimento de produtos de alta qualidade, que possibilitam melhorias contínuas na gestão dos negócios de seus clientes. Sob esse foco, depositou em 2008 os seguintes pedidos de patente e desenho industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): PI : Método e sistema identificador de obstrução entre a tela e o usuário em terminais ATM; PI : Blindagem protetora contra arrombamento de cofres; PI : Sistema de guichê automático de venda de mercadorias e método para transações nesses guichês; PI : Sistema e método para transferência de créditos com uso de dispositivo móvel; DI : Configuração aplicada em painel de microcomputador; e, DI : Configuração aplicada em terminal de autoatendimento

18 Inovação Convicta de que a inovação é fundamental para o bom desempenho dos negócios, a Itautec mantém uma equipe de mais de 350 funcionários dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos. Em contato direto com outras áreas internas e com os maiores desenvolvedores mundiais de novas tecnologias, esses colaboradores possuem amplo conhecimento do mercado de TI e experiência no desenvolvimento de produtos alinhados às demandas de cada cliente. A Companhia possui também um Centro de Treinamento próprio, no qual oferece cursos com base em novas tecnologias, produtos e serviços, além de manter parcerias com as mais renomadas instituições de ensino para a elaboração de pesquisas focadas nas especificidades das inovações tecnológicas do Brasil e do exterior. Em 2008, destinou R$ 63,4 milhões ao desenvolvimento de novas tecnologias, valor 19,1% maior do que o do exercício anterior. Qualidade/Certificações A Empresa foi uma das primeiras do País a obter, em 2008, a certificação na nova versão da ISO 9001, que atesta a eficácia de seus sistemas de gestão e o compromisso com a excelência em seu processo produtivo. No ano, também manteve a certificação ISO Recebeu ainda a certificação internacional de qualidade CMMI (Capability Maturity Model Integration), no nível 2, que atesta a excelência dos projetos do núcleo de desenvolvimento, que envolve mais de 200 profissionais. De acordo com a Integrated System Diagnostics Brasil ISD, responsável pela auditoria do processo que confere a certificação, o destaque na Itautec vai para a maior base certificada dentro de uma única área no Brasil, com mais de 170 projetos. Visando ao equilíbrio das três dimensões de seus negócios econômica, social e ambiental, a Companhia adota uma série de critérios ambientais na fabricação de seus equipamentos, prática cada vez mais valorizada em seu mercado de atuação. Em 2008, venceu a primeira licitação com premissas ambientais promovida pela Universidade de São Paulo (USP). Pela produção de desktops e notebooks livres de insumos tóxicos, recebeu o Selo Verde do Centro de Computação Eletrônica da instituição. A Itautec foi uma das primeiras empresas do Brasil a obter a nova versão da certificação ISO 9001, que comprova o compromisso com a excelência dos processos. Unidade Industrial em Jundiaí/SP. A Itautec atende, além disso, a todas as normas nacionais e internacionais de rotulagem e fabricação e, em alguns casos, certifica voluntariamente seus produtos em conformidade com essas exigências. No ano, não foram identificados casos de não-conformidade nesse aspecto. GRI PR4 No Brasil, a Companhia detém as certificações Anatel (regulamento para certificação e homologação de produtos para telecomunicações, de tecnologia da informação, micros, servidores e notebooks, e de automação comercial), Norma NBR (acessibilidade em caixa de autoatendimento) e Inmetro (segurança de equipamentos para tecnologia de informação). No exterior, a Empresa certifica todos os seus produtos em atendimento aos requisitos das normas de cada país: IRAM (segurança do usuário compatível IEC-60950), UL 291 (segurança para caixa de autoatendimento) e CNC (padrão de irradiação para telecomunicações) na Argentina; NOM 019 (normas e requisitos próprios definidos pela entidade local NYCE) no México; UL (segurança do usuário), UL 291 (segurança para caixa de autoatendimento), FCC (compatibilidade eletromagnética) nos Estados Unidos; IEC (segurança do usuário), IEC (compatibilidade eletromagnética e imunidade a interferência EE), EN (métodos de ensaio para cofres de caixa de autoatendimento) e diretiva RoHS/Weee (restrição ao uso de substâncias perigosas e descarte de produtos eletrônicos) nos países da comunidade europeia. GRI PR3 Pessoas Para a Itautec, o alcance de bons resultados está diretamente relacionado à valorização de profissionais dinâmicos e inovadores, um de seus principais ativos. Por isso, investe para proporcionar as melhores condições de trabalho, com programas que valorizam seu compromisso e asseguram saúde e bem-estar. Para manter um clima organizacional que amplie a satisfação dos colaboradores em integrar um time bem-sucedido, a Empresa os incentiva a discutir as melhores formas de aprimorar o ambiente de trabalho e as relações entre as equipes, lideranças e a própria Organização. A política de atração e retenção de talentos contempla salários compatíveis com a média do mercado e uma série de benefícios, além de oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento

19 Capilaridade Como uma Empresa que oferece soluções sob medida para melhorar a gestão e ampliar a segurança dos negócios de seus clientes, a Itautec tem na capilaridade de sua rede de assistência técnica um importante diferencial competitivo. A estrutura permite o atendimento técnico especializado em aproximadamente 2,7 mil municípios do País. Mantém oito laboratórios de suporte em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Recife e no Rio de Janeiro, dotados de técnicos avançados (residentes) e com estoques estratégicos de peças, o que possibilita atender com rapidez e qualidade aos chamados em todo o Brasil. Possui ainda cinco unidades no exterior, na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, no México e em Portugal, e atua por meio das subsidiárias Tallard maior distribuidora de produtos IBM, Avaya e Apple no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México e Venezuela. Acionista controlador A Itaúsa Investimentos Itaú S.A., um dos maiores grupos privados do Brasil, escolhida pelo quinto ano para compor o Dow Jones Sustainability World Index que seleciona empresas líderes em seu setor em nível global e comprometidas com o desenvolvimento social, ambiental e cultural é controladora da Itautec, com participação direta de 89,0% no capital. Controla ainda o Itaú Unibanco Banco Múltiplo, a Duratex e a Elekeiroz, companhias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. A transferência de conhecimentos e a sinergia entre os principais executivos do Grupo favorecem a agilidade e acertividade na tomada de decisões e o crescimento sustentável das empresas, proporcionando real criação de valor a seus acionistas. Clientes A Itautec possui uma carteira diversificada de clientes em todas as suas áreas de atuação e mantém relacionamentos de longo prazo com grandes redes varejistas e do setor bancário do País, além de instituições governamentais, garantindo a redução de riscos com inadimplência e um melhor controle do fluxo de caixa. Prêmio Abrasca Relatório Anual Edição 2008 Primeira colocação na categoria Companhias Abertas com Receita Líquida igual ou acima de R$ 1 bilhão. Terminal Prizis Kiosk Premiado no IF Design Award ATM CX3 Conquistou o Prêmio Fiesp Mérito Ambiental 2007 Edição Equipamento que obedece às mais rigorosas exigências ambientais. 07 Premiações GRI 2.10 Em 2008, a Itautec recebeu diversos prêmios que retrataram o reconhecimento aos diferenciais de seu portfólio de produtos e serviços, suas ações na preservação do meio ambiente e, seu compromisso com as melhores práticas na divulgação de informações ao mercado. Prêmio Abrasca Relatório Anual (Edição 2008): Primeira colocação na categoria Companhias Abertas, com receita líquida igual ou superior a R$ 1 bilhão. O reconhecimento da Associação Brasileira das Companhias Abertas demonstra o compromisso da Empresa com a transparência na divulgação das informações, adoção das melhores práticas de governança e sustentabilidade dos negócios. if Design Award 2009: O Prizis Kiosk, terminal de autoatendimento da Itautec, foi reconhecido pelo if Product Design Award 2009, considerado o principal prêmio de design europeu. As Melhores da Dinheiro: Reconhecida como a melhor empresa na categoria Tecnologia-Software e Serviços no levantamento da revista IstoÉ Dinheiro, que considera a sustentabilidade financeira, a responsabilidade social, a gestão de recursos humanos, a inovação e a governança corporativa das companhias. Prêmio Fiesp Mérito Ambiental 2007: Edição 2008 Concedido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) pelo projeto do ATM CX3, equipamento que respeita as mais rigorosas exigências ambientais, com a eliminação de insumos agressivos ao meio ambiente em seu processo de fabricação. Benchmarking Ambiental: Pelo projeto Gestão Ambiental Aplicada na Cadeia de Valor case Embalagens. TOP 100 Fin Tech: A Empresa ficou na 26º colocação no ranking TOP 100 Fin Tech, publicado pela American Banker e a Financial Insights. Fazem parte da relação empresas de TI de todo o mundo cujo faturamento seja composto, em mais de um terço, pelo setor bancário. A Itautec, além de ser a líder entre as empresas brasileiras do segmento, saltou nove posições na classificação global em relação ao ano anterior. Prêmio Excelência em P&D: Premiado o projeto MobiCash: Mobilidade com Segurança, na categoria Automação Bancária, pelo Anuário Informática Hoje. Melhor Distribuidor de Valor Agregado: A Empresa foi eleita o melhor distribuidor de valor agregado da Avaya para a região da América Latina e Caribe no evento AVAYA 2009 CALA Partner Conference, realizado em novembro, nos Estados Unidos

20 08 Desempenho dos negócios Quickway Checker Produto com design inovador que agiliza o processo de compra do cliente O exercício de 2008 foi marcado pela consolidação das operações na nova fábrica, transferida da cidade de São Paulo para o município de Jundiaí no ano anterior. Resultado de um planejamento detalhado e cuidadoso, a transferência ocorreu no prazo previsto e com a permanência das certificações de qualidade ISO 9001 e ISO 14001, conquistadas na antiga fábrica. A elas se somou ainda a certificação da nova versão (2008) da ISO 9001, o que posiciona a Itautec como uma das primeiras empresas do País a obtê-la. Na nova unidade fabril, a Companhia obteve ganhos expressivos de desempenho, com um aumento de capacidade de produção por meio de investimentos em equipamentos e readequação de linhas. Em 2008 foram produzidos cerca de 18 mil notebooks por mês, com pico de 32 mil no mês de setembro, muito acima da média de 7 mil/mês registrada em Houve ainda aumento da capacidade instalada da fábrica para 40 mil notebooks por mês, número que pode ser alcançado com a contratação de profissionais, sem a necessidade de novos investimentos. A capacidade instalada de produção de desktops também é de 40 mil/mês e em 2008 a média mensal de produção foi 21 mil/mês. Na área de Automações, a capacidade instalada de equipamentos de automação bancária subiu para 2 mil unidades/mês e a de equipamentos de automação comercial, para 1,8 mil unidades/mês. A produção média mensal entre ATMs bancárias, terminais caixa e terminais de autoatendimento foi de aproximadamente 800 unidades/mês A unidade de Jundiaí permitiu ainda a consolidação do domínio tecnológico para a fabricação de gabinetes para cofres, componente estratégico e importante dispositivo de segurança para as ATMs comercializadas com instituições financeiras. Além disso, agregou valor aos negócios da Itautec com ganhos de eficiência e logística, graças ao estoque verticalizado e informatizado, que confere velocidade superior no abastecimento das linhas e maior confiabilidade nas movimentações de materiais, e à localização privilegiada de Jundiaí, a cerca de 30 minutos de Viracopos, principal aeroporto de carga do Brasil. A Empresa conta com uma área disponível para futuras expansões de aproximadamente 120 mil metros quadrados, podendo, em uma retomada acelerada da demanda, expandir suas instalações industriais apenas com investimentos em infraestrutura e instalações

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