PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A DESESTATIZAÇÃO DA CELG D E A OFERTA DE AÇÕES A EMPREGADOS E APOSENTADOS

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1 PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A DESESTATIZAÇÃO DA CELG D E A OFERTA DE AÇÕES A EMPREGADOS E APOSENTADOS TRABALHADORES E TERCEIRIZADOS 1. O que vai acontecer com os trabalhadores? Haverá garantia de emprego? O edital leva em consideração as preocupações dos trabalhadores em relação a seus empregos. A partir da privatização, os empregados poderão ter plano de cargos e salários compatível com o mercado. O novo controlador da CELG D será obrigado, por contrato, a manter os benefícios sociais aos seus empregados e os legalmente exigidos, incluindo a manutenção de planos de benefícios previdenciários e dos de saúde médico, hospitalar e odontológico nas mesmas condições dos planos existentes pelo prazo mínimo de 24 meses. 2. As empresas que prestam serviços terão os contratos mantidos? Haverá demissões de terceirizados? Qualquer decisão sobre contratações ou desligamentos será tomada pelo comprador da empresa, após a conclusão do processo de desestatização. Evidentemente, a legislação trabalhista define as regras dos contratos de terceirização. 3. O que muda para quem comprar as ações? Empregados e aposentados acionistas terão como direito receber parte dos lucros, como dividendos ou juros sobre capital próprio e participar de assembleias de acionistas. A participação no Conselho de Administração estará sujeita a sua eleição pela assembleia-geral seguindo as normas estabelecidas em lei e o estatuto da CELG D. Os empregados não terão regime diferenciado ou privilégios no trabalho por serem acionistas. Os empregados e aposentados que comprarem as ações não poderão vendê-las para terceiros nos três primeiros anos após a desestatização caso não haja abertura de capital. Nesse caso, o novo controlador terá a obrigação de efetuar oferta de recompra após 3 anos da assinatura do contrato de compra e venda da empresa por R$ 18,69 (preço da ação sem desconto) reajustado pela inflação (IPCA) do período e mais 8% ao ano.. Havendo abertura de capital, os empregados e aposentados poderão revender as ações no mercado acionário e não haverá obrigação comprador da CELG D de recomprar as ações adquiridas por empregados e aposentados. 1

2 QUANTIDADE E PREÇO DAS AÇÕES 1. Quantas ações estão à venda para empregados e aposentados? Serão oferecidas aos empregados e aposentados da CELG D 10% das ações da Eletrobras, o equivalente a 5,09% do total de ações da CELG D. Serão ofertadas o total de (sete milhões, seiscentas e setenta e seis mil, cento e vinte e sete) ações ordinárias de emissão da CELG D. Cada empregado ou aposentado habilitado poderá comprar a mesma quantidade de ações, independente do cargo ocupado na CELG D, atualmente ou quando da sua aposentadoria. Para exemplificar, vamos imaginar que três mil empregados e aposentados da CELG D se interessem e estejam habilitados a comprar as ações. Neste cenário, o máximo que cada habilitado poderá adquirir serão (duas mil, quinhentas e cinquenta e oito) ações. Esse é o resultado de se dividir , o número total de ações, por interessados. Como o preço da ação na oferta é de R$ 16,82, cada um poderia investir, nesse caso, no máximo R$ ,56 (quarenta e três mil e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 2. O preço da ação é fixo? O preço de R$ 16,82 para cada ação na oferta para empregados e aposentados é fixo. O preço de R$ 18,69 para o leilão de venda do controle da CELG D é mínimo. Os interessados na compra podem fazer ofertas de valores superiores ao mínimo. 3. O preço de R$16,82 por ação não é elevado, se comparado ao preço de outras empresas do setor? Os preços das ações de companhia diferentes não podem ser comparados diretamente. Precisam ser levados em conta o valor total da empresa e a quantidade de ações ofertadas por cada empresa. Por exemplo, se uma empresa vale R$1.000,00 e tem 1000 ações, cada ação valerá R$ 1,00. Caso a mesma empresa tenha 100 ações, cada uma valerá R$ 10, O lote mínimo é uma ação? Sim. O empregado ou aposentado poderá comprar uma ação, se assim desejar. COMO SERÁ FEITA A COMPRA DAS AÇÕES? 1. Como os empregados e aposentados interessados poderão participar das ofertas de ações? Para negociar as ações, os empregados e aposentados precisam estar habilitados e contratar um agente de custódia, instituição autorizada e credenciado na BM&FBOVESPA para negociar as ações. A relação de agentes de custódia credenciados pode ser consultada na página da BM&FBOVESPA. 2. Caso a CELG D não seja vendida os empregados ainda poderão comprar ações? 2

3 A oferta aos empregados e aposentados é uma operação paralela ao leilão de desestatização, e segue regras específicas, estabelecidas no Manual de Oferta aos Empregados e Aposentados. Contudo, é um processo dependente, ou seja, a oferta aos empregados e aposentados só se efetivará se a venda da empresa for concluída. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFERTA 1. Como se habilitar? Empregados e aposentados interessados precisam comparecer a um dos Postos de Atendimento definidos pela CELG D com a documentação solicitada e entregar o formulário de requerimento de habilitação na oferta. 2. Como serão divulgados os locais dos Postos de Atendimento? Os locais dos pontos de atendimento serão divulgados no website e na intranet da CELG D. 3. Quem pode se habilitar para participar das ofertas de ações? Empregados: qualquer pessoa que possua vínculo empregatício com a CELG D na data de publicação do edital, que aconteceu em 24 de junho de 2016; Aposentados: o Ter vínculo empregatício com a CELG D* quando se aposentou o Ter feito a última contribuição à previdência como funcionário da CELG D* o Ter tido a última contribuição paga pela CELG D* por conta de programa de desligamento (* ou de qualquer das denominações anteriores da CELG D, como por exemplo, Companhia Energética de Goiás e Centrais Elétricas de Goiás S.A., bem como qualquer outra denominação social já utilizada pela CELG-D) 4. Como saber se você foi habilitado? - Uma relação preliminar será divulgada pelo BNDES e pela CELG D no dia 05/09. O interessado que entregar o requerimento de habilitação e não constar na relação preliminar deverá retornar ao posto de atendimento entre os dias 6 e 13/09. - No dia 20/09, será divulgada a relação definitiva, com o número de habilitados que será usado para calcular quantas ações cada empregado e aposentado poderá comprar na primeira oferta. CONTRATAÇÃO DO AGENTE DE CUSTÓDIA 1. Como funciona a custódia de ações? Funciona como uma conta bancária. Quando alguém compra uma ação, ela fica guardada em um agente de custódia e seu dono recebe um extrato com o número de ações ele tem. Quando ele vende, esta ação sai da conta do agente de custódia do vendedor e passa para a conta do agente de custódia do comprador, da mesma forma que acontece com o dinheiro quando pagamos contas no banco. 3

4 2. A escolha do agente de custódia é iniciativa dos interessados nas ações? Sim. Cada empregado ou aposentado interessado na compra de ações escolhe o seu próprio agente de custódia. A lista completa de agentes de custódia está disponível no site da BM&FBOVESPA. 3. A taxa de administração dos agentes de custódia pode variar? Sim, pode variar. Por isso, é recomendada pesquisa para definição do agente de custódia e cada interessado deve escolher o seu próprio agente de custódia. 1ª OFERTA: RESERVA E LIQUIDAÇÃO 1. Existe um limite de quantidade de ações que podem ser compradas por pessoa? Para a Primeira Oferta o limite inicial será definido pelo número de interessados habilitados, de forma que todos tenham a possibilidade inicial de comprar o mesmo número de ações. Para a Segunda Oferta, o limite de compra será igual ao dobro da quantidade de ações adquirida na Primeira Oferta por cada empregado ou aposentado. 2. Quais as datas importantes da 1ª Oferta? - Entre 21/09 e 20/10, os habilitados precisam fazer a reserva das ações, preenchendo formulário específico, para indicar quantas ações pretendem comprar, respeitando o limite máximo. - Entre 21 e 25/10, os habilitados devem, então, depositar o valor correspondente à quantidade de ações que desejam comprar na conta do agente de custódia. 2ª OFERTA: RESERVA E LIQUIDAÇÃO 1. Quais as datas importantes da 2ª Oferta? - Em 8/11, haverá a divulgação de relação definitiva dos Empregados e Aposentados aptos a participar da 2a Oferta aos Empregados e Aposentados, indicando os respectivos Limites Máximos de Sobras. Somente os habilitados que fizeram compra de ações na 1ª Oferta poderão adquirir ações na 2ª Oferta. - De 9 a 21/11, os habilitados precisam fazer a reserva de ações referentes à 2ª Oferta. - Entre 22 e 24/11, os habilitados devem depositar o valor correspondente à quantidade de ações que vai adquirir na 2ª Oferta. 2. O novo controlador vai pagar o mesmo preço que os funcionários nas ações que sobrarem da Oferta aos empregados? Sim. Ele pagará o preço mínimo estabelecido para empregados e aposentados. 4

5 CLUBE DE INVESTIMENTOS 1. Poderá ser usado consórcio para compra de cotas? Os empregados poderão adquirir as ações individualmente ou por meio de clubes de investimento. 2. Quais as regras para Clubes de Investimento? Clubes de investimento são grupos formados por no mínimo 3 e no máximo 50 participantes, que se unem para fazer investimentos no mercado de capitais de maneira coletiva. Para oferta das ações da CELG D, os clubes de investimento deverão ser organizados pelos próprios empregados e aposentados, seguindo as regras da Comissão de Valores Mobiliários. 3. O que muda para quem participar da oferta de ação por meio de um Clube de Investimento? Mudam apenas os procedimentos para a compra. Os interessados permanecem com os mesmos direitos que os demais. Quem for adquirir por meio de clubes de investimento deverá anexar o respectivo termo de adesão ao clube de investimento no Pedido de Reserva das Ações, na 1ª Oferta. O limite de aquisição de ações por empregado e aposentado continua restrito àquele definido depois da habilitação, e os clubes terão direito de adquirir o somatório das ações que cada membro manifestar interesse em adquirir, respeitando o Limite Máximo Individual. MERCADO DE AÇÕES E ABERTURA DE CAPITAL 1. Como será a participação de lucros? A participação de lucros será relativa a porcentagem de ações adquiridas e ao percentual destinado à distribuição de dividendos. 2. Quais são os riscos financeiros na venda das ações? Todo investimento em mercado acionário é um investimento de risco. Dentre os riscos existentes, pode haver oscilação de preços, alterações no mercado de distribuição e dificuldades enfrentadas pela companhia. 3. Existe algum tipo de imposto em relação a venda das ações, aos dividendos e aos juros sobre capital próprio? Há imposto de renda sobre ganho de capital (a diferença do valor de venda em relação ao valor pago na compra da ação); Não há incidência de imposto de renda sobre os lucros distribuídos na forma de dividendos; Há incidência sobre os lucros distribuídos na forma de juros sobre capital próprio. 4. Caso haja aporte de capital pelos novos acionistas, qual será o impacto para os empregados e aposentados que serão acionistas minoritários? 5

6 Como em toda operação de aporte de capital, os minoritários podem fazer o acompanhamento do aporte de forma proporcional para manter a mesma participação ou terão a porcentagem das suas ações diluídas. 5. Os empregados e aposentados, que são acionistas minoritários, poderão participar de reuniões do Conselho de Administração? Eles terão direito a voto e veto em algumas decisões? Como acionista, o empregado ou aposentado poderá participar das assembleias gerais de acionistas (ordinárias e extraordinárias). A participação no Conselho de Administração estará sujeita a sua eleição pela assembleia-geral seguindo as normas estabelecidas em lei e o estatuto da CELG D. 6. Haverá garantia de recompra das ações? Esta é uma medida para beneficiar o empregado ou aposentado? Caso o novo controlador da CELG D não abra o capital em até três anos da assinatura do contrato, ele será obrigado a fazer uma oferta de R$18,69 (preço de cada ação sem o desconto dado no momento da oferta aos empregados e aposentados) pelas ações adquiridas pelos empregados e aposentados; esse valor será reajustado pela inflação (IPCA) do período e mais 8% ao ano Esta oferta aos empregados e aposentados cumpre a legislação que regulamenta processos de desestatização. 7. As ações podem ser revendidas antes do prazo de 3 anos? Existe alguma penalidade para quem fizer antes deste prazo? Caso não tenha havido abertura de capital e houver uma tentativa, por qualquer meio, de transferência antes dos três anos, haverá uma multa. O valor será correspondente à diferença entre o preço da ação fixado no Leilão e o valor ofertado aos empregados e aposentados, multiplicada pelo número de ações envolvidas na tentativa de transferência, por empregado ou aposentado. 8. O que significa a abertura de capital citada no manual de oferta aos empregados e aposentados? Abertura de capital é quando a empresa faz uma oferta pública inicial de ações, que passarão então a ser negociadas na bolsa de valores BM&FBOVESPA. 9. De quem é a decisão para haver abertura de capital da empresa? Essa decisão cabe ao novo controlador da companhia. 10. Qual a relação entre a abertura de capital e a possibilidade de venda das ações pelos empregados e aposentados? Caso haja abertura de capital antes do período de três anos da assinatura do contrato, os empregados e aposentados poderão revender as ações no mercado acionário. Nesse caso, não haverá mais a obrigação de oferta de recompra pelo novo controlador. 6

7 RECURSOS PARA A COMPRA DE AÇÕES 1. Que tipo de recursos poderão ser utilizados para compra de ações? Pode ser usado o FGTS? A compra das ações deve ser paga à vista. Os recursos do FGTS não serão liberados para essa compra de ações. Os empregados e aposentados interessados na compra de ações, que queiram algum tipo de financiamento, devem procurar diretamente instituições financeiras de sua escolha, diretamente. 2. Será aberta uma linha de crédito para compra das ações? Não haverá nenhuma linha de crédito especial para essa compra. Os empregados e aposentados interessados na compra de ações, que queiram algum tipo de financiamento, devem procurar diretamente instituições financeiras de sua escolha. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE OFERTA DE AÇÕES 1. Quando serão feitas as ofertas? Segue o cronograma completo do processo de oferta de ações: Datas Eventos 24/06 Divulgação do Edital e do Manual de Oferta aos Empregados e Aposentados 01/07 Divulgação do Manual BM&FBOVESPA de Procedimentos da Oferta aos Empregados e Aposentados 11/07 a 15/07 Período de realização de Reuniões de esclarecimentos aos Empregados e Aposentados da CELG-D 18/07 Início do período de habilitação e entrega do Requerimento de Habilitação na Oferta nos Postos de Atendimento da CELG-D 19/08 Leilão para transferência do Objeto do Leilão 29/08 Término do período de habilitação e entrega do Requerimento de Habilitação na Oferta nos Postos de Atendimento da CELG-D 05/09 Divulgação de relação preliminar dos Empregados e Aposentados habilitados 06/09 a 13/09 Período para solicitação de retificação da relação de habitação 16/09 Homologação do resultado e adjudicação do Leilão para transferência de controle da CELG-D à Vencedora do Leilão 20/09 Divulgação de relação definitiva dos Empregados e Aposentados habilitados e do Limite Máximo aplicável a cada Empregado ou Aposentado 7

8 Datas Eventos 21/09 Início do período de reserva da Primeira Etapa da Oferta aos Empregados e Aposentados e do período de entrega do Pedido de Reserva de Ações da Primeira Etapa 17/10 Liquidação do Leilão para a transferência do controle de CELG-D à Vencedora do Leilão 20/10 Término do período de reserva da Primeira Etapa da Oferta aos Empregados e Aposentados e da entrega do Pedido de Reserva de Ações da Primeira Etapa 21/10 a 25/10 Período de depósito de recursos na conta no agente de custódia 31/10 Liquidação das Ações da Primeira Etapa da Oferta aos Empregados e Aposentados, nos termos do Manual BM&FBOVESPA de Procedimentos da Oferta aos Empregados e Aposentados Divulgação de relação definitiva dos Empregados e Aposentados aptos a participar da Segunda 08/11 Etapa da Oferta aos Empregados e Aposentados, indicando os respectivos Limites Máximos de Sobras 09/11 Início do período reserva da Segunda Etapa da Oferta aos Empregados e Aposentados e do período de entrega do Pedido de Reserva de Ações da Segunda Etapa 21/11 Término do período de reserva da Segunda Etapa da Oferta aos Empregados e Aposentados e da entrega do Pedido de Reserva de Ações da Segunda Etapa 22/11 a 24/11 Período de depósito de recursos na conta no agente de custódia Datas Eventos 29/11 Liquidação das Ações da Segunda Etapa da Oferta aos Empregados e Aposentados, nos termos do Manual BM&FBOVESPA de Procedimentos da Oferta aos Empregados e Aposentados 06/12 Divulgação das sobras da Oferta aos Empregados e Aposentados 30/01 Liquidação das Sobras da Segunda Etapa, a serem adquiridas pela Vencedora do Leilão 2. Qual o prazo limite para alteração na quantidade de ações a serem adquiridas por funcionários? O Empregado ou Aposentado poderá alterar o Pedido de Reserva de Ações até o prazo para a apresentação do Pedido de Reserva indicado no Cronograma, inclusive. Qualquer novo pedido anulará o(s) pedido(s) anterior(es), prevalecendo para todos os fins o pedido mais recente. 8

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