ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

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1 ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e um, na sala da Reitoria, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Diretor, presentes os Srs.: Prof. William Saad Hossne, Presidente, Prof. Odair de Sá Garcia, Sr. Gilberto Carvalho, Profa. Cleuza Rodrigues Repulho, Profa. Dra. Nadia Somekh, Profa. Maria Elena Villar e Villar, Profa. Ocléia Maria de C. Cattaruzzi, Prof. Valdir Demarchi, Sra. Rosa Maria Fontes, Prof. Marcio Silva, Dr. Ivo Bastos Ruiz e Sr. Nilson Zacharias. Encontravam-se presentes à reunião, devidamente convidados, os seguintes membros suplentes: Prof. Carlos R. Rodrigues, Sr. José Carlos Alves da Silva, Prof. João Luiz Branquinho e Sra. Marcia Marino V. Hutterer. Registradas as presenças dos Pró-Reitores: Sr. José Carlos Giannini, Prof. Paulo Ferreira da Silva Porto Junior e Profa. Lucia Helena Lodi. Justificada a ausência do Prof. Murilo Andrade Valle. O Prof. Bruno José Daniel Filho, suplente convidado, solicitou que fosse justificada sua ausência. Verificada a existência de número legal para deliberação, o Sr. Presidente deu por abertos os trabalhos, às 18h20. Antes de dar início aos ítens da pauta, o Sr. Presidente deu posse à Sra. Marcia Marino V. Hutterer, na qualidade de representante suplente de pais de alunos do Colégio Aprovação da ata da reunião anterior, de Aprovada por unanimidade Situação econômico-financeira da Fundação Santo André - Exposição pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) - Distribuída cópia de material contendo os dados que serão explanados pela PROAP, e que fica fazendo parte integrante desta ata. Distribuída, também, cópia da ata da reunião extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em , contendo o relatório de avaliação das contas de 2000, com aprovação pelo referido Conselho. O Sr. Giannini deu início à exposição, ítem por ítem do referido material que, como já constou, faz parte integrante desta ata. No quadro RECEITA 2001 foi esclarecido que o valor da subvenção municipal é pendência de 1999, que a PMSA está repassando. A subvenção foi interrompida pois a PMSA, em função de legislação específica que não permite ao poder municipal repassar recursos para 3º grau, enquanto não atendida a referida legislação no que diz respeito ao ensino fundamental. Informou que a construção do Centro Tecnológico é totalmente por conta da PMSA, no valor aproximado de três milhões e quinhentos mil reais, sendo que essa despesa é direta entre a PMSA e a empresa construtora. Informou que não há subvenção mas este investimento é extremamente alto e que, após a construção desse prédio, assim como os demais da Fundação, são passados por concessão de uso para a Fundação, que passa a ter seu próprio centro de custo. No quadro evolução das receitas 2001, o Sr. Giannini chamou a atenção para o ítem Receitas e Exercícios Anteriores, cujo crescimento é visível e tem ligação direta com a política de combate à inadimplência. De 2000 para 2001 houve acréscimo notável, com a terceirização dessa cobrança através da contratação de escritório especializado de advocacia, que trabalha totalmente sob a orientação da administração da Fundação. O acréscimo do ítem mensalidades se deu em

2 razão do crescimento do número de alunos, da recomposição do valor real da mensalidade e diminuição do percentual de inadimplência. Enfatizou a receita obtida através de concursos e convênios realizados com a Prefeitura e Secretaria de Educação. No quadro Evolução das Despesas 2001, com relação ao ítem pessoal/encargos informou que a variação de 35,9% entre 1997/2001 se deu em razão da correção anual de salário, aumento do número de professores tendo em vista aumento e turmas e cursos e aumento por força do novo regime de trabalho implantado - RTI. No ítem encargos diversos há uma dívida muito antiga, cerca de 10 anos, com o INSS e que, após muitos recursos, houve a penhora dos microcomputadores. Está em fase de pagamento, pois a execução ocorreu recentemente. No quadro Receitas totais x Despesas totais, o Sr. Giannini informou que em 1997 a Fundação teve que se valer de empréstimo bancário pois o valor total de despesa era maior que o de receita; observa-se no quadro que a partir de 1998 a situação começou a se inverter. Ressaltou que a arrecadação com mensalidades, naquela época, não cobria as despesas com salários. No quadro investimentos, informou que estão relacionados os investimentos feitos com recursos próprios. O valor cresceu muito em 2000 pois foi trabalhada, basicamente, a aplicação na infra-estrutura da Fundação. Esclareceu que a construção do prédio do Colégio, iniciada este ano, está sendo executada totalmente com recurso próprio. Informou que em 1997 a Fundação tinha mais alunos do que salas de aula e, por essa situação, havia o que se chamava de "aluno volante", que hoje não mais existe. Quanto ao quadro evolução da inadimplência (1997 a julho/2001) há uma queda em função da política adotada, como já informado. Hoje, o aluno que está na Fundação pode ter duas certezas com relação à situação de inadimplência: 1) se ficar inadimplente por conta de algum problema terá todas as condições e facilidades para pagar; 2) será cobrado. A política é a seguinte: abre-se um processo de negociação 6 (seis) meses antes da próxima matrícula; no caso este ano até outubro. Os inadimplentes devem procurar o escritório para fazer sua negociação, para, quando chegar o período da rematrícula estar em dia com suas mensalidades ou já ter negociado. Se não proceder dessa forma, na matrícula deve ser pago o débito total ou negociar durante o próximo ano para, somente no ano seguinte efetuar sua matrícula. Informou o Sr. Giannini que a Fundação tem as menores mensalidades e o maior índice de inadimplência e que, com essa combinação está ficando impossível em se manter as menores mensalidades. Essa afirmação é feita com bases em pesquisas realizadas. Ressaltou que do ponto de vista da sobrevivência estrutural da Instituição esse índice de inadimplência ainda é inaceitável. O Sr. Giannini disse que é muito importante o quadro que demonstra Receitas e Despesas Operacionais, pois é o quadro real. Enfatizou que em 1997 a Fundação tinha 11% de déficit operacional e para 2001 está previsto 3% de déficit operacional. Ao final da exposição o Prof. Valdir Demarchi solicitou que o Sr. Giannini explorasse um pouco sobre o COFINS. O Sr. Giannini informou que, embora a Fundação Santo André não tendo finas lucrativos, não pagando lucros e sendo isenta do imposto de renda, a Receita Federal, em 1997, autuou a Fundação por ela ter receitas e, dessa forma, autuaram nos quatro anos anteriores a A Fundação recorreu administrativamente na 2

3 própria receita e perdeu. No recurso foi feito e a dívida hoje está em torno de R$ 4 milhões. O Sr. Giannini esclareceu que os advogados que cuidam desse processo entendem que em instâncias superiores de recurso pode-se ganhar a causa. A Fundação investe tudo o que recebe na própria Fundação. O Ministério Público entendia que a Fundação deveria abrir uma conta de provisionamento para esse fim. Após recurso junto àquele Ministério, foi aceito que não se provisionasse tal valor. Esclareceu o Sr. Giannini que, caso a Fundação perca o recurso, será tentado o parcelamento do valor, a exemplo do que foi feito com o INSS, e, neste caso, terá que ser repassado às mensalidades. O Sr. Presidente, com base na aprovação das contas de 2000 pelo Conselho Fiscal, cujo material foi distribuído no início desta reunião, colocou para referendo do Conselho Diretor as referidas contas. O Conselho Diretor, por unanimidade, referendou a aprovação das contas de Expediente e Comunicação: a) O Sr. Presidente deu ciência da eleição do Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito pelos seus pares o Dr. Zoilo de Souza Assis. Houve inversão da pauta. b) Constituição de comissão para apresentação de proposta de redação do Regimento Interno (ítem XV - artigo 5º - Estatuto FSA) - O Sr. Presidente apresentou a sugestão da mesa para composição da comissão, que poderia ser composta por um docente (Prof. Valdir Demarchi), um funcionário administrativo (Sra. Rosa Maria Fontes) e um representante de entidade externa, do Fórum da Cidadania (Dr. Ivo Bastos Ruiz). A Profa. Maria Elena Villar e Villar disse que concorda com a proposta da composição da comissão. Apenas entende que deve-se ter um tempo razoável para apresentação do projeto e também um prazo para análise pelo Conselho Diretor. O Prof. Valdir Demarchi disse que sente que o Conselho Diretor vai ter dificuldades, se as reuniões ocorrerem apenas trimestralmente, citando como exemplo uma das atribuições que é o acompanhamento da execução orçamentária. A proposta é que o Conselho Diretor tenha o relatório da gestão do orçamento e o programa com a sua execução, elaborado pela PROAP, na forma da apresentação nesta reunião, a fim de facilitar o acompanhamento pelo Conselho Diretor. Citou também a questão colocada na reunião anterior quanto à se discutir, analisar e aprovar o orçamento em uma única reunião. O Prof. Saad informou que essa questão será discutida no ítem que trata do calendário e, dessa forma, colocou em votação a composição da comissão sugerida pela Presidência para elaborar a proposta do Regimento Interno, a qual foi aprovada por unanimidade: Sra. Rosa Maria Fontes, Prof. Valdir Demarchi e Dr. Ivo Bastos Ruiz. c) Proposta de calendário das reuniões do Conselho Diretor (trimestral) - O Prof. Saad informou que independente das reuniões extraordinárias que possam vir a ser marcadas, deve-se tentar fixar as datas das reuniões ordinárias. A proposta constante do calendário enviado aos membros do Conselho Diretor é que as reuniões ordinárias se realizem nas últimas 3as. feiras do mês, a partir do ano 2001, à exceção do mês de novembro em razão de prazos para aprovação da previsão orçamentária. Assim, o calendário proposto é o seguinte: novembro/ /11/2001; fevereiro/ /02/2002; maio/ /05/2002; agosto/ /08/2002; novembro/ /11/2002. Informou o Prof. Saad que há suplentes que se manifestaram quanto à impossibilidade de participarem de reuniões às 3as. feiras. 3

4 Aproveitou para discutir quanto à definição da participação da suplência. Informou que a sua experiência em outras instituições é no sentido de que o suplente é convocado para as reuniões quando o titular não puder estar presente à reunião e não apenas em períodos de licença do titular. O Conselho decidiu que, desde que o titular informe oficialmente, com antecedência de 72 horas a sua impossibilidade de comparecimento à reunião, deve ser convocado o suplente. Após discussão, o calendário proposto foi aprovado por unanimidade. Estabelecido o calendário, inclusive com a próxima reunião marcada para 20/11/2001, o Sr. Giannini informou que até 11/10 deve ocorrer a composição do Conselho Universitário. O orçamento, segundo o estatuto, deve ser remetido à Fundação pelo Conselho Universitário. Pela legislação, o valor das mensalidades deve ser anunciado 45 dias antes do início das matrículas. Informou o Sr. Giannini que o orçamento está sendo esboçado para ser apresentado ao Conselho Universitário para sua apreciação, o qual, após, apresentará para aprovação do Conselho Diretor. O Prof. Demarchi reforçou que a sua proposta em termos de apresentação de relatório de gestão trimestral é no sentido de acompanhamento do orçamento e, dessa forma, cumprir as atribuições do Conselho Diretor, sendo esta a sua maior preocupação. Propôs que se pense na possibilidade de se ter comissão de orçamento, a quem caberia trazer ao Conselho Diretor. A Profa. Cleuza disse que a apresentação de um relatório contendo todo o andamento do processo talvez resolvesse a questão, pois, no seu entender cabe apenas a gestão da execução orçamentária, e não a mudança do orçamento aprovado. O Prof. Saad disse que lhe parece que a proposta do Prof. Demarchi é iniciar as reuniões do próximo ano com um ítem na pauta - relatório da execução orçamentária. Mas, para este ano é necessário achar mecanismos para se cumprir o estatuto da melhor maneira possível, pois a Fundação se encontra em fase de transição. Deve-se, assim que estiver constituído o Conselho Universitário, solicitar a agilização e priorização quanto ao ítem orçamento. Esclareceu que tão logo tenha a peça orçamentária montada, será convocada a reunião do Conselho Diretor. d) O Prof. Odair propôs que na próxima reunião seja apresentado um resumo das atividades fins das unidades, ou seja, programas, panorama acadêmico, projetos, etc. elaborado pelos diretores das respectivas unidades. Sugeriu que a Profa. Lucia coordene essa ação, apoiada pelos Diretores das unidades. e) A Profa. Ocléia disse que recebeu um documento na entrada do prédio da Administração, sobre a Habilitação em Educação Especial - Deficiente Mental e, como é da área da educação, gostaria de conversar a respeito. O Prof. Saad disse que não recebeu tal documento e, portanto, não tem conhecimento do que ali consta. Recebeu sim um grupo de professores antes do início desta reunião. Esclareceu que o assunto não está na pauta e não houve tampouco solicitação para inclusão. Quanto à questão do ponto de vista administrativo tal assunto deve ser encaminhado a Pró-Reitoria de Graduação. O Prof. Saad informou que houve um pedido para instalação dessa Habilitação, que após estudo pela PROAP verificou-se que era deficitário, uma vez que não havia o número mínimo de alunos para que o curso fosse auto sustentável. Pela Curadoria de Fundações não se pode abrir curso deficitário e a instituição assumir essa situação. Através da Pró-Reitoria 4

5 de Graduação foi verificada a possibilidade da PMSA viabilizar a concessão de bolsas de estudo, mediante convênio. A Profa. Cleuza disse que a Secretaria da Educação, juntamente com a Profa. Lucia (PROGRAD) e pessoal do CADE (Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional) está tentando viabilizar um convênio com a Fundação Santo André, tendo como objetivo o estabelecimento de cooperação com vistas a projetos de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais e reestruturação do CADE. Enfatizou que não é tão simples firmar essa questão, pois não se pode resolver tão somente o tópico bolsa de estudo, devendo ser trabalhado como um todo e, portanto, a idéia é criar um convênio que vigorasse nos quatro anos do atual governo. Informou que os professores do curso estão informados todo o tempo sobre o andamento do processo. O Prof. Saad informou que um grupo de professores recebeu por aulas que não deram pois o curso não foi instalado e, assim que chegou ao conhecimento da Administração foi suspenso o pagamento e determinado o desconto na mesma quantidade de parcelas em que foi pago. A Profa. Maria Elena disse que a discussão nada tem a ver com o convênio com a PMSA, pois têm sido informados pela Profa. Lucia. É de outra natureza a colocação e o Prof. Saad hoje, antes desta reunião, já se dispôs a ouvir as partes. Proporia que se aguardasse a conversa com a Reitoria e, após, se for o caso, o assunto ser trazido ao Conselho Diretor. Não se deve entrar no mérito agora, pois, como o Prof. Saad disse, o assunto não chegou oficialmente à instância da Reitoria. Esclareceu a Profa. Maria Elena que em fevereiro/2001 há um despacho no processo da PROAP de que a instalação do curso é inviável e, oficialmente, só chegou ao colegiado em agosto/2001. O Prof. Saad disse que não poderia permitir que o assunto viesse ao Conselho Diretor, do qual é Presidente, se nem nessa qualidade e nem como Reitor havia recebido qualquer documento, além do que há o Diretor na Faculdade para os encaminhamentos. A Profa. Ocléia informou que aqui neste Conselho Diretor representa o Conselho Municipal de Educação, motivo pelo qual levantou a questão, com base em documento recebido na entrada deste prédio. A Profa. Maria Elena, quanto às colocações feitas pelo Prof. Demarchi, disse que há um mérito na sua proposta, pois a história da Instituição mostra a distância havida entre a Mantenedora e suas mantidas. Quanto mais o Conselho Diretor estiver perto e conhecer o que acontece na Instituição como um todo, chega-se ao mérito da proposta e isso não se deve perder. Dados os prazos, entende que talvez não dê para viabilizar neste ano. O Prof. Saad disse que a idéia é integrar a mantenedora com a mantida e o Conselho de Integração Universidade Sociedade deve interagir nesse sentido, levando todas as informações de um colegiado para outro, havendo o necessário entrosamento. O Prof. Odair disse que nunca viu um panorama tão bem apresentado da Instituição, como o que foi pelo Pró-Reitor de Administração e Planejamento. Parabenizou por esse trabalho e aproveitou a oportunidade para solicitar um arquivo eletrônico dessa apresentação. A Profa. Lucia disse que outros aspectos devem ser considerados na próxima apresentação de projeto econômico financeiro, como por exemplo os dados acadêmicos, que é imprescindível registrá-los, pois são esses aspectos que dão qualidade ao novo arcabouço acadêmico da Fundação, tais como regime de trabalho, 5

6 recursos alocados à pesquisa e outros dessa natureza. O Prof. Demarchi solicitou que no relatório final conste uma avaliação da imagem institucional. O Prof. Saad informou que o relatório já está sendo preparado para cumprir o prazo de apresentação previsto no Estatuto. Informou o Prof. Saad que neste ano a Fundação foi apontada como a 2ª marca mais lembrada na categoria Faculdade, pela Pesquisa Top Of Brand ABC 2001, realizada pela Agência de Comunicação Mercadológica da Faculdade de Publicidade, Propaganda e Turismo da Universidade Metodista, sendo que a 1ª marca foi a da Metodista. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às 21h00, determinando o Sr. Presidente que esta ata fosse lavrada. Eu, Doris Simonassi Sellmer, Secretária Executiva da Fundação, que a lavrei. 6