14 HORAS BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS ANGOLA BANKING SERIES PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE AO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO FORMAÇÃO À MEDIDA

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1 PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 14 HORAS FORMAÇÃO À MEDIDA ANGOLA BANKING SERIES

2 FOCUS Como enfrentar os pontos críticos da implementação de uma política AML Recomendações dos Organismos Nacionais para adequar as políticas de Branqueamento de Capitais à Nova Lei Como desenhar mecanismos internos e controlo para a Prevenção do Branqueamento de Capitais Como suavizar os riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo na sua instituição Quais as recomendações do FATF / GAFI Standard Normativo PROGRAMA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA Responsável de Unidade ou Departamento de Prevenção de Branqueamento Responsável de Auditoria Interna Auditor Externo Director de Operações Compliance Officer Responsável de Intervenção e Controlo Responsável de Cumprimento Normativo Corporate Compliance Officer METODOLOGIA IN COMPANY iir ANGOLA S.L Com um modelo de gestão personalizada do evento no Cliente, poderá obter uma formação mais rentável e efícaz para a empresa e para os seus colaboradores. Cada empresa é única, pelo que a solução de formação é igualmente, única. Desenvolvemos e proporcionamos um serviço realmente personalizado de formação, de acordo com os objectivos e metas que a empresa pretende: A realização de diagnóstico de necesidades Desenho e a concepção de intervenções à medida Seleção de Formadores Expertos e com qualidade garantida Avaliação do processo formativo O2

3 PROGRAMA BREVE REFERÊNCIA À LEGISLAÇÃO APLICADA DEVERES DAS ENTIDADES FINANCEIRAS - DEVERES DE PREVENÇÃO Políticas de KYC Análise de Operações Reporting Sistemático IMPLICAÇÕES DO NÃO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE PREVENÇÃO A GESTÃO DO RISCO DE MONEY LAUNDERING E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO Conhecer o Cliente Scorings de aceitação e monitorização do cliente Fase primária de avaliação do risco do cliente - Classificação do cliente/contraparte - Quantificação do risco Definição/construção de perfis de risco Qualidade e quantidade da informação Como fundamentar uma suspeita? Quando comunicar? O espectro dos falsos positivos e falsos negativos Sistemas de identificação de clientes KYC Como desenvolver e implementar sistemas de identificação de clientes KYC que se adaptem aos standards internacionais na luta contra o financiamento do terrorismo Conhecer as Transacções Quais os principais procedimentos que as entidades financeiras devem estabelecer e manter Quais os indicadores de risco no processo de abertura de conta; os movimentos na conta reflectem a actividade do cliente Quais os tipos de transacções, instrumentos financeiros e/ou actividades de intermediação financeira, no presente, de risco mais elevado no mercado de capitais O3

4 TAMBÉM LHE RECOMENDAMOS FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act Análise Económico-Financeira de Empresas para Instituições Bancárias Excel para Finanças Bancárias Curso de Especialização em Micro Finanças IFRS em Banca Cálculo de Risco de Crédito e de Capital Adequacy de acordo com Basileia II Manual de Preços de Transferência Detecção da Falsificação e Contrafação de Meios de Pagamento A Segurança nos Meios de Pagamento Governança Corporativa Pode escolher entre os mais de 500 cursos disponíveis no Portfolio de productos iir Angola, ou também solicitar uma formação com conteúdos personalizados, criados expresamente para as suas necesidades. Como novidade em 2014, o iir Angola oferece aos seus clientes a possibilidade de realizar a formação não só em Angola, como também em Lisboa, Madrid ou Milão, sempre com os mais altos standards de qualidade internacional. O4

5 PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE AO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO PREÇOS (Até 10 participantes) Horas Preço Total Prevenção, Detecção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo $ O Preço inclui: Gestão dos Conteúdos, Seleção e Honorários do Formador, Documentação em Formato Digital, Relatório de Avaliação e Certificado Digital de Participação por Participante ENTRE EM CONTACTO COM NOSSA EQUIPA COMERCIAL PARA SOLICITAR A SUA PROPOSTA