PDA. Par ceria. PARA O Desenvolvimento DE ACIONISTAS. Cooperação entre Acionistas de Empresas Familiares. Na teoria e na vida, FDC

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1 Campus Aloysio Faria Av. Princesa Diana, 760 Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG Brasil Na Natureza, harmonia e adaptação são fundamentais para o desenvolvimento, assim como nas empresas familiares. Unidade BH Rua Bernardo Guimarães, Santo Agostinho Belo Horizonte MG Brasil Unidade SP Av. Dr. Cardoso de Melo, º andar Vila Olímpia São Paulo SP Brasil atendimento@fdc.org.br (capitais) (demais localidades) Par ceria PDA PARA O Desenvolvimento DE ACIONISTAS Cooperação entre Acionistas de Empresas Familiares. Na teoria e na vida, FDC

2 Conheça a Fundação Dom Cabral Entre as 10 melhores escolas de negócios do mundo, pelo ranking do Financial Times Conexão entre teoria e prática, formação acadêmica com experiência empresarial. É assim que há mais de 30 anos a Fundação Dom Cabral forma executivos, gestores públicos, empresários, empresas e organizações dos mais diversos segmentos. A FDC oferece o que há de mais inovador por meio de soluções educacionais nacionais e internacionais, sustentadas em alianças estratégicas e acordos de cooperação com renomadas instituições na Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Índia, Rússia e América Latina, que permitem o acesso a modernas ferramentas e a geração conjunta de conhecimento, como a troca de experiências entre participantes, professores, organizações e outras escolas de negócios. Nossa filosofia trabalhar com o cliente e não apenas para ele respeita a identidade das organizações, a peculiaridade dos segmentos em que atuam e a dinâmica dos mercados. Graças a esses e inúmeros outros esforços, a FDC se tornou referência nacional, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação e capacitação: recebemos anualmente em nossos Programas cerca de executivos. Todo esse conhecimento de alto valor gerado pela FDC tem relevância estratégica para as organizações, para a sociedade e pode ser convertido em negócios sustentáveis e bem-sucedidos na sua empresa. Parceria para o Desenvolvimento de Acionistas PDA Um ambiente que permite a troca de experiências e o amadurecimento das famílias proprietárias. Com o intuito de preservar e maximizar o patrimônio e facilitar a performance e a continuidade dos negócios, a FDC promove a Parceria para o Desenvolvimento de Acionistas PDA. A parceria possibilita o amadurecimento das pessoas proprietárias de empresas familiares para melhor conduzirem seus negócios. A partir da troca de experiências entre os participantes e aportes conceituais, em encontros mediados pela FDC, avós, pais, filhos, tios, sobrinhos, herdeiros, sócios e acionistas buscam um alinhamento de percepções, responsabilidades, prerrogativas, direitos e estratégias adequadas às suas famílias e empresas. O PDA promove a reflexão sobre temas relevantes para as famílias proprietárias. Entre os assuntos analisados nos encontros estão as relações de confiança, papéis e responsabilidades nas empresas e nas famílias, questões patrimoniais, jurídicas, gestão das empresas, riscos e responsabilidades dos acionistas e dos administradores, governança, estabelecimento de regras, relacionamento, constituição de Conselhos, dentre outros. À luz dessas análises, é possível estabelecer uma linguagem comum entre acionistas, levando os participantes a encontrar caminhos para a melhor performance de seus negócios. No PDA, o ambiente é multidisciplinar, voltado à integração das famílias e ideal para o desenvolvimento dos acionistas que participam ou não da gestão. Campus Aloysio Faria Participantes Proprietários, herdeiros, sócios e acionistas de empresas familiares. Assumir as responsabilidades básicas de gestores do patrimônio empresarial e dos negócios. Compreender, em termos de direitos e obrigações, o papel do acionista, bem como o papel dos gestores e a interação entre os dois. Integrar-se, assumindo cada um a sua posição ideal no complexo organizacional do empreendimento.

3 Cooperação que Gera Resultados Maximização do valor das empresas para os acionistas. Busca pela transparência nas relações. Preservação dos direitos dos acionistas. Fortalecimento da sociedade e congruência cultural. Administração dos investimentos. Adequação das empresas às inovações do mercado. Aperfeiçoamento de um modelo de comunicação entre os acionistas. Preparação de futuros acionistas para assumir a gestão de capital e de negócios, compreender seu papel e encontrar sua posição ideal dentro do complexo organizacional. Ajuste da percepção entre os acionistas, os controladores e a futura geração. Melhoria do relacionamento entre os acionistas e compreensão das questões específicas de empresas familiares. Clarificação e compreensão do processo de transição. Modelo Conceitual do PDA A parceria baseia-se na premissa de que os acionistas têm como responsabilidades básicas: Administração de investimentos Administração do desenvolvimento empresarial Administração da sociedade Garantir decisões tecnicamente respaldadas e implementações competentes. Garantir que existam e sejam aplicados processos estruturados e ordenados na busca da excelência empresarial. Garantir um consenso mínimo sobre os interesses envolvidos, com postura profissional, buscando o fortalecimento e a perenidade da sociedade. Estrutura do Programa REDE PDA MÓDULOS PRESENCIAIS DIAGNÓSTICO COESÃO FAMILIAR CLÍNICA SOCIETÁRIA MONITORIAS APLICADAS Formação de Conselhos e sua implementação Acordo de acionistas Desenvolvimento das novas gerações Coesão familiar Outros Estrutura societária APOIO SOB DEMANDA ENCONTRO ANUAL ENCONTROS TRIMESTRAIS

4 Dinâmica de Funcionamento do PDA A dinâmica do PDA é constituída por encontros presenciais, monitorias e encontros da Rede PDA. APORTE CONCEITUAL Nos encontros presenciais, os assuntos são pautados no aporte conceitual, nos debates entre os participantes, no intercâmbio de experiências entre as famílias e no conhecimento dos professores e pesquisadores da FDC. A parceria ainda reserva encontros com cada uma das famílias, separadamente, para atendimentos específicos. Além disso, ao participar do PDA, as famílias passam a integrar a Rede PDA, que oferece encontros com debates e palestras para atuais e ex-participantes, e monitorias aplicadas em temas distintos para que cada família escolha quais e quantas deseja. Apoio sob demanda/monitorias Outro diferencial oferecido pelo PDA é o apoio sob demanda. DINÂMICA DO SISTEMA FAMÍLIA/NEGÓCIOS/ RELAÇÕES PSICOSSOCIAIS GOVERNANÇA CORPORATIVA LÓGICA DO INVESTIDOR E A GESTÃO ESTRATÉGICA DOS NEGÓCIOS Com o suporte de uma equipe inter e multidisciplinar, as famílias têm oportunidade de identificar e discutir as questões particulares de cada uma e da empresa, na busca do desenvolvimento de uma solução educacional adequada à continuidade do crescimento das empresas e das famílias proprietárias. Rede PDA A Rede PDA possibilita às famílias se reunirem em encontros entre participantes e ex-participantes da parceria para mais atividades, debates e palestras sobre temas pertinentes à realidade das empresas familiares. O objetivo é promover, por meio do encontro, conhecimento e ampliação do networking, relacionando-se com pessoas que vivem problemas em comum e comungam dos mesmos sonhos e ideais. A dimensão familiar da empresa Relacionamento de trabalho entre parentes com profissionais não familiares Papéis de liderança nas empresas familiares Conflitos em negócios de família O modelo de governance Princípios, credos e valores O controle corporativo na empresa familiar O processo pelo qual as empresas respondem aos direitos e desejos de seus controladores O acordo de acionistas A gestão estratégica da propriedade Estratégia corporativa gestão do portfólio de negócios A gestão do desenvolvimento empresarial Consolidação do patrimônio e maximização do retorno de investimento dos acionistas Mecanismo de participação da família na propriedade A profissionalização na gestão do patrimônio e da empresa Os órgãos de governance A empresa familiar segundo as diferentes perspectivas dos acionistas Estratégia de capital A questão da abertura de capital e da relação entre capital próprio e de terceiros Gestão da transição Preparação da sucessão para a gestão da propriedade e dos negócios A constituição de Conselhos Conselho de acionistas e Conselho de Administração Processos de relacionamento dos Conselhos A compra e venda de ações no mercado interno Decisões e políticas de distribuição dos dividendos A perenização do empreendimento Planejamento do desenvolvimento das próximas gerações como acionistas e membros de famílias proprietárias Administração das tensões Papel da liderança no processo de transição A intenção do Conselho de Administração com a diretoria executiva Funções dos Conselhos Preparação dos acionistas para participação As melhores práticas e processo de funcionamento Tipologia de conselheiros Controle e admissão de sócios (estratégicos ou financeiros) Formas e estratégias de associações: joint ventures, fusões, aquisições e cisões Mecanismos de fontes de financiamento no país e no exterior Determinação do valor de mercado do empreendimento Critérios para a contratação de conselheiros externos

5 Conteúdo Referencial ABERTURA EMPRESA FAMILIAR DIMENSÃO FAMÍLIA GESTÃO E ESTRUTURA PATRIMONIAL RELAÇÕES INTERPESSOAIS GOVERNANÇA CORPORATIVA FINANÇAS ASPECTOS LEGAIS, TRIBUTÁRIOS E SOCIETÁRIOS Abertura e boas-vindas Apresentação do programa / Agenda de aprendizagem Integração e contratação Construindo relações de confiança Desafio das empresas familiares A importância de se preparar a futura geração Mitos e valores das empresas familiares Família negócio Atendimento por família Aspectos patrimoniais Soluções organizacionais Clínicas Relações interpessoais nas empresas familiares Aplicação MBTI Governança da empresa familiar Caso empresarial Finanças corporativas Novo Código Civil Lei das sociedades anônimas Direito societário e responsabilidades dos sócios e administradores ACORDO SOCIETÁRIO MACROECONOMIA E MERCADOS DE CAPITAIS ESTRATÉGIA TRANSIÇÃO E SUCESSÃO FAMÍLIA INVESTIMENTOS RESGATES E ENCERRAMENTO Acordo societário Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) Coesão familiar Macroeconomia Sistema financeiro Mercado de capitais Estratégia de negócios na empresa familiar Caso empresarial Devolutiva do MBTI Preparando a organização para a transição Sucessão Relações transgeracionais (atendimento por família) Apresentação família negócio Análise de investimentos Valuation Resgate do PDA Fechamento do PDI Palestra de encerramento

6 Associados Regionais e Parceiros no Desenvolvimento do PDA * FFM - Fundação Fritz Müller Santa Catarina CEDEM - V.G. Consultoria e Treinamento Rio Grande do Sul DVF Consultoria Espírito Santo JValério - JV Consultoria S/C Paraná *Informações com base em setembro de Na teoria e na vida, FDC Faço parte da terceira geração da Líder Aviação e me sinto muito privilegiada por participar do PDA. Tenho plena consciência da importância desta parceria na preparação e desenvolvimento de todos os membros da terceira geração como futuros acionistas da empresa. Cada vez mais vemos a importância do alinhamento dos nossos pensamentos e da busca pela forte coesão para a perenização da empresa fundada pelo nosso avô e que tanto nos orgulha. Através do PDA, passamos a compreender as responsabilidades e a importância do papel de cada um de nós nesta longa e contínua caminhada. É muito bom saber que as empresas familiares no Brasil podem contar com o apoio de uma instituição como a Fundação Dom Cabral neste desafio. Bruna Assumpção Herdeira Líder Táxi Aéreo Em um período turbulento pelo qual a corporação passou, recebemos de amigos a sugestão para que entrássemos na parceria PDA da Fundação Dom Cabral. Vivemos momentos de grande proveito, com a família reunida durante as aulas, aprendendo com os professores e interagindo com os colegas de curso. Cada um com seus problemas, prontos a trocar experiências e fornecer matéria-prima para ouvir as soluções inteligentes dos conferencistas que, com seu conhecimento, foram construindo um saber coletivo de grande importância. O fato de a família vivenciar em conjunto as dificuldades, tornou-a mais forte e mais apta a enfrentar os desafios, que sempre surgem, mas que devem ser encarados com conhecimento, seriedade e ajuda externa, quando necessário. Finalmente o Programa permitiu-nos conhecer profissionais do campo empresarial que se tornaram conselheiros para as diferentes áreas do cotidiano e das projeções futuras, criando um clima de segurança e tranquilidade. Nossa empresa, representada por toda a família, foi extremamente beneficiada pelos conhecimentos adquiridos em um ambiente de alta camaradagem, profissionalismo e carinho, que nos fez mais fortes e mais confiantes. Domingo Marcolino Braile Presidente do Conselho Administrativo Braile Biomédica Sou empresário há mais de 52 anos no mercado de Belo Horizonte. Como presidente da Construtora Agmar, consegui levar a empresa a um nível satisfatório de confiança do público. Ocorre que a terceira geração começa a chegar à empresa. Foi pensando no futuro dela que a família decidiu participar do PDA. Somos quinze pessoas participando do curso, sendo seis da terceira geração. Considerando o interesse deles e a excelente forma como a Fundação Dom Cabral vem administrando o curso através de palestrantes de altíssimo nível, podemos afirmar que as preocupações e as incertezas cedem lugar à segurança e à tranquilidade, confiantes que o PDA nos dará o suporte para nos preparar para esta nova realidade dentro da lei, trazendo segurança para o futuro da empresa e da família. Atingindo apenas 1/3 do curso, podemos afirmar que já colhemos alguns frutos que serão de grande importância para o nosso futuro. Aguimar Antônio Xisto Presidente Construtora Agmar Mais do que aprender sobre o mundo dos negócios, finanças, direito, economia e outras matérias fundamentais para administração, o PDA, da FDC, me colocou em sintonia com a minha família. A convivência, as reflexões e o aprendizado conjunto me uniram a eles de maneira que pude compreendê-los melhor e vice-versa. As diferenças pessoais de cada integrante de uma família são o que há de mais valioso e, ao mesmo tempo, o que há de mais delicado. Por isso, é preciso atenção e muito carinho para que se perpetue a harmonia e o desenvolvimento humano de cada um, transformando, cinestesicamente, essa energia em potencial de mercado para as empresas. A minha experiência e a oportunidade de participar do curso da Fundação me ajudaram também no processo de crescimento profissional e pessoal que vivo hoje. Algo que digo com louvor (honra, orgulho), pois estou em busca dos meus sonhos, assim como os meus antepassados fizeram. Suzana Cavalieri Herdeira Trimar Investimentos O PDA vem superando nossas expectativas. Precisávamos nos alinhar e hoje estamos aprendendo a separar os assuntos de família, de trabalho e de propriedade. Estamos nos respeitando mais, ouvindo mais as coisas não ditas, vivenciando uma distância quando necessária e, com isso, estamos cada dia mais fortes, unidos e felizes. Todos foram recompensados pelo esforço. Crescemos muito. Cláudia Mascarenhas Mourão Presidente Equipage O PDA está sendo muito importante para minha família. Vejo em meus filhos um amadurecimento e um crescimento incrível no sentido de que agora começam a perceber a importância de se prepararem para a sucessão, para o papel de acionista. Em minha empresa, estamos mais aguçados no que se refere à Governança Corporativa e avançando com mais energia na Estruturação Societária. A abertura ao diálogo, com todos os membros da família sobre questões muitas vezes difíceis, também foi outro ganho significativo. Gostaria de manifestar que é um privilégio conviver com tantas famílias participantes e ouvir/aprender com as experiências de todos. Fernando M. R. Dias Diretor-Presidente Master Turismo

7 Empresas Participantes do PDA Grupos em andamento. ES III 75 participantes Castel Comprofar D. Dalla Dadalto Lúcios Rolamentos Metalosa NCC Ultrapar MG XI 45 participantes Clamper Concreto Emp. e Participações Construtora Agmar Construtora Líder Hemoservice Luiza Barcelos Calçados Master Turismo Reframax Engenharia MG XII 55 participantes Expresso Gardênia Equipex Grupo CLR Hyphofarma LGA Mineração e Siderurgia Líder Táxi Aéreo Minasligas Trena Terraplanagem e Construções MG XIII 60 participantes Amep Cedro Cachoeira Farmax Saritur SW Sudoeste Precisa MG XIV 25 participantes Construtora Remo Ideal Cosméticos Hotel Tauá LGA Viação Riodoce PR III 30 participantes Ábaco Laquila Móveis Gazin Pastre Perfipar Servopa Viação Cidade Sorriso SC II 22 participntes Dudalina HI Etiquetas NH Ind. e Comércio SC III 27 participantes Arroz Realengo Bourbon Com. Veículos Ceusa Colominas Farben Gendai Jugasa RV Factoring (fomento mercantil) SC IV 22 participantes Altenburg Biochamm Florestal Passaura Pousada Pedra da Ilha Sardagna Weg SP VI 35 participantes Latina Participações Lorenzetti SolBrasil Trefilação União SP VII 38 participantes BLD Fomento Mercantil Grupo Falcão Bauer Lorenzetti Modas Super M Rionil Compostos Vinílicos Sertaneja Empresa Agro Pastoril Usina Santa Rita Informações com base em setembro de 2010.

8 Empresas Participantes do PDA Grupos encerrados. ES I 27 participantes Gaia Papaya Imetame Metalmecânica Laboratório Tommasi Pelicano Construções Villoni Alimentos ES II 45 participantes D Angelo Incorpar Farmaderm Hosp. Santa Mônica Maely Santa Lúcia Agropecuária Viação Pretti MG I 56 participantes Construtora Andrade Gutierrez Construtora Pavisan Grupo NOG Itatiaia Móveis Líder Táxi Aéreo Nansen Via Brasil Sindi MG II 100 participantes Cedro Cachoeira Cia. Fiação e Tecidos Construtel Projetos e Construções Cotochés Granasa Granitos Nacionais Grupo Orguel Lamil Lage Minérios Séculus da Amazônia Jóias e Relógios MG III 64 participantes Cedro Cachoeira Construtora Mello de Azevedo Franco Matos Tintêxtil Instituto Cultural Newton Paiva Plantar Soldering Comércio e Indústria Unipart Univale Participações MG IV 49 participantes CSD Engenharia e Comércio Farmácia Santa Marta Inst. Efigênia Vidigal Transpedrosa Viação Anchieta Vila da Serra Imóveis MG V 83 participantes Del Rey Indústria Gráfica EPC Engenharia, Projetos e Consultoria Grupo Duarte Grupo Ômnibus Mendes Júnior Patos Diesel Tambasa Viação Santa Edwiges Informações com base em setembro de MG VI 51 participantes Grupo Ferreira Lopez L Acqua di Fiori Mendes Júnior Paraúna Pimex Açúcar e Álcool A Serenata Trapiche MG VII 65 participantes CBM Transportes e Fertilizantes Diedro Construções e Serviços Diefra Engenharia Drogaria Minas Brasil Embaré Indústrias Alimentícias Grupo Algar Grupo Unitas Ical Metalúrgica Jano Premo Construções e Empreendimentos Rede Brasil de Petróleo Sementes Farroupilhas MG VIII 54 participantes Buffet Célia Soutto Mayor Companhia Atual de Transportes Construmil Const. e Terraplanagem Construtora Terrayama Emalto Fornac GD Empreendimentos: Santa Bárbara / Cesa Logística WBS Gerenciamento e Empr. MG IX 18 participantes CZM Equipage Mecanorte Pres. Carvalho Penna MG X 57 participantes Catharina Buffet Grupo Belmont Grupo Seculus Othon de Carvalho & Cia. PR I 57 participantes Usina Santa Teresinha PR II 75 participantes Sepac Incavel Copava Viação Campos Gerais Marília Incorporadora e Construtora Viação Cidade Sorriso EconBrasil Auto Viação Redentor RS I 23 participantes Hoezel Participações Puras do Brasil Terramar Investimentos Tintas Renner Zaffari RS II 18 participantes Pavioli Marcopolo União Distribuidora de Bebidas Grupo Solar SC I 31 participantes Canguru Embalagens Damyller Moldurarte SP I 41 participantes Construtora Beter Etel Eng. Montagens e Automação Grupo Ligna Mecanopack Embalagens MTE Thomson Ind. e Comércio Peralta Rede Paulistão Springer SP II 36 participantes Armco do Brasil Grupo Martins Makenji Multi-tek Viação Santa Cruz SP III 58 participantes Caldeiraria São Caetano Cestari Industrial e Comercial Expresso Itamarati Golden Química Grupo Martins Viação Santa Cruz SP IV 14 participantes Grupo Centroflora STD Ind. e Com. de Equip. Treetech Viação Santa Cruz SP V 21 participantes Braile Biomédica Conceito Brasil Grupo Multi Holding Itão Supermercados Prod. Químicos Guaçu Sasazaki Trimar