2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC 9 - TELEFONE 14 - FAX 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

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1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 Legislação Societária Reapresentação Espontânea O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO COMERCIAL ITAUTEC 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR ITAUTEC PHILCO SA - GRUPO ITAUTEC PHILCO 6 - NIRE SITE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA PAULISTA, º ANDAR DDD ri@itautec.com 12 - FAX SÃO PAULO 7 - TELEFONE TELEFONE FAX TELEFONE FAX BAIRRO OU DISTRITO BELA VISTA 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF 11 - DDD TELEX SP DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Luis Marcelo Bozzo 2 - CARGO Chefe de Área 3 - ENDEREÇO COMPLETO Avenida Paulista, º Andar 5 - CEP DDD DDD ri@itautec.com 6 - MUNICÍPIO São Paulo 9 - TELEFONE FAX FAX BAIRRO OU DISTRITO Bela Vista 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX 16 - FAX UF SP AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME Itaú Corretora de Valores S.A 19 - CONTATO Márcio Conde de Souza 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Engenheiro Armando Arruda Pereira, 707-9º Andar São Paulo marcio.conde-souza@itau.com.br - - Pq. Jabaquara 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF 25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX 30 - DDD FAX 32 - FAX 33 - FAX SP 07/10/ :20:01 Pág: 1

2 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 Legislação Societária Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC / OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE 01 SÃO PAULO SP RIO DE JANEIRO RJ BELO HORIZONTE MG PORTO ALEGRE RS DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME RICARDO EGYDIO SETUBAL 2 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA PAULISTA, º ANDAR 4 - CEP SÃO PAULO 7 - DDD DDD RSETUBAL@ITAUTEC.COM 5 - MUNICÍPIO 8 - TELEFONE 13 - FAX TELEFONE 14 - FAX 15 - FAX 17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE SIM BAIRRO OU DISTRITO BELA VISTA 10 - TELEFONE 11 - TELEX 6 - UF SP REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES VALDIR RENATO COSCODAI CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO BVBAAL BVMESB BVPR BVRJ BVST BVES BVPP BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Comunicação e Informática 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÕES 6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES NÃO 07/10/ :20:02 Pág: 2

3 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 Legislação Societária Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC / CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Debêntures Simples Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros DESCRIÇÃO PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 29/05/ CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 09/04/ /02/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 DIÁRIO OFICIAL DO EST.S.PAULO SP 02 DIÁRIO DO COMÉRCIO SP DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 11/09/ ASSINATURA 07/10/ :20:02 Pág: 3

4 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 Legislação Societária Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC / COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 PAULO SETÚBAL NETO /09/2008 Até Abril/ SIM 30 Presidente do C.A. e Diretor Presidente 02 RODOLFO VILLELA MARINO /09/2008 Até Abril/ SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração 03 OLAVO EGYDIO SETÚBAL JUNIOR /04/2008 Até Abril/ SIM 29 Membro do C.A. 04 ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO /04/2008 Até Abril/ SIM 29 Membro do C.A. 05 JAIRO CUPERTINO /04/2008 Até Abril/ SIM 29 Membro do C.A. 06 RENATO ROBERTO CUOCO /04/2008 Até Abril/ SIM 29 Membro do C.A. 07 RICARDO EGYDIO SETÚBAL /04/2008 Até Abril/ Diretor Vice-presidente / Diretor de RI 08 CLÁUDIO VITA FILHO /04/2008 Até Abril/ Diretor Vice-presidente Executivo 09 GUILHERME ARCHER DE CASTILHO /04/2008 Até Abril/ Diretor Geral 10 RAUL PENTEADO DE OLIVEIRA NETO /04/2008 Até Abril/ Diretor Vice-presidente Executivo 11 WILTON RUAS DA SILVA /04/2008 Até Abril/ Diretor Executivo * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 07/10/ :20:02 Pág: 4

5 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/ 5HDSUHVHQWDomR(VSRQWkQHD (;3(5,Ç1&,$352),66,21$/()250$d 2$&$'Ç0,&$'(&$'$&216(/+(,52 $'0,1,675$d 2(),6&$/(',5( $8/26(7Ò%$/1(72 - Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente Data de Nascimento: )RUPDomR$FDGrPLFD Engenheiro eletricista, formado pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), em 1971, com Pós-graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO Atualmente é administrador das seguintes empresas: ITAUTEC S.A., ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., DURATEX S.A., ELEKEIROZ S.A. E FUNDAÇÃO ITAÚSA INDUSTRIAL '2/)2 9,//(/$ 0$5,12 Vice-presidente do Conselho de Administração. Data de Nascimento: 14/11/1975 ([SHULrQFLD 3URILVVLRQDO Itautec S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008, Banco Itaú S.A.: Supervisor de Controladoria. Atuou como consultor junto ao Banco Mundial, Coordenador-Geral de Estudos e Avaliação na Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, Gerente de Projeto na Secretaria de Avaliação de Programas Sociais do Ministério da Assistência Social, analista setorial e de empresas no Unibanco Asset Management. )RUPDomR $FDGrPLFD Administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente cursando Doutorado em Administração Pública e Governo, na mesma faculdade. Mestre em Estudos do Desenvolvimento e em Economia e Filosofia pela LSE London School of Economics and Political Science. 5

6 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/ 5HDSUHVHQWDomR(VSRQWkQHD (;3(5,Ç1&,$352),66,21$/()250$d 2$&$'Ç0,&$'(&$'$&216(/+(,52 $'0,1,675$d 2(),6&$/(',5( /$92 (*<',2 6(7Ò%$/ -81,25 Membro do Conselho de Administração Data de Nascimento: 17/01/1953. ([SHULrQFLD 3URILVVLRQDO Itautec S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008, Itaú Seguros: Diretor Vice-Presidente Executivo desde setembro de 1991 e Diretor Executivo de abril de 1998 a agosto de 1991; Companhia de Seguros Gralha Azul: Diretor Vice-Presidente Executivo desde agosto de 1991 e Membro do Conselho de Administração de novembro de 2000 a março de 2001; Paraná Cia. de Seguros: Diretor Vice-Presidente Executivo desde novembro de 2000 e Membro do Conselho de Administração de novembro de 2000 a março de )RUPDomR $FDGrPLFD Administrador de Empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). 04. $/)5('2 (*<',2 $558'$ 9,//(/$ ),/+2 - Membro do Conselho de Administração Data de Nascimento: )RUPDomR$FDGrPLFD Engenheiro Mecânico, formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, em 1992 e Pós- Graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO Atualmente é administrador das empresas: ITAUTEC S.A., ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., DURATEX S.A. E ELEKEIROZ S.A $,52&83(57,12- Membro do Conselho de Administração Data de Nascimento:

7 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/ 5HDSUHVHQWDomR(VSRQWkQHD (;3(5,Ç1&,$352),66,21$/()250$d 2$&$'Ç0,&$'(&$'$&216(/+(,52 $'0,1,675$d 2(),6&$/(',5(725 )RUPDomR$FDGrPLFD Engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO Atualmente é administrador das empresas: ITAUTEC S.A., ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., DURATEX S.A. E ELEKEIROZ S.A. 06.5(1$7252%(572&82&2 - Membro do Conselho de Administração. Data de Nascimento: )RUPDomR$FDGrPLFD Engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), em ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO $WXDOPHQWHpDGPLQLVWUDGRUGDVHPSUHVDV ITAUTEC S.A., BANCO ITAÚ S.A., ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO BANESTADO S.A., ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., CIA.. ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO, BANCO FIAT S.A., BANCO BANERJ S.A., BANCO BEG S.A., INVESTIMENTOS BEMGE S.A., BANCO ITAÚ EUROPA, S.A. E INSTITUTO ITAÚ CULTURAL ,&$5'2 (*<',2 6(78%$/ Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores. Data de Nascimento: )RUPDomR$FDGrPLFD Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1988, Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1984 e especializado (PMD 69) pela Harvard University, em

8 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/ 5HDSUHVHQWDomR(VSRQWkQHD (;3(5,Ç1&,$352),66,21$/()250$d 2$&$'Ç0,&$'(&$'$&216(/+(,52 $'0,1,675$d 2(),6&$/(',5(725 ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO Atualmente é administrador da ITAUTEC S.A e membro do Conselho de Administração da Duratex S/A. 08.&/È8',29,7$),/+2 Diretor Vice-Presidente Executivo Data de Nascimento: )RUPDomR$FDGrPLFD Engenheiro de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), em 1973, Pós-Graduação em Finanças Fundação Getúlio Vargas, em1984. ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO Atualmente é administrador da ITAUTEC S.A. 09.*8,/+(50($5&+(5'(&$67,/+2 Diretor Geral Data de Nascimento: )RUPDomR$FDGrPLFD Administrador de Empresas formado pela Universidade Mackenzie em ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO Atualmente é administrador das empresas: ITAUTEC S.A., DURATEX S.A. E ITAÚSA EMPREENDIMENTOS S.A. 10.5$8/3(17($'2'(2/,9(,5$1(72 Diretor Vice-Presidente Executivo Data de Nascimento: )RUPDomR$FDGrPLFD Advogado, formado pelo Instituto Mackenzie SP. ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO -Atualmente é administrador das empresas: ITAUTEC S.A., DURATEX S.A. E ELEKEIROZ S.A. 8

9 6(59,d23Ò%/,&2)('(5$/ 5HDSUHVHQWDomR(VSRQWkQHD (;3(5,Ç1&,$352),66,21$/()250$d 2$&$'Ç0,&$'(&$'$&216(/+(,52 $'0,1,675$d 2(),6&$/(',5( :,/72158$6'$6,/9$ Diretor Executivo Data de Nascimento: 02/05/1964 )RUPDomR$FDGrPLFD Engenheiro Eletrônico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em ([SHULrQFLD3URILVVLRQDO Atualmente é administrador da ITAUTEC S.A. 9

10 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO 0 0 NÃO PLENO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO SIM ORDINÁRIAS 10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL ,69 PREFERENCIAIS 0 0,00 TOTAL 12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL , AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 1 - CLASSE 2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL 21/05/ :46:08 Pág: 11

11 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Mil) 001 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A /15 BRASILEIRA SP ,97 0 0, ,97 30/04/2008 SIM 002 ITAUCORP S.A /96 BRASILEIRA SP 997 AÇÕES EM TESOURARIA 587 5,04 0 0, ,04 30/04/2008 SIM 0 0,00 0 0,00 0 0, OUTROS 698 5,99 0 0, , TOTAL ,00 0 0, ,00 21/05/ :46:08 Pág: 12

12 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 001 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 30/4/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 21/05/ :46:08 Pág: 13

13 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 002 ITAUCORP S.A. 30/4/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ S.A , , ,96 30/04/ /15 BRASILEIRA SP OUTROS ,06 0 0, ,04 30/04/ TOTAL , , ,00 21/05/ :46:08 Pág: 14

14 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 30/4/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 21/05/ :46:08 Pág: 15

15 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL OUTROS 30/4/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 21/05/ :46:08 Pág: 16

16 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 23/08/ ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL PREFERENCIAIS PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /05/ :46:09 Pág: 17

17 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 19/03/ Ex.Ortoga de Opções de Ações , /04/ Reserva de Capital 0 0, /07/ Redução de Capital 0 0, /04/ Reserva de Capital 0 0, /04/ Subscrição de Ações 471 1, /04/ Reserva de Capital 0 0, /05/ :46:09 Pág: 18

18 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Mil) (Reais Mil) 0 23/08/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Mil) 01 ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS /05/ :46:09 Pág: 19

19 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - ITEM 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO EVENTO DISTRIBUIÇÃO SOCIAL (Reais Mil) 7 - VALOR DO PROVENTO POR AÇÃO 8 - ESPÉCIE 9 - CLASSE DAS AÇÕES DAS AÇÕES 10 - MONTANTE DO PROVENTO (Reais Mil) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 12/03/ /12/ , ORDINÁRIA /03/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 02/08/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/11/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 26/12/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 14/08/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 05/02/ /12/ , ORDINÁRIA /03/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 09/12/ /12/ , ORDINÁRIA /03/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 24/08/ /06/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 27/12/ /12/ , ORDINÁRIA /03/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 17/03/ /12/ , ORDINÁRIA /03/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 27/04/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 26/12/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/01/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 10/08/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 26/12/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 14/02/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ DIVIDENDO RCA 14/02/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ /05/ :46:09 Pág: 20

20 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A DA AÇÃO SOCIAL VOTO 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 14 - CUMULA- TIVO 15 - PRIORITÁ- RIO 8 - TAG ALONG % 16 - CALCULADO SOBRE 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 - OBSERVAÇÃO 01 ORDINÁRIA 100,00 NÃO PLENO 0,00 0,00 0, MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 29/04/ ,00 21/05/ :46:10 Pág: 21

21 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007 (USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA) Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO SIM 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais Mil) ANUAL PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO 7 - VALOR DO PENÚL- 8 - VALOR DO ANTEPE- EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /05/ :46:10 Pág: 22

22 %5(9(+,67Ï5,&2'$(035(6$ Em 16 de novembro, é fundada a Itaú Tecnologia S/A, com o objetivo de colocar o Grupo Itaúsa à frente da automação bancária no país. Entra em operação a primeira agência bancária que utiliza o terminal de atendimento para uso direto do cliente. Durante a 1ª Feira Internacional de Informática é apresentado o primeiro protótipo de microcomputador. Foi lançado o primeiro terminal (TOC) com WRXFKVFUHHQ e sensor de aproximação a ser usado em escala comercial. É lançado o I-7000, o primeiro microcomputador da Itautec. É instalada a primeira agência piloto de automação bancária do Banco do Brasil. É implantado o Centro Educacional Itautec com o objetivo de qualificar as equipes técnicas de prestação de serviços. O primeiro computador de médio porte, o supermini I-9000, é apresentado na IV Feira Internacional de Informática. São lançados o primeiro computador PC/XT e o primeiro sistema de automação comercial. O destaque é o Terminal Ponto-de-Venda I-5000, totalmente desenvolvido pela Itautec. Concorrendo no mercado aberto europeu, a Itautec exporta seu sistema de automação comercial para Portugal. 23

23 %5(9(+,67Ï5,&2'$(035(6$ A Itautec lança o primeiro QRWHERRN brasileiro IS 386 Note. Firmada parceria com a fabricante de processadores Intel para a produção e distribuição de servidores no Brasil. Criada a Itec S/A, MRLQWYHQWXUH entre a Itautec e a IBM responsável pelos negócios com o AS/400. Lançamento do primeiro VLWH da Empresa na Internet. Lançamento do microcomputador InfoWay, que modificou o patamar da empresa no mercado. A solução IHC (Internet Host Connector) da Itautec é premiada pela Microsoft como a melhor solução em Intranet do mundo. Começa a venda de produtos Itautec pela Internet, por meio do sistema BTO (%XLOG7R2UGHU), pelo qual o consumidor configura o equipamento de acordo com suas necessidades. A Itautec recebe, pelo 2º ano consecutivo, o prêmio de 20HOKRU6LWHGH&RPSUDV, concedido pela revista,qir([dph. No segmento de auto-atendimento foi lançado o WebWay Slim, um quiosque com GHVLJQ arrojado e grande variedade de aplicações. 24

24 %5(9(+,67Ï5,&2'$(035(6$ Lançamentos do PAD supercomputador desenvolvido em conjunto com a USP; do InfoServer 6480 (modelo ultracompacto para montagem em UDFN), e da estação de alta tecnologia para trabalhos gráficos Workstation. A revista *OREDO )LQDQFH elegeu a Itautec como $ 0HOKRU (PSUHVD GH &RPSXWHU +DUGZDUH da América Latina. O WebWay Slim conquista o prêmio de 0HOKRU 'HVLJQ no if-international Fórum Design de Hannover, na Alemanha. A Itautec é escolhida a (PSUHVDGR$QR e recebe o prêmio de 0HOKRUGR6HWRUGH+DUGZDUH, da revista,qir([dph. O TES (Terminal Emissor de Senha) conquista o L) 'HVLJQ $ZDUG, no Centro de Feiras de Hannover. O Mini Cash, equipamento compacto de auto-atendimento, ganha o L)'HVLJQ$ZDUG. É constituída a Itautec no México para comercializar produtos de automação bancária e comercial. É criada a Itec no Equador, destinada à comercialização de sistemas para soluções corporativas. A Itautec é eleita a melhor empresa do segmento Tecnologia-Equipamentos da revista,vwre 'LQKHLUR Pelo quarto ano consecutivo, a Itautec é premiada pelo L) 'HVLJQ, maior prêmio de GHVLJQ internacional, no Centro de Feiras de Hannover. Desta vez com dois produtos de autoatendimento. 25

25 %5(9(+,67Ï5,&2'$(035(6$ Durante a Feira Internacional de Negócios em Supermercados (APAS 2005) é lançado o QuickWay Self Checkout. Em junho, o equipamento entrou em operação em um grande supermercado português, em Lisboa. Lançada a nova família de QRWHERRNV, com tecnologia móvel e telas em formato ZLGHVFUHHQ, e a nova família de servidores, baseados na tecnologia Intel Xeon e Itanium 2. A Itec Brasil recebeu o reconhecimento da IBM Brasil como o 0HOKRU 3URYHGRU GH 6ROXo}HV GH,QIUD(VWUXWXUDGH7,. Inaugurados os escritórios comerciais na Argentina e no México. A Itautec recebeu o 3UrPLR%DODQoR6RFLDO. Ocorreu a venda do negócio envolvendo a operação Philco e foram descontinuadas as operações de encapsulamento de memórias e de placas de circuitos impressos. Aprovada, em 19 de janeiro, a alteração da denominação social da empresa para Itautec S. A Grupo Itautec e a transferência da sede social para a cidade de São Paulo. O microcomputador Minitorre da Itautec foi considerado pelo laboratório de testes da Revista PC World como a melhor opção ao consumidor, recebendo o selo Best Buy PC World. Em a Itautec S.A. adquiriu a Tallard Technologies, Inc., empresa que atua nos mercados da América do Norte e América Latina na distribuição de produtos e serviços de Tecnologia da Informação. A Itec foi homenageada no evento BP Meeting 2006, com a entrega de 2 premiações por sua atuação no Brasil e América Latina: "Melhor parceiro de negócios Premier em número de certificações" e "Melhor parceiro de Soluções - IT Simplification". No Segmento de Automação Comercial, a Itautec recebeu o prêmio de "Melhor fornecedora de Automação Comercial pela Sucesu". 26