24 e 25/07/2014 BRASÍLIA - DF FRAUDES EM LICITAÇÃO, CONTRATOS DE SERVIÇOS, OBRAS PÚBLICAS E O ALCANCE DA NOVA LEI ANTICORRUPÇÃO

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Marisa Dinis Regueira
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1 Apresentação Transmitir novas técnicas reconhecidamente eficazes para minimizar e detectar fraudes nas licitações e na fiscalização de obras e serviços terceirizados; e maximizar a eficácia da Auditoria interna, da Controladoria, da Ouvidoria e dos Órgãos de inteligência empresarial, na avaliação das contratações da empresa. Objetivo Atualizar os representantes da Administração pública quanto ao impacto da fraude, alertando sobre os novos e velhos esquemas que estão assombrando os profissionais contratantes e contratados - na área de terceirização; Capacitá-los a combater fraudadores disfarçados de empregados e de parceiros, minimizando os riscos trabalhistas, previdenciários, tributários, acidentários, civis e penais; Transmitir novas técnicas reconhecidamente eficazes para minimizar e detectar fraudes nas licitações e na fiscalização de obras e serviços terceirizados; Habilitar profissionais a gerenciar adequadamente eventuais denúncias, comissões internas de sindicância e o episódio criminal, dentro da ordem legal; Maximizar a eficácia da Auditoria interna, da Controladoria, da Ouvidoria e dos Órgãos de inteligência empresarial, na avaliação das contratações da empresa. 1

2 Público-alvo. Empresários e diretores; Controladores, tesoureiros e demais profissionais da área financeira; Gerentes de compras; Gerentes e fiscais de contratos; Contadores e demais profissionais da área contábil; Auditores internos e externos; Demais profissionais direta ou indiretamente ligados à atividade de compra de bens, serviços e obras; Responsáveis pela equipe de Segurança Patrimonial e Inteligência Empresarial; Ouvidoria; Profissionais do projeto Sox ; Contas a pagar. Conteúdo Programático 1 RISCOS MAIS FREQUENTES Compras de materiais; Contratos de Empreitadas; Alimentação; Copa, café, áreas verdes e reprografia; Transporte; 2

3 Limpeza; Vigilância; Locações; Assistência médica e seguro saúde; Tecnologia de Informação (TI); Manutenção: mecânica, caldeiraria, elevadores, pintura industrial e predial; Obras: construção, reforma, recuperação, fabricação e ampliação. 2 OUTROS RISCOS IMPORTANTES. Passagens aéreas; Mão-de-obra temporária; Contrato por prazo determinado; Reembolso postal; Pintura Industrial; Energia elétrica; Utilidades industriais; Andaimes; Carga e força: empilhadeira e guindastes. 3 OS MEIOS DE PREVENÇÃO CONHECENDO AS BARREIRAS E OS FACILITADORES ÀS FRAUDES. Auditoria contínua Técnicas para implantação; Técnicas para implantação de auditoria efetuada pelos próprios colaboradores; 3

4 Controles internos imprescindíveis, Cadastramento, formação de preços, Licitação, Redação contratual, Medição e Fiscalização de serviços; Sarbanes Oxley Act Sox ; ACFE QMF Relatórios de consistência exemplos para diversas áreas terceirizadas; OMBUDSMAN ; Código de ética; Código de conduta concorrencial. Comitê de diversidade Pesquisa de ambiência Febres corporativas 4 PROGRAMA DE COMBATE À FRAUDE. Técnicas modernas de implementação; Disque fraude ou help-desk ; Ethical line ; Ouvidoria; Sugestões práticas de implantação; Inteligência empresarial: como funciona. 4

5 5 DETECÇÃO DA FRAUDE, IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES E ADMINISTRAÇÃO DO PROBLEMA. A arte da fraude; Atitudes e comportamentos que constituem indícios de fraudes; Comissão de sindicância (Legislação pertinente); Técnicas para reunir informações; Seleção de informantes; Técnicas para entrevistar suspeitos, depoentes e colaboradores; A base legal em entrevistas; Testemunhas obstrutivas ou especialistas; A figura do fraudador; Como funciona sua mente; Denunciação caluniosa Riscos; Porque ele confessa; Padrões eficazes de prova. 6 LEGISLAÇÃO: Novo Código Civil: Artigos que não devem ser ignorados, tendo em vista a questão da boa-fé, lesão, estado de perigo e sigilo, além das garantias relativas às fases pré e pós-contratual, ou seja: proposta de preços, assistência técnica e garantias; Idem, Código de Defesa do Consumidor; Risco do não conhecimento de determinadas legislações pertinentes a cada tipo de contrato. 5

6 7 A LEI ANTICORRUPÇÃO EM VIGOR: Os objetivos principais Como cumprir as novas determinações Base de cálculo de multas por atos de corrupção Critério para confisco de bens Suspensão de atividades Que tipos de Organizações deverão cumprir a Lei Acordos de leniência Mecanismos de prevenção atenuam? Canais de denúncia A visão dos Órgãos externos de fiscalização, TCU e CGU. Aspectos polêmicos da nova Lei Os conflitos com as leis de Improbidade, de Licitações e de Defesa da Concorrência. As similaridades com legislações Internacionais (EUA, Reino Unido). Os limites da Lei para investigações internas O monitoramento de ilegalidades na cadeia de fornecedores 8 CASUÍSMOS: Dúvidas apresentadas pelos participantes concomitantemente à exposição do assunto; 6

7 Informações Adicionais Carga Horária: 16 h/aula Investimento: R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) por participante Incluso: Almoço, coffee break, material de apoio e certificado. Local de realização: Centro de Convenções Israel Pinheiro SHDB QL 32, Conjunto A, EPDB (ao lado da Ermida Dom Bosco), Lago Sul, Brasília-DF Professor S. G OLIVEIRA É reconhecido como um dos mais destacados especialistas em Auditoria do país. À sua vasta experiência como executivo, soma uma bem sucedida trajetória acadêmica. Atual Coordenador de Auditoria de empresa nacional de grande porte atuou como Auditor na Deloitte, Haskins & Sells, quando auditou mais de 50 empresas de médio e grande porte em diversos ramos de atividade, na América do Sul e EUA, além de ter exercido o cargo de Gerente de Auditoria da Aracruz Celulose. Na área de treinamento, Oliveira desenvolveu e executou, programas para a PETROBRAS, ALCOA, Vale do Rio Doce, Caixa Econômica, Banco do Brasil, CHESF, TV Bahia, TV Globo, Telefônica, VOITH, UERJ, USP, AÇOMINAS, Banco Central, BNDES, INFRAERO, LIGHT, Brasil Telecom, Aracruz Celulose, CIA Siderúrgica Tubarão, Audibra, entre outras. Professor de Gestão de Contratos Terceirizados em Universidades Corporativas de organizações nacionais e multinacionais e de Gestão de Serviços e de Auditoria de Logística do MBA da Fundação Getúlio Vargas FGV em todo o território Nacional. 7

8 Oliveira é coautor dos livros Temas Controvertidos em Licitações e Contratos Administrativos e Auditoria de Contratos Terceirizados. Realizou seus estudos de pós-graduação em Auditoria e Contabilidade na UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro. MBA em Finanças Empresariais pelo IBMEC-RJ. Especializou-se em Auditoria e Prevenção de Fraudes em grandes corporações pela University of Texas at Dallas USA. 8

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