ABERTURA CONTA DEPÓSITOS À ORDEM PESSOAS SINGULARES/ EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL FICHA DE INFORMAÇÃO DE CLIENTE

Transcrição

1 Balcão Data / / N.º Conta DO Ficha Inicial Ficha de Alteração IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA SINGULAR/ENI Nome Completo Data de Nascimento / / Número de Identificação Fiscal Bilhete de Identidade/Cartão cidadão n.º Validade / / Nacionalidade constante do documento de identificação Outras nacionalidades (não constantes do documento identificação) Passaporte n.º Naturalidade emitido em (indicar local, entidade emitente e data de emissão, data de validade) Habilitações Literárias Estado civil Regime de casamento (se aplicável) MORADA DA RESIDÊNCIA PERMANENTE A morada de residência é também morada fiscal? MORADA FISCAL (PREENCHER SÓ EM CASO DE SER DIFERENTE DA MORADA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE CONFORME COMPROVATIVO) CONTACTOS Telefone Telemóvel Página 1 de 5

2 ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (PREENCHER SÓ NO CASO DE SER 1º TITULAR ) ASSINALAR A A OPÇÃO PRETENDIDA CORREIO (PREENCHER SÓ EM CASO DE SER DIFERENTE DA MORADA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE) CORREIO ELETRÓNICO Endereço de GUARDA DA CORRESPONDÊNCIA NO BNI EUROPA A adesão ao serviço de guarda de correspondência (HoldMail) implica assinatura de contrato específico PERIODICIDADE DO EXTRATO (ASSINALAR A OPÇÃO PRETENDIDA) Mensal (gratuita) Outra Indicar periodiocidade pretendida (sujeita ao preçário em vigor) CARGOS PÚBLICOS OU POLÍTICOS Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial? Não Sim Se sim, especificar: DADOS PROFISSIONAIS/FONTES DE RENDIMENTO/ENTIDADE EMPREGADORA (assinalar apenas o que se aplica) Empregado por conta de outrem Entidade empregadora Profissão Função Trabalhador por conta própria Página 2 de 5

3 Profissional Liberal profissional Empresário em Nome Individual Objeto Denominação Código postal Contabilidade Organizada (S/N) Volume de Negócios no último ano Empresário (se tiver participação em várias empresas acrescentar a informação de cada uma): Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 (se tiver mais do que as mencionadas acrescentar na folha final) Outras Situações: Estudante Doméstica Reformado. que exercia- Vive de rendimentos. Indicar quais/que tipo SITUAÇÃO PATRIMONIAL Página 3 de 5

4 Património financeiro (monetário/mobiliário). Valor estimado (Eur) Património financeiro imobiliário. Valor estimado (Eur) Outro Património. Valor estimado (Eur) Página 4 de 5

5 NACIONALIDADE USA US Green Card SIM / NIF EUA (US TIN) SIM / Numero CENTRAL DE RISCO DO BANCO DE PORTUGAL AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO Autorizo o BNI Europa S.A., a consultar a informação existente na Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal, relativa às responsabilidades por mim detidas no Sistema Financeiro, em conformidade com o estipulado no ponto 9.3 da Instrução 21/2008, do Banco de Portugal. SIM AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS Autorizo o tratamento, efetuado com ou sem meios automáticos, dos dados pessoais por mim fornecidos e outros registos respeitantes a este contrato, bem como o tratamento de informação a mim respeitante recolhida indiretamente de outras fontes O responsável pelo tratamento dos dados é o BNI Europa, os agrupamentos complementares de empresas por ele constituídos ou as empresas por ele dominadas ou participadas, incluindo as empresas, sucursais e escritórios de representação estabelecidos no estrangeiro, aos quais o mesmo pode comunicar os dados recolhidos e registados. A finalidade do tratamento dos dados diz respeito ao acompanhamento da execução do presente contrato e realização ou gestão de operações conexas, incluindo concessão de crédito, à gestão da relação comercial com os clientes, adequação do fornecimento de produtos a cada cliente e ações de promoção e marketing, bem como ao cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. SIM Declaro ter sido informado, ter tomado conhecimento e aceite as Condições Gerais de Abertura e Movimentação de Conta de Depósito Pessoa Singular, bem como me ter sido dado um exemplar das mesmas assinado pelo Banco Local: Data / / Assinatura conforme documento de identificação Assinatura do Colaborador do Banco Data / / Abertura de conta presencial S / N Página 5 de 5