PLANO DE AÇÃO 2003 APRESENTAÇÃO

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1 PLANO DE AÇÃO 2003 APRESENTAÇÃO O Plano ora apresentado é ferramenta imprescindível para nortear as ações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA na implementação de suas estratégias de atuação, bem como na busca dos resultados desejados. Além de priorizar as ações a serem empreendidas, há de constituir-se em instrumento de orientação aos servidores da COPASA. Da análise do diagnóstico e da avaliação das propostas constantes de documentos elaborados pela Comissão de Transição do Governo Aécio Neves e da Comissão de Representantes (G-9) da COPASA, buscou-se a identificação do que deve ser feito em seus aspectos estratégicos e de política institucional, operacionais, administrativos e o programa de investimentos, procurando-se, em cada caso, a fixação de responsabilidades, prazo final de conclusão e as principais etapas a serem executadas, com definição dos atores envolvidos e dos indicadores para acompanhamento. A proposta inicial deste Plano foi discutida pela Direção da empresa, pelos representantes do G-9 e pelos Superintendentes vinculados à Presidência, culminando em uma versão disponibilizada, através da rede INTRANET da empresa, para contribuição do corpo funcional. Foram recebidas 261 sugestões, pessoais e institucionais, oriundas das diversas regiões do Estado. Estas sugestões foram avaliadas e discutidas em reunião de Diretoria no dia 10/03/03, resultando em nova versão do documento, aprovada pela Secretária de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana. Essa versão foi também submetida à apreciação do Conselho de Administração da empresa, tendo sido aprovada em reunião realizada em 26/03/2003. As ações propostas deverão ser implementadas visando propiciar, de forma sustentável, sem prejuízo das atividades atualmente executadas, o fortalecimento da COPASA e a consolidação da sua imagem como empresa de excelência na sua área de atuação. 1/19

2 ÍNDICE 1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ELABORAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ESTABELECER DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE CONCESSÕES VINCENDAS E CAPTAÇÃO DE NOVAS REAVALIAR O MODELO TARIFÁRIO VIABILIZAR FONTES ADICIONAIS DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS ESTABELECER CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTO AMPLIAR E MELHORAR O RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES IMPLANTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL PARTICIPAR DE FÓRUNS DE DISCUSSÃO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL ELABORAR PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING ASPECTOS OPERACIONAIS ESTABELECER PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA ELABORAR PROGRAMA DE REDUÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL CONSOLIDAR E INTENSIFICAR AS ATIVIDADES VOLTADAS À PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS APERFEIÇOAR O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA APRIMORAR O GERENCIAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS SISTEMATIZAR E INTENSIFICAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REDUZIR O ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA AVALIAR AS CONCESSÕES DE ÁGUA E ESGOTO NÃO OPERADAS APERFEIÇOAR SISTEMÁTICA DE MOBILIZAÇÃO PARA AÇÕES CONTINGENCIAIS REGULAMENTAR A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER REAJUSTE TARIFÁRIO REDEFINIR O MODELO DE GESTÃO PROMOVER REORDENAMENTO ORGANIZACIONAL IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES IMPLANTAR PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS APERFEIÇOAR O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS REAVALIAR AS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS ELABORAR PROGRAMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL APERFEIÇOAR O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS REVISAR AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA REAVALIAR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2003/ QUADRO DEMONSTRATIVO DAS FONTES DE RECURSOS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ELABORAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ESTABELECER DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE CONCESSÕES VINCENDAS E CAPTAÇÃO DE NOVAS REAVALIAR O MODELO TARIFÁRIO VIABILIZAR FONTES ADICIONAIS DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS...5

3 1.5. ESTABELECER CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTO AMPLIAR E MELHORAR O RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES IMPLANTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL PARTICIPAR DE FÓRUNS DE DISCUSSÃO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL ELABORAR PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING ASPECTOS OPERACIONAIS ESTABELECER PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA ELABORAR PROGRAMA DE REDUÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL CONSOLIDAR E INTENSIFICAR AS ATIVIDADES VOLTADAS À PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS APERFEIÇOAR O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA APRIMORAR O GERENCIAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS SISTEMATIZAR E INTENSIFICAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REDUZIR O ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA AVALIAR AS CONCESSÕES DE ÁGUA E ESGOTO NÃO OPERADAS APERFEIÇOAR SISTEMÁTICA DE MOBILIZAÇÃO PARA AÇÕES CONTINGENCIAIS REGULAMENTAR A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER REAJUSTE TARIFÁRIO REDEFINIR O MODELO DE GESTÃO PROMOVER REORDENAMENTO ORGANIZACIONAL IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES IMPLANTAR PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS APERFEIÇOAR O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS REAVALIAR AS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS ELABORAR PROGRAMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL APERFEIÇOAR O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS REVISAR AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA REAVALIAR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2003/ QUADRO DEMONSTRATIVO DAS FONTES DE RECURSOS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES /19 1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 1.1. Elaborar planejamento estratégico Responsável Coordenador Presidente Superintendência de Planejamento e Controle - SPPC Prazo final JUN/03

4 Principais etapas Definir a equipe responsável e a sistemática de condução dos trabalhos; Identificar documentos existentes; Promover amplos debates entre todos os atores envolvidos no processo; Elaborar proposta, definindo a missão, objetivos estratégicos, imagem, negócio, políticas, diretrizes e projetos estratégicos; Submeter à deliberação do Conselho de Administração; Divulgação interna e junto aos demais atores envolvidos. Atores Unidades organizacionais da COPASA, Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana, Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, IEF, IBAMA, ANA, Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM, Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais AESBE, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária ABES, PROCON, ASSEMAE, Associação dos Municípios Mineiros e outros órgãos e entidades públicas e privadas intervenientes na área de saneamento. Acompanhamento Planejamento estratégico elaborado e divulgado 1.2. Estabelecer diretrizes e procedimentos para renovação de concessões vincendas e captação de novas Coordenador Secretaria Geral - SEGE Prazo final ABR/03 Principais etapas Discutir o documento Diretrizes do Grupo Permanente de Negociação de Concessões; Definir diretrizes e forma de atuação; Estruturar formas de participação em municípios com serviços autônomos; Verificar necessidade de criação de unidade administrativa própria; Recrutar e capacitar recursos humanos com o perfil de negociador. Atores Diretorias, municípios e Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana. Acompanhamento Diretrizes e procedimentos aprovados e divulgados. 3/ Reavaliar o modelo tarifário Responsável Coordenador Diretoria Financeira, Administrativa e de Relações com Investidores - DRFA Superintendência Comercial - SPCM Prazo final DEZ/03

5 Principais etapas Avaliar o atual modelo tarifário; Revisar a estrutura tarifária; Avaliar e revisar a tarifação dos serviços de esgotamento sanitário; Verificar a conveniência de reajustes diferenciados por faixa de consumo (maior progressividade); Avaliar a institucionalização de uma data anual para reajuste das tarifas; Verificar a necessidade de alteração de atos legais; Elaborar proposta de reestruturação tarifária; Submeter à deliberação do Conselho de Administração; Submeter à aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana. Atores Diretorias, Conselho de Administração e Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana. Acompanhamento Modelo revisto e Atos publicados Viabilizar fontes adicionais de recursos para investimentos Responsável Diretoria Financeira, Administrativa e de Relações com Investidores - DRFA Coordenador Superintendência de Administração Financeira e de Relações com Investidores- SPAF Prazo final DEZ/03 Principais etapas Realizar estudos para avaliar a conveniência do lançamento de debêntures; Reavaliar os ativos da empresa; Regularizar os bens imóveis; Agilizar a habilitação de novas ETE s no Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas PRODES; Definir estratégias para captação de recursos onerosos e/ou a fundo perdido junto a órgãos e entidades municipais, estaduais, federais e organismos internacionais; Realizar estudos acerca da conveniência de captação de novos recursos mediante a abertura e aumento do capital; captar recursos. Atores Diretorias; Governos Federal, Estadual e Municipal; CEF, BNDES, PRODETUR, PROÁGUA, ANA, Comitê de Bacias Hidrográficas, FHIDRO, Setor Privado e Organismos Internacionais. Acompanhamento Relatórios mensais de avaliação 4/ Estabelecer critérios para aplicação de recursos de investimento Responsável Coordenador Presidente Superintendência de Planejamento e Controle - SPPC Prazo final ABR/03

6 Principais etapas avaliar a sistemática atual; elaborar ato normativo. Atores Diretorias. Acompanhamento Ato normativo editado redefinir critérios de elegibilidade e prioridade para alocação de recursos do Orçamento de Investimentos destinados à elaboração de projetos e execução de obras, e para desenvolvimento empresarial (bens de uso geral); 1.6. Ampliar e melhorar o relacionamento com os clientes Responsável Coordenador Diretoria Financeira, Administrativa e de Relações com Investidores - DRFA Superintendência Comercial SPCM Prazo final AGO/03 Principais etapas elaborar diagnóstico da situação atual; definir diretrizes e novas modalidades de relacionamento com a clientela; elaborar e implementar projetos. Atores Diretorias, clientes, órgãos de defesa do consumidor. Acompanhamento Diagnóstico realizado e projetos implementados 1.7. Implantar sistema de avaliação de desempenho institucional Coordenador Assessoria Especial da Presidência - ASEP Prazo final MAI/03 Principais etapas avaliar a situação existente; estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho das áreas meio e finalísticas, em especial os utilizados por entidades externas na avaliação de empresas do setor de saneamento; reavaliar o sistema de apropriação de custos da empresa; definir a periodicidade de levantamento dos indicadores; elaborar programa de monitoramento e avaliação; divulgar os resultados. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento finidos e resultados divulgados 5/ Participar de fóruns de discussão sobre saneamento básico e ambiental Coordenador Secretaria Geral - SEGE Prazo final DEZ/03

7 Principais etapas identificar os assuntos de interesse da COPASA; identificar os fóruns de discussão existentes (p.e. comitês de bacias hidrográficas, programa de proteção de mananciais, fóruns de discussão do marco regulatório do setor saneamento, dentre outros); adotar medidas para participação nos fóruns de interesse da empresa; definir diretrizes e estratégias de atuação dos representantes. Atores Diretorias, FEAM, IGAM, COPAM, ABES e ABAS, AESBE, Prefeituras, SEMAD, ASSEMAE, IEF, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, IBAMA, ANA, SETOP, Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana Acompanhamento Relatórios mensais de avaliação 1.9. Elaborar programa de comunicação institucional e marketing Coordenador Superintendência de Comunicação - SPCA Prazo final JUN/03 Principais etapas identificar os públicos-alvo; avaliar sistemática atual; definir a forma mais adequada para alcance de cada segmento; elaborar e implementar projetos. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Projetos elaborados e implementados 6/19 2. ASPECTOS OPERACIONAIS 2.1. Estabelecer programa de redução de perdas de água Responsável Diretoria Técnica e de Meio Ambiente - DRTM Coordenador Prazo final Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico - SPDT JUN/03

8 Principais etapas avaliar as ações que estão em curso para combater perdas e as metas definidas para 2003; definir diretrizes para redução de perdas (conceituação, medição, causas e soluções); identificar as perdas por Diretoria Operacional /município/localidade; definir metas por Diretoria Operacional/município/localidade; elaborar diagnóstico das perdas por município/localidade; elaborar e implementar o programa de redução de perdas. Atores Diretorias Acompanhamento Relatórios mensais de avaliação e índice de perda reduzido 2.2. Elaborar programa de redução do Passivo Ambiental Responsável Diretoria Técnica e de Meio Ambiente - DRTM Coordenador Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente - SPAM Prazo final OUT/03 Principais etapas definir a conceituação e a amplitude do problema, analisando inclusive a legislação atual; identificar e avaliar as ações que estão em curso; estabelecer política a ser observada pela empresa; elaborar manual de procedimentos; elaborar e implementar projetos. Atores Diretorias, Ministério Público, órgãos ambientais e demais órgãos externos vinculados ao assunto. Acompanhamento Projetos implantados 7/ Consolidar e intensificar as atividades voltadas à proteção dos mananciais Responsável Diretoria Técnica e de Meio Ambiente - DRTM Coordenador Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente - SPAM Prazo final OUT/03

9 Principais etapas identificar e avaliar a situação atual do SIPAM Sistema Integrado de Proteção dos Mananciais; estabelecer ações incrementais para consolidar e ampliar a proteção dos mananciais; elaborar e implementar projetos; ampliar e melhorar o monitoramento e o controle da quantidade e qualidade das águas dos mananciais. Atores Diretorias e órgãos externos vinculados ao assunto. Acompanhamento Quantidade e qualidade dos sistemas monitorados 2.4. Aperfeiçoar o controle de qualidade da água Responsável Diretoria Técnica e de Meio Ambiente DRTM Coordenador Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico - SPDT Prazo final DEZ/03 Principais etapas avaliar o atual controle de qualidade existente; aperfeiçoar e adequar o controle de qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade àqueles estabelecidos pelo Ministério da Saúde; aprimorar normas operacionais que contenham indicadores de monitoramento; adquirir os equipamentos necessários; capacitar equipes técnicas; implantar o controle de qualidade. Atores Diretorias Acompanhamento Normas editadas e relatórios mensais de avaliação 8/ Promover a modernização tecnológica Responsável Diretoria Técnica e de Meio Ambiente - DRTM Coordenador Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico - SPDT Prazo final DEZ/03

10 Principais etapas realizar diagnóstico da situação atual dos sistemas operativos (equipamentos e software) e ações em curso; definir diretrizes para o desenvolvimento tecnológico; promover o desenvolvimento tecnológico; automatizar os sistemas operativos; firmar convênios com centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico; desenvolver e implantar um processo de gestão do conhecimento. Atores Diretorias Acompanhamento Relatórios mensais de avaliação Aprimorar o gerenciamento técnico de obras e serviços Responsável Diretoria Técnica e de Meio Ambiente - DRTM Coordenador Superintendência de Gerenciamento de Obras - SPGO Prazo final JUN/03 Principais etapas avaliar os estudos disponíveis na empresa; identificar e otimizar os procedimentos atualmente utilizados em cada Diretoria; elaborar as rotinas padronizadas que comporão os manuais normativos e operacionais; constituir equipes capacitadas para fiscalização de obras e serviços nas Diretorias. Atores Diretorias e Auditoria Acompanhamento Manuais editados e equipes constituídas 9/ Sistematizar e intensificar a elaboração de projetos de engenharia Responsável Diretoria Técnica e de Meio Ambiente - DRTM Coordenador Superintendência de Estudos e Projetos - SPEP Prazo final DEZ/03

11 Principais etapas rever os critérios para elaboração de projetos; elaborar normas técnicas; elaborar projetos. Atores Diretorias Acompanhamento Projetos elaborados sistematizar a integração das equipes das áreas de operação, de obras e de meio ambiente no processo de concepção e desenvolvimento dos projetos; avaliar a conveniência de pré-qualificação de empresas projetistas; 2.8. Reduzir o índice de inadimplência Responsável Coordenador Diretoria Financeira, Administrativa e de Relações com Investidores - DRFA Superintendência Comercial - SPCM Prazo final DEZ/03 Principais etapas elaborar diagnóstico da inadimplência por município/ localidade/ segmento/ categoria; definir metas por Diretoria operacional/ município/ localidade / segmento/categoria; elaborar e implementar programa de redução da inadimplência. Atores Diretorias e clientes Acompanhamento Relatórios mensais de avaliação e índice de inadimplência 2.9. Avaliar as concessões de água e esgoto não operadas Coordenador Superintendência de Planejamento e Controle - SPPC Prazo final JUN/03 Principais etapas realizar diagnóstico da situação atual sob os aspectos cadastral, técnico, sócio-econômico-financeiro, operacional e de saúde, dentre outros; elaborar propostas; implementar propostas. Atores Diretorias e Superintendência Jurídica Acompanhamento Relatórios mensais de avaliação 10/ Aperfeiçoar sistemática de mobilização para ações contingenciais Coordenador Secretaria Geral - SEGE Prazo final MAI/03

12 Principais etapas definir situações contingenciais; elaborar proposta de sistemática de mobilização que contemple, dentre outros, os aspectos logísticos e de recursos humanos; elaborar manuais de operação. Atores Diretorias, Superintendência Jurídica e Defesa Civil. Acompanhamento Manuais elaborados Regulamentar a terceirização de serviços Coordenador Superintendência de Planejamento e Controle - SPPC Prazo final JUN/03 Principais etapas avaliar os estudos em andamento na empresa; definir critérios para identificação de serviços passíveis de terceirização; estabelecer indicadores para avaliação dos serviços terceirizados; avaliar a situação atual dos serviços terceirizados na empresa; elaborar os atos normativos. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Atos normativos editados 11/19 3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 3.1. Promover reajuste tarifário Responsável Coordenador Diretoria Financeira, Administrativa e de Relações com Investidores - DRFA Superintendência Comercial - SPCM Prazo final FEV/03

13 Principais etapas atualizar os estudos referentes à proposta de reajuste tarifário; verificar a conveniência de reajustes diferenciados por faixa de consumo (maior progressividade); elaborar a proposta de reajuste tarifário; submeter à aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana. Atores Secretaria de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana Acompanhamento Ato publicado 3.2. Redefinir o modelo de gestão Coordenador Superintendência de Planejamento e Controle - SPPC Prazo final AGO/03 Principais etapas avaliar o modelo atual; elaborar proposta de modelo de gestão adequado às definições do planejamento estratégico. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Proposta elaborada 12/ Promover reordenamento organizacional Coordenador Superintendência de Planejamento e Controle - SPPC Prazo final AGO/03

14 Principais etapas avaliar a estrutura organizacional da empresa sob os aspectos funcionais, recursos humanos e logísticos, face ao novo modelo de gestão e às definições estabelecidas no planejamento estratégico; avaliar a conveniência de abertura de unidade administrativa em Brasília; elaborar proposta; submeter à deliberação superior; elaborar os atos relativos. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Proposta e atos normativos aprovados 3.4. Implantar sistema integrado de informações Responsável Diretoria Financeira, Administrativa e de Relações com Investidores - DRFA Coordenador Superintendência de Informática - SPIN Prazo final DEZ/03 Principais etapas realizar diagnóstico da situação atual dos sistemas utilizados; elaborar projeto de implantação do sistema de informação, levando em consideração integração dos sistemas internos; necessidade de conectar a COPASA a outros órgãos ou entidades; definição do modelo de dados adequado às necessidades da empresa; definição de sistemática de coleta de informações; manter auditoria permanente sobre os dados; definir diretrizes para prioridades de atendimento. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Relatório mensal de atividades. 13/ Implantar programa de redução de despesas Responsável Diretoria Financeira, Administrativa e de Relação com Investidores - DRFA Coordenador Superintendência de Contabilidade, Custos e Patrimônio - SPCP Prazo final DEZ/03

15 Principais etapas identificar experiências anteriores de sucesso, em especial o Programa de Otimização de Custos e Recursos Ganho Líquido e Certo ; proceder junto às Unidades Organizacionais o levantamento de sugestões para redução de custos, despesas e desperdícios; promover o levantamento dos contratos existentes e proceder sua reavaliação sob os aspectos legais, conveniência e oportunidade, redução de quantitativos, redução dos valores aos níveis praticados pelos demais órgãos e entidades da Administração Pública e pela iniciativa privada, e da qualidade dos serviços prestados; elaborar proposta para renegociação e parcelamento de dívidas da empresa; elaborar e implementar Programa de Redução de Despesas; Atores Unidades Organizacionais e, se necessário, fornecedores de bens e serviços e credores da empresa. Acompanhamento Relatórios mensais de atividades e relatório final Aperfeiçoar o plano de carreiras, cargos e salários Responsável Diretoria Financeira, Administrativa e de Relação com Investidores - DRFA Coordenador Superintendência de Planejamento, Integração e Desenvolvimento de Pessoas - SPPP Prazo final OUT/03 Principais etapas avaliar o plano atual; rever as normas e diretrizes para o dimensionamento do quadro de pessoal, bem como para o recrutamento e seleção de empregados; promover o dimensionamento do quadro de pessoal e aportar os recursos humanos com perfil adequado, inclusive com recrutamento de estagiários; implantar sistema de certificação de conhecimento e de avaliação de desempenho vinculado a uma política de desenvolvimento de pessoal; avaliar a possibilidade de instituição de programa de participação nos resultados; elaboração de atos normativos. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Atos normativos aprovados 14/ Reavaliar as práticas administrativas e operacionais Coordenador Superintendência de Planejamento e Controle - SPPC Prazo final DEZ//03

16 Principais etapas identificar os procedimentos atualmente utilizados em cada unidade organizacional; identificar e selecionar os processos mais relevantes; avaliar os estudos já realizados; racionalizar processos; elaborar os manuais de procedimentos. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Manuais de procedimentos aprovados 3.8. Elaborar programa de segurança patrimonial Responsável Diretoria Financeira, Administrativa e de Relação com Investidores - DRFA Coordenador Superintendência de Apoio Logístico - SPAL Prazo final JUN/03 Principais etapas identificar e classificar as instalações operacionais (inclusive canalizações) com riscos potenciais; elaborar o diagnóstico das situações de risco, para a segurança da prestação de serviço, para o patrimônio da empresa e para terceiros; estabelecer as ações de segurança adequadas para cada tipo de instalação e as respectivas situações de risco; dimensionar os recursos necessários (pessoal, material, equipamento, etc.); elaborar programa; implementar programa. Atores Diretorias, Secretaria de Estado da Defesa Social, Centro de Referência do Cidadão, CEMIG, TELEMAR, GASMIG. Acompanhamento Programa aprovado e implementado 15/ Aperfeiçoar o programa de capacitação de recursos humanos Responsável Diretoria Financeira, Administrativa e de Relação com Investidores - DRFA Coordenador Superintendência de Planejamento, Integração e Desenvolvimento de Pessoas - SPPP Prazo final MAI/03

17 Principais etapas avaliar o programa de capacitação existente; identificar necessidades de capacitação; definir áreas e cursos prioritários, em especial os voltados para o desenvolvimento gerencial; elaborar plano de capacitação para 2003/2004. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Programa de capacitação aprovado Revisar as normas e procedimentos de Auditoria Interna Coordenador Auditoria - AUDI Prazo final AGO/03 Principais etapas avaliar as normas e procedimentos atualmente praticados pela Auditoria; propor o aperfeiçoamento da sistemática adotada; elaborar os atos normativos pertinentes. Atores Diretorias e unidades organizacionais vinculadas à Presidência Acompanhamento Manuais elaborados Reavaliar o sistema de comunicação administrativa Coordenador Superintendência de Planejamento e Controle SPPC Prazo final JUL/03 Principais etapas reavaliar a sistemática existente; elaborar proposta visando otimizar o fluxo de informações entre unidades organizacionais; estabelecer normas regulatórias das comunicações oficiais e de utilização do correio eletrônico; elaborar manuais de procedimentos e de redação. Atores Unidades organizacionais Acompanhamento Proposta aprovada e Manuais de Procedimentos e de Redação aprovados 16/ PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2003/ Principais Metas

18 ITEM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INDICADOR ATUAL META (2006) ACRÉSCIMO (2002) QUANTIDADE (%) Cobertura nas Localidades Operadas 97,7% 100,0% 2,3 2,35 Cobertura nas Localidades com Concessão 95,0% 100,0% 5,0 5,26 População Atendida (em habitantes) ,58 Economias Residenciais (em unidades) ,39 ITEM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INDICADOR ATUAL META (2006) ACRÉSCIMO (2002) QUANTIDADE (%) Cobertura nas Localidades Operadas 81,6% 95,0% 13,5 16,5 Cobertura nas Localidades com Concessão 71,8% 95,0% 23,2 32,3 População Atendida (em habitantes) ,21 Economias Residenciais (em unidades) ,26 Índice de Tratamento de Esgoto (*) 27,7% 55,4% 27,7 100,00 Volume Tratado de Esgoto (1.000m³) ,82 (*) Volume tratado em relação ao volume coletado. Aplicação de R$ 47,0 milhões na elaboração de estudos e projetos PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS Aplicação de R$ 47,0 milhões no Programa, incluindo hidrometração; Reduzir a perda faturada de 25,4% em 2002 para 20% em TOTAL DE INVESTIMENTOS NO QUADRIÊNIO = R$ 2,3 BILHÕES 17/ Quadro demonstrativo das fontes de recursos

19 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS /2006 FONTES DE RECURSOS FONTE TOTAL Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES) Valores em R$ milhão 15,0 20,0 40,0 60,0 135,0 Governo Federal (Recursos a Fundo Perdido) 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Lançamento de Debêntures 178,4 33, ,9 Recursos do FGTS - contratado - a contratar Organismos Internacionais (Emprestimos a contratar) 33,5 45,4 96,5 118,1 293,5-80,0 80,0 100,0 260,0 SUBTOTAL 246,9 198,9 236,5 298,1 980,4 Recursos Próprios 137,3 349,0 401,0 452, ,3 T O T A L 384,2 547,9 637,5 750, ,7 18/ Quadro demonstrativo das aplicações

20 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2003/2006 Aplicação de Recursos Valores em R$ milhão COMPONENTE ANO TOTAL ABASTECIMENTO DE ÁGUA 138,6 174,5 184,2 194,6 691, Ampliações 69,3 101,6 108,8 115,6 395,4. Projetos 3,3 4,5 4,8 5,2 17,8. Redes 14,9 18,3 19,8 21,1 74,1. Ligações 7,6 8,7 9,4 10,0 35,7. ETAs, reservatórios, elevatórias, etc. 43,5 70,1 74,8 79,3 267, Investimentos de Reposição 61,4 64,9 67,5 71,0 264, Investimentos Especiais 7,9 7,9 7,9 7,9 31,8. Localidades não Operadas 7,9 7,9 7,9 7,9 31,8 2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 185,0 260,0 322,4 403, , Ampliações 116,0 178,8 225,1 285,4 805,2. Projetos 4,4 6,6 8,1 10,1 29,2. Redes 41,2 56,6 73,8 96,2 267,9. Ligações 21,9 27,7 34,6 43,5 127,7. Interceptores, emissários, elevatórias, etc. 48,5 87,8 108,6 135,6 380, Investimentos de Reposição 18,7 21,6 25,5 30,2 96, Investimentos Especiais 50,3 59,7 71,8 87,5 269,3. Estações detratamento de Esgoto 31,9 41,3 53,5 69,2 195,9. Localidades não Operadas 18,3 18,3 18,3 18,3 73,4 3. SUB TOTAL ( 1+2 ) 323,6 434,5 506,6 597, ,4 4. PROGRAMA DE PERDAS (incluindo hidrometração) 9,4 11,7 12,5 13,4 47,0 5. SUB TOTAL ( 3+4 ) 333,0 446,2 519,2 611, ,4 6. BENS DE USO GERAL 25,0 30,3 35,2 41,2 131,7 7. SUB TOTAL (5+6) 358,0 476,5 554,3 652, ,1 8. NOVAS CONCESSÕES ( a ) 26,2 71,5 83,1 97,8 278,6 ÁGUA 6,6 23,8 27,7 32,6 90,7 ESGOTO 6,6 40,7 55,4 65,2 167,9 RENOVAÇÕES ONEROSAS JÁ EFETUADAS ( b ) 13,0 6,9 0,0 0,0 20,0 TOTAL GERAL 384,2 547,9 637,5 750, ,7 Observações (a). Novas Concessões Água 5% do Sub Total (7) - Esgoto 10% do Sub Total (7), exceto para os anos de 2003 e 2004 em função de renovações onerosas de concessões já efetuadas. (b). Renovações onerosas já efetuadas Investimentos efetuados não vinculados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, isto é, que não vão contribuir para as metas. Ex. canalização de córregos, avenidas sanitárias, etc. 19/19