C A L E N D Á R I O D E E V E N T O S C O R P O R A T I V O S (Atualizado em 08 de abril de 2.009)

Transcrição

1 C A L E N D Á R I O D E E V E N T O S C O R P O R A T I V O S (Atualizado em 08 de abril de 2.009) Denominação Social CREMER S.A. Endereço da Sede Rua Iguaçu nº 291/363 Itoupava Seca Blumenau (SC) Endereço na Internet Diretor de Relações com Investidores Nome: João William Grava comiteexecutivo@cremer.com.br Telefone(s): / 8411 / 8436 Fax: Responsável pela Área de Relações com Investidores Nome: Daniel Nozaki Gushi dgushi@cremer.com.br Telefone(s): / 8411 / 8436 Fax: Jornais (e localidades) em que publica seus atos - Valor Econômico; societários - Jornal de Santa Catarina; e - Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula Compromissória constante do seu Estatuto Social. Demonstrações Financeiras Anuais e Demonstrações Financeiras Consolidadas, quando for o caso, relativas ao exercício social findo em 31/12/2008 Disponibilização aos Acionistas 13/03/2009 Publicação 16/03/2009 Envio à BOVESPA 13/03/2009 Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, relativas ao exercício social findo em 31/12/2008 Envio à BOVESPA 13/03/2009

2 Demonstrações Financeiras Anuais ou Demonstrações Financeiras Consolidadas, quando for o caso, de acordo com os padrões internacionais, relativos ao exercício social findo em 31/12/2008. Envio à BOVESPA 30/04/2009 Proventos em dinheiro na destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31/12/2008 Provento Evento Data Montante (R$) Valor em R$/ação JCP valor bruto/ação ON Data de pagamento RCA 12/05/ ,31 0, /05/2008 RCA 12/05/ ,80 0, /05/2008 RCA 14/08/ ,45 0, /08/2008 RCA 14/08/ ,81 0, /08/2008 RCA 13/11/ ,50 0, /11/2008 RCA 13/11/ ,69 0, /11/2008 *Serão ratificadas as distribuições já ocorridas na AGO a ser realizada em Informações Anuais IAN, relativas ao exercício social findo em 31/12/2008 Envio à BOVESPA 22/05/2009 Informações Trimestrais ITR Envio à BOVESPA Referentes ao 1º trimestre 15/05/2009 Referentes ao 2º trimestre 14/08/2009 Referentes ao 3º trimestre 13/11/2009 Assembléia Geral Ordinária já programada Publicação do Edital de Convocação Jornal de Santa Catarina e Valor Econômico nos dias 30, 31/03 e 01/04/09; Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 31/03, 01 e 02/04/09.

3 Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da proposta da 27/03/2009 Administração, quando houver Realização da Assembléia Geral Ordinária 23/04/2009 Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Ordinária à BOVESPA 23/04/2009 Envio da ata da Assembléia Geral Ordinária à BOVESPA 08/05/2009 Assembléia Geral Extraordinária já programada Publicação do Edital de Convocação Jornal de Santa Catarina e Valor Econômico nos dias 30, 31/03 e 01/04/09; Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 31/03, 01 e 02/04/09. Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da proposta da 27/03/2009 Administração, quando houver Realização da Assembléia Geral Extraordinária 23/04/2009 Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA 23/04/2009 Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA 08/05/2009 Reunião Pública com Analistas Realização de Reunião Pública com Analistas, aberta a outros interessados para divulgação de informações quanto à situação econômico-financeira da Companhia, conforme item 6.6 do Regulamento do Novo Mercado. 30/11/2009 Teleconferência Teleconferência sobre os resultados Resultados /03/2009 Teleconferência sobre os resultados Resultados 1T09 Teleconferência sobre os resultados Resultados 2T09 Teleconferência sobre os resultados Resultados 3T09 Reuniões do Conselho de Administração já programadas

4 Resultados Dezembro/2008; Resultado Gerencial Preliminar de 2008; Calendário de Eventos Corporativos; Orçamento /01/2009 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 16/01/2009 Venda Imóvel 21/01/2009 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 21/01/2009 Resultado mensal Jan/09 Orçamento Anual /02/2009 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 13/02/ /03/2009 Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2008 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 13/03/ /03/2009 Resultado mensal Fev/09 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 20/03/ /03/2009 Aprovação da data, manifestação e submissão das matérias relativas à AGOE Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 27/03/2009 Projeto Estratégico 31/03/2009 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 31/03/2009 Projeto Estratégico 06/04//2009 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 06/04/2009 Projeto Pilar 08/04/2009 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 08/04/2009

5 17/04/2009 Resultado mensal Mar/09 Aprovação do voto da Companhia nas deliberações societárias das controladas: (i) Plásticos Cremer; (ii) Hemocat; e (iii) Biamed. Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 17/04/ /04//2009 Remuneração do Conselho de Administração e Diretoria Aprovação do Programa de remuneração variável dos Diretores e Gerentes Plano de Opções - Programa Anual 2009 (fixação do target price) Estabelecer e fixar datas para o exercício das Opções de Compra relativas ao Programa 2007 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 23/04/ /05/2009 Resultado mensal Abr/09 Aprovação ITR 1Trimestre/09 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 15/05/ /06/2009 Resultado mensal Mai/09 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 15/06/ /07/2009 Resultado mensal Jun/09 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 13/07/ /08/2009 Resultado mensal Jul/09 Aprovação ITR 2Trimestre/09 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 14/08/ /09/2009 Resultado mensal Ago/09 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 14/09/ /10/2009 Resultado mensal Set/09 Envio da ata de Reunião do Conselho de Administração à BOVESPA 16/10/2009